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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
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2008-03-27
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公布2007年度报告补充更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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广西桂冠电力股份有限公司2007年度报告已于2008年3月14日披露，现对年度报告中相关事项加以补充更正，具体内容详见2008年3月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-03-27
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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广西桂冠电力股份有限公司本次有限售条件的流通股252000股将于2008年4月1日起上市流通。
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2008-03-19
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公布签订福建省有关水电项目股权转让合同公告 |
上交所公告 |
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广西桂冠电力股份有限公司现将签订福建省有关水电项目股权转让合同(协议)的有关情况公告如下：
根据公司五届五次董事会决议，公司于2008年3月17日与福建闽北亿力投资股份有限公司(下称：亿力投资)签订了《福建安丰水电有限公司(注册资本3000万元人民币，下称：安丰公司)股权转让合同》，公司收购亿力投资所持有的安丰公司1980万元出资额(占安丰公司注册资本的66%)，交易价格为人民币26400000.00元。
根据公司五届十二次董事会决议，公司于2008年3月18日与泉州亿兴能源投资中心(下称：亿兴能源)、 福建省集兴能源投资有限公司(下称：集兴能源)签订了《福建省集兴龙湘水电有限公司(注册资本为2600万元人民币，下称：龙湘水电)股权转让协议》，公司分别收购亿兴能源、集兴能源所持有的龙湘水电56.75%、43.25%的股权，交易价格为44500000元人民币。
公司于2008年3月18日与福建省永泰县人民政府就该县大樟溪流域梯级电站开发事宜达成共识，签订了《大樟溪梯级水电站开发合同》，永泰县将依法处理大樟溪刘岐、岩前、莒口三级水电站开发权问题，收回开发权后，按国家、省、市有关政策优先转让给公司开发；公司应在合同签订之日起一个月内组成工作班子进驻永泰，同时在永泰注册成立项目公司，并在项目核准后3个月之内开工，按期建设完成。
本次在福建省股权收购的完成，将实现公司新增优质水电开发容量近300MW。
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2008-03-14
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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广西桂冠电力股份有限公司于2008年3月11日召开五届十五次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：每10股派1.2元(含税)。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过关于拟投资兴建大化水电站扩建工程项目的议案：按2007年上半年价格水平测算，工程静态投资为62558万元，动态投资为66198万元。
四、通过拟投资兴建合山2X600MW级机组上大压小工程项目的议案：根据公司控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司(下称：合山公司)在合山发电厂原地建设两台60万千瓦级超临界或超超临界燃煤机组项目可行性研究报告，按2006年价格水平测算，工程静态投资为419702万元，动态总投资为439416万元。
五、同意公司将在北部湾银行的持股比例由9%增加至15%、持股份额由1.8亿股增加至3亿股、总出资额由3.6亿元增加至6亿元。
六、通过关于公司2008年度融资额度及为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案：公司2008年度新增融资额度为72亿元。合山公司拟投资兴建2X60万千瓦机组，该项目总投资43.93亿元，除资本金外，需向银行贷款35亿元，公司拟为其进行担保。截止2007年12月31日，公司已为合山公司累计担保7.74亿元。
七、通过续聘天职国际会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。
八、通过修改《公司章程》有关条款的议案。
九、通过公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。
十、通过《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》：公司采取向中国大唐集团公司(下称：大唐集团)非公开发行股票与支付现金相结合的方式购买大唐集团目标资产，本次非公开发行人民币普通股(A股)的数量为20000万股，发行价格为12.3元/股；同时支付现金金额为1187476630元人民币(最终支付现金金额将根据国务院国资委备案的评估结果进行调整)。
十一、通过公司2008年度盈利预测报告。
十二、通过关于拟与大唐集团签署《资产认购股份补充协议》、《股权转让补充协议》的议案。
十三、通过《公司非公开发行A股股票预案(补充)》。
十四、通过关于更换监事的议案。
董事会决定于2008年4月8日上午9:00召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其他事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738236”；投票简称为“桂冠投票”。
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2008-03-14
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 3,361,781,273.00 3,250,217,430.97
归属于上市公司股东的净利润 334,439,178.02 307,897,898.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 284,437,134.11 309,916,981.46
基本每股收益 0.239 0.227
稀释每股收益 0.238 0.226
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.200 0.228
全面摊薄净资产收益率(%) 9.05 9.49
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.70 9.56
每股经营活动产生的现金流量净额 1.07 0.97
2007年末 2006年末
调整后
总资产 13,481,352,553.85 10,812,151,308.75
