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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-11-25
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公布诉讼情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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中垦农业资源开发股份有限公司于2006年11月22日收到第二大股东新华信托投资股份有限公司(下称“新华信托”)关于诉讼情况的函，现将诉讼情况公告如下： 2006年4月29日，重庆市高级人民法院受理北京海淀科技发展有限公司(下称“海淀科技”)和新华信托诉深圳市新华锦源投资发展有限公司、海南锦艺达木制品有限公司和海南福地苑房地产开发有限公司一案。海淀科技和新华信托要求确认《信托合同》项下公司7105万股股份为海淀科技实际所有，中国银行海南省分行申请作为第三人参加了诉讼。目前，此案正在法院审理过程中 |
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2006-11-24
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公布2006年度第二次临时股东大会会议地点变更公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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中垦农业资源开发股份有限公司董事会决定于2006年12月1日召开的2006年度第二次临时股东大会会议地点现变更为北京山水宾馆(北京西单北大街皮库胡同45号) |
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2006-11-14
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公布清理股东欠款进展公告 |
上交所公告，资金占用 |
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2006年11月10日，中垦农业资源开发股份有限公司及控股子公司-华垦国际贸易有限公司收到第一大股东中国农垦(集团)总公司(下称：农垦集团)归还现金7476838.91元，截止目前，农垦集团非经营性占用资金余额为72132589.54元 |
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2006-11-10
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公布股东股份冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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因中国经济开发信托投资公司等诉中垦农业资源开发股份有限公司(下称：公司)第一大股东中国农垦(集团)总公司(下称：中农集团)借款合同纠纷一案，北京市第一中级人民法院已于2006年11月8日依法继续冻结中农集团拥有的公司10010万股国有法人股中的4500万股(占总股本的17.84%)，冻结期限为2006年11月8日至2007年5月8日止。至此，中农集团拥有的公司国有法人股已被全部冻结 |
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2006-11-10
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召开2006年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于解决中国农垦（集团）总公司及关联企业对中农资源非经营性资金占用问题的议案》 |
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2006-11-10
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公布召开2006年第四次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动,资金占用 |
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中垦农业资源开发股份有限公司董事会决定于2006年12月12日下午召开2006年第四次临时股东大会，审议关于解决公司第一大股东中国农垦(集团)总公司及关联企业对公司非经营性资金占用问题的议案 |
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2006-11-08
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600313)“SST中农”
中垦农业资源开发股份有限公司于2006年11月6日召开三届十五次董事会及三届六次监事会，会议对本次提案作出如下决议：
一、未通过《关于公司股东中国农垦(集团)总公司及其关联单位以资产和现金抵偿公司相关债务议案》。
二、通过关于对农牧(科技)分公司对北京凯迪饲料有限公司等六家企业的坏账准备进行核销的议案。
董事会决定于2006年12月12日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上第二项议案 |
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2006-11-08
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于对农牧（科技）分公司对北京凯迪饲料有限公司等六家企业坏帐准备进行核销的议案》
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2006-11-02
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公布诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600313)“SST中农”
中垦农业资源开发股份有限公司于2006年10月31日收到控股子公司华垦国际贸易有限公司(公司出资额占其注册资本的85%，下称：华垦公司)上报的有关该公司诉讼情况报告以及相关《民事起诉状》等材料，现将有关诉讼情况公告如下：
同日，华垦公司收到山西省吕梁市中级人民法院(下称：吕梁中院)应诉通知书，吕梁中院已经受理山西伦达肉类工业有限公司(原告，下称：山西伦达)诉华垦公司(被告)买卖合同纠纷一案。山西伦达提出如下诉讼请求：要求被告承担合同履行误期违约金1616546元人民币，承诺支付的利息费用计18904.9元，共计1635450.9元人民币。
早在2005年12月6日，华垦公司向北京市西城区人民法院递交起诉书，起诉山西伦达，要求判令归还公司保证金150万元及罚息43.6万元；同时起诉山西省文水县杭城亨通食品有限公司和文水县财政局，要求其对退还上述款项承担连带返还责任。目前，该诉讼尚在进行中 |
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2006-11-01
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公布诉讼进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600313)“SST中农”
