| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-29
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600277)“亿利科技”
内蒙古亿利科技实业股份有限公司于2005年3月24日召开二届二十三次董事会及二届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘北京京都会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
以上有关事项尚需经公司2004年度股东大会审议批准。
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2005-03-25
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质押登记的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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近日，内蒙古亿利科技实业股份有限公司接到大股东鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司(下称：亿利资源)通知，亿利资源以其持有的公司社会法人股2000万股(占公司股份总额的11.51%)为公司在交通银行包头分行的6000万元借款提供了质押担保。质押期限为2004年12月7日至2005年12月5日。并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记的相关手续。
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2004-07-27
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2003年年度送股，10送1登记日 ，2004-07-30 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-27
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2003年年度送股，10送1送股上市日 ，2004-08-03 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-07-27
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2003年年度送股，10送1除权日 ，2004-08-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600277)“亿利科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,983,232,959.99 1,616,822,602.82
股东权益(不含少数股东权益) 774,094,684.58 758,876,498.88
每股净资产 4.4539 4.8030
调整后的每股净资产 4.4128 4.7481
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -84,197,708.56
每股收益 0.032 0.1463
每股收益(按新股本计算) 0.029 0.1330
净资产收益率(%) 0.6519 2.986
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2004-09-22
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600277)“亿利科技”
2002年9月亿利资源集团公司以其持有的内蒙古亿利科技实业股份有限公司
国有法人股4868.55万股(占公司股份总数的29.6%)为公司在中国建设银行鄂尔多
斯市分行的借款1亿元提供了质押担保，质押期限为2002年8月27日至2004年8月2
7日。
近日公司接到大股东亿利资源集团公司通知，鉴于该质押登记已经到期，且
公司已经偿还上述借款，亿利资源集团公司已经解除上述质押登记，并在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记的相关手续。
近日公司接到大股东鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司(下称：亿利资
源)通知，亿利资源以其持有的公司社会法人股6426.486万股(占公司股份总数的
36.98%)为公司在中国建设银行鄂尔多斯市分行的借款28121万元提供了质押担保
，质押期限为2004年9月17日至2006年9月16日。并在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理了质押登记的相关手续。
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-24
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公布关于入选第三批农业产业化国家重点龙头企业的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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| (600277)“亿利科技”
近日，内蒙古亿利科技实业股份有限公司收到农业部、国家发展和改革委员
会、财政部、商务部、中国人民银行、国家税务总局、中国证券监督管理委员会、
中华全国供销合作总社等八部委联合下发的有关通知的文件，该通知认定公司
为第三批农业产业化国家重点龙头企业之一。
依据有关文件的相关规定，公司将在药材种植和药用植物初加工业务获得暂
免征收企业所得税的政策。
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2004-08-24
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600277)“亿利科技”
内蒙古亿利科技实业股份有限公司于2004年8月20日召开二届十九次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司会计估计变更的议案。
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2000-07-25
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2000.07.25是亿利科技(600277)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:8.88: 发行总量:5800万股,发行后总股本:15800万股) |
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2000-07-05
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2000.07.05是亿利科技(600277)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:8.88: 发行总量:5800万股,发行后总股本:15800万股) |
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2004-12-28
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召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的｜虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：２００４年１２月２８日上午９：００
●会议召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦会议室
●会议方式：召开现场会议
●股权登记日：２００４年１２月２０日（星期一）
一、召开会议基本情况
