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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-27
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召开2010年度股东大会 ，2011-05-20 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1、《关于对华垦公司增加投资的议案》
2、《关于为华垦公司提供综合授信额度担保的议案》
3、《关于资产减值准备提取和核销的报告》
4、《公司2010 年度财务决算报告》
5、《公司2010 年利润分配预案》
6、《董事会工作报告》
7、《公司2010 年度内部控制评价报告》
8、《独立董事2010 年度述职报告》
9、《公司2010 年度报告及摘要》
10、《中农资源对外投资管理制度》
11、《聘任王毓富先生担任公司第四届董事会董事的议案》
12、《聘任夏桐先生担任公司第四届董事会董事的议案》
13、《聘任熊国胜先生担任公司第四届董事会董事的议案》
14、《监事会工作报告》
15、《聘任侯保平先生担任公司第四届监事会监事的议案》
16、《聘任赵亚愚先生担任公司第四届监事会监事的议案》
17、《聘任朱珍明先生担任公司第四届监事会监事的议案》
18、《聘任兰国光先生担任公司第四届监事会监事的议案》 |
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2011-04-27
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) 0.0034
加权平均净资产收益率(%) 0.2
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.6763
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-27
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关于可能终止上市的风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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中垦农业资源开发股份有限公司2010年年报于2011年4月27日披露，审计机构为公司2010年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。2010年度公司实现净利润57,585,930.05元，归属于上市公司股东的净利润49,375,438.55元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-24,531,694.31元。
根据有关规定，若出现“股票被暂停上市后，在法定期限内披露了暂停上市后首个年度报告，但未能在其后五个交易日内提出恢复上市申请”等任一情况，公司股票有被终止上市的风险。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-27
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关于为控股子公司提供综合授信额度担保公告 |
上交所公告 |
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中垦农业资源开发股份有限公司拟为控股子公司华垦国际贸易有限公司提供3亿元人民币综合授信额度担保。目前借款银行尚未确定，待签署相关担保合同时，将另行公告。上述担保事项须公司2010年度股东大会审议通过后生效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-14
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股东股权过户公告 |
上交所公告 |
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中垦农业资源开发股份有限公司于近日接到新华信托股份有限公司(下称：新华信托)所持股份的实际控制人-北京海淀科技有限公司转来的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股权过户登记确认书》，新华信托已将其持有的公司全部71050000股股份(占公司总股本的23.36%)过户给北京湘鄂情股份有限公司(下称：湘鄂情)及上海弘腾投资中心(下称：上海弘腾)，其中：湘鄂情、上海弘腾分别持有公司股份30420000股(全部为限售流通股)、40630000股(其中30420000股股份为无限售流通股)，分别占公司总股本的10%、13.36%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-07
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股权转让补充协议公告 |
上交所公告 |
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就中垦农业资源开发股份有限公司第二大股东新华信托股份有限公司(下称：新华信托)将其持有的公司71,050,000股股份(占公司总股本的23.36%)全部转让给北京湘鄂情股份有限公司(下称：湘鄂情)、上海弘腾投资中心(下称：上海弘腾)事宜，公司于近日接到新华信托所持股份的实际控制人-北京海淀科技有限公司转来《股权转让补充协议》，其主要内容为：新华信托转让给湘鄂情的公司30,420,000股股份全部为限售流通股，转让给上海弘腾的公司40,630,000股股份中的10,210,000股为限售流通股；根据有关约定，湘鄂情、上海弘腾已经向新华信托分别支付股份转让金额的20%作为本次股份转让协议的定金。相关各方并就剩余股份转让款的支付、标的股份的过户等相关事宜作出补充约定。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-25
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中垦农业资源开发股份有限公司于2011年3月24日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过关于出售宜昌新世纪广场房产的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-23
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股权转让协议公告 |
上交所公告 |
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中垦农业资源开发股份有限公司于2011年3月22日接到第二大股东新华信托股份有限公司(下称：新华信托)所持股份的实际控制人-北京海淀科技有限公司的通知，根据新华信托与北京湘鄂情股份有限公司(下称：湘鄂情)、上海弘腾投资中心(有限合伙)(下称：上海弘腾)签订的股份转让协议，新华信托将其持有的公司71,050,000股股份(占公司总股本的23.36%)全部转让给上述两家公司，其中湘鄂情30,420,000股、上海弘腾40,630,000股；转让价格确定为每股6.53元，转让金额分别为人民币19,864.26万元、26,531.39万元。
本次股份转让事项完成后，湘鄂情、上海弘腾所持股份分别占公司总股本的10%、13.36%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-08
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召开2011年度第1次临时股东大会 ，2011-03-24 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于出售宜昌新世纪广场房产的议案》 |
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2011-03-08