中垦农业资源开发股份有限公司于2006年10月30日收到控股子公司华垦国际贸易有限公司(公司出资额占其注册资本的85%，下称：华垦公司)上报的有关该公司诉讼进展情况报告以及相关《民事调解书》等材料，现将有关诉讼进展情况公告如下：
2006年10月16日，经北京市第一中级人民法院调解后，各方达成如下调解协议：
1、内蒙古临河繁荣磷铵化工有限公司(下称：化工公司)于本调解协议生效之日起三日内偿还华垦公司欠款1252万元，并支付自2006年7月1日起至实际给付之日止的违约金(按日万分之三计算；2006年7月1日起至7月11日止的违约金以欠款本金1266万元计算；2006年7月12日起至实际给付之日止的违约金以欠款本金1252万元计算)；
2、朱忠群以其持有的化工公司30%的股权和包头市繁荣矿业有限公司(下称：繁荣矿业)70%的股权，李继霞以其持有的化工公司70%的股权和繁荣矿业30%的股权，对化工公司的上述债务承担担保责任；
3、朱忠群、李继霞承担了担保责任后，有权向化工公司追偿；
4、案件受理费74171元，由化工公司、朱忠群、李继霞共同承担(本调解协议生效之日起7日内直接给付华垦公司) |
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2006-10-31
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《中垦农业资源开发股份有限公司章程修正案》 |
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2006-10-31
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600313)“SST中农”
中垦农业资源开发股份有限公司于2006年10月30日召开2006年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、聘任利安达信隆会计师事务所担任公司2006年度审计机构。
二、通过调整公司部分监事的议案：其中同意任玉岭辞去公司监事和监事长职务 |
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2006-10-31
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600313)“SST中农”
中垦农业资源开发股份有限公司于2006年10月27日召开三届十四次董事会，会议审议通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年12月1日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-10-26
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2006年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600313)“SST中农”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 793,468,890.81 791,817,490.47
股东权益(不含少数股东权益) 511,844,534.04 524,417,460.16
每股净资产 2.0295 2.0794
调整后的每股净资产 1.8724 1.8837
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -19,020,164.74 -24,698,100.69
每股收益 -0.0052 0.0018
净资产收益率(%) -0.26 0.09 |
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2006-10-26
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[20064预亏](600313) SST中农：公布董监事会决议及2006年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600313)“SST中农”公布董监事会决议及2006年度业绩预亏公告
中垦农业资源开发股份有限公司于2006年10月24日以传真方式召开三届十三次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于更正公司重大会计差错的议案。
二、通过公司2006年第三季度报告。
公司预计2006年年初至下一报告期将会出现亏损，但与上年同期相比，将大幅度减少亏损(上年同期净利润为-11104149.50元) |
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2006-10-19
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公布诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600313)“SST中农”
中垦农业资源开发股份有限公司近日收到控股子公司华垦国际贸易有限公司(公司出资额占其注册资本的85%，下称“华垦公司”)上报的有关该公司诉讼纠纷情况报告以及相关《民事起诉状》等材料，现将有关诉讼情况公告如下： 2006年9月29日，华垦公司就其诉内蒙古临河繁荣磷铵化工有限公司(下称“化工公司”)合同纠纷案向北京市第一中级人民法院(下称“北一中院”)递交了《民事起诉状》，提出以下诉讼请求：判令被告化工公司偿还原告华垦公司欠款1252万元及违约金312168元(暂计至2006年9月21日)，共计12832168元；判令被告朱忠群、李继霞承担连带偿还责任；判令三被告承担本案诉讼费。
北一中院已于2006年10月10日受理了该案，该案将于近期开庭审理。 中国银行股份有限公司三峡分行(原告，下称“中行三峡分行”)诉宜昌嘉华置业有限公司(第一被告，下称“嘉华置业”)、华垦公司(第二被告)借款担保合同纠纷案，中行三峡分行提出了三项诉讼请求：判令第一被告偿还原告贷款本金5181.05万元及逾期还款利息3742788.02元(截止2006年7月24日)；判令第一被告与第二被告2004年6月27日所签订的《抵押协议》无效并确认原告对第一被告所有的新世纪广场4-5楼有优先受偿权；判令二被告承担本案的诉讼费。 湖北省高级人民法院(下称“湖高院”)要求华垦公司法定代表人于2006年11月29日9时到湖高院交换证据并质证，华垦公司收到湖高院传票后，已于2006年10月9日将回执送达法院 |
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2006-09-28
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境内会计师事务所由“广东正中珠江会计师事务所有限责任公司
”变为“利安达信隆会计师事务所有限责任公司” ，2006-10-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-26 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600313)“ST中农”
中垦农业资源开发股份有限公司于2006年9月27日召开三届十二次董事会，会议审议通过聘请利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构的提案。
董事会决定于2006年10月30日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-09-28
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于聘任利安达信隆会计师事务所担任公司2006年度审计机构的提案》
