| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-04-29
|
2005年年度主要财务指标
|
刊登年报 |
|
| (600340)“国祥股份”2005年年度主要财务指标
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 464,536,212.36 489,440,025.50
股东权益(不含少数股东权益) 350,293,540.25 392,555,410.25
每股净资产 3.50 3.93
调整后的每股净资产 3.44 3.85
2005年 2004年
主营业务收入 160,854,037.59 179,524,769.10
净利润 -22,261,870.00 11,253,337.82
每股收益 -0.22 0.11
净资产收益率(%) -6.36 2.87
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0049 -0.197
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度资本公积金转增股本预案：每10股转增5股。
|
|
|
2006-04-29
|
2006年第一季度主要财务指标
|
刊登季报 |
|
| (600340)“国祥股份”2006年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 456,357,482.71 464,536,212.36
股东权益(不含少数股东权益) 346,629,795.31 350,293,540.25
每股净资产 3.46 3.50
调整后的每股净资产 3.40 3.44
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 5,411,601.10 5,411,601.10
每股收益 -0.037 -0.037
净资产收益率(%) -1.06 -1.06
|
|
|
2006-04-29
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告
|
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
|
| (600340)“国祥股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告
浙江国祥制冷工业股份有限公司于2006年4月28日召开二届十次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2006年第一季度报告。
三、通过注销浙江罗芙潘医疗投资有限公司的议案。
四、通过2005年度公司与台湾国祥机械股份有限公司(下称：台湾国祥)发生的关联交易。
五、通过公司与台湾国祥2006年关联交易框架协议。
六、通过聘请浙江天健会计师事务所为公司2006年审计机构的的议案。
七、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；拟以截止2005年12月31日总股本100000000股为基数，用资本公积金每10股转增5股。
董事会决定于2006年5月29日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
|
|
|
2006-04-29
|
公布2006年度日常关联交易公告
|
上交所公告，关联交易 |
|
| (600340)“国祥股份”公布2006年度日常关联交易公告
2005年，浙江国祥制冷工业股份有限公司与台湾国祥冷冻机械股份有限公司(下称：台湾国祥)发生的关联交易，主要为冰水主机等中央空调主机设备和组合式空调箱、风机盘管等中央空调末端空气处理设备的销售，2005年度交易总金额为25497258.96元，预计2006年度交易总金额为25497258.96。
公司决定与台湾国祥签署《2006年关联交易框架协议》，交易内容与2005年相同，协议有效期为一年。
|
|
|
2006-04-26
|
公布提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600340)“国祥股份”
浙江国祥制冷工业股份有限公司已于2006年4月19日接到上海证券交易所发出的关于实施公司股权分置改革方案(下称：股改方案)的通知，并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行了材料申报，但因公司的股改方案涉及到了股权转让，需中国证监会出具关于股权转让的无异议函。现材料已报请中国证监会审批，具体复牌时间以股改方案实施公告为准 |
|
|
2006-04-20
|
公布提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
|
浙江国祥制冷工业股份有限公司于2006年4月19日接到上海证券交易所发出的关于实施公司股权分置改革方案(下称：股改方案)的通知，并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行了材料申报，但因公司的股改方案涉及定向回购，材料审核期可能会较长，预计将会在2006年4月27日复牌，具体复牌时间以股改方案实施公告为准。
|
|
|
2006-04-19
|
提示性公告
|
上交所公告，股权分置 |
|
|
浙江国祥制冷工业股份有限公司于2006年4月18日接到中华人民共和国商务部批复，同意
公司股权分置改革涉及的股权变更事宜。
|
|
|
2006-04-19
|
拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
|
| 2006-04-26 |
|
|
2006-04-19
|
拟披露年报 ，2006-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
|
| 2006-04-26 |
|
|
2006-04-13
|
公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
| (600340)“国祥股份”
按照浙江国祥制冷工业股份有限公司第一大股东陈和贵和公司董事长陈天麟签署的股权转让协议，陈天麟将受让陈和贵持有的公司共计27000000股股份。
按照有关要求，公司应在30个工作日内向中国证券监督管理委员会(下称：证监会)报送上述收购事宜的有关补正材料。由于公司属于台资控股上市公司，按照商务部和证监会有关通知的要求，公司股权分置改革中涉及股权变更程序的，需在取得商务部门的批准后才能实施，公司目前正在等待商务部的批准，故不能按时向证监会报送有关补正材料 |
|
|
2006-04-07
|
公布关于定向回购股份的债权人公告 |
上交所公告，回购 |
|
| (600340)“国祥股份”
