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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-26
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股权分置改革进展的风险提示公告 |
上交所公告，股权分置 |
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中垦农业资源开发股份有限公司前一次股权分置改革方案未获相关股东大会通过。目前，非流通股股东还未就股权分置改革事项书面委托公司；提出股权分置改革动议的非流通股股东持股数尚未达到有关规定；公司将再次聘任保荐机构，签定股权分置改革保荐合同。截止目前，公司和前次股权分置改革投反对票的相关股东未取得联系，公司再次启动股权分置改革难以保证通过。
公司在未来一定时间是否能披露股权分置改革方案存在不确定性，请投资者注意投资风险。
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2007-03-06
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公布诉讼进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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中垦农业资源开发股份有限公司于2007年3月2日收到控股子公司-华垦国际贸易有限公司(原告，公司出资额占其注册资本的85%，下称：华垦公司)上报的有关湖北省高级人民法院(下称：湖北高院)民事判决书，湖北高院对华垦公司诉宜昌嘉华置业有限公司(被告，下称：嘉华公司)债务纠纷一案作出如下判决：
(一)嘉华公司于本判决生效之日起十五日内偿还华垦公司欠款4340万元。
(二)嘉华公司以4340万元为基数支付华垦公司利息(从2004年12月27日起至2006年3月31日止，按照中国人民银行同期贷款利率计付以437.472万元为限)。
(三)驳回华垦公司其他诉讼请求。
案件受理费24.8884万元，由嘉华公司负担。如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内，上诉于中华人民共和国最高人民法院。
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2007-03-03
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中垦农业资源开发股份有限公司于2007年3月2日召开2007年度第二次临时股东大会，会议审议通过关于江苏省大华种业集团有限公司2006年度向关联方预约粳稻种及小麦种生产计划的议案。
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2007-02-08
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案件公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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中垦农业资源开发股份有限公司于2007年2月6日收到控股子公司-华垦国际贸易有限公司(下称：华垦公司)《关于向公安机关举报上海奉宝仓储有限公司(下称：奉宝公司)涉嫌利用合同进行诈骗事件的报告》，报告及说明材料中称：华垦公司于2006年11月9日及12月19日与上海茂新实业有限公司(下称：茂新公司)签订 YD-06-11-08号、YD-06-12-15 号购买钢材的采购合同，共购买钢材热轧卷板770吨、板坯1133吨，合计货款6024050元。约定上述货物存储在奉宝公司仓库。2006年11月9日及12月21日华垦公司在收到奉宝公司正式仓单后，于2006年11月10日及12月22日将上述货款共6024050元付给茂新公司。华垦公司于2006年11月9日及12月19日与上海锦棠实业有限公司(下称：锦棠公司)签订销售钢材合同，依据合同约定华垦公司已收锦棠公司保证金共925117.76元。2007年1月25日，华垦公司业务人员到仓库盘点，发现存放货物可能有缺失现象。经与奉宝公司询问，该公司答复：货物由于他们工作人员操作失误，在未接到华垦公司放货指令的情况下放给了锦棠公司。仓库承诺愿意进行赔偿，并出具了赔偿计划书。鉴于上述情况，华垦公司于2007年2月2日到上海市公安局经侦总队正式报案。
此外，华垦公司于2006年11月24日与茂新公司签订 YD-06-11-24 号购买钢材的采购合同，共购买本钢薄板坯1012.6吨，货款2734000元。合同约定上述货物存储在奉宝公司仓库。华垦公司于2006年11月24日与锦棠公司签订销售钢材合同，共销售本钢薄板坯1012.6吨，货款2777764.32元。依据合同约定华垦公司于2006年11月27日及28日共收到锦棠公司保证金416665元。华垦公司于2006年11月27日与新华锦集团山东盈商针棉织品进出口有限公司(下称：盈商公司)签订了销售合同，销售给山东盈商1012.6吨，金额2734000元，合同约定在奉宝公司仓库交货。2006年12月6日盈商公司以承兑汇票形式支付华垦公司货款2734000元。华垦公司将汇票背书后付给茂新公司，茂新公司将奉宝仓库仓单转至盈商公司名下。2006年11月27日华垦公司与盈商公司签订钢材购买合同，购买钢材1012.6吨，金额2766828.24元。按照合同约定，华垦公司于2006年11月28日向盈商公司支付保证金553400元。根据合同约定，该批货物货权所有人为盈商公司。
公司董事会已经责成华垦公司立即采取有效措施控制相关风险。
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2007-02-06
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公布诉讼进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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中垦农业资源开发股份有限公司近日收到控股子公司-华垦国际贸易有限公司(公司出资额占其注册资本的85%，下称：华垦公司)上报的北京市西城区人民法院有关民事判决书，对华垦公司与山西伦达肉类工业有限公司(下称：山西伦达)借款合同纠纷案作出如下判决：
一、本判决生效后10日内，被告山西伦达返还华垦公司人民币150万元；
二、驳回原告华垦公司其他诉讼请求。
案件受理费19690元，由被告山西伦达负担。如不服本判决，可于判决书送达之日起15日内，上诉于北京市第一中级人民法院。
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2007-02-01
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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中垦农业资源开发股份有限公司近日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获得批准。
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2007-02-01
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临时股东大会暨A股市场相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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中垦农业资源开发股份有限公司于2007年1月29日召开2007年第一次临时股东大会暨A股市场相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式未能审议通过公司关于利用资本公积金向流通股股东定向转增股本并进行股权分置改革的议案。
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2007-01-24
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-03-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于江苏省大华种业集团有限公司2006年度向关联方预约粳稻种、小麦种生产计划的议案》； |
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2007-01-24
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[20064预盈](600313) SST中农：2006年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预告
