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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2002-10-31
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:7.8元/股，申购代码：沪市737353 深市003353 ，配售简称：旭光配售，发行方式：二级市场定价配售 ，2002-11-05 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2002-10-31
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:7.8元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 ，2002-11-06 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-11-26
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公布拟变更募集资金项目投资方式的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600353)“旭光股份”
成都旭光电子股份有限公司于近日召开董事会临时会议，会议审议通过如下
决议：
公司董事会根据智能卡城市公共交通管理系统项目建设实际情况拟建议改变
原计划投资方式，由公司自行建设变更为收购成都市城市通卡有限公司[注册资
本1500万元人民币，截止到2004年9月30日总资产56749203.71元人民币(未经审
计)]控股权的方式投资该项目。相关投资报告需政府批示并经公司董事会及股东
大会批准 |
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2004-10-28
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600353)“旭光股份”
成都旭光电子股份有限公司于2004年10月26日召开四届十一次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过公司关联交易议案。
成都旭光电子股份有限公司与成都凯赛尔电子有限公司(注册资本为500万元
人民币，其中公司出资额100万元，出资比例20%，下称：凯赛尔公司)于2003年7
月1日签订《产品委托加工协议》，凯赛尔公司委托公司为其生产和采购BD-12/1
250-25、BD-12/1600-31.5产品所需的部分零部件和部分材料：其中公司出售给
凯赛尔公司的BD-12/1250-25真空灭弧室所需零件，每套为23种31件；公司出售
给凯赛尔公司的BD-12/1600-31.5真空灭弧室所需零件，每套共23种32件。《产
品委托加工协议》约定了公司售凯赛尔公司的每种零部件单位价格，同时还约定
了凯赛尔委托公司采购原材料按当期材料采购价加2%管理费结算。
公司与凯赛尔公司于2004年1月25日签订《合作协议》，公司向凯赛尔公司
购买玻璃真空灭弧室，其中BD－12/1250－25的含税价格为810元/只；BD－12/16
00－31.5的含税价格为1150元/只。
上述交易构成关联交易。
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 505,109,888.21 491,966,566.64
股东权益（不含少数股东权益） 391,254,225.95 378,458,399.16
每股净资产 4.12 4.58
调整后的每股净资产 4.08 4.54
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -14,431,135.41
每股收益 0.0782 0.1779
净资产收益率（%） 1.90 4.32
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2004-09-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,资金占用 |
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| (600353)“旭光股份”
成都旭光电子股份有限公司于2004年9月28日召开四届十次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司与成都凯赛尔电子有限公司(公司出资100万元，占该公司总股
本的20%)关联交易议案：该公司主要从公司采购生产玻璃灭弧室所需的系列零部
件，待加工装配后再销售给公司，为公司产品销售提供配套。预计公司2004年与
该公司发生的关联交易总额在300万元以上，2000万元以下。
二、通过公司对外担保和关联方资金占用自查情况议案。
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2003-07-21
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2003.07.21是旭光股份(600353)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2004-07-01
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-02
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-09
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-07-01
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2003年年度转增，10转增1.5登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-02
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2003年年度转增，10转增1.5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-05
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2003年年度转增，10转增1.5上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-01-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600353)“旭光股份”
成都旭光电子股份有限公司于2005年1月18日召开四届十二次董事会，会议
审议通过公司章程修正议案，此议案尚须提请下次股东大会审议。
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2004-07-16
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股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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成都欣天颐投资有限责任公司(下称：欣天颐投资)受让原成都市国有资产管
理局(下称：成都国资)持有的成都旭光电子股份有限公司(下称：旭光股份)1784
3326股国家股(占旭光股份总股本的21.6%)。本次股权划转完成后，成都国资将
不再持有旭光股份的股份，该部分股权将变更为国有法人股。欣天颐投资实际控
制旭光股份的股份比例为21.6%，欣天颐投资将成为旭光股份第一大股东。
本次股权划转尚需取得国务院国有资产监督管理委员会关于国有股权划转事
宜的批准，取得中国证券监督管理委员会无异议函后方可进行。
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2003-05-25
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召开2002年度股东大会，上午9时30分,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。
成都旭光电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2003年4月22日上午9：00在成都旭光电子股份有限公司三会议室召开。会议应到董事8名,实到董事8名,公司监事列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑超先生主持。会议审议并通过如下议案：
一、审议通过2003年度经营计划
同意总经理提出的2003年度经营计划。
二、通过《公司2002年度董事会工作报告》
三、通过《公司2002年度财务决算报告》
四、通过《公司2003年度财务预算报告》
五、通过关于聘用公司2003年度会计师事务所的议案
继续聘请四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2003年度审计机构,聘期一年；
六、关于董事会换届的议案
由于公司第三届董事会将于2003年5月届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,成都国腾通讯(集团)有限公司、成都市国有资产管理委员会办公室和成都聚源投资有限责任公司现分别提名何琼女士、林莉女士、周敏先生、刘少阳先生、陈晓林先生、梁德智先生、周春生先生、李尚公先生、曾勇先生为第四届董事会候选人,其中周春生先生、李尚公先生、曾勇先生为公司独立董事候选人。