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中垦农业资源开发股份有限公司于2011年3月7日召开四届七次董事会，会议审议通过关于出售宜昌新世纪广场房产的议案：公司控股子公司-华垦公司拟出售宜昌新世纪广场4至5层房产(面积约9950.75平米)，华垦公司已经聘请相关评估机构对标的房产进行了评估(评估价值4602.60万元)，具体处理方式将比照国有产权处理的规定，采用进场挂牌转让方式，挂牌底价不低于4000万元。
董事会决定于2011年3月24日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-08
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于出售宜昌新世纪广场房产的议案》 |
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2011-01-28
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2010年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经对中垦农业资源开发股份有限公司2010年全年经营及财务状况初步测算，预计2010年度将实现盈利(上年同期归属于上市公司股东的净利润为-27,491,852.69元)，具体业绩数据将在公司2010年年度报告中详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-18
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诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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因钢材买卖合同纠纷，中垦农业资源开发股份有限公司曾于2007年10月向北京市第二中级人民法院(下称：二中院)提起诉讼，二中院已于2008年4月17日对此案作出相关判决。因被告未履行还款义务，公司申请强制执行。公司于2011年1月17日接到海南省海口市中级人民法院执行裁定书：经查被执行人海南京豪钢铁进出口有限公司、海南京豪三源大酒店有限公司无存款和其他财产可供执行，该案件没有强制执行条件，终结二中院作出的(2007)二中民初字第16239号民事判决书的本次执行程序。
截至2009年，此项应收款已全额计提坏账准备，不影响公司2010年业绩。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-16 |
拟披露年报 |
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2010-11-27
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清理股东欠款进展公告 |
上交所公告 |
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近日，中垦农业资源开发股份有限公司接到中国华信信息技术开发公司来函称：其代公司第一大股东所属的中国农垦农业公司、北京新垦实业有限公司、北京中垦东方贸易有限公司偿还公司控股子公司华垦国际贸易有限公司因履行担保责任代偿的27489686.85元，由此所产生的债权向上述三家公司追偿。
至此，公司控股股东及关联方非经营性资金占用已清理完毕。
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2010-11-27
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诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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近日，中垦农业资源开发股份有限公司接到控股子公司华垦公司报告，宜昌嘉华置业有限公司已将“新世纪广场”四楼(5060.63㎡)、五楼(4890.12㎡)清场并移交给华垦公司。据此，公司已完成对上述资产的房产证、土地证及资产移交工作，上述资产已经具备入帐条件，具体入帐价值及坏账准备转回的具体金额，公司将在2010年年度报告中披露。
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2010-11-26
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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中垦农业资源开发股份有限公司所属控股子公司华垦国际贸易有限公司(下称：华垦公司)及分公司北京农牧分公司，于1999年共同为公司第一大股东中国农垦(集团)总公司(下称：中垦集团)向中国进出口银行(下称：银行)借款19939920元人民币提供担保，2002年银行提起诉讼，要求中垦集团偿还已发放的贷款本息。该案经北京市第一中级人民法院(下称：法院)有关民事裁定书裁定：冻结、查封中垦集团、华垦公司、公司的财产，限额为人民币2100万元。
公司近日与中垦集团、银行、华垦公司达成和解协议，中垦集团已偿还银行借款19939920元及诉讼案件受理和财产保全费163025元，法院作出裁定：解除对被告中垦集团、华垦公司、公司财产的保全措施。
根据上述协议及裁定，公司及华垦公司将对以前年度所作的预计负债重新进行计量，将增加本年度营业外收入2100万元。
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2010-10-23
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 641,912,225.97 578,956,939.22
所有者权益(或股东权益) 443,233,101.75 425,046,192.82
归属于上市公司股东的每股净资产 1.457 1.3973
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 27,025,028.24 18,186,908.93
基本每股收益 0.0888 0.0598
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.008 -0.0211
加权平均净资产收益率(%) 6.22 4.19
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 11.89 9.86
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0086 |
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2010-10-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中垦农业资源开发股份有限公司于2010年10月21日召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司内幕信息知情人管理制度》(修正案)。
二、通过公司2010年第三季度报告。
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2010-10-19
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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中垦农业资源开发股份有限公司近日与控股子公司华垦国际贸易有限公司(下称：华垦公司)、中国农业银行股份有限公司总行营业部(下称：农总行)签订了《减免利息协议》(下称：协议)。目前，华垦公司已全部偿还所欠农总行逾期贷款本金76359883.87元；根据协议约定，农总行对华垦公司截至贷款清偿日止的利息予以减免。截至2009年底，华垦公司已计提利息24590503.05元，2010年计提6192547.47元。
