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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-23
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非公开发行股票发行情况报告书摘要暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,投资项目 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司本次向10家特定投资者发行了8700万股境内上市人民币普通股(A股)，发行价格为人民币5.80元/股，募集资金净额为人民币490381850.56元。本次发行后公司股本变动情况如下：
单位：股
发行前 本次发行 发行后
股数 比例(%) 股数 比例(%)
有限售条件的股份 134,843,054 42.50 87,000,000 221,843,054 54.87
其中：本次发行股份 - - 87,000,000 87,000,000 21.52
无限售条件的股份 182,460,924 57.50 - 182,460,924 45.13
股份总数 317,303,978 100.00 87,000,000 404,303,978 100.00
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2007-05-23
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A增发A股，发行数量：8700万股，增发价:5.8元/股，增发上市 ，2007-05-22 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2007-05-23
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,再融资预案 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2007年5月22日以通讯方式召开三届四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票发行情况报告书的议案：公司2006年非公开发行股票申请已经中国证券监督管理委员会有关文核准。根据有关询价结果，最终确定发行价格为5.80元/股；同时根据募集资金投资项目所需资金量和最终确定的发行价格，确定本次非公开发行股票数量为8700万股；董事会最终确定十名发行对象。
二、同意陈建辞去公司副总经理职务。
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2007-05-23
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A增发A股，发行数量：8700万股，增发价:5.8元/股 ，2007-05-16 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2007-04-25
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2007年4月24日以通讯方式召开三届三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则修订公司会计政策与会计估计的议案。
三、通过公司2007年第一季度贷款情况说明的议案：截至2007年3月末，公司贷款总额为186900万元，较年初增加了20000万元。
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2007-04-25
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,901,929,595.75 2,674,079,131.31
股东权益(不含少数股东权益) 632,733,989.61 630,632,462.33
每股净资产 1.994 1.987
报告期 年初至报告期期末
净利润 2,101,527.28 2,101,527.28
基本每股收益 0.0066 0.0066
净资产收益率(%) 0.33 0.33
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.33 0.33
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.10
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2007-04-21
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公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2007年4月20日收到中国证券监督管理委员会有关通知，核准公司非公开发行新股不超过11000万股，核准期限自通知下发之日起6个月内有效。
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2007-04-19
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公布董事会公告 |
上交所公告，税率变动 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司日前收到克拉玛依市独山子区国家税务局的有关《减、免税批准通知书》，给予公司：自2006年1月1日至2006年12月31日减征企业所得税，减征税率为15.00%(原执行税率为33%)。为此，预计公司2006年度应减免企业所得税750万元左右，具体金额以最终汇算清缴数据为准。
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2007-04-18
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公布关于股东股份质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司日前收到第一大股东新疆独山子天利实业总公司(共持有公司84644171股限售流通股，下称：天利实业)的通知，天利实业为申请银行贷款，将其持有的公司限售流通股1000万股质押给中国建设银行克拉玛依石油分行独山子支行，质押登记日为2007年4月11日，质押期限为5年。
截至目前，天利实业共质押公司股份4000万股，占其持有公司股份的47.26%，占公司股份总数的12.61%。
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2007-04-06
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董事会公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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根据2007年4月5日中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会的审核结果，新疆独山子天利高新技术股份有限公司非公开发行股票的申请获得有条件审核通过，待公司收到中国证监会作出的予以核准或者不予核准的决定后，另行公告。
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2007-04-03
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司本次有限售条件的流通股31260924股将于2007年4月10日起上市流通。
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2007-03-30
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2007年3月29日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过2006年年度报告及其摘要。
三、续聘北京五洲联合会计师事务所(原名天津五洲联合会计师事务所)为公司2007年度财务审计机构。
四、通过公司2007年日常关联交易的议案。