中垦农业资源开发股份有限公司曾披露公告，预计2006年度业绩将会出现亏损，但与上年同期相比，将大幅度减少亏损。
现经公司财务部门初步测算，预计2006年度业绩将实现盈利(上年同期净利润为-11104149.50元)。具体金额将在2006年年度报告中披露。
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2007-01-24
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董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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中垦农业资源开发股份有限公司于2007年1月22日以传真方式召开三届十九次董事会，会议审议通过公司控股子公司江苏省大华种业集团有限公司(公司持有其94.87%股份，下称：大华种业)2006年度向关联方预约粳稻种、小麦种生产计划的议案：大华种业将以预约方式向江苏省农垦集团有限公司白马湖农场采购2006-2007年度生产的粳稻种、小麦种，其中：粳稻种的预约数量为6550吨，预计交易金额为1155万元，收购价格暂以每吨2100元计算；小麦种的预约数量为16000吨，预计交易金额为2432万元，收购价格暂以每吨1520元计算。本次共计预约种子22550吨，预计交易总金额为3587万元。
上述交易构成关联交易。
董事会决定于2007年3月2日上午召开2007年度第二次临时股东大会，审议以上议案。
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2007-01-23
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召开临时股东大会暨A股市场相关股东会议第二次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据有关要求，中垦农业资源开发股份有限公司董事会现发布召开2007年第一次临时股东大会暨A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2007年1月29日14:00召开2007年第一次临时股东大会暨A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年1月25日、26日和29日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司关于利用资本公积金向流通股股东定向转增股本并进行股权分置改革的议案》。
本次网络投票的股东投票代码为“738313”；投票简称为“中农投票”。
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2007-01-16
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召开临时股东大会暨A股市场相关股东会议第一次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据有关文件的要求，中垦农业资源开发股份有限公司现发布召开2007年第一次临时股东大会暨A股市场相关股东会议第一次提示性公告。
董事会决定于2007年1月29日下午2:00召开2007年第一次临时股东大会暨A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年1月25日、26日和29日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于利用公司资本公积金向流通股股东定向转增股本并进行股权分置改革的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738313”；投票简称为“中农投票”。
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2007-01-16
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-01-19,恢复交易日：2007-02-02，连续停牌 ，2007-01-19 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2007-01-16
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-01-19,恢复交易日：2007-02-02 ，2007-02-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2007-01-15
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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≈锌雅┮底试纯⒐煞萦邢薰窘诠善苯灰滓斐２ǘ魍ü晒杉哿鼋灰兹照欠胫荡锏?5%，根据有关规定，公司股票将于2007年1月15日停牌1小时。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，截止目前，公司没有应披露未披露事项，请投资者注意投资风险。
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2007-01-13
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董事会公告
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上交所公告，违规 |
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| 董事会公告
中垦农业资源开发股份有限公司于2007年1月11日接到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关“调查通知书”，因公司“涉嫌违反法律法规的规定”，中国证监会决定进场调查。
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2007-01-08
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公布董事会决议及股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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中垦农业资源开发股份有限公司于2007年1月4日召开三届十八次董事会，会议审议通过关于对利用公司资本公积金向流通股股东定向转增股本并进行股权分置改革的方案进行调整的议案。
公司股权分置改革方案自2006年12月25日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与公司流通股股东进行了沟通和交流。根据协商结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下修改：
原方案中的对价安排现修改为：公司以目前流通股总股本8000万股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股转增5.2股。上述对价水平若换算为非流通股股东送股方案，相当于每10股流通股获送3.0478股。
公司股票将于2007年1月9日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会于2007年1月8日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要。
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2006-12-30
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公布清理股东欠款进展公告
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上交所公告，资金占用 |
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| 公布清理股东欠款进展公告
中垦农业资源开发股份有限公司于2006年12月29日收到审计机构北京利安达
信隆会计师事务所《关于公司控股股东及其附属企业占用资金清偿的专项说明》
。截止2006年12月20日，农垦集团非经营性占用36590370.21元已清偿完毕；公
司2006年度第三次临时股东大会审议通过了《关于对农牧(科技)分公司对中国农
垦物资公司等六家企业坏账准备进行核销的议案》，对13402771.39元的坏账准
备予以核销；此外，华垦国际贸易有限公司(下称：华垦国际)为农垦集团之关联
方-中国农垦农业公司(下称：中国农垦)、北京新垦实业有限公司(下称：北京新
垦)、北京中垦东方贸易有限公司(下称：北京中垦)三家企业担保代偿29616286.
