| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-03-06
|
对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价股权登记日 ，2006-03-07 |
G对价股权登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-03-06
|
公布关于解除质押登记及取消代为支付对价的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600277)“亿利科技”
内蒙古亿利科技实业股份有限公司近日接到第二大股东杭锦旗金田农业开发有限公司(下称：金田农业)通知，金田农业持有的公司社会法人股1084600股(占公司股份总数的0.624%)质押已经解除，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕解除质押登记的相关手续。
鉴于目前金田农业在公司股权分置改革方案实施前已经办理完毕其所持公司股份的质押登记解除手续，其在对流通股股东进行对价支付过程中不存在法律障碍，经与公司第一大股东鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司(下称：亿利资源)协商，同意金田农业应向流通股股东支付的201302股对价股份不再由亿利资源代为支付，由金田农业自己支付。
|
|
|
2006-02-28
|
股权分置改革相关股东会议表决结果公告
|
上交所公告，股权分置 |
|
|
内蒙古亿利科技实业股份有限公司于2006年2月27日召开股权分置改革相关
股东会议，会议以现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式审议通过公
司股权分置改革方案。
|
|
|
2006-02-23
|
公布部分解除质押登记及代为支付对价的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600277)“亿利科技”
内蒙古亿利科技实业股份有限公司于近日接到控股股东鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司(下称：亿利资源)通知，通过与中国建设银行鄂尔多斯分行(下称：鄂尔多斯分行)协商，已经解除亿利资源质押在鄂尔多斯分行6426.486万股公司股份中的2200万股股份。并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了部分解除质押登记的相关手续。
由于公司第二大股东杭锦旗金田农业开发有限公司(下称：金田农业)在交通银行包头分行质押的公司股份不能在公司股权分置改革相关股东会议召开前办理完毕质押解除手续，经与亿利资源协商，亿利资源同意代金田农业在公司股权分置改革方案实施阶段向全体流通股股东支付其应支付的201302股对价股份。
在公司本次股权分置改革中亿利资源向全体流通股股东共需支付20080565股股份(包括代金田农业所支付的201302股股份) |
|
|
2006-02-22
|
公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600277)“亿利科技”
根据有关文件的要求，内蒙古亿利科技实业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年2月27日14:00时召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月23日-27日上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。 |
|
|
2006-02-16
|
公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600277)“亿利科技”
根据有关文件的要求，内蒙古亿利科技实业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年2月27日14:00时召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月23日-27日上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案 |
|
|
2006-02-16
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-22,恢复交易日：2006-03-09，连续停牌 ，2006-02-22 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-02-16
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-22,恢复交易日：2006-03-09 ，2006-03-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-01-25
|
公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
|
内蒙古亿利科技实业股份有限公司股权分置改革方案自2006年1月16日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经全体非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
一、原方案中的对价安排现调整为：非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付3.2股股票对价，共支付20416000股股票给流通股股东。
二、公司控股股东额外增加如下承诺事项：
鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司承诺：其持有的非流通股股份在其承诺相关禁售期满后十二个月内，只有当二级市场股票价格不低于6.00元时，方可以通过证券交易所挂牌出售；如有违反承诺的卖出交易，承诺人将卖出资金划入公司帐户归全体股东所有；除非受让人同意并有能力承担承诺责任，承诺人将不转让所持有的股份。
请投资者仔细阅读2006年1月25日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订)》。修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2006年2月6日复牌。
|
|
|
2006-01-16
|
公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600277)“亿利科技”
内蒙古亿利科技实业股份有限公司董事会决定于2006年2月27日14:00时召开A股相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月23日-2月27日上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东所持有的公司非流通股份为获得上市流通权，向公司流通股股东执行对价安排的基本情况为：以现有总股本173800000股为基数，由鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司、杭锦旗金田农业开发有限公司、鄂尔多斯市富强建筑安装工程有限责任公司、伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限责任公司、鄂尔多斯市亿通煤化有限责任公司五家非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付2.6股股票对价，共支付16588000股股票给流通股股东。
非流通股股东作出如下承诺事项：
1、各非流通股股东承诺其所持有的公司非流通股股份自股权分置改革方案实施后的首个交易日起，在十二个月内不上市交易或者转让；
2、持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司承诺：在上述十二个月禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务；在公司股权分置改革相关股东会议的股权登记日前5日完成解除其质押在中国建设银行鄂尔多斯分行的22000000股公司股权事宜，该股份质押解除后足以支付鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司执行本次股权分置改革方案所需支付的对价，不会对本次股权分置改革方案的实施构成障碍。
