| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-30
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-08-06
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2003.08.06是国阳新能(600348)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 发行前股本 |
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2003-08-07
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“国阳新能”上网配售发行中签率为0.17126747% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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山西国阳新能股份有限公司150000000股A股通过上海证券交易所交易系统上
网配售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为87582306(沪深总数)，中签率
为0.17126747%，8月7日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果。 |
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2003-08-08
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“国阳新能”A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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山西国阳新能股份有限公司A股配售中签号码于8月7日产生，中签号码为：
823
6754、8754、4754、2754、0754、9828、4828
92769
476629、976629
0118667、2118667、4118667、6118667、8118667、1226766
60445582、70866209、23566838、34084988、84005927、44383299、590488
30、70896241
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“国阳新能”A股1000
股。
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2004-03-30
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
(追溯调整后)
主营业务收入 2,242,182,475.84 1,363,983,663.12
净利润 205,555,048.75 172,058,444.31
总资产 3,256,814,540.83 1,503,252,804.49
股东权益(不含少数股东权益) 1,928,526,597.81 685,331,549.09
每股收益 0.43 0.52
每股净资产 4.01 2.07
调整后的每股净资产 3.93 2.06
每股经营活动产生的现金流量净额 0.90 1.49
净资产收益率(%) 10.66 25.11
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。 |
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2004-03-30
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,委托理财 |
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山西国阳新能股份有限公司于2004年3月28日召开二届三次董事会及二届二次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：以上市后2003年末总股本48100万股为
基数，按每10股派发现金1.00元(含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过续聘山西天元会计师事务所(有限公司)为公司2004年审计机构的议案。
五、通过公司长期投资的议案：公司在中国工商银行阳泉市分行北大街支行用
募集资金购买了期限为2年的国债2亿元整，利率为年息2.25%。
六、通过公司2004年原料煤收购价格的议案：根据山西省物价局价格认证中心
的有关价格认证结论书，确定2004年原料煤收购价为每吨151元。
董事会决定于2004年5月16日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-05-16
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召开公司2003年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山西国阳新能股份有限公司第二届董事会第三次会议于2004年3月28日在北京邦泰宾馆三层会议室召开。全体董事共9人，实到董事9人。会议由董事长石盛奎主持。公司监事及部分高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议了各项议题，与会董事以举手表决方式审议通过如下议案：
一、审议通过公司二○○三年度总经理工作报告；
二、审议通过公司二○○三年度董事会工作报告；
三、审议通过公司二○○三年度报告及摘要；
四、审议通过公司二○○三年度财务决算报告及二○○四年财务预算方案；
五、审议通过公司二○○三年度利润分配预案；
经山西天元会计师事务所审计，公司2003年全年实现净利润205,555,048.72元，加上年初未分配利润为17,807,887.12 元，可供分配的利润为223,362,935.84元。根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积20,555,504.87元，提取10%法定公益金20,555,504.87元。扣除上述各项，当年可供股东分配的利润为182,251,926.10元。本年度拟向全体股东分配股利114,300,000.00元。其中2003年上半年按股本33100万股为基数，每10股派发现金2.00元（税后），已支付股利66,200,000.00元。公司上市后2003年末总股本增至48100万股，按每10股派发现金1.00元（含税），下半年末向全体股东拟分配股利48,100,000.00元。剩余67,951,926.10元，结转下一年度。