五、通过关于2007年银行贷款额度的议案。
六、通过公司为参控股公司贷款提供担保的议案。
七、通过关于增加公司经营范围的议案：在公司的经营范围中增加“甲基叔丁基醚、石油液化气、2-丁酮、2-丁醇的生产、储运和销售”，增加的具体内容和名称以自治区工商局最后核准为准。
八、通过关于以添加剂资产进行招商引资的议案。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2007-02-13
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,670,199,987.14 2,245,187,025.64
股东权益(不含少数股东权益) 627,266,552.79 702,170,791.13
每股净资产 1.98 1.64
调整后的每股净资产 1.97 1.63
2006年 2005年
主营业务收入 963,606,586.16 1,091,949,395.38
净利润 7,432,638.90 5,325,206.14
每股收益 0.023 0.012
净资产收益率(%) 1.18 0.76
每股经营活动产生的现金流量净额 0.74 0.28
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-02-13
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2007年日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司结合以前年度实际发生的关联交易情况，对公司2007年日常关联交易进行了预计：公司2007年将与第一大股东新疆独山子天利实业总公司(持有公司26.68%的股份，下称：天利实业)等关联方因购买商品、接受劳务、销售产品而产生交易，预计交易总额为20290万元。
公司已于2007年1月与上述关联方签署相关协议及合同。
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2007-02-13
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-03-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度财务决算报告和2007年财务预算报告》；
4、审议《关于公司2006年度利润分配方案》；
5、审议《2006年年度报告正文及摘要》；
6、审议《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；
7、审议《关于公司2007年日常关联交易的议案》；
8、审议《关于2007年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》；
9、审议《关于公司为参控股公司贷款提供担保的议案》；
10、审议《关于增加公司经营范围的议案》；
11、审议《关于以添加剂资产进行招商引资的议案》； |
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2007-02-13
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,基本资料变动,借款,日期变动 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2007年2月9日召开三届三次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过续聘北京五洲联合会计师事务所(原名天津五洲联合会计师事务所)为公司2007年度财务审计机构的议案。
四、通过关于公司2006年度计提八项资产减值准备的议案。
五、通过公司2007年日常关联交易的议案。
六、通过关于2007年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案：公司申请用公司的有效经营性资产作抵押，2007年公司向金融机构申请总额不超过21亿元(包括借新还旧)的银行贷款。
七、通过关于公司为参控股公司贷款提供担保的议案：为确保公司控股子公司新疆天虹实业有限公司(公司持有其71.36%的股权，下称：天虹公司)为配合大石化项目而投资建设的“花苑酒店”项目能够顺利建成开业，公司决定在8000万元额度内为该公司贷款提供抵押担保或保证担保。天虹公司与银行的贷款协议尚在协商中，具体金额以实际贷款时为准。
同时，公司同意为参股公司新疆鑫奥国际贸易有限公司(公司持有其43.75%的股权)申请的1000万元银行贷款提供担保(一年期)。
截至公告披露日，公司累计对外担保总额为6500万元，无逾期对外担保。
八、通过关于增加公司经营范围的议案：在公司经营范围中增加“甲基叔丁基醚、石油液化气、2-丁酮、2-丁醇的生产、储运和销售”，增加的具体内容和名称以自治区工商局最后核准为准。
九、通过关于以添加剂资产进行招商引资的议案。
十、通过关于调整公司部分高管人员的议案。
董事会决定于2007年3月29日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2007-02-02
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拟披露年报 ，2007-02-13 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2007-03-13 |
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2006-11-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2006年11月17日召开2006年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于委托新疆鸿福嘉苑酒店管理有限公司管理公司及控股子公司酒店资产的议案。 二、通过关于投资建设704泵站-独山子天然气管道项目的议案 |
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2006-11-18
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公布股东股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司日前收到第一大股东新疆独山子天利实业总公司(持有公司限售流通股84644171股，占公司股份总数的26.68%，下称“天利实业”)的通知，天利实业为申请银行贷款，将其持有的公司有限售条件股份3000万股质押给中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行，质押登记日为2006年11月15日。 截至目前，天利实业共质押公司股份3000万股，占其持有公司股份的35.44%，占公司股份总数的9.45%。 |
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2006-11-17
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公布关于股东股份解除质押公告，停牌一天 |
上交所公告，股份冻结 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司日前收到第一大股东新疆独山子天利实业总公司(共持有公司限售流通股84644171股，占公司股份总数的26.68%，下称：天利实业)的通知，称其将2005年10月27日质押给中国工商银行新疆克拉玛依石油分行的公司5000万股限售流通股和质押给中国银行独山子支行的公司2062万股限售流通股，已于2006年11月14日解除质押。截至目前，天利实业已无质押公司股份。 |
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2006-10-30
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召开2006年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于委托新疆鸿福嘉苑酒店管理有限公司管理公司及控股子公司酒店资产的议案》；
（2）审议《关于投资建设704泵站～独山子天然气管道项目的议案》 |
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2006-10-30
