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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-03
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川宏达股份有限公司于2009年12月2日以通讯方式召开五届二十二次董事会，会议审议同意公司为控股95%的子公司四川华宏国际经济技术投资有限公司(下称：华宏国际)在中信银行股份有限公司成都分行申请办理最高额为7000万元人民币开立信用证所形成的债权提供连带责任担保(含公司为华宏国际在该银行申请最高额为1500万元综合授信和5000万元综合授信提供的连带责任担保)，担保期限为2009年12月2日至2010年11月4日。
本次担保全部实施后，公司及控股子公司的累计对外担保金额为人民币78000万元(均系为公司控股子公司担保)，无逾期对外担保。
董事会决定于2009年12月18日上午召开2009年第五次临时股东大会，审议关于控股子公司成都宏达置成房地产开发有限公司竞拍土地使用权的议案。
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2009-12-01
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川宏达股份有限公司于2009年11月30日召开2009年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、改聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
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2009-11-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川宏达股份有限公司于2009年11月24日以通讯方式召开五届二十一次董事会，会议审议通过公司控股95%的子公司成都宏达置成房地产开发有限公司(下称：宏达置成)竞拍土地使用权的议案：宏达置成在有关国有建设用地使用权拍卖活动中，以71497.44万元人民币的价格竞得 SLP-(2009)-001号地块(面积为249.12亩，土地用途为住宅兼容商业，使用年限为70/40年，容积率≤5.0，建筑密度≤25%，绿地率≥25%)的国有建设用地使用权。该议案尚须报请公司股东大会审议批准，会议召开时间另行通知。
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2009-11-18
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关于控股子公司下属子公司注销公告 |
上交所公告 |
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根据四川宏达股份有限公司控股子公司云南金鼎锌业有限公司控股85%的云南宏达化工有限公司(注册资本3000万元，截止2009年9月30日的净资产为28820645.63元，下称：宏达化工)股东会通过的《关于解散宏达化工并成立清算组的决议》，昆明市东川区工商行政管理局于2009年11月2日出具有关《准予注销登记通知书》，宏达化工注销的工商登记手续已办理完毕。
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2009-11-14
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于修改公司章程部分条款章程的议案；
2、审议关于变更公司2009 年度审计机构的议案 |
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2009-11-14
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川宏达股份有限公司于2009年11月13日以通讯方式召开五届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于将公司2009年度审计机构变更为天健正信会计师事务所有限公司[由公司原审计机构天健光华(北京)会计师事务所有限公司与中和正信会计师事务所有限公司合并后更名]的议案。
董事会决定于2009年11月30日上午召开2009年第四次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-11-14
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于修改公司章程部分条款章程的议案；
2、审议关于变更公司2009 年度审计机构的议案 |
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2009-11-14
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境内会计师事务所由“天健光华（北京）会计师事务所有限公司”变为“天健正信会计师事务所有限公司” ，2009-11-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-10-31
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,161,037,360.19 7,490,305,301.68
所有者权益(或股东权益) 1,562,305,059.33 2,288,209,242.66
归属于上市公司股东的每股净资产 1.5139 2.2173
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 73,360,881.17 145,895,452.72
基本每股收益 0.0711 0.1414
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.1430
全面摊薄净资产收益率(%) 4.70 9.34
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.87 9.45
每股经营活动产生的现金流量净额 0.5945
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2009-10-13
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川宏达股份有限公司于2009年10月12日召开五届十八次董事会，会议审议同意公司与其控股95%的子公司四川华宏国际经济技术投资有限公司共同投资设立成都宏达置成房地产开发有限公司(暂定名)，注册资本及实收资本均为50000万元，其中公司现金出资人民币47500万元，占其注册资本的95.00%。本次对外投资的资金来源全部为公司的自有资金。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
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2009-09-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川宏达股份有限公司于2009年9月15日召开五届十七次董事会，会议增选赵道全为公司第五届董事会副董事长。
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2009-09-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川宏达股份有限公司于2009年9月15日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于更换公司第五届董事会董事的议案。
