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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-13
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2004年年度分红，10派4.5(含税)，税后10派3.6，除权日 ，2005-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-13
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2004年年度分红，10派4.5(含税)，税后10派3.6，登记日 ，2005-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-13
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2004年年度转增，10转增9除权日 ，2005-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-13
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2004年年度转增，10转增9转增上市日 ，2005-06-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-06-13
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2004年年度转增，10转增9登记日 ，2005-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-13
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2004年年度分红，10派4.5(含税)，税后10派3.6，红利发放日 ，2005-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-13
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2004年年度转增，10转增9除权日 ，2005-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-13
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2004年年度转增，10转增9上市日 ，2005-06-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-06-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600271)“航天信息”
航天信息股份有限公司于2005年6月6日以通讯方式召开二届十次董事会，会议审议同意张叔良辞去公司财务总监职务；聘任潘秋佳为公司财务总监 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600271)“航天信息”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,559,277,175.13 2,832,540,627.89
股东权益(不含少数股东权益) 1,776,297,612.75 1,801,796,835.08
每股净资产 10.96 11.12
调整后的每股净资产 10.92 11.10
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 222,856,519.43 222,856,519.43
每股收益 0.29 0.29
净资产收益率(%) 2.60 2.60 |
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2005-04-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,股本变动 |
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| (600271)“航天信息”
航天信息股份有限公司于2005年4月26日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以2004年12月31日的总股本16200万股为基数，每10股转增9股派4.50元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过调整公司董事的议案。
五、续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为公司提供审计服务 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-03-26
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2005年日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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航天信息股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向参股子公司北京航天金税技术有限公司(公司持有其34%的股份)、湖北航天信息技术有限责任公司(公司持有其34%的股份)、四川航天金穗高技术有限公司(公司持有其34%的股份)及黑龙江金穗科技有限责任公司(公司持有其50%的股份)销售防伪税控系统及其配套设备，2004年交易总金额为7999.56万元，预计2005年度交易总金额为5566.94万元；公司与北京航星科技开发公司及中国航天科工集团第二研究院706所之间因委托加工而形成交易，2004年交易总金额为2146.97万元，预计2005年度交易总金额为2000.00万元。
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2005-03-19
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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| (600271)“航天信息”
航天信息股份有限公司于2005年3月17日召开二届八次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年财务报告的议案。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2004年12月31日的总股本16200万股为基数，每10股转增9股派4.50元(含税)。
三、通过公司委托加工关联交易事项的议案：公司本年度将继续委托北京航星科技开发公司和中国航天科工集团第二研究院706所加工生产金税卡，2004年度共发生委托加工关联交易金额21469722.40元。
四、通过关于本年度原材料进口关联交易事项的议案：本年度公司继续委托深圳航天广宇工业(集团)公司作为元器件的进口代理商，2004年度共发生原材料代理进口关联交易金额890240.15元。
五、通过关于计提资产减值准备及资产报损的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过续聘中兴宇会计师事务所为公司2005年审计机构的议案。
八、通过调整公司董事的议案。
董事会决定于2005年4月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2005-03-19
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-26 |
召开股东大会 |
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| 会议决定于2005年4月26日上午9时在北京友谊宾馆召开公司2004年度股东大会。现将有关事项公告如下：
(一)会议内容
1、审议关于董事会工作报告的议案
2、审议关于监事会工作报告的议案
3、审议关于公司2004年度财务决算的议案
4、审议关于公司2004年度财务报告的议案
5、审议关于公司2004年度利润分配方案的议案
6、审议关于修改公司《章程》的议案
7、审议关于余文胜先生辞去公司董事的议案
(议案详细内容见2005年1月11日《上海证券报》《证券日报》)
8、审议关于增补刘振南先生为公司董事的议案
(议案详细内容见2005年1月11日《上海证券报》《证券日报》)
9、审议关于王丙炎先生辞去公司董事的议案
10、审议关于增补王海波先生为公司董事的议案
11、审议关于聘请会计师事务所的议案
(二)出席会议对象和登记办法
1、出席会议对象
(1)截止2005年4月15日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人；
(2)本公司全体董事、监事、高级管理人员
(3)公司聘请的法律顾问律师
2、出席会议登记办法
(1)社会公众股股东持个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记和出席会议；
(2)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记和出席会议；
(3)法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书(本人除外)和本人身份证登记和出席会议；
(4)符合上述条件的公司股东或其授权委托人于2004年4月18日至20日(9：00-11：00,14：00-16：00)持股东账户卡或单位介绍信至本公司证券投资部登记,异地股东可以用信函或传真方式登记,授权委托人出席时需持有委托人出具的授权委托书。