根据浙江国祥制冷工业股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的决议，公司拟定向回购陈和贵持有的4675325股的公司股份(该等股份拟转让给陈天麟，手续正在办理中。若转让在回购前完成，公司则向陈天麟回购上述股份)，并将该等股份予以注销。本次回购尚待取得中华人民共和国商务部批准、并经上海证券交易所确认后方可实施。由于定向回购方案实施后，公司注册资本将由100000000元减少到95324675元。为此，根据有关规定公告如下：
凡公司之债权人均可于2006年4月7日起四十五日内向公司申报债权，并可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或者要求公司提供担保。
申报债权方式：
以邮寄方式申报的，请向以下地址寄送其债权资料：浙江省上虞市百官镇中塘(邮政编码：312300)，请在邮件封面上注明“申报债权”字样。
以传真方式申报的，请向以下传真电话发送其债权资料：0575-2151888，请在首页注明“申报债权”字样。
联系人：金兰芳
联系电话：0575-2158198 |
|
|
2006-03-31
|
公布临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600340)“国祥股份”
浙江国祥制冷工业股份有限公司于2006年3月29日召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
|
|
2006-03-30
|
总经理由“殷叔靖”变为“辜瑞明” ，2006-03-29 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-03-30
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600340)“国祥股份”
浙江国祥制冷工业股份有限公司于2006年3月29日召开二届九次董事会，会议审议同意殷叔靖辞去公司总经理职务；聘任辜瑞明为公司总经理 |
|
|
2006-03-15
|
公布召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600340)“国祥股份”
根据有关文件的规定，浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会现发布召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年3月29日下午2:30召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月27日-29日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案暨以不良资产定向回购部分非流通股股份结合送股方式进行对价安排的议案。
|
|
|
2006-03-13
|
公布召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600340)“国祥股份”
根据有关文件的规定，浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会现发布召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年3月29日下午2:30召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月27日-29日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案暨以不良资产定向回购部分非流通股股份结合送股方式进行对价安排的议案 |
|
|
2006-03-13
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-15,恢复交易日：2006-06-12 ，2006-06-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-03-13
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-15,恢复交易日：2006-06-12，连续停牌 ，2006-03-15 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-03-08
|
公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600340)“国祥股份”
浙江国祥制冷工业股份有限公司股权分置改革方案自2006年2月27日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方协商的结果，提出改革动议的非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
1、公司非流通股股东锁定期限的调整：根据有关规定，公司非流通股股东上风高科、春晖集团承诺：其所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让；上述锁定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。
公司第一大股东陈和贵承诺：其所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在二十四个月内不上市交易或者转让；上述锁定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司总数的比例在十二个月内不得超过百分之十。
2、增加陈和贵对2006年的业绩承诺：在维持对价不变的前提下，陈和贵还对2006年的业绩承诺如下：公司2006年利润总额至少达到1000万元。若2006年没有实现1000万元的最低利润总额要求，即触发追加对价的承诺，向追加对价实施公告中确定的股权登记日登记在册的所有无限售条件的流通股股东同比例追加支付一定的股票(或者现金)。
3、增加公司全体非流通股股东向全体流通股股东进行资本公积转增股本的承诺：将在2005年度股东大会上提出向全体股东实施资本公积每10股转增5股的预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
请投资者仔细阅读2006年3月8日刊登于http://www.sse.com.cn网站上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2006年3月9日复牌 |
|
|
2006-02-28
|
公布股权分置改革投资者网上交流会的提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
|
浙江国祥制冷工业股份有限公司将于2006年3月2日9:30-11:30在中国证券网(http://www.cnstock.com)举行股权分置改革投资者网上交流会。
|
|
|
2006-02-27
|
召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-03-29 |
