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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-09-28
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证券简称由“G国祥”变为“国祥股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600340)“G国祥”
浙江国祥制冷工业股份有限公司于2006年9月26日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意陈天龙辞去公司董事职务，聘任局荆燕为公司第二届董事会董事。
二、通过关于将募集资金项目智能型住宅变频中央空调技改项目及单元柜式空气调节机建设项目迁往上海国祥制冷工业有限公司(公司拥有其100%股权)实施的议案。
三、通过关于变更募集资金在成都设立全资子公司成都国祥制冷工业有限公司及在东莞设立全资子公司东莞国祥制冷工业有限公司的议案。
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2006-09-27
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600340)“G国祥”
浙江国祥制冷工业股份有限公司于2006年9月26日召开二届五次监事会，会议审议通过关于将募集资金项目智能型住宅变频中央空调技改项目及单元柜式空气调节机建设项目迁往上海国祥制冷工业有限公司(公司拥有其100%股权)实施的议案。
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2006-08-24
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600340)“G国祥”
浙江国祥制冷工业股份有限公司于2006年8月23日召开二届十三次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年半年度报告及其摘要。
二、通过关于将募集资金项目智能型住宅变频中央空调技改项目迁往上海国祥制冷工业有限公司(公司拥有其100%的股权，下称：上海国祥)实施的议案：该项目总投资不变，募集资金34715000元，项目资金不足部分由公司自筹解决。
三、通过关于将募集资金项目单元柜式空气调节机建设项目迁往上海国祥实施的议案：该项目总投资不变，募集资金29800000元，项目资金不足部分由上海国祥自筹解决。
四、通过关于变更募集资金1200万元在成都设立全资子公司成都国祥制冷工业有限公司的议案。
五、通过关于变更募集资金1545万元在东莞设立全资子公司东莞国祥制冷工业有限公司的议案。
董事会决定于2006年9月26日上午召开2006年度第三次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-08-24
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| A关于审议调整二届董事会董事的议案
B关于将募集资金项目智能型住宅变频中央空调技改项目迁往上海国祥实施的议案
C关于将募集资金项目单元柜式空气调节机建设项目目迁往上海国祥实施的议案
D关于变更募集资金在成都设立全资子公司成都国祥制冷工业有限公司的议案
E关于变更募集资金在东莞设立全资子公司东莞国祥制冷工业有限公司的议案 |
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2006-08-24
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600340)“G国祥”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 448,623,406.93 464,536,212.36
股东权益(不含少数股东权益) 327,562,570.77 350,293,540.25
每股净资产 3.44 3.50
调整后的每股净资产 3.35 3.44
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 83,322,249.19 72,349,743.22
净利润 -2,113,333.48 288,892.23
扣除非经常性损益的净利润 -3,572,025.27 232,523.37
每股收益 -0.022 0.003
净资产收益率(%) -0.60 0.08
经营活动产生的现金流量净额 25,806,530.31 3,944,381.45 |
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2006-07-13
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[20062预亏](600340) G国祥：公布2006年半年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600340)“G国祥”公布2006年半年度业绩预亏公告
经浙江国祥制冷工业股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年半年度业绩出现亏损，亏损数额大致为210万元(上年同期净利润为288892.23元)。具体数据公司将在2006年半年度报告中详细披露 |
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2006-07-05
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2005年年度转增，10转增5.24523转增上市日 ，2006-07-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2006-07-05
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2005年年度转增，10转增5.24523除权日 ，2006-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-07-05
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公布2005年度资本公积金转增股本方案实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600340)“G国祥”
浙江国祥制冷工业股份有限公司实施2005年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增5.24523股。
股权登记日：2006年7月10日
除权日：2006年7月11日
新增可流通股份上市日：2006年7月12日
本次转增股本后，按新股本145324675股摊薄计算，2005年度每股收益为-0.15元。 |
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2006-07-05
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2005年年度转增，10转增5.24523登记日 ，2006-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-24 |
拟披露中报 |
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2006-06-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600340)“G国祥”
浙江国祥制冷工业股份有限公司于2006年6月29日二届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意邹永强辞去副总经理职务。
二、通过关于调整公司二届董事会部分董事的议案。
三、通过关于上海国祥制冷工业有限公司(注册资本1500万美元，公司出资1125万美元，持有其75%的股权，下称：上海国祥)股权转让的议案：上海国祥刚处于筹建阶断，现该公司另一股东局荆燕已在上海国祥投入57万元美金，合456万元人民币，经与局荆燕协商，局荆燕同意将股权按实际出资额，即456万元人民币的价格转让给公司。转让完成后，公司将拥有上海国祥100%的股权 |
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2006-06-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600340)“G国祥”
浙江国祥制冷工业股份有限公司于2006年6月29日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过全面修改公司章程的议案。
二、通过关于将闲置募集资金暂时补充流动资金的议案：将不高于10000万元的募集资金暂时补充流动资金。使用期限为2006年5月29日至2006年11月28日 |
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2006-06-06
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600340)“国祥股份”
浙江国祥制冷工业股份有限公司实施本次股权分置改革方案：在定向回购的基础上，公司非流通股股东向股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股送3股股票。
股权登记日：2006年6月8日
对价股份上市日：2006年6月12日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年6月12日起，公司股票简称改为“G国祥”，股票代码保持不变 |
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2006-06-06