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600339)“天利高新”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,628,144,795.93 2,245,187,025.64
股东权益(不含少数股东权益) 627,723,223.56 702,170,791.13
每股净资产 1.98 1.64
调整后的每股净资产 1.97 1.63
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 155,987,076.10
每股收益 0.002 0.016
净资产收益率(%) 0.11 0.81 |
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2006-10-30
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600339)“天利高新”
新疆独山子天利高新技术股份有限公司与第二大股东新疆石油管理局的全资企业新疆独山子石油化工总厂(下称“化工总厂”)签订《商标使用许可合同》，化工总厂将已注册的注册号为161844的天山商标许可公司使用在润滑油及润滑脂商品上、注册号为184749的天山商标许可公司使用在各种沥青商品上、注册号为1352521的雄鹰商标许可公司使用在合成树脂(半成品)及农用地膜商品上，使用期限均自2007年1月1日至2011年12月31日；将注册号为1162543的天山商标许可公司使用在塑料编织袋商品上，使用期限自2007年1月1日至2008年12月31日。以上四个注册商标使用许可费均为每年3000元，总计费用51000元。
上述事项构成关联交易 |
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2006-10-30
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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| (600339)“天利高新”
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2006年10月27日以通讯方式召开三届二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2006年第三季度报告。 二、通过关于指定公司非公开发行股票募集资金专项帐户的议案。 三、通过关于公司与新疆独山子石油化工总厂签订《商标使用许可合同》的议案。 四、通过关于委托新疆鸿福嘉苑酒店管理有限公司(下称“嘉苑公司”)管理公司及控股子公司酒店资产的议案：公司拟与嘉苑公司签署《公司委托嘉苑公司管理独山子大酒店合同》，委托管理期限自合同生效之日起二年，每年公司向嘉苑公司收取固定收益1450万元。 公司控股子公司新疆天虹实业有限公司(下称“天虹公司”)与嘉苑公司签署了《新疆天虹花苑酒店委托管理合同》，天虹公司委托嘉苑公司对天虹花苑酒店进行筹建期和开业后的委托管理服务，委托管理期限为三年，自酒店接管日开始计算。第一年的委托管理费为5万元/月，第二年起委托管理费收费基础仍为5万元/月，但嘉苑公司将每月委托管理费的30%作为风险管理金同酒店的整体经营预算挂钩。天虹公司投资建设的新疆天虹花苑酒店预计将于2007年初正式运营，目前在建工程投资3.33亿元。 五、通过关于投资建设704泵站-独山子天然气管道项目的议案：该项目工程总投资约21254万元，其中30%为企业自筹资金，70%为银行贷款，计划于2006年底开始动工，建设期预计为一年。 董事会决定于2006年11月17日上午召开2006年第四次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-10-14
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600339)“天利高新”
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2006年10月13日召开2006年第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案：本次向不超过十家特定对象(包括公司第一大股东新疆独山子天利实业总公司)非公开发行不超过11000万股(含11000万股)境内上市人民币普通股(A股)。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过关于增加公司经营范围的议案：公司经营范围须增加普通货物运输及酒店经营管理的相关业务。增加的具体内容和名称以自治区工商局最后核准为准 |
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2006-10-10
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公布召开2006年第三次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600339)“天利高新”
新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会决定于2006年10月13日上午10:00召开2006年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738339”；投票简称为“天利投票”。
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2006-09-28
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证券简称由“G天利”变为“天利高新” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-30 |
拟披露季报 |
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2006-09-21
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目,再融资预案 |
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| (600339)“G天利”
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2006年9月20日以通讯方式召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案：本次向不超过十家特定对象非公开发行不超过11000万股(含11000万股)境内上市人民币普通股(A股)，其中公司第一大股东新疆独山子天利实业总公司将以现金认购不低于本次发行股份总数的20%，其它特定投资者将以现金认购本次发行股份总数的剩余部分。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
董事会决定于2006年10月13日上午10:00召开2006年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738339”；投票简称为“天利投票” |
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2006-09-21
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。
(1) 发行股票的类型和面值；
(2) 发行数量；
(3) 发行对象；
(4) 锁定期；
(5) 定价方式及发行价格；
(6) 发行方式；
(7) 上市地点；
(8) 募集资金用途；
(9) 未分配利润的安排；
(10)本次非公开发行股票决议有效期限；
(11)新疆独山子天利实业总公司认购本次发行股份如触发要约收购，股东大会对新疆独山子天利实业总公司的要约收购义务予以豁免。
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》。
4、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
6、审议《关于增加公司经营范围的议案》。
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