三、通过关于公司及其控股子公司拟进行境内电解锌产品及锌合金原料套期保值业务的议案。
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2009-09-08
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举行2009年半年度报告网上说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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四川宏达股份有限公司将于2009年9月9日15:00-17:00点，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2009年半年度报告网上说明会，投资者可登录“四川地区上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/sichuan/)参与。
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2009-08-27
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,672,644,559.91 7,490,305,301.68
所有者权益(或股东权益) 1,489,073,175.63 2,288,209,242.66
每股净资产 1.4429 2.2173
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,597,591,383.66 2,446,603,820.24
净利润 72,534,571.55 11,793,399.96
扣除非经常性损益后的净利润 71,531,246.23 149,350,880.39
基本每股收益 0.0703 0.0114
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0693 0.1447
净资产收益率(%) 4.87 0.42
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6508 -0.1419
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2009-08-27
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川宏达股份有限公司于2009年8月26日召开五届十六次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于更换公司第五届董事会董事的议案。
四、通过以公司及其控股98%的四川华宏国际经济技术投资有限公司为主体，将公司生产的部分电解锌产品销售及部分锌合金原料采购在境内依法合规开展套期保值业务的议案，并同意经营班子提出的《2009年9-12月及2010年度境内套期保值业务计划》，2009年9-12月及2010年度，电解锌产品、锌合金原料的套期保值数量分别不超过实际产量的50%。
董事会决定于2009年9月15日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-08-27
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《四川宏达股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》；
2、《四川宏达股份有限公司关于更换公司第五届董事会董事的议案》；
3、《四川宏达股份有限公司关于公司及其控股子公司拟进行境内电解锌产品及锌合金原料套期保值业务的议案》 |
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2009-07-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川宏达股份有限公司于2009年7月20日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于调整参与四川信托有限公司重组出资额的议案。
二、通过公司控股子公司四川绵竹川润化工有限公司(下称：川润化工)拟投资建设20万吨合成氨-30万吨尿素、30万吨复合肥/年建设项目的议案。
三、通过公司为川润化工拟投资建设上述项目向银行借款提供担保的议案。
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2009-07-03
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川宏达股份有限公司于2009年7月2日以通讯方式召开五届十五次董事会，会议审议通过公司关于调整参与四川信托有限公司(下称：四川信托)重组出资额的议案：按照四川省人民政府有关批复文件的要求，经合并重组各方反复协商一致，提出《四川省信托投资公司、四川省建设信托投资公司合并重组方案》。据此，公司拟对四届十九次董事会通过的关于公司与关联方四川宏达(集团)有限公司(与公司属同一实际控制人控制的企业)共同参与四川信托重组的出资额进行调整，调整后：四川信托注册资本为13.00亿元，其中公司现金出资2.47亿元，占四川信托注册资本的19.00%，出资比例不变。本次重组尚需国家相关部门审核批准后才能实施。
董事会决定于2009年7月20日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2009-07-03
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议四川宏达股份有限公司关于调整参与四川信托有限公司重组出资额的议案；
2、审议关于批准公司的控股子公司四川绵竹川润化工有限公司拟投资建设20 万吨合成氨-30 万吨尿素、30 万吨复合肥/年建设项目的议案；
3、审议关于为公司的控股子公司四川绵竹川润化工有限公司拟投资建设20万吨合成氨-30 万吨尿素、30 万吨复合肥/年建设项目向银行借款提供担保的议案； |
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2009-07-01
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关于绵竹地震影响公告 |
上交所公告 |
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根据中国地震台网和四川地震台网测定，北京时间2009年6月30日2时3分，绵竹市(北纬31.4度，东经104.1度)发生5.6级地震。
经核实，地处四川绵竹的四川宏达股份有限公司控股94.21%的四川绵竹川润化工有限公司在此次地震中无人员伤亡、无财产损失，生产经营正常。
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2009-07-01
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川宏达股份有限公司于2009年6月29日以通讯方式召开五届十四次董事会，会议审议同意公司为控股94.21%的四川绵竹川润化工有限公司(下称：绵竹川润)向中国民生银行股份有限公司成都分行(下称：民生银行)申请办理最高额为4000万元人民币综合授信额度业务提供连带责任担保(含公司为绵竹川润在民生银行申请最高额为2000万元综合授信提供的连带责任担保)；为控股95%的四川华宏国际经济技术投资有限公司向民生银行申请办理最高额为3000万元人民币综合授信额度业务提供连带责任担保，担保期限均为一年(2009年6月29日至2010年6月28日)。
本次担保全部实施后，公司及其控股子公司的累计对外担保金额为人民币17500万元(均系为公司控股子公司担保)，无逾期担保。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-27 |