六、审议通过修改公司章程的议案；
1、第十三条原为"公司经营范围是：煤炭生产、洗选加工、销售；电力生产、销售。"现修改为"公司经营范围是：煤炭生产、洗选加工、销售；电力、热力生产、销售。"
2、第四十八条增加两款，分别作为第二款和第三款：
"股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：
（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
（2）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
（3）委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
（4）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（5）代控股股东及其他关联方偿还债务；
（6）有关法律、法规及规范性文件认定的其他方式。"
3、第五十三条"股东大会根据有关法律、行政法规及规范性文件的规定，按照谨慎授权原则，授予董事会包括项目投资、资产处置、贷款及其他担保等事项的资金运作权限。但有关法律、法规中特别规定的事项除外。"修改为：
"股东大会根据有关法律、行政法规的规定，按照谨慎授权原则，授予董事会公司当期净资产百分之十以内的包括项目投资、资产处置、贷款等事项的资金运作权限。但有关法律、法规中特别规定的事项除外。"
4、第一百一十八条增加一项作为第（十八）项，内容为：
"股东大会授予的公司当期经审计的净资产百分之十以内的包括项目投资、资产处置、贷款及其他担保等事项的资金运作权限。但有关法律、法规及规范性文件中特别规定的事项除外。
公司对外提供担保超过其应经全体董事会或股东大会批准，未经董事会或股东大会批准，公司的董事、经理及公司的分支机构不得擅自对外代表公司签署担保协议。公司董事会应当就超出其本章程规定的审批权限的对外提供担保事项提出议案，提请公司股东大会审议批准。在提请公司董事会及股东大会审议的对外担保议案中，应说明被担保方的资信状况以及采用反担保等必要的风险防范措施。公司对外提供担保还应当遵守以下规定：
（1）公司不得为控股股东及公司持股百分之五十以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；
（2）公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的百分之五十；
（3）公司对外担保的被担保对象应当具备良好的资信，具有实际承担能力；
（4）公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保；
（5）公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。"
5、删除第一百二十三条第（七）项"董事会授予的公司当期净资产百分之十以内的包括项目投资、资产处置、贷款及其他担保事项的资金运作权限。但有关法律、法规及规范性文件中特别规定的事项除外。"中的"及其他担保事项"，修改为"等事项"。
6、第一百二十九条增加一项，规定为："公司对外提供担保事项须经全体董事的三分之二以上通过。"
七、审议通过公司续聘会计师事务所的议案；
公司决定2004年续聘山西天元会计师事务所（有限公司）为本公司审计机构,审计费用以100万元人民币为基数,具体支付金额视其实际审计量确定。
八、审议通过公司《投资者关系管理制度》(详见上交所网站：HTTP://www.sse.com.cn)；
九、审议通过关于公司长期投资的议案；
为了提高资金使用效益，公司在中国工商银行阳泉市分行北大街支行用募集资金购买了期限为2年的国债2亿元整，利率为年息2.25%。
十、审议通过公司增设机构的议案；
根据公司经营管理的实际需要，董事会决定成立运输部和技术中心。
十一、审议通过公司二○○四年原料煤收购价格的议案；
根据山西省物价局价格认证中心晋价证认字（2003）第77号价格认证结论书,确定2004年原料煤收购价为每吨151元。如遇市场价格波动较大等情况时，双方按规定程序对收购价进行调整。
以上2、3、4、5、6、7、9项议案尚需股东大会审议通过。
十二、审议通过关于召开公司二○○三年度股东大会的议案。
公司2003年度股东大会通知如下：
（一）会议时间：2004年5月16日上午9：00
（二）会议地点：阳泉煤业（集团）有限责任公司一层会议室
（三）会议内容：
1、审议公司二○○三年度董事会工作报告；
2、审议公司二○○三年度监事会工作报告；
3、审议公司二○○三年度财务决算报告及二○○四年财务预算方案；
4、审议公司二○○三年度利润分配预案；
5、审议修改公司章程的议案；
6、审议公司续聘会计师事务所的议案；
7、审议关于公司长期投资的议案。
（四）参加人员：
1、截止2004年4月30日下午交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、因故不能出席会议的股东可授权代理人出席(授权委托书式样附后),该代理人不必持有本公司股份。
3、公司董事、监事及高级管理人员。
4、公司聘请的律师。
（五）登记事项：
1、登记时间：2004年5月13日上午9：00-11：00,下午3：00-5：00；
2、登记地点：山西省阳泉市北大街5号山西国阳新能股份有限公司证券部；邮政编码：045000
3、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记。
4、出席股东大会时请出示相关证件的原件。
（六）与会人员食宿费、交通费自理。
（七）会议咨询：本公司证券部
联系电话：0353-7078618
传真：0353-7080590
特此公告。
附件一：授权委托书
附件二：异地股东发函或传真方式登记的标准格式
山西国阳新能股份有限公司董事会
二○○四年三月二十八日
附件一：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席山西国阳新能股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人单位(姓名)（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托日期
附件二：回执
截止2004年4月30日,我单位(个人)持有山西国阳新能股份有限公司股票 股,拟参加公司2003年年度股东大会。
股东账户：
股东姓名(盖章)：
出席人姓名：
日期：2004年 月 日
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2004-04-16
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(600348)“国阳新能”2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,550,627,018.54 3,256,814,540.83