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股上市日 ，2006-06-12 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-06-06
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证券简称由“国祥股份”变为“G国祥” ，2006-06-12 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-06-06
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价股权登记日 ，2006-06-08 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-06-06
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股到账日 ，2006-06-09 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-06-06
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对价方案：回购，登记日 ，2006-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-05
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公布股份转让和回购办理进程的公告 |
上交所公告，股本变动,股权转让 |
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| (600340)“国祥股份”
截至2006年6月2日，陈天麟受让浙江国祥制冷工业股份有限公司原第一大股东陈和贵持有的公司27000000股自然人股份的转让手续已办理完毕。
同时，公司以所拥有的上海贵麟瑞通信设备有限公司全部90%股权回购陈天麟持有的公司4675325股股份并予以注销的事宜已获得上海证券交易所批准，该等股份将在6月5日注销 |
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2006-06-02
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公布股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600340)“国祥股份”
浙江国祥制冷工业股份有限公司接第二大股东浙江上风实业股份有限公司(共持有公司15000000股发起人法人股，占公司总股本的15%)的通知，该股东将其持有的发起人法人股11000000股(占公司总股本的11%)质押给广东发展银行股份有限公司杭州分行，质押期限为2006年5月24日至2007年5月23日。
上述股份质押已于2006年5月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券质押登记手续 |
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2006-05-30
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| A 关于修改公司章程的预案
B《股东大会议事规则》
C《董事会议事规则》
D《监事会议事规则》
E 关于将闲置募集资金暂时补充流动资金的预案 |
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2006-05-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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| (600340)“国祥股份”
浙江国祥制冷工业股份有限公司于2006年5月29日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过关于注销浙江罗芙潘医疗投资有限公司的议案。
三、通过关于2005年度公司与台湾国祥冷冻机械股份有限公司(下称：国祥冷冻)发生关联交易的议案。
四、通过关于2006年公司与国祥冷冻发生关联交易框架协议的议案。
五、聘请浙江天健会计师事务所担任公司年度的财务审计机构。
六、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不进行利润分配；以截止2005年12月31日总股本100000000股为基数，以资本公积金每10股转增5股。
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2006-05-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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| (600340)“国祥股份”
浙江国祥制冷工业股份有限公司于2006年5月29日召开二届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于全面修改公司章程的预案。
二、通过关于将闲置募集资金暂时补充流动资金的预案：公司拟将不高于10000万元的募集资金暂时补充流动资金。使用期限为2006年5月29日至2006年11月28日。
董事会决定于2006年6月29日上午召开2006年度第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-05-29
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600340)“国祥股份”
浙江国祥制冷工业股份有限公司于2006年5月25日接陈天麟通知，中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)已于2006年5月24日出具了有关文件，《公司收购报告书》已取得中国证监会无异议函。
根据规定，公司将《公司收购报告书》及《法律意见书》予以公告 |
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2006-05-22
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公布提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600340)“国祥股份”
因浙江国祥制冷工业股份有限公司的股权分置改革(下称：股改)方案涉及到了股权转让，需中国证监会出具关于股权转让的无异议函，现材料已通过中国证监会初步审核，估计将在2006年5月24日前取得股权转让的无异议函，并预计在6月1日前后复牌，具体复牌时间以股改方案实施公告为准 |
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2006-05-16
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公布关于2005年年度报告及摘要更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600340)“国祥股份”
浙江国祥制冷工业股份有限公司于2006年4月29日披露的2005年年度报告及摘要部分事项有误，现予以更正，更正内容详见2006年5月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2006-05-09
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公布更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600340)“国祥股份”
浙江国祥制冷工业股份有限公司已披露的2005年年度报告、2006年第一季度报告部分事项文字表述有误，现予以更正。更正内容详见2006年5月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-04-29
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召开2005年度股东大会 ，2006-05-29 |
召开股东大会 |
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2006-04-29
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2005年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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| (600340)“国祥股份”2005年年度主要财务指标
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 464,536,212.36 489,440,025.50
股东权益(不含少数股东权益) 350,293,540.25 392,555,410.25
每股净资产 3.50 3.93
调整后的每股净资产 3.44 3.85
2005年 2004年
主营业务收入 160,854,037.59 179,524,769.10
净利润 -22,261,870.00 11,253,337.82
每股收益 -0.22 0.11
净资产收益率(%) -6.36 2.87
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0049 -0.197
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度资本公积金转增股本预案：每10股转增5股。
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