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2010-10-14
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股东股份冻结公告 |
上交所公告 |
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因中国经济开发信托投资公司等诉中垦农业资源开发股份有限公司(下称：公司)股东中国农垦(集团)总公司(下称：农垦集团)借款合同纠纷一案，北京市第一中级人民法院已于2010年10月11日依法继续冻结农垦集团持有的公司10010万股限售流通股中的4500万股(占总股本的14.79%)，冻结期限为2010年10月15日至2012年10月14日止。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-23 |
拟披露季报 |
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2010-08-21
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 589,163,468.71 578,956,939.22
所有者权益(或股东权益) 416,208,073.51 425,046,192.82
归属于上市公司股东的每股净资产 1.3682 1.3973
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 261,096,444.42 212,423,237.91
调整后
归属于上市公司股东的净利润 -8,838,119.31 -3,825,969.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -8,853,267.10 -7,966,701.57
基本每股收益 -0.0291 -0.0126
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0291 -0.0262
加权平均净资产收益率(%) -2.1 -1.08
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0105 0.1963
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2010-07-16
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股东股份冻结公告 |
上交所公告 |
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因北京裕盛隆科贸有限公司诉中国农垦(集团)总公司(下称：农垦集团)借款合同纠纷一案，北京市第一中级人民法院已于2010年7月15日依法继续冻结农垦集团拥有的中垦农业资源开发股份有限公司(下称：公司)10010万股限售流通股中的5510万股，占公司总股本的18.11%，冻结期限为2010年7月22日至2012年7月21日止。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-21 |
拟披露中报 |
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2010-06-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中垦农业资源开发股份有限公司于2010年6月28日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于资产减值准备提取和核销的报告。
二、通过公司2009年度利润分配方案。
三、通过公司2009年度报告及其摘要。
四、聘任利安达会计师事务所为公司2010年度审计机构。
五、通过关于聘任公司第四届董事会独立董事的议案。
六、通过关于公司股票暂停上市的特别决议。
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2010-06-08
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召开2009年度股东大会 ，2010-06-28 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 一、《关于资产减值准备提取和核销的报告》
二、《公司2009 年度财务决算报告》
三、《公司2009 年利润分配预案》
四、《董事会工作报告》
五、《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》
六、《公司2009 年度报告及摘要》
七、《关于聘任利安达会计师事务所为公司2010 年度审计机构的议案》
八、《独立董事2009 年度述职报告》
九、《中农资源股东大会议事规则（修正案）》
十、《中农资源董事会议事规则（修正案）》
十一、《监事会工作报告》
十二、《中垦农业资源开发股份有限公司监事会议事规则（修正案）》
十三、《聘任郭民岗先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》
十四、《聘任杨光先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》
十五、《关于公司股票暂停上市的特别决议》 |
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2010-06-08
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董事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中垦农业资源开发股份有限公司于2010年6月7日召开四届四次董事会，会议审议通过聘任杨光担任公司第四届董事会独立董事的议案。
董事会决定于2010年6月28日上午召开2009年度股东大会，审议以上及公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-05-19
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案件进展情况公告 |
上交所公告 |
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中垦农业资源开发股份有限公司近日接到其控股子公司-华垦国际贸易有限公司(下称：华垦公司)转来的上海市高级人民法院有关驳回申诉通知书：原审法院对蒋文豪合同诈骗华垦公司货款少认定378万元，因上海市人民检察院第二分院对此未提起诉讼，原审法院没有对该节事实进行审判，并无不当，故申诉理由不能成立。申诉不符合有关规定的再审条件，原判决应予维持。
华垦公司将继续通过其他途经申诉。
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2010-05-18
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暂停上市，连续停牌，停牌起始日：2010-05-25，连续停牌 ，2010-05-25 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2010-05-18
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暂停上市公告 |
上交所公告，风险提示 |
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因中垦农业资源开发股份有限公司股票交易被实行退市风险警示后，最近一个会计年度(即2009年度)审计结果表明公司继续亏损，根据有关规定，上海证券交易所决定自2010年5月25日起暂停公司股票上市。
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