所有者权益(或股东权益) 3,695,521,675.52 3,243,458,495.71
归属于上市公司股东的每股净资产 2.61 2.38
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1.2元(含税)。
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2008-03-14
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2007年度董事会工作报告
2 2007年度监事会工作报告
3 2007年度财务决算及2007年度财务预算(草案)报告
4 2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5 关于拟投资兴建大化水电站扩建工程项目的议案
6 关于拟投资兴建合山2X600MW级机组上大压小工程项目的议案
7 关于为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案
8 关于2008年度续聘会计师事务所并支付其报酬的议案
9 关于修改公司章程的议案 |
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2008-03-07
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拟披露年报 ，2008-03-14 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2008-04-23 |
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2008-01-12
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公布有关诉讼结果公告 |
上交所公告 |
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广西桂冠电力股份有限公司日前收到广西壮族自治区高级人民法院行政判决书，就公司下属大化水力发电总厂水资源费及行政处罚纠纷一案作出如下终审判决：
撤销河池市中级人民法院(2005)河行初字第01号行政判决；撤销大化瑶族自治县水利局(下称：大化水利局)大水利罚字[2004]1号行政处罚决定。一审诉讼费174228.47元、二审诉讼费134021.9元共计308250.37元,由被上诉人大化水利局负担。
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2008-01-10
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股份变动情况公告
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上交所公告 |
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截止2008年1月8日收市，广西桂冠电力股份有限公司发行的80000万元“桂冠转债”累计转股数为78122779股(已达到“桂冠转债”转股开始前公司总股本的10%)；累计回售的转债数量为2898.2万元(面值)；累计未转股的“桂冠转债”余额为30011.4万元。公司股本变动情况如下：
单位：股
2007年四季度末 增加的 有/无限售条件 2008.1.8收市
(2007.12.28) 可转债转股 的流通股变动
股份数 比例(%) 股份数 比例(%)
有限售条件的流通股 850352596 60.06 0 0 850352596 59.51
无限售条件的流通股 565378257 39.94 13117992 13117992 578496249 40.49
合计 1415730853 100.00 13117992 13117992 1428848845 100.00
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2008-01-09
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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广西桂冠电力股份有限公司于2008年1月8日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过关于更换公司董事的议案。
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2008-01-08
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公布股票交易异常波动公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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广西桂冠电力股份有限公司股票于2008年1月3日、4日及7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司生产经营正常，不存在应披露而未披露的信息。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-01-07
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(600236) 桂冠电力:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 29883686.40
机构专用 28939446.49
机构专用 28812521.16
东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 16388492.00
第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 12310909.45
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 109647934.90
机构专用 88480735.58
机构专用 72284448.71
机构专用 66841665.11
机构专用 56827157.08
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2008-01-05
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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广西桂冠电力股份有限公司于2008年1月2日以通讯表决方式召开五届十四次董事会，会议审议同意公司参股广西北部湾银行(由南宁市商业银行股份有限公司增资扩股后更名，总股本20亿元)，参股份额为1.8亿股，重组后占股比9%，出资额为3.6亿元人民币。
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2008-01-04
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(600236) 桂冠电力:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 28939446.56
机构专用 28812521.15
兴业证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 4722537.95
中国银河证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 4459650.16