股东权益(不含少数股东权益) 1,975,345,115.54 1,928,526,597.81
每股净资产 4.11 4.01
调整后的每股净资产 4.03 3.93
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 98,064,321.95 98,064,321.95
每股收益 0.097 0.097
净资产收益率(%) 2.370 2.370
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2003-08-16
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将于8月21日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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山西国阳新能股份有限公司1.5亿元人民币普通股股票将于2003年8月21日
在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称：“国阳新能”，证券代码：
“600348” |
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2003-10-22
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末 本年中期期末
总资产(千元) 3,204,488 1,656,921
股东权益(不含少数股东权益)(千元) 1,871,856 626,169
每股净资产(摊薄)(元) 3.892 1.892
调整后的每股净资产(摊薄)(元) 3.884 1.880
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(千元) 200,617 356,520
每股收益(摊薄)(元) 0.130 0.318
净资产收益率 3.334% 8.172%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.336% 8.294%
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2003-10-23
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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山西国阳新能股份有限公司与阳泉煤业(集团)有限责任公司(下称：阳煤集
团)于2003年10月8日签订了《原煤收购协议》与《土地使用权租赁合同》。
根据原煤收购协议，公司可根据洗选煤的实际生产能力和市场需求情况向阳
煤集团收购原煤。双方同意原煤收购价格按阳泉市范围内的原煤市场价格确定，
公司以物价事务所提供的价格为依据，结合托管矿井原煤生产成本等情况，对下
一年度原煤收购价格进行调整和确定。双方同意2003年度收购原煤的市场价格根
据山西省物价局价格认证中心按照规定程序作出的认证结论确定为118元/吨。本
协议经双方签署且自公司股东大会审议批准之日起生效。协议的有效期为10年。
根据土地使用权租赁合同，阳煤集团将其以授权经营转增国家资本金方式取
得发供电分公司和洗选煤分公司的房屋、构建筑物所附着之土地使用权，58宗、
面积共计253893.72平方米的土地租赁给公司使用，并保证对该等土地拥有合法之
授权经营土地使用权。双方同意按照核定的土地使用权评估确认价值转增国家资
本金3468.37万元为基准，取1.2为系数，确定该等土地使用权的租金为每年每平
方米3.28元。土地使用权租赁期限为50年。合同在双方签字且经公司股东大会批
准后生效。
上述协议构成公司的关联交易。此关联交易已经公司二届二次董事会审议通
过，尚须获得公司2003年第三次临时股东大会批准。
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2004-05-18
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,委托理财 |
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山西国阳新能股份有限公司于2004年5月16日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案：公司上市后2003年末总股本增至48100万股，按每10股派发现金1元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、续聘山西天元会计师事务所(有限公司)为公司2004年审计机构。
五、通过公司长期投资的议案：公司在中国工商银行阳泉市分行北大街支行用募集资金购买了期限为2年的国债2亿元整，利率为年息2.25%。
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2004-05-17
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-06-17
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2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山西国阳新能股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总股本
481000000股为基数，每10股派现金红利1元(含税)。
股权登记日：2004年6月23日
除息日：2004年6月24日
现金红利发放日：2004年6月30日 |
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2004-07-28
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-28
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600348)“国阳新能”
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,752,542,643.63 3,256,814,540.83
股东权益(不含少数股东权益) 2,007,845,653.43 1,928,526,597.81
每股净资产 4.17 4.01
调整后的每股净资产 4.16 3.93
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,091,639,641.16 721,837,558.82