85元。对这些担保代偿事项，华垦国际已经分别在2000年度、2001年度、2002年
度和2003年度确认为当期损失，上述事项不属于账面应收款项；截止2006年12月
20日，华垦公司相关截止期账表中未核算上述事项。根据华垦国际三届三十二次
董事会决议，同意中国农垦用所持有的上市公司天房发展(代码：600322)50万股
非流通股股权资产抵偿北京中垦所欠华垦国际的债务。根据有关《抵债评估报告
》，评估值为2126600.00元。2006年12月11日，华垦国际将中国农垦所持有的天
房发展50万股有限售条件的流通股股权过户至其名下。截止2006年12月20日，华
垦国际为中国农垦、北京新垦、北京中垦担保代偿余额为27489686.85元。按照
公司2005年年度报告披露，这些破产解散企业的清偿情况将依破产清算方案确定
。
2006年12月29日，公司接到华垦国际报告，华垦国际2006年12月27日向北京
市第一中级人民法院提起诉讼，请求北京新垦和北京中垦偿还担保代偿欠款。根
据有关精神，法院暂未受理。
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2006-12-25
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公布董事会决议及召开临时股东大会暨A股市场相关股东会议公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600313)“SST中农”
中垦农业资源开发股份有限公司于2006年12月21日召开三届十七次董事会，会议审议通过关于利用公司资本公积金向流通股股东定向转增股本并进行股权分置改革(下称“股改”)的议案。 股改方案：由公司以目前流通股总股本8000万股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股转增4.7股。上述对价水平若换算为非流通股股东送股方案，相当于每10股流通股获送2.7928股。
公司所有非流通股股东遵守有关规定，作出法定承诺。 本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2007年1月18日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2007年1月19日9:00-1月28日14:00；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。 董事会决定于2007年1月29日14:00召开2007年第一次临时股东大会暨A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年1月25日、26日和29日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738313”；投票简称为“中农投票” |
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2006-12-25
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-12-25,恢复交易日：2007-01-09 ，2007-01-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-12-25
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-12-25,恢复交易日：2007-01-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-12-25
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-01-29 |
召开股东大会 |
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| 审议《中垦农业资源开发股份有限公司关于利用公司资本公积金向流通股股东定向转增股本并进行股权分置改革的议案》。
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2006-12-21
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公布清理股东欠款进展公告 |
上交所公告，资金占用 |
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2006年12月19日，中垦农业资源开发股份有限公司控股子公司报告，华垦国际贸易有限公司(下称：华垦国际)收到公司第一大股东中国农垦(集团)总公司(下称：农垦集团)还款13435013.15元。
此外，华垦国际为农垦集团之关联方-中国农垦农业公司、北京新垦实业有限公司、北京中垦东方贸易有限公司等关联企业担保代偿27489686.85元。这些破产关闭企业的清偿工作，公司将在上述企业破产清算时积极主张债权。 |
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2006-12-14
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公布清理股东欠款进展公告 |
上交所公告，资金占用 |
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中垦农业资源开发股份有限公司控股子公司华垦国际贸易有限公司(下称：华垦公司)于2006年12月12日报告，已将第一大股东中国农垦(集团)总公司(下称：农垦集团)的关联单位-中国农垦农业公司(下称：农垦农业)所持有的上市公司“天房发展”(代码：600322)50万股有限售条件的流通股股权过户至其名下。按照有关评估单位对农垦农业所持有的“天房发展”非流通股股权出具的有关评估报告，评估值为212.66万元。
公司2006年度第三次临时股东大会审议通过了关于对农牧(科技)分公司对北京凯迪饲料有限公司等六家企业坏账准备进行核销的议案，对13402771.39元的坏账准备予以核销。
截止目前，农垦集团的非经营性占用资金余额为40924700.00元，其中：农垦集团对华垦公司非经营性资金占用13435013.15元；华垦公司为农垦农业、北京新垦实业有限公司及北京中垦东方贸易有限公司等关联企业分别担保代偿合计27489686.85元。
