| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2011-10-10
|
召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 提案内容
1 关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案
2 关于公司2011年度向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
3 关于公司2011 年度向特定对象非公开发行股票预案的议案
4 关于公司与中国农业发展集团有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案
5 关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司2011 年度非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜
9 关于提请股东大会批准中国农业发展集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
|
|
|
2011-10-10
|
召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 提案内容
1 关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案
2 关于公司2011年度向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
3 关于公司2011 年度向特定对象非公开发行股票预案的议案
4 关于公司与中国农业发展集团有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案
5 关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司2011 年度非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜
9 关于提请股东大会批准中国农业发展集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
|
|
|
2011-10-10
|
非公开发行股票董事会决议暨召开临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中垦农业资源开发股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2011年9月28日召开，会议审议通过《关于公司2011年度向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司与中国农业发展集团有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》等事项。
公司董事会决定于2011年10月26日下午2:00召开2011年度第三次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为：2011年10月26日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00，审议以上议案及其他事项。
网络投票代码：738313；投票简称：中农投票。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-10-10
|
第四届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中垦农业资源开发股份有限公司第四届监事会第九次会议于2011年9月28日召开，会议审议通过了《关于公司2011年度向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司与中国农业发展集团有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》、《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-10-10
|
关于中国农业发展集团有限公司认购公司非公开发行A股股票的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
中垦农业资源开发股份有限公司拟向中国农业发展集团有限公司非公开发行不超过6,000万股A股股票。中农发集团拟出资不超过人民币4.7亿元，全额认购公司本次非公开发行股份。2011年9月28日，中农发集团与公司签署了《附生效条件的股份认购合同》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-09-30
|
拟披露季报 ，2011-10-18 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-09-20
|
进展公告 |
上交所公告 |
|
|
近日，中垦农业资源开发股份有限公司收到河南黄泛区地神种业有限公司报告：周口市工商行政管理局泛区分局已核准地神种业提交的股东变更登记申请，并下发《变更登记核准通知书》，本公司所收购的地神种业53.99%股权，已完成过户登记手续。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-09-06
|
2011年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中垦农业资源开发股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年9月5日召开，会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》、《关于收购河南黄泛区地神种业有限公司股权的议案》、《公司董事、监事工作费用管理办法》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-30
|
第四届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中垦农业资源开发股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2011年8月29日召开，会议审议通过了《公司薪酬管理办法》、《公司全面风险管理办法》、《关于“北京证监局责令改正决定”的整改报告》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-23
|
更正公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
中垦农业资源开发股份有限公司于2011年8月20日在上海证券交易所网站披露了《中垦农业资源开发股份有限公司关于变更募集资金投资项目及收购河南黄泛区地神种业有限公司53.99%股权的公告》，其中附件《对河南黄泛区地神种业有限公司股权收购的可行性研究报告》中“中农资源前十名股东持股情况”，因工作疏忽，前十名股东名单披露有误，现予以更正。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-20
|
第四届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中垦农业资源开发股份有限公司第四届监事会第八次会议于2011年8月18日-19日召开，会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》、《关于收购河南黄泛区地神种业有限公司股权的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-20
|
第四届董事会第十二次会议决议公告及召开2011年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中垦农业资源开发股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2011年8月18日-19日召开，会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》、《关于收购河南黄泛区地神种业有限公司股权的议案》、《公司董事、监事工作费用管理办法》等事项。
董事会决定于2011年9月5日上午9：30召开公司2011年第二次临时股东大会，审议以上议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-20
|
召开2011年度第2次临时股东大会 ，2011-09-05 |
召开股东大会 |
|
| 1、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》
2、审议《关于收购河南黄泛区地神种业有限公司股权的议案》
3、审议《公司董事、监事工作费用管理办法》 |
|
|
2011-08-20
|
关于变更募集资金投资项目及收购地神公司53.99%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
|
|
中垦农业资源开发股份有限公司拟用变更后的募集资金12,184.8426万元，收购河南黄泛区地神种业有限公司（简称“地神公司”）53.99%的股权。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-13
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