3、杭锦旗金田农业开发有限公司承诺：在公司股权分置改革相关股东会议的股权登记日前5日完成解除其质押在中国交通银行包头分行的230000股公司股权事宜，该股份质押解除后足以支付杭锦旗金田农业开发有限公司执行本次股权分置改革方案所需支付的对价，不会对本次股权分置改革方案的实施构成障碍。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2006年2月21日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年2月22日9:00-2月27日14:00；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行 |
|
|
2006-01-16
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-16,恢复交易日：2006-02-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-01-16
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-16,恢复交易日：2006-02-06 ，2006-02-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-01-16
|
召开2006年度股东大会 ，2006-02-27 |
召开股东大会 |
|
| 本次相关股东会议审议事项为内蒙古亿利科技实业股份有限公司股权分置改革方案 |
|
|
2005-12-30
|
拟披露年报 ，2006-03-31 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2005-10-25
|
2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600277)“亿利科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,266,915,697.03 2,278,520,160.73
股东权益(不含少数股东权益) 813,096,185.97 789,746,780.49
每股净资产 4.6783 4.5440
调整后的每股净资产 4.6295 4.50
报告期 年初至报告期期末
每股收益 0.0290 0.1343
净资产收益率(%) 0.6193 2.8717 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-09-13
|
公布股权质押登记的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600277)“亿利科技”
近日内蒙古亿利科技实业股份有限公司接到大股东鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司(下称：亿利资源)通知，亿利资源以其持有的公司社会法人股2000万股(占公司股份总额的11.51%)为公司在呼和浩特市商业银行汇商支行5000万元借款提供了质押担保，借款期限为一年(2005年9月6日-2006年9月6日)。并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记的全部相关手续。质押登记日为2005年9月8日 |
|
|
2005-08-26
|
2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
| (600277)“亿利科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,259,838,472.45 2,278,520,160.73
股东权益(不含少数股东权益) 808,061,055.94 789,746,780.49
每股净资产 4.649 4.544
调整后的每股净资产 4.621 4.50
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 637,489,752.38 505,639,012.01
净利润 18,314,275.45 18,071,829.29
扣除非经常性损益后的净利润 18,499,767.55 18,360,977.75
经营活动产生的现金流量净额 3,267,254.84 9,557,077.71
净资产收益率(%) 2.27 2.33
每股收益 0.1054 0.1144 |
|
|
2005-08-06
|
公布转让亿利化学股权的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| (600277)“亿利科技”
2005年7月19日，鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司、上海华谊(集团)公司、内蒙古亿利科技实业股份有限公司(下称：公司)与神华神东电力有限责任公司(下称：神东电力)四方签署了《内蒙古亿利化学工业有限公司(注册资本为107400万元，公司出资占13%，下称：亿利化学)股权转让协议》，拟将公司所持有的亿利化学13%的股权，计13962万元股权转让给神东电力。
本次股权转让完成后，公司不再持有亿利化学股权 |
|
|
2005-06-30
|
拟披露中报 ，2005-08-26 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-06-02
|
公布解除质押登记的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600277)“亿利科技”
2004年12月内蒙古亿利科技实业股份有限公司控股股东鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司(下称：集团公司)以其持有的公司社会法人股2000万股(占公司股份总数的11.51%)为公司在交通银行包头分行6000万元借款提供质押担保，质押期限为2004年12月7日至2005年12月5日。
近日公司接到集团公司通知，得知集团公司已经解除了上述质押担保，并已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了解除质押登记的相关手续 |
|
|
2005-05-31
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600277)“亿利科技”
内蒙古亿利科技实业股份有限公司于2005年5月30日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王瑞丰为公司董事长。
二、聘任张立君为公司总经理。
三、选举赵美树为公司监事会召集人 |
|
|
2005-05-31
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600277)“亿利科技”
内蒙古亿利科技实业股份有限公司于2005年5月30日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本方案。
三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
四、续聘北京京都会计师事务所为公司2005年度审计机构。
五、通过公司章程修正案的议案。
|
|
|
2005-04-30
|
召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-30 |
召开股东大会 |
|
| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2005年5月30日
●会议召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利科技大厦三楼会议室
●会议方式：现场会议方式
●股权登记日：2005年5月20日(星期五)
一、召开会议基本情况
兹定于2005年5月30日上午9：00在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利科技大厦三楼会议室召开内蒙古亿利科技实业股份有限公司2004年度股东大会会议,本次会议由公司董事会召集,并采用现场会议方式召开。
二、会议审议事项
(一)《关于董事会换届选举》的议案
