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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-26 |
拟披露季报 |
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2008-03-21
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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内蒙古兰太实业股份有限公司于2008年3月18日召开三届十四次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年末总股本359118030股为基数，每10股派0.3元(含税)。
三、通过公司2008年日常关联交易的议案。
四、通过续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2008年审计机构的议案。
五、通过关于修改公司章程的议案。
六、通过公司自筹资金总投资15589.77万元扩建5万吨/年氯酸钠的议案。
七、通过公司拟与中盐江西盐化有限公司(系公司实际控制人-中国盐业总公司的控股子公司，下称：江西盐化)共同出资设立有限责任公司，投资建设10万吨/年氯酸钠工程项目的议案。公司拥有该公司51%的股权，其中技术出资占出资总额的15%。该项目分两期各5万吨建设，一期项目总投资约为20003.54万元。
八、通过关于撤销阿拉善左旗兰太氯化钙化工有限责任公司法人资格的议案。
九、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表进行调整的说明。
董事会决定于2008年4月24日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-21
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 891,435,197.39 811,584,269.82
归属于上市公司股东的净利润 59,105,269.45 56,260,469.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 54,088,577.76 56,580,248.48
基本每股收益 0.16 0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.15 0.16
全面摊薄净资产收益率(%) 6.43 6.52
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.89 6.56
每股经营活动产生的现金流量净额 0.26 0.27
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,923,337,636.55 1,721,161,065.48
所有者权益(或股东权益) 918,871,512.38 862,331,969.24
归属于上市公司股东的每股净资产 2.56 2.40
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派0.3元(含税)。
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2008-03-21
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《董事会2007 年度工作报告》；
2、《监事会2007 年度工作报告》；
3、《2007 年年度报告》及《摘要》
4、《2007 年度财务决算和2008 年财务预算方案》；
5、《2007 年度利润分配预案》；
6、《2008 年日常关联交易的议案》；
7、《关于修改公司章程的议案》；
8、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司审计机构的议案》；
9、《关于投资扩建5 万吨/年氯酸钠的议案》；
10、《关于与中盐江西盐化有限公司共同投资建设10 万吨/年氯酸钠工程的议案》；
11、《关于建议内蒙古兰太实业股份有限公司投资青海100 万吨/年纯碱项目的提案》 |
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2008-03-21
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公布2008年度日常关联交易预计公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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内蒙古兰太实业股份有限公司现将预计2008年日常关联交易基本情况公告如下：
公司向第一大股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司(持有公司49.13%的股份，下称：盐化集团)及其全资子公司中盐吉兰泰氯碱化工有限公司(下称：化工公司)采购货物，2008年度预计交易金额分别为人民币2000万元、900万元；公司向盐化集团、化工公司、中盐北京市盐业公司(系公司实际控制人中国盐业总公司下属全资子公司)及内蒙古自治区盐业公司(持有公司0.62%的股份)销售货物，2008年度预计交易金额分别为人民币9700万元、5500万元、400万元及3050万元；公司向盐化集团经营租出动力分厂资产及经营租入土地，2008年度预计交易金额分别为人民币1542万元、260万元。
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2008-02-21
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拟披露年报 ，2008-03-21 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-03-07 |
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2008-01-18
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公布控股股东股权质押事项公告 |
上交所公告 |
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内蒙古兰太实业股份有限公司于2008年1月17日接到控股股东-中盐吉兰泰盐化集团有限公司通知：该股东将其所持有公司有限售条件流通股1800万股(占公司股份总数的5.01%)质押给中国进出口银行，并于2008年1月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记，质押日期从2008年1月15日起至2009年12月27日。
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2008-01-03
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境内会计师事务所由“中瑞华恒信会计师事务所有限公司”变为“中瑞岳华会计师事务所有限公司” ，2007-12-12 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-01-03
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公布公告 |
上交所公告 |
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内蒙古兰太实业股份有限公司近日接到有关函，承担公司审计工作的中瑞华恒信会计师事务所有限公司已经北京市工商行政管理局核准于2007年12月12日更名为中瑞岳华会计师事务所有限公司。
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2007-12-28
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公布股权质押解除公告 |
上交所公告 |
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内蒙古兰太实业股份有限公司于2005年5月向中国建设银行股份有限公司乌海分行申请贷款，贷款额度为15000万元，由公司第一大股东中盐吉盐化集团有限公司以其持有的公司5300万股国有法人股作质押，质押日期从2005年5月24日起至2009年5月24日(期限为4年)。2007年12月26日，该部分质押股权中的1800万股已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续，其余3500万股仍在质押冻结中。
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2007-12-04
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公布公告 |
上交所公告 |
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内蒙古兰太实业股份有限公司于2007年11月30日收到国务院国资委有关批复文件，公司非公开发行股票方案中涉及国有股东以部分资产认购股份获得批准。
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2007-11-14
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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内蒙古兰太实业股份有限公司于2007年11月12日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司向不超过十名特定对象非公开发行股票方案：本次非公开发行股份数量不超过4000万股人民币普通股(A股)，发行价格不低于13.52元/股。其中，公司控股股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司(持有公司49.13%股份)以其下属吉碱厂的资产、负债和业务以及其持有的阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司100%的出资及权益作价认购本次非公开发行股份的数量不超过18318750股；其余投资者以现金认购不超过20562130股。
二、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
三、通过本次非公开发行募集资金运用的可行性报告。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2007-11-13
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因未刊登股东大会决议公告，11月13日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-10-31
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,028,379,282.90 1,715,531,518.35
股东权益(不含少数股东权益) 878,179,554.09 855,100,106.68
每股净资产 2.45 2.38
报告期 年初至报告期期末
净利润 6,243,569.29 30,261,807.71
基本每股收益 0.02 0.08
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.08
净资产收益率(%) 0.71 3.45
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.75 3.19
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15
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2007-10-31
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古兰太实业股份有限公司于2007年10月30日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司治理情况的整改报告，具体内容详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过公司董、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。
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2007-10-26
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议《内蒙古兰太实业股份有限公司非公开发行股票预案》；
2. 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
3. 审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
4．审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
5．审议《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告》；
6．审议《关于公司内部控制的自我评价报告》；
7. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》；
8．审议《关于制订<内蒙古兰太实业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；
9．审议《关于修改公司章程的议案》。
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2007-10-26
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公布召开2007年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，再融资预案 |
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内蒙古兰太实业股份有限公司董事会决定于2007年11月12日上午9:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，截止2007年11月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权参加网络投票，网络投票时间为2007年11月12日9:30至11:30和13:00至15:00，审议公司非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738328”；投票简称为“兰太投票”。
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2007-10-24
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取消2007年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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因内蒙古兰太实业股份有限公司再融资方案的备案事项正在国务院国有资产管理委员会办理之中，现将原定于2007年10月29日召开的公司2007年第二次临时股东大会取消，公司将待有关文件完备后，另行发出股东大会召开通知。
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2007-10-20
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2007-10-25 |
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2007-10-12
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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内蒙古兰太实业股份有限公司于2007年10月9日召开三届十二次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向不超过十名特定对象非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行股份数量不超过4000万股人民币普通股(A股)，发行价格不低于13.52元/股。其中，公司控股股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司(持有公司49.13%股份，下称：吉盐化集团)以其下属吉碱厂的资产、负债和业务以及其持有的阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司100%的出资及权益作价认购本次非公开发行股份的数量不超过18318750股；其余投资者以现金认购不超过20562130股。
二、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告。
四、通过关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2007年10月29日上午9:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738328”；投票简称为“兰太投票”。
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2007-10-12
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召开2007年度第2次临时股东大会 ，2007-10-29 |
召开股东大会 |
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| 1．审议《内蒙古兰太实业股份有限公司非公开发行股票预案》；
2. 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
3. 审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
4．审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
5．审议《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告》；
6．审议《关于公司内部控制的自我评价报告》；
7. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》；
8．审议《关于制订<内蒙古兰太实业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；
9．审议《关于修改公司章程的议案》。
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2007-10-09
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重要事项进展公告 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古兰太实业股份有限公司按照相关规定就再融资事项与相关部门进行了预沟通，由于相关事项仍需进一步探讨和论证，经向上海证券交易所申请，公司股票于2007年10月9日起继续停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
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2007-09-29
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公布关于控股股东股权质押事项的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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内蒙古兰太实业股份有限公司于2007年9月28日接到控股股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司(目前持有公司有限售条件流通股176436880股，占公司股份总数的49.13%，下称：盐化集团)通知：盐化集团将其所持有公司有限售条件流通股3500万股(占公司股份总数的9.746%)质押给中国进出口银行，并于2007年9月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记，质押日期从2007年9月26日起至2009年12月27日。
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2007-09-25
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-09-25,恢复交易日：2007-10-12 ，2007-10-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 内蒙古兰太实业股份有限公司目前正在探讨再融资有关事项，因该事项有待进一步论证，且相关事项及信息可能对公司股票价格产生影响，经向上海证券交易所申请，公司股票于2007年9月25日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。自公司股票停牌之日起5个工作日内(含停牌当日)，如果公司未就停牌事项及方案与相关部门咨询、论证，或者经过论证方案未获准的，则股票在下一个交易日自动复牌。自动复牌时，公司将另行公告 |
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2007-09-25
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古兰太实业股份有限公司目前正在探讨再融资有关事项，因该事项有待进一步论证，且相关事项及信息可能对公司股票价格产生影响，经向上海证券交易所申请，公司股票于2007年9月25日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。自公司股票停牌之日起5个工作日内(含停牌当日)，如果公司未就停牌事项及方案与相关部门咨询、论证，或者经过论证方案未获准的，则股票在下一个交易日自动复牌。自动复牌时，公司将另行公告。
除上述事项外，公司目前生产经营情况一切正常，没有其它应披露而未披露的事项或信息。
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2007-09-25
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-09-25,恢复交易日：2007-10-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 内蒙古兰太实业股份有限公司目前正在探讨再融资有关事项，因该事项有待进一步论证，且相关事项及信息可能对公司股票价格产生影响，经向上海证券交易所申请，公司股票于2007年9月25日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。自公司股票停牌之日起5个工作日内(含停牌当日)，如果公司未就停牌事项及方案与相关部门咨询、论证，或者经过论证方案未获准的，则股票在下一个交易日自动复牌。自动复牌时，公司将另行公告 |
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2007-09-14
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股权质押解除公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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目前，内蒙古兰太实业股份有限公司已提前偿还其于2005年6月向中国银行巴彦浩特分行申请的贷款9726万元，该笔贷款由公司第一大股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司以其持有公司的5300万股国有法人股作质押，现被质押股份已于2007年9月11日解除。
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2007-08-17
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,011,144,112.98 1,715,531,518.35
股东权益 871,935,984.80 855,100,106.68
每股净资产 2.43 2.38
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 407,935,260.09 413,115,546.99
净利润 24,018,238.42 37,318,364.63
基本每股收益 0.07 0.10
净资产收益率(%) 2.75 4.45
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03 0.13
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2007-08-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古兰太实业股份有限公司于2007年8月9日召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司信息披露事务管理制度。
二、通过关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划。
上述事项的具体内容详见2007年8月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-17 |
拟披露中报 |
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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内蒙古兰太实业股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价跌幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
公司没有应披露而未披露的重大信息。公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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