拟披露中报 |
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2009-05-27
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股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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四川宏达股份有限公司于2009年5月26日接到通知，公司第一大股东什邡宏达发展有限公司(持有公司股份424000000股，占公司总股本的41.085%，下称：宏达发展)将其所持有的公司90000000股限售流通股(占公司总股本的8.72%)质押给五矿有色金属股份有限公司，并已于2009年5月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕质押登记手续。
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2009-05-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川宏达股份有限公司于2009年5月15日召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为控股94.21%的子公司四川绵竹川润化工有限公司(下称：绵竹川润)在德阳市商业银行绵竹支行办理各类信贷业务实际形成的债务的最高余额2500万元人民币提供担保。
二、通过公司拟以绵竹川润为投资主体实施20万吨合成氨-30万吨尿素、30万吨复合肥/年建设项目(已经绵竹市发展和改革局备案)的议案，该项目拟投资96000万元(其中自有资金36000万元，国内贷款60000万元)。
三、通过公司为绵竹川润上述项目资金中的60000万元银行借款提供担保的议案。
上述担保方式均为连带责任担保，担保期限以相关的《最高额保证合同》(尚未签署)为准。截止本公告日，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币10000万元(均为对公司控股子公司担保；不含本次担保)，无逾期担保。
以上有关事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2009-05-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川宏达股份有限公司于2009年5月15日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过公司日常关联交易计划的议案。
四、续聘天健光华(北京)会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。
五、通过关于更换公司第五届董事会董事的议案。
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2009-05-14
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股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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四川宏达股份有限公司于2009年5月13日接到通知，公司第一大股东什邡宏达发展有限公司(持有公司股份424000000股，占公司总股本的41.085%，下称：宏达发展)于2009年5月12日将其所持有的公司75000000股限售流通股(占公司总股本的7.267%)质押给中国银行股份有限公司什邡支行。
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2009-04-30
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第一大股东股权变更公告 |
上交所公告 |
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四川宏达股份有限公司于近日收到第一大股东什邡宏达发展有限公司(下称：宏达发展)的通知，宏达发展自然人股东刘沧龙将其持有的宏达发展17.76%的股权转让给另一自然人股东刘海龙，并在什邡市工商行政管理局办理完毕了股权变更手续。此次股权转让完成后，宏达发展的股权结构变更为：刘沧龙、刘海龙、四川宏达(集团)有限公司分别持有42%、18%、40%的股权；公司实际控制人仍为刘沧龙。
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2009-04-24
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议四川宏达股份有限公司2008 年度董事会报告；
2、审议四川宏达股份有限公司2008 年年度报告及其摘要；
3、审议四川宏达股份有限公司2008 年度监事会报告；
4、审议四川宏达股份有限公司2008 年度财务决算报告；
5、审议四川宏达股份有限公司2008 年度利润分配预案、公积金转增预案；
6、审议四川宏达股份有限公司日常关联交易计划的议案；
7、审议四川宏达股份有限公司关于续聘公司2009 年度审计机构的议案；
8、审议四川宏达股份有限公司关于更换公司第五届董事会董事的议案；
9、听取四川宏达股份有限公司独立董事述职报告 |
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2009-04-24
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 3,964,388,120.33 5,559,574,766.91
归属于上市公司股东的净利润 -589,303,370.07 553,423,975.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -477,562,913.17 519,471,619.53
基本每股收益 -0.5710 0.6275
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.4628 0.5890
全面摊薄净资产收益率(%) -26.72 16.61
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -21.66 15.59
每股经营活动产生的现金流量净额 0.60 -0.51
2008年末 2007年末
调整后
总资产 7,346,388,903.24 7,948,942,902.56
所有者权益(或股东权益) 2,205,252,537.74 3,331,374,386.02
归属于上市公司股东的每股净资产 2.14 6.46
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-24
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川宏达股份有限公司于2009年4月22日召开五届十二次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘天健光华(北京)会计师事务所有限公司为公司2009年年度审计机构的议案。
四、选举杨骞为公司第五届董事会副董事长，同意其(因工作原因)辞去公司总经理职务；聘任黄建军为公司总经理。
五、通过关于更换公司第五届董事会董事的议案。
六、通过公司2009年第一季度报告。
董事会决定于2009年5月15日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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