| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-08-30
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公布对巡检问题限期进行整改的报告 |
上交所公告，其它 |
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| (600340)“国祥股份”
中国证监会浙江监管局于2005年7月4日至7月8日对浙江国祥制冷工业股份有限公司进行了巡检，根据《关于要求公司对巡检问题限期进行整改的通知》要求，针对巡检中发现的问题，公司组织相关人员认真准备，并及时整改，现将整改情况予以报告。详见2005年8月30日《上海证券报》 |
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2005-08-25
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总经理由“陈俊健”变为“殷叔靖” ，2005-04-22 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-08-25
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600340)“国祥股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 480,391,801.10 489,440,025.50
股东权益(不含少数股东权益) 372,844,302.48 392,555,410.25
每股净资产 3.73 3.93
调整后的每股净资产 3.65 3.85
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 72,349,743.22 80,311,523.06
净利润 288,892.23 5,375,183.70
扣除非经常性损益后的净利润 232,523.37 4,180,671.47
每股收益 0.003 0.05
净资产收益率(%) 0.08 1.40
经营活动产生的现金流量净额 3,944,381.45 -17,497,987.74 |
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2005-08-25
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600340)“国祥股份”
浙江国祥制冷工业股份有限公司于2005年8月23日以通讯表决方式召开二届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过2005年半年度报告及其摘要。
三、通过关于中国证监会浙江证监局巡检整改情况的报告。
四、同意关旭辞去公司副总经理职务，聘任邹永强为副总经理。
五、通过关于注销公司上海分公司的议案。
六、通过关于应收款项计提坏帐准备的会计估计变更的议案 |
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2005-07-15
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[20052预盈](600340) 国祥股份：公布2005年半年报业绩预盈的公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600340)“国祥股份”公布2005年半年报业绩预盈的公告
经浙江国祥制冷工业股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年上半年公司弥补一季度的亏损后可实现微利(上年同期净利润为5375183.70元)，具体净利润额将在2005年半年度报告中详细披露 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-25 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600340)“国祥股份”
浙江国祥制冷工业股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年年末的股本总数100000000股为基数，每10股派2.00元(含税)，扣税后实际发放现金红利为每股0.18元。
股权登记日：2005年6月28日
除息日：2005年6月29日
现金红利发放日：2005年7月4日 |
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2005-06-23
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，除权日 ，2005-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-23
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，登记日 ，2005-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-23
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，红利发放日 ，2005-07-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600340)“国祥股份”
浙江国祥制冷工业股份有限公司于2005年6月14日以通讯表决方式召开二届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于募集资金补充流动资金的议案：累计使用金额不超过8000万元人民币，每笔募集资金使用期限不超过6个月。
三、通过关于设立东莞市国祥空调设备有限公司(暂命名，以工商局核准为准)的议案：新公司注册资本为人民币100万元，其中公司以货币资金方式出资52万元人民币，占新公司52%的股份。
四、通过关于设立成都国祥空调设备有限公司(暂命名，以工商局核准为准)的议案：新公司注册资本为人民币150万元，其中公司以货币资金方式出资96万元人民币，占新公司64%的股份 |
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2005-05-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600340)“国祥股份”
浙江国祥制冷工业股份有限公司于2005年5月26日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过调整监事的议案。
三、通过2004年度利润分配方案：以2004年度末总股本100000000股为基数，每10股派2.00元(含税)。
四、通过聘请审计机构议案 |
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2005-04-27
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600340)“国祥股份”
截止2004年12月30日，浙江国祥制冷工业股份有限公司的冰水主机等产品销售给台湾国祥冷冻机械股份有限公司交易总金额为8845029.08元，预计2005年度交易总金额为8845029.08元。公司向台湾国祥冷冻机械股份有限公司出售模块式空调箱恒温恒湿机风机盘管其他主机配件等具体明细详见2005年4月27日《上海证券报》。
上述交易构成关联交易 |
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2005-04-23
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-26 |
召开股东大会 |
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| 公司决定于2005年5月26日。
1、会议时间：2004年5月26日上午9：30
2、会议地点：浙江上虞市公司办公楼三楼会议室
3、股东大会召集人：浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会
4、会议议题：
(1)2004年年度报告正文及年度报告摘要
(2)董事会工作报告
(3)监事会工作报告
(4)2004年度财务决算报告
(5)2005年度财务预算
(6)关于监事辞职的议案
(7)关于选举监事的议案
(8)2004年度利润分配方案
经浙江天健会计师事务所审计,公司本年度实现净利润11,253,337.82元,按净利润提取10%法定公积金和5%法定公益金共计1,688,000.67元,加上年初转入未分配利润55,341,654.85元,本年度实际可供股东分配利润为64,906,992.00元。本年度拟作如下利润分配：拟以2004年度末总股本100,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计应向股东支付股利20,000,000.00元。剩余未分配利润44,906,992.00元结转下年度分配。
本年度不送股,也不进行资本公积金转增股本。
(9)聘请审计机构议案
拟聘请浙江天健会计师事务所担任本公司2005年度的财务审计机构,聘期为一年。浙江天健会计师事务所已连续4年为本公司提供审计服务。
5、出席对象：
(1)公司董事、监事及高管人员。
(2)截止2005年5月16日下午三点收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能出席的,可以委托代理人出席。
6、会议登记：
(1)登记手续：出席会议的自然人股东,应持本人的身份证、股票帐户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票帐户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票帐户、持股凭证、法定代表人授权书(见附件授权委托书)、出席人身份证办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记；
(2)登记地址：浙江省上虞市经济开发区公司办公楼三楼；
(3)登记时间：2005年5月22日9：00？17：00；
(4)联系电话：0575-2158818
传真： 0575-2151888邮编： 312300联系人：丁亚平
(5)会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。
十五、2005年第一季度报告
浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会
2005年4月22日