兹定于２００４年１２月２８日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦会议室召开内蒙古亿利科技实业股份有限公司２００４年度第一次临时股东大会会议，本次会议由公司董事会召集，并采用现场会议方式召开。
二、会议审议事项
１、审议向集团公司出售所属的富龙泥炭分公司事宜；
２、审议收购集团公司拥有的１７，６７４，０２０．００平方米的甘草基地事宜；
３、审议收购集团公司持有的包头中药有限责任公司４２％的股权的事宜；
４、审议《公司章程修正案》；
５、审议王秀琴女士辞去公司独立董事职务事宜；
６、审议尹成国先生辞去公司董事职务事宜；
７、审议选举张立君为公司董事的事宜；
上述各项议题已经２００４年１１月２６日召开的内蒙古亿利科技实业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，其中１、２、３、４项已经公司第二届监事会第十一次会议审议通过。
三、会议出席对象
１、本公司董事、监事、高级管理人员；
２、截止２００４年１２月２０日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均可出席本次股东大会。股东本人如果不能出席本次会议，可委托代理人代为出席并行使表决权（委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
３、公司聘请的律师及公司董事会聘请的其他人员。
四、登记方法
凡符合上述会议出席对象要求的股东请于２００４年１２月２７日１７：００之前持股东帐户卡和个人身份证，代理出席会议的，应出具本人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，可以采用信函和传真方式登记。
登记地点：内蒙古亿利科技实业股份有限公司证券部
联系电话：０４７７-８３７２７０８
传 真：０４７７-８３７１７４４
地 址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦５０１２室
邮政编码：０１７０００
联 系 人：马天景、索跃峰
五、其他事项
本次会议会期半天，出席会议人员食宿费、交通费自理。
内蒙古亿利科技实业股份有限公司董事会
２００４年１１月２７日
附件：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（单位）出席２００４年１２月２８日召开的内蒙古亿利科技实业股份有限公司２００４年度第一次临时股东大会会议，并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 身份证号码：
受托日期： 委托人签字：
（本委托书按此格式自制或复印均有效） |
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2004-12-24
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公布关于富龙泥炭分公司审计结果的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600277)“亿利科技”
2004年11月27日内蒙古亿利科技实业股份有限公司在《中国证券报》、《上
海证券报》上刊登了关于出售富龙泥炭分公司资产的关联交易公告，根据公告中
重要提示要求，公司将在2004年度第一次临时股东大会召开前公告富龙泥炭分公
司的审计结果。
现公司已收到北京京都会计师事务所有限责任公司为富龙泥炭分公司截止20
04年6月30日会计报表出具的有关审计报告。审计结果如下：
2004年6月30日，富龙泥炭分公司资产1237.79万元；负债1320.79万元；净
资产-83万元。
2004年1-6月，富龙泥炭分公司亏损18.68万元。
审计报告详细内容已上传上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
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2005-01-31
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召开2004年度第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的｜虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2005年1月31日
●会议召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利科技大厦三楼会议室
●会议方式：现场会议方式
●股权登记日：2005年1月21日(星期五)
一、召开会议基本情况
兹定于2005年1月31日上午9：00在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利科技大厦三楼会议室召开内蒙古亿利科技实业股份有限公司2004年度第二次临时股东大会会议,本次会议由公司董事会召集,并采用现场会议方式召开。
二、会议审议事项
《关于本公司与上海华谊(集团)公司、鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司共同出资设立内蒙古亿利化学工业有限公司(暂定名)建设年产40万吨 P V C项目的议案》。
该项交易已经构成关联交易,关联股东鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司将在股东大会上放弃对该项议案的投票表决权。
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事、高级管理人员；
2、截止2005年1月21日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均可出席本次股东大会。股东本人如果不能出席本次会议,可委托代理人代为出席并行使表决权(委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东；
3、公司聘请的律师及公司董事会聘请的其他人员。
四、登记方法
凡符合上述会议出席对象要求的股东请于2005年1月30日17：00之前持股东账户卡和个人身份证,代理出席会议的,应出具本人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记,可以采用信函和传真方式登记。
登记地点：内蒙古亿利科技实业股份有限公司证券部
联系电话：0477-8372708
传真：0477-8371744
地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦5012室
邮政编码：017000
联系人：马天景、索跃峰
五、其他事项
本次会议会期半天,出席会议人员食宿费、交通费自理。
内蒙古亿利科技实业股份有限公司董事会2004年12月30日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席2005年1月31日召开的内蒙古亿利科技实业股份有限公司2004年度第二次临时股东大会会议,并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 身份证号码：
受托日期： 委托人签字：
(本委托书按此格式自制或复印均有效) |
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2004-12-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600277)“亿利科技”
内蒙古亿利科技实业股份有限公司于2004年12月28日召开2004年度第一次临
时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意向集团公司出售公司所属的富龙泥炭分公司。
二、同意收购集团公司拥有的17674020.00平方米甘草基地。
三、同意收购集团公司所持有的包头中药有限责任公司42%股权。
四、通过公司章程修正案。
五、同意王秀琴辞去公司独立董事职务。
六、通过调整公司董事的议案。
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2005-03-29
