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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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内蒙古兰太实业股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价跌幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
公司没有应披露而未披露的重大信息。公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-31
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更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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内蒙古兰太实业股份有限公司于2007年4月26日公告的第一季度报告中股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表中数据有误，现予以更正，更正内容详见2007年5月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-05-25
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2006年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18登记日 ，2007-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-25
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2006年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18红利发放日 ，2007-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-25
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2006年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18除权日 ，2007-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-25
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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内蒙古兰太实业股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年末总股本359118030股为基数，每10股派0.20元(含税)。
股权登记日：2007年5月30日
除息日：2007年5月31日
现金红利发放日：2007年6月5日
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2007-04-26
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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内蒙古兰太实业股份有限公司于2007年4月25日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年末总股本359118030股为基数，每10股派0.20元(含税)。
三、通过公司2006年度关联交易执行情况及2007年度日常关联交易预测的议案。
四、续聘中瑞华恒信会计师事务所为公司审计机构。
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2007-04-26
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,794,878,220.74 1,719,848,283.64
股东权益(不含少数股东权益) 888,034,598.04 868,502,400.62
每股净资产 2.47 2.42
报告期 年初至报告期期末
净利润 19,532,197.42 19,532,197.42
基本每股收益 0.05 0.05
净资产收益率(%) 2.20 2.20
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.19 2.19
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03
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2007-04-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古兰太实业股份有限公司于2007年4月25日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年第一季度季度报告。
二、通过关于实行新会计准则主要会计政策及会计估计变更的议案。
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2007-04-13
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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内蒙古兰太实业股份有限公司本次有限售条件的流通股17945150股将于2007年4月18日起上市流通。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-03-22
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《董事会2006年度工作报告》；
2、审议公司《监事会2006年度工作报告》；
3、审议公司《2006年年度报告》及《摘要》
4、审议公司《2006年度财务决算和2007年财务预算方案》；
5、审议公司《2006年度利润分配预案》；
6、审议公司《2007年日常关联交易的议案》；
7、审议公司《关于续聘中瑞华恒信会计师事务所为公司审计机构的议案》 |
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2007-03-22
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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内蒙古兰太实业股份有限公司于2007年3月20日召开三届八次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：拟以2006年末总股本359118030股为基数，每10股派0.20元(含税)。
三、通过续聘中瑞华恒信会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
四、通过2007年日常关联交易的议案。
五、通过公司会计估计变更和会计差错更正的议案。
董事会决定于2007年4月25日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-22
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
(调整后)
总资产 1,702,211,795.70 1,722,168,969.36
股东权益(不含少数股东权益) 850,865,912.68 811,474,678.37
每股净资产 2.37 2.26
调整后的每股净资产 2.34 2.23
2006年 2005年
(调整后)
主营业务收入 780,045,515.34 818,438,172.45
净利润 59,668,613.83 84,063,289.61
每股收益 0.17 0.23
净资产收益率(%) 7.01 10.36
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 0.58
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.20元(含税)。
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2007-03-22
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2007年度日常关联交易预测的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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内蒙古兰太实业股份有限公司现将预计2007年度与控股股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司及其所属企业等关联方日常关联交易的基本情况公告如下：
公司与上述关联方之间因采购电、蒸汽、包装物及水而形成交易，2006年度交易总金额为3699.26万元，预计2007年度交易总金额为6100万元；因销售盐及液氯而形成交易，2006年度交易总金额为17610.91万元，预计2007年度交易总金额为15825.5万元；因提供水电暖服务及土地、资产租赁而形成交易，2006年度交易总金额为2266.07万元，预计2007年度交易总金额为2366.88万元。
公司已与上述关联方就2007年度关联交易签署相关协议、合同，合同有效期均为2007年1月1日至2007年12月31日。
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2007-01-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古兰太实业股份有限公司于2007年1月25日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、聘请中瑞华恒信会计师事务所为公司2006年度审计机构。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2007-01-09