申银万国证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 4051600.02
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 72284448.95
机构专用 37622000.09
机构专用 28939999.88
东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 17624460.02
第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 12863546.01
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2008-01-03
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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广西桂冠电力股份有限公司于2007年12月29日以通讯表决方式召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向控股股东中国大唐集团公司(下称：大唐集团)非公开发行股票购买资产的议案：其中，本次非公开发行数量不少于13000万股、不超过25000万股人民币普通股(A股)(含上下限)，发行价格为12.30元/股。
二、通过关于募集资金运用可行性分析的议案。
三、通过关于与大唐集团分别签订附生效条件的《资产认购股份合同》及《股权转让协议》的议案。
四、通过关于非公开发行股票与支付现金相结合的方式收购资产暨重大资产重组(关联交易)的议案。
五、通过关于重大事项涉及关联交易的议案。
六、通过关于提请股东大会批准大唐集团免于以要约方式增持股份的议案。
公司将再次召开董事会对上述相关事项作出补充决议，因此相应的股东大会的召集时间尚无法确定，公司预计将在2008年2月底3月初召开董事会并公告召开股东大会的时间。
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2008-01-03
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公布重大事项涉及关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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广西桂冠电力股份有限公司拟采用向控股股东中国大唐集团公司(下称：大唐集团)非公开发行股票与支付现金相结合的方式收购其拥有的大唐岩滩水力发电有限责任公司(注册资本为33513.9938万元，下称：岩滩公司)70%的股权(预估价值约为人民币36亿元)，其中支付现金的金额约为目标资产总价值的1/3，最终作价为评估机构对目标资产的评估结果并获国有资产监督管理部门核准的评估价值。
本次购买目标资产行为构成关联交易。
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2008-01-03
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(600236) 桂冠电力:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 16042999.93
第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 11834999.75
安信证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 8026760.13
光大证券股份有限公司上海河南南路证券营业部 6223894.91
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 5016725.10
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 109647934.95
机构专用 5839625.68
国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 458935.00
长江证券有限责任公司北京展览路营业部 443155.00
广发证券股份有限公司南宁星湖路证券营业部 352420.00
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2008-01-03
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公布2007年第四季度股份变动情况公告，停牌一小时 |
上交所公告，股本变动 |
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截止2007年12月28日收市，广西桂冠电力股份有限公司发行的80000万元“桂冠转债”转成公司的股票“桂冠电力”情况为：本季度转股数为169股；累计转股股数为65004787股；累计回售的转债数量为2898.2万元(面值)；累计未转股的“桂冠转债”余额为37737.90万元。根据有关规定，现将截止2007年12月28日收市，公司发行的“桂冠转债”转为公司发行的股票具体情况公告如下：
单位：股
2007年三季度末 2007年 有/无限售 2007年四季度末
(2007年9月28日) 四季度增加 条件的流 (2007年12月28日)
股份数 比例(%) 可转债转股 通股变动 股份数 比例(%)
有限售条件的流通股 850,352,596 60.06 0 0 850,352,596 60.06
无限售条件的流通股 565,378,088 39.94 169 169 565,378,257 39.94
合计 1,415,730,684 100.00 169 169 1,415,730,853 100.00
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2008-01-02
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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目前，广西桂冠电力股份有限公司重大事项向相关部门进行政策咨询及方案论证的沟通工作仍在进行中。公司股票、转债继续停牌，转债继续停止转股。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2007-12-25
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延期召开2007年第三次临时股东大会公告
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上交所公告 |
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广西桂冠电力股份有限公司原定于2007年12月31日召开的2007年第三次临时股东大会，因时间上与2008年元旦放假时间冲突，故延期到2008年1月8日上午9:00召开，会议地点等事项不变。
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2007-12-24
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重大事项进展公告 |
上交所公告，停牌 |
