| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-06-12
|
诉讼进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
中垦农业资源开发股份有限公司近日收到控股子公司华垦国际贸易有限公司(公司持有其85%的股权，下称：华垦公司)上报的有关华垦公司诉讼纠纷进展情况通报以及湖北省高级人民法院(下称：湖北高院)有关《民事裁定书》等材料，湖北高院就原告中行三峡分行关于撤回其对华垦公司借款担保合同纠纷一案，裁定如下：准许原告中行三峡分行撤回对华垦公司的起诉。
|
|
|
2007-06-11
|
风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
目前，中垦农业资源开发股份有限公司提出股权分置改革动议的非流通股股东持股数已经达到有关规定的三分之二的界限；公司将再次聘任保荐机构签订股权分置改革保荐合同。公司在近一周内不能披露股权分置改革方案。
经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2007-06-08
|
公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
中垦农业资源开发股份有限公司股价近期连续三个交易日跌幅偏离值达到15%，根据有关规定，公司股票将于2007年6月8日停牌1小时。
截止目前，公司没有应披露未披露事项。公司指定披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。请投资者注意投资风险。
|
|
|
2007-06-04
|
股权分置改革进展的风险提示公告 |
上交所公告，风险提示,股权分置 |
|
|
目前，中垦农业资源开发股份有限公司提出股权分置改革动议的非流通股股东持股数已经达到有关规定的三分之二的界限；公司将再次聘任保荐机构，签订股权分置改革保荐合同。
公司在近一周内不能披露股权分置改革方案，请投资者注意投资风险。
|
|
|
2007-06-02
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,中介机构变动 |
|
|
中垦农业资源开发股份有限公司于2007年6月1日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调减为华垦国际贸易有限公司担保总额的议案。
二、通过关于资产减值准备提取和核销的报告。
三、通过公司2006年度利润分配方案。
四、聘任利安达信隆会计师事务所担任公司2007年度审计机构。
五、通过公司2006年年度报告及其摘要。
六、通过关于调整公司部分董、监事的议案。
|
|
|
2007-05-28
|
股价大幅波动风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
中垦农业资源开发股份有限公司股价近期出现较大幅度波动。
经书面函证，到目前为止并在预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2007-05-28
|
股权分置改革进展的风险提示公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
|
目前，中垦农业资源开发股份有限公司提出股权分置改革动议的非流通股股东持股数已经达到有关规定的三分之二的界限。由于公司前一次股权分置改革方案未获相关股东大会通过，公司再次启动股权分置改革难以保证通过。公司将再次聘任保荐机构，签订股权分置改革保荐合同。
公司在近一周内不能披露股权分置改革方案，请投资者注意投资风险。
|
|
|
2007-05-24
|
关于2006年度股东大会增加股东临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
中垦农业资源开发股份有限公司于2007年5月22日收到第二大股东-新华信托投资股份有限公司(持有公司7105万股股份，占公司总股份的28.17%)提议的将《关于调整公司第三届董、监事会部分董、监事的议案》提交公司2006年度股东大会审议。
经审核，公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交于2007年6月1日召开的2006年度股东大会审议。
|
|
|
2007-05-21
|
股权分置改革进展的风险提示公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
|
目前，中垦农业资源开发股份有限公司提出股权分置改革动议的非流通股股东持股数已经达到有关规定的三分之二的界限。公司将再次聘任保荐机构，签订股权分置改革保荐合同。
公司在近一周内不能披露股权分置改革方案，请投资者注意投资风险。
|
|
|
2007-05-14
|
股权分置改革进展的风险提示公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
|
目前，中垦农业资源开发股份有限公司提出股权分置改革动议的非流通股股东持股数已经达到有关规定的三分之二的界限。公司将再次聘任保荐机构，签订股权分置改革保荐合同。
公司在近一周内不能披露股权分置改革方案，请投资者注意投资风险。
|
|
|
2007-05-11
|
股东股份解冻公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
中垦农业资源开发股份有限公司于2007年5月10日收到海口市琼山区人民法院发至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关协助执行通知书，解除对新华信托投资股份有限公司(下称：新华信托)所持有的公司7105万股股权(其中4615万股已质押)的冻结。
截至2007年5月10日，新华信托所持有的公司法人股中的2000万股仍被轮候冻结。
|
|
|
2007-05-08
|
股东股份冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