净利润 127,419,055.62 90,567,012.01
扣除非经常性损益后的净利润 128,541,788.25 92,063,221.63
每股收益 0.265 0.274
净资产收益率(%) 6.346 13.080
经营活动产生的现金流量净额 302,634,642.23 155,903,394.19 |
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2003-08-21
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2003.08.21是国阳新能(600348)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:8.2: 发行总量:15000万股,发行后总股本:48100万股) |
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2003-08-21
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首发A股，发行数量：15000万股，发行价:8.2元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2003-08-06
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首发A股，发行数量：15000万股，发行价:8.2元/股，申购代码：沪市737348 深市003348 ，配售简称：国阳配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2003-08-07
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首发A股，发行数量：15000万股，发行价:8.2元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2003-08-08
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首发A股，发行数量：15000万股，发行价:8.2元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2003-08-11
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首发A股，发行数量：15000万股，发行价:8.2元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2003-08-11
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首发A股，发行数量：15000万股，发行价:8.2元/股，新股申购款解冻日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2003-08-05
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首发A股，发行数量：15000万股，发行价:8.2元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-11-26
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600348)“国阳新能”
山西国阳新能股份有限公司于2004年11月24日召开二届七次董事会及二届五
次监事会，会议审议通过公司变更部分募集资金用途的议案。
董事会决定于2004年12月27日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上事项。
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-25
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600348)“国阳新能”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,142,236,261.00 3,256,814,540.83
股东权益（不含少数股东权益） 2,102,359,566.72 1,928,526,597.81
每股净资产 4.37 4.01
调整后的每股净资产 4.34 3.93
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 653,968,446.38
每股收益 0.196 0.461
净资产收益率（%） 4.496 10.556
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2004-04-16
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-30
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山西国阳新能股份有限公司于2003年11月21日召开2003年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与阳泉煤业(集团)有限责任公司(简称：阳煤集团)签订的《原煤收购协议》的议案。
二、通过公司与阳煤集团签订的《土地使用权租赁合同》的议案。 |
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2003-11-21
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召开2003年第3次临时股东大会，上午9时,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山西国阳新能股份有限公司第二届董事会第二次会议于2003年10月20日在公司一楼会议室召开。全体董事共9人,实到董事9人。7名监事及部分高管人员列席了会议。会议由董事长石盛奎主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议了各项议题,与会董事以举手表决方式审议通过如下决议：
一、审议通过公司二○○三年第三季度季报。
二、审议通过关于审议公司与阳泉煤业(集团)有限责任公司(阳煤集团)签订的《原煤收购协议》的议案。