召开股东大会 |
|
| 《浙江国祥制冷工业股份有限公司股权分置改革方案暨以不良资产定向回购部分非流通股股份结合送股方式进行对价安排的议案》。
|
|
|
2006-02-27
|
公布召开临时股东大会暨相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600340)“国祥股份”
浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会决定于2006年3月29日下午2:30召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月27日-29日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案暨以不良资产定向回购部分非流通股股份结合送股方式进行对价安排的议案。
股权分置改革方案：首先，公司以截止2005年12月31日对子公司上海贵麟瑞通信设备有限公司(公司拥有其90%的股权，下称：贵麟瑞通信)长期投资帐面原值1800万元(未经审计，该长期投资2005年末已计提减值准备159.34万元)为对价，以2006年2月17日收盘价3.85元为每股价格，向公司第一大股东陈和贵定向回购4675325股非流通股股份，并将定向回购股份予以注销。定向回购完成后，公司不再拥有对贵麟瑞通信的长期投资，转由原非流通股股东陈和贵持有，同时公司的总股本数减少为95324675股。
其次，公司以现有流通股股本4000万股为基数，流通股股东每持有10股获付3股，公司全体非流通股股东向流通股股东执行对价安排的股份总数为1200万股。经协商，浙江上虞市上浦金属加工厂和浙江上虞市上峰压力容器厂除按比例各自支付650704股外，还将分别代付陈和贵应支付的2349296股，不足部分由陈和贵支付。
根据有关规定，公司非流通股股东均承诺：其所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让。上述锁定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年3月14日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年3月15日至28日；本次征集股票权为征集人无偿自愿征集，并通过在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动 |
|
|
2006-02-21
|
公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
| (600340)“国祥股份”
浙江国祥制冷工业股份有限公司于2006年2月20日收到第一大股东陈和贵与公司董事长陈天麟的通知，陈和贵与陈天麟于同日签署了《股份转让协议》，陈天麟以协议转让的方式受让陈和贵持有的公司27000000股自然人股(占公司总股本的27%)。股份转让完成后，陈天麟持有公司股份27000000股，占公司总股本的27%，将成为公司的第一大股东和实际控制人；陈和贵不再持有公司股份。
本次转让事项尚需中国证监会在异议期内未提出异议方可进行。
|
|
|
2006-02-20
|
公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600340)“国祥股份”
根据有关规定，浙江国祥制冷工业股份有限公司的非流通股股东陈和贵、浙江上风实业股份有限公司、浙江上虞市上浦金属加工厂、浙江上虞市上峰压力容器厂提出了股权分置改革协议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
一、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
二、公司将在近期发出关于股权分置改革相关股东会议的通知，并披露股权分置改革相关文件 |
|
|
2006-02-20
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-20,恢复交易日：2006-03-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-02-20
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-20,恢复交易日：2006-03-09 ，2006-03-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-01-23
|
[20054预亏](600340) 国祥股份：公布2005年度业绩预亏的公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600340)“国祥股份”公布2005年度业绩预亏的公告
经浙江国祥制冷工业股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年度业绩亏损(上年同期净利润为11253337.82元)，具体净利润额将在2005年年度报告中详细披露 |
|
|
2005-12-21
|
董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
浙江国祥制冷工业股份有限公司于2005年12月19日以通信方式召开二届八次董事会，会议审议同意丁亚平辞去公司董事会秘书职务；聘任陈根伟为公司董事会秘书。
|
|
|
2005-10-22
|
2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600340)“国祥股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 465,677,909.52 489,440,025.50
股东权益(不含少数股东权益) 368,908,431.82 392,555,410.25
每股净资产 3.69 3.93
调整后的每股净资产 3.60 3.85
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -6,258,884.47 -2,314,503.02
每股收益 -0.039 -0.036
净资产收益率(%) -1.06 -0.99 |
|
|
2005-10-15
|
[20053预亏](600340) 国祥股份：公布2005年第三季度业绩预亏的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600340)“国祥股份”公布2005年第三季度业绩预亏的公告
经浙江国祥制冷工业股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年第三季度将出现亏损(上年同期净利润为9336804.70元)，具体净利润额将在2005年第三季度报告中详细披露。
|
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
| | | |