公司将继续加紧关联方资金占用的清欠工作 |
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2006-12-13
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，资金占用 |
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中垦农业资源开发股份有限公司于2006年12月12日召开2006年度第三、四次临时股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过关于对农牧(科技)分公司对北京凯迪饲料有限公司等六家企业坏账准备进行核销的议案。
二、未通过《关于解决中国农垦(集团)总公司及关联企业对公司非经营性资金占用问题的股东提案》 |
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2006-12-09
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公布清理股东欠款进展公告 |
上交所公告，资金占用 |
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中垦农业资源开发股份有限公司及控股子公司华垦国际贸易有限公司于2006年12月7日、8日收到第一大股东中国农垦(集团)总公司(下称：农垦集团)归还现金15678518.15元。截止目前，农垦集团累计已归还现金23155357.06元，其非经营性占用资金余额为56454071.39元。公司将继续加紧关联方资金占用的清欠工作 |
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2006-12-05
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公布2006年度第三次和第四次临时股东大会会议地点变更公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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中垦农业资源开发股份有限公司拟于2006年12月12日召开2006年度第三次和第四次临时股东大会，会议地点现变更为北京金色夏日酒店，地址：北京市宣武区西便门内大街85号，邮编：100053 |
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2006-12-02
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中垦农业资源开发股份有限公司于2006年12月1日召开三届十六次董事会，会议未能审议通过《关于建议股东大会通过公司第一大股东中国农垦(集团)总公司以资产和现金抵偿公司相关债务的议案》 |
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2006-12-02
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中垦农业资源开发股份有限公司于2006年12月1日召开2006年度第二次临时股东大会，会议未能审议通过《公司章程修正案》 |
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2006-11-25
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公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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中垦农业资源开发股份有限公司于2006年11月22日收到第二大股东新华信托投资股份有限公司(下称“新华信托”)来函，新华信托根据委托人指令履行股份实际控制人的披露义务，详见《公司股东持股变动报告书补充报告》。 根据新华信托提供的有关《资金信托合同》显示，2003年10月20日，深圳市新华锦源投资发展有限公司(下称“新华锦源”)与新华信托签订资金信托合同，委托新华信托代为持有公司7105万股股权，占公司总股本的28.17%。 根据新华信托提供的有关《备忘录》显示，2005年9月29日，新华锦源、北京海淀科技发展有限公司(下称“海淀科技”)与新华信托三方签署了备忘录，新华锦源将其《信托合同》项下的全部权利和义务转让给海淀科技，海淀科技同意受让并承担《信托合同》项下委托人与受益人的全部权利和义务。 公司于2006年11月21日收到新华锦源对公司2006年度第一次临时股东大会召开及决议发表的声明：新华锦源为公司7105万股法人股份的实际持有人，为公司第二大股东。按有关规定及新华锦源与新华信托签订的《资金信托合同》的约定，受托人新华信托参加股东大会及在股东大会上所作出的表决均应经过新华锦源授权。新华信托在召开本次股东大会前未通知新华锦源，亦未获得新华锦源的任何授权及书面意见，因此本次股东大会召开程序违反法律规定，侵害新华锦源的权益，该大会上所形成的任何决议均无效，新华锦源不予认可 |
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2006-11-25
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公布诉讼情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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中垦农业资源开发股份有限公司于2006年11月22日收到第二大股东新华信托投资股份有限公司(下称“新华信托”)关于诉讼情况的函，现将诉讼情况公告如下： 2006年4月29日，重庆市高级人民法院受理北京海淀科技发展有限公司(下称“海淀科技”)和新华信托诉深圳市新华锦源投资发展有限公司、海南锦艺达木制品有限公司和海南福地苑房地产开发有限公司一案。海淀科技和新华信托要求确认《信托合同》项下公司7105万股股份为海淀科技实际所有，中国银行海南省分行申请作为第三人参加了诉讼。目前，此案正在法院审理过程中 |
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