公司以部分募集资金收购阳煤集团洗选煤分公司后,为保证公司入洗原煤来源的稳定性和连续性,且根据在《招股说明书》中披露的阳煤集团的承诺,公司须收购阳煤集团生产的原煤。为此,公司需与阳煤集团签订《原煤收购协议》。根据该等协议,公司收购阳煤集团生产的原煤,可根据洗选煤的实际生产能力和市场的需求情况分期、分批向阳煤集团收购原煤；双方同意原煤收购价格按阳泉市范围内的原煤市场价格确定；原煤收购市场价格的确定方法为,双方于上一年12月上旬聘请价格事务所对阳泉市及其周边地区的原煤市场价格进行调查,由受委托的价格事务所收集该年度阳泉市及周边地区原煤的销量及平均售价,参考山西省物价局煤炭行业物价指数,结合市场变化趋势预测和国家政策方面的影响因素,提出下一年度阳泉及周边地区的原煤销售价格调查报告和认证结论；公司以物价事务所提供的价格为依据,结合托管矿井原煤生产成本等情况,对下一年度原煤收购价格进行调整和确定；董事会或股东大会对价格事务所提出的报告和结论及据此确定的价格有异议的,可另行聘请有关专业机构重新进行评定；收购原煤的市场价格于每年年初根据价格事务所按照上述规定程序作出的调查报告和认证结论进行调整和确定；年初据此确定的原煤收购价格如因市场发生重大变化或者遇国家有关政策变化而对该收购价格有较大影响时,应重新聘请价格事务所按照上述规定程序作出新的调查报告和认证结论协商调整收购价格；双方同意甲方2003年度收购原煤的市场价格根据山西省物价局价格认证中心按照规定程序作出的调查报告和认证结论确定为118元/吨；根据本协议规定应支付给阳煤集团的原煤收购价款,应每月进行结算,且通过银行转帐方式支付。阳煤集团保证出售给公司的原煤在灰份、水份、硫份等所有方面符合公司所规定的质量要求和特别说明,公司需对收购的原煤按规定进行验收。本协议经双方签署且自公司股东大会审议批准之日起生效。协议的有效期为10年,自协议生效之日起计算。
独立董事发表意见认为,此协议能够有效避免和解决同业竞争,有利于公司扩大生产规模,实现规模经济效益,保证了公司正常的生产经营以及入洗原煤来源的稳定性和连续性,不仅符合公司长远利益的需要,而且也符合全体股东的利益要求；该等协议的交易定价客观公允,协议内容公平合理,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的行为。董事会同意独立董事发表的意见。
董事会在通过此项议案时,关联董事石盛奎先生、李宝玉先生回避表决,非关联董事全票通过此议案。此议案尚需提交公司2003年第三次临时股东大会审议通过。
三、审议通过关于审议公司与阳煤集团签订的《土地使用权租赁合同》的议案。
公司实施了对阳煤集团发供电分公司和洗选煤分公司的资产收购后,为保证公司对收购阳煤集团发供电分公司和洗选煤分公司后的房屋、构建筑物的有效使用以及进行正常的生产经营活动,公司须与阳煤集团签订《土地使用权租赁合同》。根据该等合同,阳煤集团将其以授权经营转增国家资本金方式取得土地使用权的58宗、面积共计253893.72平方米的土地租赁予公司使用。阳煤集团对公司在租赁土地上实施的基建项目,添置不动产、动产并享有和实施所有权的行为不予干涉,并维护股份公司对租赁土地之股份公司拥有所有权的地上物行使的占有、使用、收益、处分的权利。租赁期50年。租赁期限届满前,若公司明确继续租赁使用的,阳煤集团应在租赁期满前办完上述土地使用权展期之一切手续。根据山西省国土资源厅《关于对阳泉煤业(集团)有限责任公司改制估价报告备案和批准土地资产处置方案的函》(晋国土资函［2001］382号)的规定,综合考虑税金等合理费用,双方同意按照核定的土地使用权评估确认价值转增国家资本金3468.37万元为基准,取1.2为系数,确定该等土地使用权的租金为每年每平方米3.28元；如遇国家有关政策变化而对该租金水平有较大影响时,应协商调整。公司在每一会计年度结束前30日内支付该年度租赁土地使用权之全部租金。公司需在阳煤集团获得授权经营该等土地使用权批复所限定之土地用途范围内使用该等租赁土地。
独立董事发表意见认为,此协议能够有效避免和解决同业竞争,有利于公司扩大生产规模,实现规模经济效益,保证了公司正常的生产经营以及入洗原煤来源的稳定性和连续性,不仅符合公司长远利益的需要,而且也符合全体股东的利益要求；该等协议的交易定价客观公允,协议内容公平合理,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的行为。董事会同意独立董事发表的意见。
董事会在通过此项议案时,关联董事石盛奎先生、李宝玉先生回避表决,非关联董事全票通过此议案。此议案尚需提交公司2003年第三次临时股东大会审议通过。
上述两项议案属关联交易。相关的关联交易公告将在公司2003年第3次临时股东大会召开之前至少五个工作日刊登。
四、审议通过关于公司增设机构的议案。董事会批准设立公司发供电分公司和洗选煤分公司；批准成立公司煤质检测管理中心；决定撤销公司供销部,成立公司供应部和运销部。
五、审议关于召开公司2003年第3次临时股东大会议案。
(一)会议时间和期限：2003年11月21日上午9：00,会期半天。
(二)会议地点：阳泉煤业(集团)有限责任公司二层会议室
(三)提交会议审议事项：
1、审议关于审议公司与阳煤集团签订的《原煤收购协议》的议案。
公司与阳煤集团签订的《原煤收购协议》,见www.sse.com.cn；
2、审议关于审议公司与阳煤集团签订的《土地使用权租赁合同》的议案。
公司与阳煤集团签订的《土地使用权租赁合同》,见www.sse.com.cn；
公司收购项目土地估价报告,见www.sse.com.cn。
(四)参加人员：
截至2003年11月14日下午15：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人,公司董事、监事及其他高级管理人员,以及依照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》规定可出席股东大会的有关人员。
(五)会议登记日：
2003年11月19日上午9：00至11：00,下午14：00至16：00。
(六)会议登记方法：
参加本次股东大会的代表,请于2003年11月19日上午9：00-11：00,下午14：00-16：00,持本人身份证、股东账户卡等股权证明；股东代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
(七)会议登记地点：
联系电话：0353-70787287078618
联系传真：0353-7080589
联系人：李国基王平浩
(八)其他事项：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。
山西国阳新能股份有限公司董事会
二○○三年十月二十日
附件：授权委托书授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(单位)出席山西国阳新能股份公司有限公司二○○三年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
股东账户：
持股数：
股东签名(盖章)：
身份证号码：
受托人签名：
身份证号码：
委托日期：2003年月日
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