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于聘请中瑞华恒信会计师事务所为公司审计机构的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》 |
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2007-01-09
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境内会计师事务所由“北京中天华正会计师事务所”变为“中瑞华恒信会计师事务所” ，2007-01-25 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-01-09
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目,违规 |
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内蒙古兰太实业股份有限公司于2007年1月5日召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意内蒙古兰太药业有限责任公司申请建设符合 GSP 规范要求的约2700平方米左右的经营场所，预计资金约1700万元。
二、通过聘请中瑞华恒信会计师事务所负责公司2006年度审计工作的议案。
三、通过关于调整公司经营机构设置的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过关于中国证监会内蒙古监管局巡回检查发现问题的整改报告。
董事会决定于2007年1月25日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-22 |
拟披露年报 |
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2006-10-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600328)“兰太实业”
内蒙古兰太实业股份有限公司于2006年10月24日召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、聘任赵代勇为公司总经理。
三、选举李德禄担任公司第三届董事会董事长、王刚担任公司副董事长 |
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2006-10-26
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600328)“兰太实业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,685,210,772.18 1,722,646,006.87
股东权益(不含少数股东权益) 823,761,575.88 814,849,172.90
每股净资产 2.29 2.27
调整后的每股净资产 2.27 2.24
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 90,321,766.22
每股收益 0.03 0.08
净资产收益率(%) 1.13 3.28 |
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2006-10-10
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[20063预减](600328) 兰太实业：公布2006年第三季度业绩预警公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600328)“兰太实业”公布2006年第三季度业绩预警公告
经内蒙古兰太实业股份有限公司财务中心初步测算，预计2006年1-9月份净利润将比上年同期下降50%以上(上年同期净利润为9254万元)，具体财务数据将在2006年10月26日公司第三季度报告中详细披露 |
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2006-09-28
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证券简称由“G兰太”变为“兰太实业” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-26 |
拟披露季报 |
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2006-09-22
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600328)“G兰太”
内蒙古兰太实业股份有限公司于2006年9月21日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过公司日常关联交易议案。
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2006-09-08
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公布召开2006年第一次临时股东大会补充通知及延期公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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| (600328)“G兰太”
内蒙古兰太实业股份有限公司于2006年9月6日收到第一大股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司(持有公司股份176436880股，占已发行股本数的49.13%)关于增加临时提案申请，增加公司《信息披露管理制度》(修订稿)、《控股股东行为规范》(修订稿)及《投资者关系管理制度》(修订稿)。
经公司董事会审核，同意将上述增加的临时提案提交公司2006年第一次临时股东大会审议。
董事会原定于2006年9月19日召开的公司2006年第一次临时股东大会，由于以上议案的增加，延期至2006年9月21日召开 |
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2006-08-25
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-21 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、审议公司《日常关联交易议案》；
2、审议公司《关联交易决策制度》。
3、公司《信息披露管理制度》(修订稿，详见www.sse.com.cn)；
4、公司《控股股东行为规范》(修订稿，详见www.sse.com.cn)；
5、公司《投资者关系管理制度》(修订稿，详见www.sse.com.cn)。
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2006-08-25
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600328)“G兰太”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,662,004,556.54 1,722,646,006.87
股东权益(不含少数股东权益) 815,658,826.78 814,849,172.90
每股净资产 2.27 2.27
调整后的每股净资产 2.25 2.24
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 376,139,402.27 381,554,174.52
净利润 17,659,973.54 56,747,295.36
扣除非经常性损益的净利润 15,831,711.41 56,134,363.39
每股收益 0.05 0.16
净资产收益率(%) 2.17 7.22
经营活动产生的现金流量净额 65,651,197.17 83,248,153.05 |
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2006-08-25
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600328)“G兰太”
内蒙古兰太实业股份有限公司于2006年8月22日召开三届五次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年半年度报告及其摘要。
二、通过公司日常关联交易议案。
三、通过关于合资兴建阿拉善兰峰化工有限责任公司(下称：兰峰公司)的议案：公司与山东淄博金丰园化工有限责任公司共同出资兴建兰峰公司，注册资本为人民币1000万元，投资总额为人民币1500万元，其中公司为兰峰公司提供总面积为35000平方米的土地使用权，征地费用列入公司在兰峰公司所占股份，并投入现金人民币600万元。双方合作年限为20年。
四、通过关于新建中蒙药生产车间GMP二期工程项目的议案：该项目投资总额为400万元。
五、通过关于新建员工集体宿舍楼的议案。
六、通过关于设立污水处理厂等机构的议案。
七、通过公司人事调整的议案。
董事会决定于2006年9月19日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-08-25
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600328)“G兰太”
2006年度，内蒙古兰太实业股份有限公司拟继续向控股股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司(下称：集团公司)及其所属企业销售盐产品，提供水、电、暖服务及资产租赁：2005年度交易总金额为9356万元，预计2006年度交易总金额为10907万元；同时接受集团公司为公司提供电、汽及土地使用权租赁等服务：2005年度交易总金额为1453万元，预计2006年度交易总金额为1460万元；拟继续与公司股东阿拉善达康精细化工股份有限公司(持有公司4.06%的股份)之间进行材料采购和产品销售活动：2005年度交易总金额为3414万元，预计2006年度交易总金额为7586万元；拟继续向公司股东内蒙古自治区盐业公司(持有公司0.62%的股份)销售盐产品：2005年度交易总金额为2844万元，预计2006年度交易总金额为3790万元。
根据公司与上述关联方签署的相关协议、合同的履行情况及有效期限，公司已在协议、合同到期前后分别与上述各方进行了续签。
上述事项构成了公司日常关联交易 |
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