2007年4月30日，中垦农业资源开发股份有限公司收到海南省海口市中级人民法院发至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关协助执行通知书，因中国银行股份有限公司海南省分行与被告北京海淀科技发展有限公司、第三人洋浦长流实业有限公司、洋浦长流实业有限公司、洋浦祥安达实业有限公司债务纠纷一案(2007)海中法民二初字第37号民事裁定书已经发生法律效力，轮候冻结新华信托投资股份有限公司持有的公司法人股中2000万股(占公司总股本的7.93%)，冻结期限为2007年4月27日至2008年4月26日止。
|
|
|
2007-04-30
|
公布股权分置改革进展的风险提示公告 |
上交所公告，风险提示,股权分置 |
|
|
目前，中垦农业资源开发股份有限公司提出股权分置改革动议的非流通股股东持股数已经达到有关规定的三分之二的界限。公司将再次聘任保荐机构，签订股权分置改革保荐合同。
公司在近一周内不能披露股权分置改革方案，请投资者注意投资风险。
|
|
|
2007-04-28
|
召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-01 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《关于调减为华垦国际贸易有限公司担保总额的提案》
2、审议《关于资产减值准备提取和核销的报告》
3、审议《公司2006年度财务决算报告》
4、审议《公司2006年利润分配预案》
5、审议《关于聘任利安达信隆会计师事务所为公司2007年度审计机构》的议案
6、审议《独立董事2006年度述职报告》
7、审议《关联交易制度（草案）》
8、审议《内部控制检查监督办法（草案）》
9、审议《董事会工作报告》
10、审议《监事会工作报告》
11、审议《公司2006年度报告及摘要》
12、审议《2007年度财务预算》的议案
13、关于免去戴向东先生第三届董事会董事的议案
14、关于同意刘明勇先生辞去第三届监事会监事的议案
15、关于聘任刘明勇先生为第三届董事会董事的议案
16、关于聘任曹华峰先生第三届监事会监事的议案
|
|
|
2007-04-28
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动 |
|
|
中垦农业资源开发股份有限公司于近日召开三届二十次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司为持股85%的子公司华垦国际贸易有限公司(下称：华垦公司)提供的担保由目前的8113万元(已逾期)下降为5000万元的议案，期限为一年。在公司与相关银行签订担保协议的同时华垦公司提供足额的反担保资产，华垦公司对公司已经代偿的借款提出还款计划以及保证措施。
公司担保累计数量为6994万元(含本次担保)，目前担保实际发生额为10108万元。
二、通过关于资产减值准备提取和核销的报告。
三、通过公司2006年度利润分配预案：暂不分配。
四、通过聘任利安达信隆会计师事务所担任公司2007年度审计机构的议案。
五、通过关于变更公司会计政策、会计估计的议案，公司自2007年1月1日起全面执行新的会计准则。
六、通过公司2006年年度报告及其摘要。
七、通过公司2007年第一季度报告。
董事会决定于2007年6月1日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
|
|
|
2007-04-28
|
2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 764,580,306.49 742,865,198.82
股东权益(不含少数股东权益) 523,771,117.45 531,968,974.13
每股净资产 2.0768 2.1093
报告期 年初至报告期期末
净利润 -6,976,797.67 -6,976,797.67
基本每股收益 -0.0277 -0.0277
净资产收益率(%) -1.33 -1.33
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.34 -1.34
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09
|
|
|
2007-04-28
|
2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2006年末 2005年末
(调整后)
总资产 748,195,728.25 791,817,490.47
股东权益(不含少数股东权益) 537,299,503.56 524,417,460.16
每股净资产 2.1305 2.0794
调整后的每股净资产 2.0097 1.8840
2006年 2005年
(调整后)
主营业务收入 896,697,635.93 1,316,754,885.81
净利润 12,704,166.95 -11,104,149.50
每股收益 0.0504 -0.0440
净资产收益率(%) 2.36 -2.12
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0548 -0.1242
公司2006年年报经审计，审计意见类型：有保留有强调事项。
|
|
|
2007-04-27
|
公布股东股份冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
因中国银行股份有限公司海南省分行诉海南福地苑房地产开发有限公司、海南锦艺达木制品有限公司借款合同纠纷一案，海口市琼山区人民法院已于2007年4月25日依法冻结新华信托投资股份有限公司持有的中垦农业资源开发股份有限公司7105万股法人股(其中4615万股已质押)，占总股本的28.17%，冻结期限为2007年4月25日至2008年4月24日止。
|
|
|
2007-04-26
|
公布股东股份冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
因中国经济开发信托投资公司等诉中垦农业资源开发股份有限公司(下称：公司)股东中国农垦(集团)总公司(下称：中农集团)借款合同纠纷一案，北京市第一中级人民法院已于2007年4月23日依法继续冻结中农集团拥有的公司10010万股国有法人股中的4500万股(占公司总股本的17.84%)，冻结期限为2007年4月23日至2007年10月22日止。
|
|
|
2007-04-23
|
股权分置改革进展的风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