附件： 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位/个人出席浙江国祥制冷工业股份有限公司2004年度股东大会并行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：本委托书复印有效 |
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2005-04-23
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 489,440,025.50 497,758,568.23
股东权益 392,555,410.25 399,397,649.15
每股净资产 3.93 3.99
调整后的每股净资产 3.85 3.98
2004年 2003年
主营业务收入 179,524,769.10 174,835,891.81
净利润 11,253,337.82 21,619,158.64
每股收益(全面摊薄) 0.11 0.22
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.87 5.41
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.197 0.35
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。
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2005-04-23
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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浙江国祥制冷工业股份有限公司于2005年4月22日召开二届四次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、同意陈俊健辞去公司总经理职务；聘任殷叔靖为公司总经理。
三、同意陈根伟辞去公司董事会秘书职务，聘任丁亚平为公司董事会秘书。
四、通过2004年度关联交易及2005年关联交易框架协议的议案。
五、通过聘请浙江天健会计师事务所担任公司2005年度财务审计机构的议案。
六、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年度末总股本100000000股为基数，每10股派2.00元(含税)。
七、通过调整公司监事的议案。
八、通过2005年第一季度报告。
董事会决定于2005年5月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 483,072,728.57 489,440,025.50
股东权益(不含少数股东权益) 388,237,030.94 392,555,410.25
每股净资产 3.88 3.93
调整后的每股净资产 3.82 3.85
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -2,168,880.80 -2,168,880.80
每股收益 -0.04 -0.04
净资产收益率(%) -1.13 -1.13 |
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2005-04-19
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公布2004年度和2005年第一季度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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| (600340)“国祥股份”
经浙江国祥制冷工业股份有限公司财务部核算，2004年度及2005年第一季度有关数据如下：
2004年度主要财务指标：
单位：人民币元
2004年 2003年
主营业务收入 179524769.10 174835891.81
净利润 11253337.82 21619158.64
总资产 489440025.5 497758568.23
股东权益(不含少数股东权益) 392555410.25 399397649.15
每股收益 0.11 0.22
净资产收益率(%) 2.87 5.41
2005年第一季度主要财务指标：
单位：人民币元
2005年1-3月 2004年1-3月
主营业务收入 25584400.42 30006424.30
净利润 -4318379.31 1077859.27
总资产 483072728.57 518715277.26
股东权益(不含少数股东权益) 388237030.94 400475508.42
每股收益 -0.04 0.01
净资产收益率(%) -1.13 0.27 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-28
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600340)“国祥股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 496,320,780.85 497,758,568.23
股东权益(不含少数股东权益) 384,772,832.85 399,397,649.15
每股净资产 3.85 3.99
调整后的每股净资产 3.84 3.98
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 80,311,523.06 79,409,136.06
净利润 5,375,183.70 8,060,774.44
扣除非经常性损益后的净利润 4,180,671.47 8,009,375.39
每股收益(全面摊薄) 0.05 0.13
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.4 7.23
经营活动产生的现金流量净额 -17,497,987.74 11,904,173.79
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-25
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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浙江国祥制冷工业股份有限公司于2004年3月23日召开一届十七次董事会及一
届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告正文及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：拟以2003年度末总股本100000000股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过继续聘请浙江天健会计师事务所担任公司2004年度的财务审计机构
的议案。
董事会决定于2004年4月26日上午召开2003年度股东大会，审议以上及其它
相关事项。
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2004-04-28
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公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600340)“国祥股份”
浙江国祥制冷工业股份有限公司于2004年4月26日召开一届十八次董事会及一届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年第一季度报告。
二、通过调整募集资金项目实施方式的议案。该事项将提交股东大会审议。
三、通过调整募集资金项目可行性报告的议案。
四、通过设立浙江罗芙潘(中国)医疗投资有限公司(暂定名，以工商行政管理局核准的名称为准)的议案：决定投资浙江罗芙潘(中国)医疗投资有限公司。该公司注册资本为3000万元人民币，公司以自筹资金出资2700万元人民币，占90%的股份。
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600340)“国祥股份”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 518,715,277.26 497,758,568.23
股东权益(不含少数股东权益) 400,475,508.42 399,397,649.15
每股净资产 4.00 3.99
调整后的每股净资产 3.99 3.98
报告期 年初至报告期期末
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12 -0.12
每股收益 0.01 0.01
净资产收益率(%) 0.27 0.27
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600340)“国祥股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 480,986,747.93 497,758,568.23
股东权益(不含少数股东权益) 388,734,453.85 399,397,649.15
每股净资产 3.89 3.99
调整后的每股净资产 3.86 3.98
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -20,027,140.65
每股收益 0.04 0.09
净资产收益率(%) 1.02 2.40
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2004-05-21
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-24
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-27
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-12-10
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2003.12.10是国祥股份(600340)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:7.3: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10000万股) |
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