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-02-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600277)“亿利科技”
内蒙古亿利科技实业股份有限公司于2005年1月31日召开2004年度第二次临
时股东大会，会议审议通过公司与上海华谊(集团)公司、鄂尔多斯市亿利资源集
团有限责任公司共同出资设立内蒙古亿利化学工业有限公司(暂定名)建设年产40
万吨PVC项目的议案。
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2002-04-30
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总经理由“辛国栋”变为“王景晟” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2003-08-12
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(600277)“亿利科技”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,486,419,458.43 1,373,444,333.18
股东权益(不含少数股东权益) 740,878,756.82 723,670,492.37
每股净资产 4.69 4.58
调整后的每股净资产 4.61 4.48
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 508,114,445.64 169,625,254.42
净利润 17,208,264.45 14,102,554.88
扣除非经常性损益后的净利润 17,253,916.37 13,318,534.86
经营活动产生的现金流量净额 4,961,617.47 2,936,704.17
净资产收益率 2.32% 1.99%
每股收益 0.11 0.09 |
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2003-10-29
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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内蒙古亿利科技实业股份有限公司于2003年10月27日召开二届十四次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过2003年第三季度报告。
二、同意为公司的控股子公司陕西华信医药有限公司向光大银行西安东郊支行
申请的1600万元承兑汇票提供担保。
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2003-05-31
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(600277)“亿利科技”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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内蒙古亿利科技实业股份有限公司于2003年5月30日召开2002年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、2002年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
二、2002年度报告及其摘要。
三、选举索全伶为公司独立董事。
四、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2003年度的审计机构。
五、收购鄂尔多斯市科隆化工有限责任公司部分资产与土地的事宜；收购鄂
尔多斯市科强化工有限责任公司部分资产与土地的事宜。
六、收购亿利资源集团公司甘草基地事宜。
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2003-05-30
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召开2002年年度股东大会，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的｜虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2003年5月30日
●会议召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦会议室
●会议方式：召开会议
●股权登记日：2003年5月15日(星期四)
一、召开会议基本情况
经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,定于2003年5月30日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦会议室召开2002年度股东大会会议,本次会议由公司董事会召集。
二、会议审议事项
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
3、审议公司2002年度财务决算报告和2003年度财务预算方案；
4、审议公司2002年度利润分配方案和资本公积金转增股本预案；
5、审议公司2002年度报告及其摘要；
6、审议选举索全伶先生为公司独立董事；
7、审议续聘北京京都会计师事务所为本公司2003年度审计机构；
8、审议收购鄂尔多斯市科隆化工有限责任公司和鄂尔多斯市科强化工有限
责任公司部分资产与土地的事宜；
9、审议收购亿利资源集团公司甘草基地事宜。
其中第三项、第四项和第八项议案需要与会股东及其代表逐项表决,第九项
议案属于关联交易,与该项议案有利害关系的关联股东亿利资源集团公司将依法放弃该项议案的投票表决权。上述第八项、第九项议案的详细情况见2003年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》。
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事、高级管理人员；
2、截止2003年5月15日(星期四)下午交易结束后,在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均可出席本次股东大会。股东本人如果不能出席本次会议,可委托代理人代为出席并行使表决权(委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东；
3、公司聘请的律师及公司董事会聘请的其他人员。
四、登记方法
凡符合上述会议出席对象要求的股东请于2003年5月20日17：00之前持股东帐户卡和个人身份证,代理出席会议的,应出具本人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记,可以采用信函和传真方式登记。
登记地点：内蒙古亿利科技实业股份有限公司证券部
联系电话：0477-8372708
传真：0477-8371744
地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦
邮政编码：017000
联系人：王芳、索跃峰
五、其他事项
本次会议会期半天,出席会议人员食宿费、交通费自理。
六、备查文件目录
内蒙古亿利科技实业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
内蒙古亿利科技实业股份有限公司董事会
2003年4月29日
附件：
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人(单位)出席2003年5月30日召开的内蒙古亿利科技实业股份有限公司2002年度股东大会会议,并代为行使表决权。
委托人姓名：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人姓名：身份证号码：
受托日期：委托人签字：
(本委托书按此格式自制或复印均有效)
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2003-04-29