目前，中垦农业资源开发股份有限公司提出股权分置改革动议的非流通股股东持股数尚未达到有关规定的三分之二的界限。公司将再次聘任保荐机构，签订股权分置改革保荐合同。
公司在近一周内不能披露股权分置改革方案，请投资者注意投资风险。
|
|
|
2007-04-20
|
公布风险提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
中垦农业资源开发股份有限公司将于近期召开董事会审议2006年年度报告。截至目前，有关董事对公司2006年年度报告相关内容存在分歧，如果此次董事会能够审议通过相关议案，公司将于2007年4月28日披露2006年年度报告；反之，公司将可能不能在2007年4月30日前披露2006年年度报告。
请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2007-04-20
|
公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
中垦农业资源开发股份有限公司股票交易近期异常波动，流通股股价连续三个交易日涨幅偏离值达到15%，根据有关规定，公司股票将于2007年4月20日停牌1小时。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，截止目前，公司没有应披露未披露事项，请投资者注意投资风险。
|
|
|
2007-04-20
|
风险提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
中垦农业资源开发股份有限公司将于近期召开董事会审议2006年年度报告。截至目前，有关董事对公司2006年年度报告相关内容存在分歧，如果此次董事会能够审议通过相关议案，公司将于2007年4月28日披露2006年年度报告；反之，公司将可能不能在2007年4月30日前披露2006年年度报告。
请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2007-04-16
|
公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
|
为了做好中垦农业资源开发股份有限公司下一步的股权分置改革(下称：股改)工作，使公司早日进入股改程序，欢迎投资者就股改问题与公司联络，现将联络方式公告如下：
联系电话：010-83607371
传真号码：010-83607370
电子邮箱：sstzhongnong@163.com
通讯地址：北京市丰台区桥南科学城星火路1号昌宁大厦11层A室
邮政编码：100070
|
|
|
2007-04-16
|
股权分置改革进展的风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
目前，中垦农业资源开发股份有限公司提出股权分置改革动议的非流通股股东持股数尚未达到有关规定的三分之二的界限。公司将再次聘任保荐机构，签订股权分置改革保荐合同。
公司在近一周内不能披露股权分置改革方案，请投资者注意投资风险。
|
|
|
2007-04-09
|
第二大股东股权实际所有人关于诉讼情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
中垦农业资源开发股份有限公司于2007年4月5日收到第二大股东-新华信托投资股份有限公司(下称：新华信托)关于诉讼情况的函，目前，就北京海淀科技发展有限公司(下称：海淀科技)和新华信托诉深圳市新华锦源投资发展有限公司(下称：锦源投资)、海南锦艺达木制品有限公司(下称：锦艺达)和海南福地苑房地产开发有限公司(下称：福地苑)一案，已经重庆市高级人民法院(下称：重庆高院)审理，判决如下：
本案《资金信托合同(股权投资)》项下的信托财产-公司的7105万股股份为原告海淀科技实际所有。
案件受理费743956.5元，由上述锦源投资、锦艺达及福地苑共同承担。
如不服上述判决，可在判决送达之日起十五日内向重庆高院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉至中华人民共和国最高人民法院。
|
|
|
2007-04-09
|
股权分置改革进展的风险提示公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
|
目前，中垦农业资源开发股份有限公司提出股权分置改革动议的非流通股股东持股数尚未达到有关规定的三分之二的界限。公司将再次聘任保荐机构，签订股权分置改革保荐合同。
公司在近一周内不能披露股权分置改革方案，请投资者注意投资风险。
|
|
|
2007-04-02
|
股权分置改革进展的风险提示公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
|
中垦农业资源开发股份有限公司前一次股权分置改革方案未获相关股东大会通过。目前，非流通股股东还未就股权分置改革事项书面委托公司；提出股权分置改革动议的非流通股股东持股数尚未达到有关规定的三分之二的界限。截止目前，公司和前次股权分置改革投反对票的相关股东未取得联系，公司再次启动股权分置改革难以保证通过。公司将再次聘任保荐机构，签订股权分置改革保荐合同。
公司在近一周内不能披露股权分置改革方案，请投资者注意投资风险。
|
|
|
2007-03-30
|
拟披露年报 ，2007-04-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
|
| 2007-03-31 |
|
|
2007-03-30
|
拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-03-26
|
股权分置改革进展的风险提示公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
|
中垦农业资源开发股份有限公司前一次股权分置改革方案未获相关股东大会通过。目前，非流通股股东还未就股权分置改革事项书面委托公司；提出股权分置改革动议的非流通股股东持股数尚未达到有关规定；公司将再次聘任保荐机构，签定股权分置改革保荐合同。截止目前，公司和前次股权分置改革投反对票的相关股东未取得联系，公司再次启动股权分置改革难以保证通过。
公司在未来一定时间是否能披露股权分置改革方案存在不确定性，请投资者注意投资风险。
|
|
| | | |