公司第二届董事会二十五次会议审议通过,提名王瑞丰先生、张立君先生、王文彪先生、何凤莲女士等四人为公司第三届董事会董事候选人；提名索全伶先生、王金锐先生、潘新民先生等三人为公司第三届董事会独立董事候选人。
(二)《关于监事会换届选举》的议案
公司第二届监事会十四次会议审议通过,提名赵美树先生、杜红兵先生为公司第三届监事会监事候选人。
(三)公司2004年度董事会工作报告
(四)公司2004年度监事会工作报告
(五)公司2004年度财务决算报告和2005年度财务预算方案
(六)公司2004年度利润分配方案和公积金转增股本方案
(七)公司2004年度报告及其摘要
(八)《关于续聘北京京都会计师事务所为本公司2005年度审计机构》的议案
(九)关于《公司章程》(修正案)的议案
(十)关于《股东大会议事规则》(修正案)的议案
(十一)关于《董事会议事规则》(修正案)的议案
(十二)关于《监事会议事规则》(修正案)的议案
(十三)关于《独立董事实施细则》(修正案)的议案
(十四)关于《关联交易决策制度》(修正案)的议案
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事、高级管理人员；
2、截止2005年5月20日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均可出席本次股东大会。股东本人如果不能出席本次会议,可委托代理人代为出席并行使表决权(委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东；
3、公司聘请的律师及公司董事会聘请的其他人员。
四、登记方法
凡符合上述会议出席对象要求的股东请于2005年5月29日17：00之前持股东账户卡和个人身份证,代理出席会议的,应出具本人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记,可以采用信函和传真方式登记。
登记地点：内蒙古亿利科技实业股份有限公司证券部
联系电话：0477？8372708
传 真：0477？8371744
地 址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦5012室
邮政编码：017000
联 系 人：马天景、索跃峰
五、其他事项
本次会议会期半天,出席会议人员食宿费、交通费自理。
内蒙古亿利科技实业股份有限公司董事会
2005年4月30日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席2005年5月30日召开的内蒙古亿利科技实业股份有限公司2004年度股东大会会议,并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 身份证号码：
受托日期： 委托人签字：
(本委托书按此格式自制或复印均有效)
|
|
|
2005-04-30
|
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
|
| (600277)“亿利科技”
内蒙古亿利科技实业股份有限公司于2005年4月28日召开二届二十五次董事会及二届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过董、监事会换届选举的议案。
二、聘任侯铁军为公司董事会秘书。
三、同意闫树春辞去公司证券事务代表职务，并委任索跃峰为公司证券事务代表。
董事会决定于2005年5月30日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及2004年度利润分配和资本公积金转增股本的预案等事项 |
|
|
2005-04-25
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600277)“亿利科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 2,303,869,133.59 2,278,520,160.73 股东权益(不含少数股东权益) 794,066,103.54 789,746,780.49 每股净资产 4.57 4.54 调整后的每股净资产 4.52 4.50
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 12,023,502.13 12,023,502.13 每股收益 0.0245 0.0245 净资产收益率(%) 0.535 0.535 |
|
|
2005-04-25
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600277)“亿利科技”
内蒙古亿利科技实业股份有限公司于2005年4月21日召开二届二十四次董事会及二届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过公司章程(修正案)的议案。该议案尚需经股东大会审议批准后执行 |
|
|
2005-04-07
|
公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
2004年12月，内蒙古亿利科技实业股份有限公司控股股东鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司(下称：亿利资源)以其持有的公司社会法人股22843240股(占公司股份总数的13.14%)、第二大股东杭锦旗金田农业开发有限公司(下称：金田农业)以其持有的公司发起人法人股1084600股(占公司股份总数的0.624%)，共计23927840股(占股份总数的13.76%)为公司在交通银行包头分行8000万元借款提供质押担保，质押期限为2004年12月7日至2005年12月5日。
近日，公司接到亿利资源和金田农业通知，已经解除了上述质押登记，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记的相关手续。
同时，亿利资源以其持有的公司社会法人股1906380股(占公司股份总数的1.097%)、金田农业以其持有的公司发起人法人股1084600股(占公司股份总数的0.624%)，共计2990980股(占股份总数的1.721%)为亿利资源在交通银行包头分行1000万元借款提供质押担保，质押期限为2005年3月30日至2006年3月29日；同时，亿利资源以其持有的公司社会法人股20936860股(占公司股份总数的12.047%)为公司在交通银行包头分行7000万元借款提供质押担保，质押期限为2005年3月30日至2006年3月29日。上述两项质押登记均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。
|
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-03-29
|
2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
| (600277)"亿利科技"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,278,520,160.73 1,616,822,602.82
股东权益 789,746,780.49 758,876,498.88
每股净资产 4.5440 4.8030
调整后的每股净资产 4.50 4.75
2004年 2003年
主营业务收入 1,336,877,670.00 962,787,681.78
净利润 37,757,952.97 35,168,819.74
每股收益(全面摊薄) 0.2172 0.2226
净资产收益率(全面摊薄、%) 4.78 4.63
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1247 0.1567
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2005-03-29
|
公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600277)“亿利科技”
内蒙古亿利科技实业股份有限公司于2005年3月24日召开二届二十三次董事会及二届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘北京京都会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
以上有关事项尚需经公司2004年度股东大会审议批准。
|
|
| | | |