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(600277)“亿利科技”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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内蒙古亿利科技实业股份有限公司于2003年4月26日召开二届十二次董事会及
二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配和资本公积金转增股本预案：不分配，不
转增。
二、通过了公司2002年年度报告及其摘要。
三、通过了提名索全伶为公司独立董事候选人。
四、同意王文彪辞去公司董事长职务。
五、选举王瑞丰为公司董事长。
六、通过了续聘北京京都会计师事务所为公司2003年度审计机构。
董事会决定于2003年5月30日召开2002年度股东大会，审议以上有关事项。
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2003-04-29
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(600277)“亿利科技”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 137344.43 97388.22 41.03
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 72367.05 68615.82 5.47
主营业务收入(万元) 55942.83 22683.64 146.62
净利润(万元) 3681.86 3004.33 22.55
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 3691.20 2905.05 27.06
每股收益(元) 0.23 0.19 21.05
每股净资产(元) 4.58 4.34 5.53
调整后的每股净资产(元) 4.48 4.32 3.70
净资产收益率(%) 5.09 4.38 16.21
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.10 4.23 20.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.19 -0.11
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-30
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(600277)“亿利科技”公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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内蒙古亿利科技实业股份有限公司董事会现就提名索全伶为公司第二届董
事会独立董事候选人发表公开声明，提名人认为被提名人具备担任上市公司董
事的资格；符合公司章程规定的任职条件；具备中国证监会有关意见所要求的
独立性。
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2003-04-30
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(600277)“亿利科技”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 135072.71
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 72829.08
每股净资产(元) 4.61
调整后的每股净资产(元) 4.53
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -1858.57
每股收益(元) 0.029
净资产收益率(%) 0.63
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.64
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2003-07-05
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(600277)“亿利科技”公布重大资产收购事项进展情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据内蒙古亿利科技实业股份有限公司二届九次董事会决议，收购北京信海丰
园生物医药科技发展有限公司56.67%的股权，并对其进行增资；根据公司二届十次
董事会决议，同意公司控股子公司北京信海丰园生物医药科技发展有限公司收购河
南省康信医药有限公司70%的股权。上述两项事宜构成了公司重大资产收购事项。
由于非典影响，上述重大资产收购相关审批手续没有办理完毕，现由于对上述
公司出具的审计报告有效期已过，公司聘请了相关审计机构正在进行加审，并将加
快速度继续进行该重大资产收购事项的审批工作，待中国证监会审批后报公司股东
大会批准后实施。
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2004-03-23
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(600277)“亿利科技”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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内蒙古亿利科技实业股份有限公司于2004年3月19日召开二届十六次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年末总股本15800万股为基数，每10股送1股派发现金股利0.5元(含税)。
二、通过公司2003年度报告及其摘要。
三、通过续聘北京京都会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。
四、同意以2003年审计数据为依据，将公司持有的北京信海丰园生物医药科技发展有限公司、内蒙古亿利大药房连锁有限责任公司、鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司的股权转让给内蒙古亿利医药有限责任公司。所得资金全部用于补充公司流动资金。
五、同意设立内蒙古亿利甘草良咽有限责任公司，该公司注册资本为人民币1000万元，其中公司出资510万元。
六、同意王景晟辞去公司总经理职务，聘任尹成国为公司总经理。
七、同意屈增龙辞去董事会秘书职务，选举王芳为公司董事会秘书。
以上有关事项尚需经公司股东大会审议批准，股东大会会议的召开时间将另行公告。
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2004-03-23
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(600277)“亿利科技”2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年度 2002年度
主营业务收入 962,787,681.78 559,428,261.44
净利润 35,168,819.74 36,818,570.97
总资产 1,616,822,602.82 1,373,444,333.18
股东权益(不含少数股东权益) 758,876,498.88 723,670,492.37
每股收益(全面摊薄) 0.2226 0.23
每股净资产 4.8030 4.58
调整后的每股净资产 4.75 4.48
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1567 0.19
全面摊薄净资产收益率(%) 4.63% 5.09%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股送1股派0.5元(含税)。
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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