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目前，广西桂冠电力股份有限公司重大事项向相关部门进行政策咨询及方案论证的沟通工作仍在进行中。公司股票、转债继续停牌，转债继续停止转股。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2007-12-15
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-08 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 关于更换董事的议案
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2007-12-15
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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广西桂冠电力股份有限公司于2007年12月12日以通讯表决方式召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理情况整改报告，具体内容详见2007年12月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意公司以4450万元的价格受让福建省集兴龙湘水电有限公司(下称：水电公司)的2600万元出资额，该出资额占注册资本的100%。转让后，公司将持有水电公司100%股权。
通过本次收购，公司将拥有大樟溪流域上游3个梯级电站(总装机容量为12.4万千瓦)的开发权、设计成果以及相关的政府批文。
三、通过关于拟与澳大利亚瑞丰可再生能源有限公司签订合作开发可再生能源项目意向书的议案，公司在项目合资公司中拥有绝对控股权。目前，双方尚无具体的项目安排。
四、通过更换公司部分董事的议案。
五、通过公司董、监事及高管人员持股管理办法。
董事会决定于2007年12月31日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上第四项事项。
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2007-12-10
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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广西桂冠电力股份有限公司因有重大事项须向相关部门进行政策咨询及方案论证，公司股票、转债自2007年11月23日起停牌，同日转债停止转股。
目前，该方案的沟通工作仍在进行中。公司股票、转债继续停牌，转债继续停止转股。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2007-11-30
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公布重大事项进展公告 |
上交所公告，停牌 |
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广西桂冠电力股份有限公司因有重大事项须向相关部门进行政策咨询及方案论证，公司股票、转债自2007年11月23日起停牌，同日转债停止转股。
目前，该方案的沟通工作正在进行中。公司股票、转债继续停牌，转债继续停止转股。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2007-11-23
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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广西桂冠电力股份有限公司因重大事项有待公告，并将在本公告刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票、转债自2007年11月23日起停牌，同日转债停止转股。
公司承诺若未能在公司股票停牌之日起5个工作日内(含停牌当日)就有关重大事项与相关部门咨询论证，或有关初步论证未获通过的，公司将公告并复牌。若有关重大事项经初步论证为可行，公司股票将继续停牌。
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2007-11-23
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-11-23,恢复交易日：2008-01-03 ，2008-01-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 广西桂冠电力股份有限公司因重大事项有待公告，并将在本公告刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票、转债自2007年11月23日起停牌，同日转债停止转股。公司承诺若未能在公司股票停牌之日起5个工作日内(含停牌当日)就有关重大事项与相关部门咨询论证，或有关初步论证未获通过的，公司将公告并复牌。若有关重大事项经初步论证为可行，公司股票将继续停牌。
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2007-11-23
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-11-23,恢复交易日：2008-01-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广西桂冠电力股份有限公司因重大事项有待公告，并将在本公告刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票、转债自2007年11月23日起停牌，同日转债停止转股。公司承诺若未能在公司股票停牌之日起5个工作日内(含停牌当日)就有关重大事项与相关部门咨询论证，或有关初步论证未获通过的，公司将公告并复牌。若有关重大事项经初步论证为可行，公司股票将继续停牌。
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2007-11-10
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公布股权分置改革承诺履行情况的说明公告 |
上交所公告，股权分置 |
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广西桂冠电力股份有限公司股权分置改革联合保荐机构中信证券股份有限公司与中信建投证券有限责任公司对公司第一大股东中国大唐集团公司(下称：大唐集团)履行股权分置改革承诺的相关情况进行调查并出具核查意见。经核查，大唐集团在公司股权分置改革中的承诺正在履行过程之中，公司于2007年9月28日发布的关于大唐集团股权分置改革承诺履行进展的公告，不仅未对大唐集团的股权分置改革进行实质性变动，而且还完全明确了完成股权分置改革的最后期限。
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2007-11-08
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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广西桂冠电力股份有限公司于2007年11月7日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司银行贷款提供担保的议案。
二、通过关于更换监事的议案。
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