3、其他事项
(1)会期半天,与会人员食宿及交通费自理
(2)公司地址：北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座30层
(3)邮政编码：100086
(4)联系电话：010-82513232转366、306 传真010-82511986
(5)联系人：张燕 杨茜
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
二OO五年三月十九日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/单位参加于2005年4月26日在北京友谊宾馆召开的航天信息股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(并盖公章)：
身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持有股数：
受托人签名：
身份证号码：
委托日期： 年 月 日 有效期限：
(本授权委托书复印及打印件有效)
附件2
王海波先生简历
王海波：
男,1969年3月出生,中国国籍,中共党员,毕业于国际宇航大学,硕士研究生,高级工程师。
曾任航天部第五研究院副处长、处长；航天科技集团公司处长、副部长；现任中国长城工业总公司总裁 |
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2005-03-19
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600271)"航天信息"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 2,832,540,627.89 2,292,938,663.79
股东权益 1,801,796,835.08 1,715,862,001.29
每股净资产 11.12 10.59
调整后的每股净资产 11.10 10.57
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 2,027,152,094.51 2,091,716,999.71
净利润 220,237,743.09 389,752,968.48
每股收益(全面摊薄) 1.36 2.41
净资产收益率(全面摊薄、%) 12.22 22.71
每股经营活动产生的现金流量净额 0.64 3.63
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：每10股转增9股派4.50元(含税)。
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2004-10-29
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-25 |
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2003-06-27
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首发A股，发行数量：4200万股，发行价:23.04元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2003-07-11
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首发A股，发行数量：4200万股，发行价:23.04元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2005-03-19
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-11
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600271)“航天信息”
航天信息股份有限公司于2005年1月8日召开二届七次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过调整公司董事的议案。该事项需提交2004年度股东大会审议。
二、同意余文胜辞去公司总经理职务，聘任刘振南为公司总经理。
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2005-01-08
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总经理由“余文胜”变为“刘振南” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2003-12-31
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注册地址由北京市海淀区中关村南三街十八号变为北京市海淀区中关村南大街2 号数码大厦A 座30 层 |
公司概况变动-注册地址 |
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2004-06-08
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2003年年度分红，10派9(含税)，税后10派7.2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-09
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2003年年度分红，10派9(含税)，税后10派7.2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-15
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2003年年度分红，10派9(含税)，税后10派7.2，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-07-11
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2003.07.11是航天信息(600271)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2003-09-06
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董事会决议公告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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航天信息股份有限公司首届董事会第十三次会议决议的公告已在2003年
8月30日的《上海证券报》、《中国证券报》上刊登，因工作失误，现将董事
会决议中的有关事项予以更正。详见9月6日《中国证券报》和《上海证券报》。
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2003-06-24
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航天信息股份有限公司公布向二级市场投资者定价配售发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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航天信息股份有限公司本次公开发行人民币普通股(A股)股票4200万股的申
请及发行方案已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]61号文核准。
本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的方式进行，每股面值人民币
1.00元，发行价格为23.04元/股，发行市盈率为16.94倍(按发行人2002年净利润
和2002年股本数计算)；申购时间为2003年6月26日，在上交所、深交所正常交易
时间内进行(上午9：30-11：30，下午13：00-15：00)；配售简称“航信配售”，
上交所的配售代码为“737271”，深交所的配售代码“003271”；配售缴款时间
为2003年7月1日。除证券投资基金持有的股票帐户以外，每一股票帐户可申购股
票数量的上限为42000股。
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2003-06-27
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“航天信息”上网配售发行中签率为0.06009890% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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航天信息股份有限公司42000000股A股通过上海证券交易所交易系统上网配
售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为69884801(沪深总数)，中签率
为0.06009890%，6月27日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果。
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2004-04-21
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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