近日，中垦农业资源开发股份有限公司收到中国证监会北京监管局《关于对中垦农业资源开发股份有限公司采取责令改正措施的决定》[2011]6号。目前，公司正在落实整改。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
|
|
|
2011-08-11
|
诉讼进展公告 |
上交所公告 |
|
|
近日，中垦农业资源开发股份有限公司接到华垦公司报告，华垦公司于2011年8月4日，收到廊坊市广阳区法院（2010）广民初字第1816号民事裁定书。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-04
|
第四届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中垦农业资源开发股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2011年8月2日召开，会议审议通过了《公司2011年半年度报告及摘要》、《公司高级管理人员经营管理考核暂行办法》、《公司所属企业负责人经营管理考核暂行办法》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-04
|
2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0037
加权平均净资产收益率(%) 0.22
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.6765
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-07-15
|
重大事项进展公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
近日，中垦农业资源开发股份有限公司接到控股子公司--华垦公司报告：2011年4月29日，宜昌新世纪广场4至5层房产在北京产权交易所挂牌转让；2011年6月27日，意向受让方杨斌等5人向北京产权交易所交纳保证金1250万元；2011年6月29日，华垦公司与受让方签订《实物资产交易合同》，并在北京产权交易所备案，同日双方为更好履行《实物资产交易合同》，特签订有关补充协议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-06-30
|
拟披露中报 ，2011-08-04 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2011-06-25
|
第四届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中垦农业资源开发股份有限公司第四届董事会第十次会议于2011年6月24日召开，会议审议通过《关于对公司内设机构进行调整的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-05-26
|
总经理由“王世水”变为“许军” ，2011-05-25 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2011-05-26
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中垦农业资源开发股份有限公司于2011年5月25日召开四届九次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举熊国胜担任公司第四届董事会副董事长。
二、通过关于聘任公司部分高级管理人员的议案，其中：聘任许军担任公司总经理；宋晓琪担任公司第四届董事会秘书。
三、选举侯保平担任公司第四届监事会监事长；朱珍明担任公司第四届监事会副监事长。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-05-21
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中垦农业资源开发股份有限公司于2011年5月20日召开2010年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、未通过关于对华垦公司增加投资的议案。
二、未通过关于为华垦公司提供综合授信额度担保的议案。
三、通过关于资产减值准备提取和核销的报告。
四、通过公司2010年度利润分配方案。
五、通过公司2010年年度报告及其摘要。
六、通过关于聘任公司第四届董、监事会董、监事的议案。
七、通过公司2010年度内部控制评价报告等。
董事会将对上述第一、二项议案完善后再次提交公司股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-05-07
|
关于上证所受理公司股票恢复上市申请的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
2011年5月6日，中垦农业资源开发股份有限公司收到上海证券交易所(简称：上证所)有关通知，上证所已于2011年5月5日正式受理公司关于股票恢复上市的申请。根据有关规定，上证所将在正式受理上述申请后30个交易日内，作出是否核准公司股票恢复上市申请的决定。在此期间，若公司应上证所要求补充提供材料，则补充提供材料期间不计入上述期限。若在规定期限内公司股票恢复上市交易申请未能获得核准，公司股票将被终止上市。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-05-05
|
关于提出股票恢复上市申请公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
中垦农业资源开发股份有限公司根据相关规定，以及公司四届八次董事会决议，已于2011年5月4日向上海证券交易所(下称：上证所)提交了公司股票申请恢复上市的相关资料。按规定，上证所在收到公司上述申请文件后五个交易日内，将作出是否受理的决定。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-30
|
更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
中垦农业资源开发股份有限公司于2011年4月27日披露的《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》，其中附件《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》中的：单位：人民币“元”，现更正为“万元”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-27
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中垦农业资源开发股份有限公司于近日召开四届八次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对华垦公司增加投资的议案。
二、通过关于为华垦公司提供综合授信额度担保的议案。
三、同意成立公司北京种业研发中心。
四、通过关于资产减值准备提取和核销的报告。
五、通过公司2010年度利润分配预案：不分配。
六、通过关于会计政策变更的议案。
七、通过公司2010年度报告及摘要。
八、通过公司2011年一季度报告。
九、同意公司向上海证券交易所提出恢复上市申请。
十、通过聘任公司第四届董、监事会部分董、监事的议案。
十一、通过公司2010年度内部控制评价报告等。
董事会决定于2011年5月20日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-27
|
2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.1623
加权平均净资产收益率(%) 10.71
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.6728
公司2010年年报经审计，审计意见类型：带强调事项段的无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-27
|
关于对控股子公司增加投资公告 |
上交所公告 |
|
|
中垦农业资源开发股份有限公司拟以自有资金出资，对下属控股子公司华垦国际贸易有限公司增加注册资本金3000万元，将注册资本金由5000万元增至8000万元。本次增资事项需经公司2010年度股东大会批准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-27
|
召开2010年度股东大会 ，2011-05-20 |
召开股东大会，日期变动 |
|
| 1、《关于对华垦公司增加投资的议案》
2、《关于为华垦公司提供综合授信额度担保的议案》
3、《关于资产减值准备提取和核销的报告》
4、《公司2010 年度财务决算报告》
5、《公司2010 年利润分配预案》
6、《董事会工作报告》
7、《公司2010 年度内部控制评价报告》
8、《独立董事2010 年度述职报告》
9、《公司2010 年度报告及摘要》
10、《中农资源对外投资管理制度》
11、《聘任王毓富先生担任公司第四届董事会董事的议案》
12、《聘任夏桐先生担任公司第四届董事会董事的议案》
13、《聘任熊国胜先生担任公司第四届董事会董事的议案》
14、《监事会工作报告》
15、《聘任侯保平先生担任公司第四届监事会监事的议案》
16、《聘任赵亚愚先生担任公司第四届监事会监事的议案》
17、《聘任朱珍明先生担任公司第四届监事会监事的议案》
18、《聘任兰国光先生担任公司第四届监事会监事的议案》 |
|
| | | |