2、 审议《任玉岭先生辞去公司监事和监事长职务的议案》
3、审议《何兴林先生辞去公司监事的提案》
4、审议《关于推荐刘明勇先生为公司监事的议案》
5、审议《赵亚愚先生为公司第三届监事会监事的议案》
6、审议《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2006-09-28
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证券简称由“ST中农”变为“SST中农” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-29
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公布股东股份冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600313)“ST中农”
因北京裕盛隆科贸有限公司诉中垦农业资源开发股份有限公司(下称：公司)股东中国农垦(集团)总公司(下称：农垦集团)借款合同纠纷一案，北京市第一中级人民法院已于2006年8月25日依法继续冻结农垦集团持有的公司10010万股国有法人股中的5510万股，占总股本的21.85%，冻结期限为2006年8月24日至2007年2月23日止。
农垦集团持有的公司10010万股国有法人股已经被全部冻结 |
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2006-08-15
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600313)“ST中农”
中垦农业资源开发股份有限公司于2006年8月10日至11日召开三届十一次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于聘任公司临时财务负责人的议案。
二、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
三、通过任玉岭辞去公司监事和监事长职务的议案。其中辞去公司监事事项须提交公司下一次股东大会批准 |
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2006-08-15
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600313)“ST中农”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 845,838,462.86 791,916,222.90
股东权益(不含少数股东权益) 511,664,053.38 522,598,142.39
每股净资产 2.0288 2.0722
调整后的每股净资产 1.8714 1.8765
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 442,282,769.57 656,379,287.28
净利润 1,781,225.54 -7,169,316.70
扣除非经常性损益的净利润 1,794,934.70 -13,582,661.16
每股收益 0.0071 -0.0284
净资产收益率(%) 0.35 -1.33
经营活动产生的现金流量净额 -5,677,935.95 -54,780,046.26 |
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2006-08-03
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[20062预盈](600313) ST中农：公布2006年上半年业绩预告更正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600313)“ST中农”公布2006年上半年业绩预告更正公告
中垦农业资源开发股份有限公司在披露2006年第一季度报告时，曾预计2006年上半年业绩为亏损，但与上年同期相比会大幅减少亏损额。
日前，经公司财务部门初步测算，预计2006年上半年业绩为盈利(上年同期亏损额为7169316.70元) |
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2006-07-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600313)“ST中农”
中垦农业资源开发股份有限公司于2006年7月20日召开三届十次董事会，会议审议通过关于做好公司大股东中国农垦(集团)总公司以资产抵偿相关债务工作的议案 |
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2006-07-14
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中垦农业资源开发股份有限公司近期股票交易异常波动，流通股股价连续三个交易日触及涨幅限制，根据有关规定，公司股票将于2006年7月14日停牌一小时。公司指定信息披露报刊为《上海证券报》，截止目前，没有应披露未披露事项，请投资者注意投资风险。
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2006-07-11
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公布董事会公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600313)“ST中农”
截止2005年12月31日，中垦农业资源开发股份有限公司原第二大股东江苏省农垦集团有限公司(已于2004年12月24日将其持有的7105万股股份转让并过户予新华信托投资股份有限公司，下称：农垦集团)占用公司资金余额为807845.2元。2006年7月3日，公司收到农垦集团以现金归还的807845.2元，截止目前，该公司非经营性占用资金余额为零。公司将加紧对其他关联方资金占用的清欠工作 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-15 |
拟披露中报 |
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2006-07-01
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公布更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600313)“ST中农”
中垦农业资源开发股份有限公司于2006年3月7日公告了公司2005年年度报告，其中公告了公司大股东及其附属企业非经营性资金占用的相关情况，金额总计为8729.31万元，其中北京凯迪饲料有限公司占用公司499.61万元、北京中垦池田鸵鸟发展有限公司占用公司124.87万元，以上两笔欠款发生时是经营性占用。剔除上述经营性资金占用金额，公司大股东及其附属企业非经营性资金占用总额为8104.83万元 |
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2006-06-12
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600313)“ST中农”
中垦农业资源开发股份有限公司近期股票交易异常波动，2006年6月7日-9日流通股股价连续三天达到5%的跌停限制，根据有关规定，公司股票将于2006年6月12日停牌一小时。
公司指定信息披露报刊为《上海证券报》。截止目前，公司没有应披露未披露事项。请投资者注意投资风险 |
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