(董事候选人简历见附件2、独立董事提名人、侯选人声明见附件3)
七、通过2003年第一季度报告
八、《的通知》：
1、会议时间：2003年5月25日上午9：30
2、会议地点：成都旭光电子股份有限公司办公楼一会议室
3、会议审议内容：
(1)《2002年度董事会工作报告》；
(2)《2002年度监事会工作报告》；
(3)《2002年度财务决算报告》
(4)《2003年度财务预算报告》；
(5)《2002年度利润分配方案》；｀
(6)选举第四届董事会成员；
(7)选举第四届监事会成员；
(8)《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2003年度财务审计机构的议案》；
4、出席对象
(1)公司董事、监事和高级管理人员；
(2)股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
(3)为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。
5、登记方法
(1)凡2003年5月13日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；
(2)符合上述条件的股东于2003年5月19日上午8：30-11：30,下午2：30-5：30到本公司董事会办公室办理登记手续。异地股东(成都地区以外的股东)也可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于5月19日)。出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权书、出席人身份证、法人股东帐户卡办理登记手续；
(3)登记地址：四川省成都市新都区电子路172号。
6、其他事项
(1)会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。
(2)联系人：晋晓丽、卢小娟
电话：028-83967187传真：028-83967248邮编：610500
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会
二○○三年四月二十二日
附件1：授权委托书
授权委托书
兹授权(先生/女士)代表(本人/本单位)出席成都旭光电子股份有限公司2002年年度股东大会,并代表(本人/本单位)按以下权限行使表决权：
委托人签章：身份证号码：
委托人持股数：股东帐户号：
委托日期：年月日受托人签名：
托人身份证号码：
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2003-05-27
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(600353)“旭光股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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成都旭光电子股份有限公司于2003年5月25日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过2002年度利润分配方案：每10股派2.80元(含税)。
二、通过关于选举第四届董、监事会的议案。
三、通过关于2003年度会计师事务所聘任的议案。
(600353)“旭光股份”公布董监事会决议公告
成都旭光电子股份有限公司于2003年5月25日召开四届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、选举何琼为公司董事长。
二、聘任陈晓林为公司总经理。
三、聘任周敏为公司第四届董事会秘书。
四、推选周文章为第四届监事会召集人。
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2003-04-25
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(600353)“旭光股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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成都旭光电子股份有限公司于2003年4月22日召开三届十六次董事会及三届
九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2003
年度审计机构的议案。
二、关于董、监事会换届的议案。
三、通过2003年第一季度报告。
董事会决定于2003年5月25日上午召开2002年度股东大会，审议2002年度
利润分配方案等及以上有关事项。
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2003-04-25
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(600353)“旭光股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 55341.80 57207.80 96.74
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 35268.93 35406.36 99.61
每股净资产(元) 4.27 4.29 99.53
调整后的每股净资产(元) 4.20 4.24 99.06
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -1297.87 -1473.46 -11.92
每股收益(元) -0.02 0.004 -500
净资产收益率(%) -0.39 0.13 -300
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) -0.39 0.15 -260
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2003-08-08
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时30分，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
公司董事会拟定于2003年8月8日。具体事项如下：
1、会议时间：2003年8月8日上午9：30
2、会议地点：成都旭光电子股份有限公司办公楼二楼一会议室
3、召集人：成都旭光电子股份有限公司第四届董事会
二、会议审议事项
(1)《成都旭光电子股份有限公司董事会战略委员会工作条例》
(2)《成都旭光电子股份有限公司董事会审计委员会工作条例》
(3)《成都旭光电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》
(4)《成都旭光电子股份有限公司董事会提名委员会工作条例》
(5)《成都旭光电子股份有限公司关联交易制度》
(6)《成都旭光电子股份有限公司关于修改公司股东大会议事规则议案》
(7)《成都旭光电子股份有限公司关于修改公司章程议案》
(8)《成都旭光电子股份有限公司闲置募集资金使用议案》
(9)《成都旭光电子股份有限公司董事会董事薪酬议案》
(10)《成都旭光电子股份有限公司监事会监事薪酬议案》
三、会议出席对象
(1)公司董事、监事和高级管理人员；
(2)凡2003年7月28日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；并可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
(3)为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。
四、会议登记方法
(1)符合上述条件的股东于2003年8月1日上午8：30-11：30,下午2：30-5：30到本公司董事会办公室办理登记手续。异地股东(成都地区以外的股东)也可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于7月30日)。出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件(加盖鲜章)、法定代表人证明书、法定代表人授权书、出席人身份证、法人股东帐户卡办理登记手续；
(2)登记地址：四川省成都市新都区电子路172号。
五、其他事项
(1)会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。
(2)联系人：晋晓丽、卢晓娟
电话：028-83967187传真：028-83967187邮编：610500
成都旭光电子股份有限公司董事会
二○○三年七月六日
附授权委托书
兹授权(先生/女士)代表(本人/本单位)出席成都旭光电子股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代表(本人/本单位)按以下权限行使表决权：
议案赞成弃权反对
1、董事会战略委员会工作条例
2、董事会审计委员会工作条例
3、董事会薪酬与考核委员会工作条例
4、董事会提名委员会工作条例
5、公司关联交易制度
6、修改公司股东大会议事规则议案
7、修改公司章程
8、闲置募集资金使用议案
9、董事会董事薪酬议案
10、监事会监事薪酬议案
委托人签章：身份证号码：
委托人持股数：股东帐户号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：年月日
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2004-05-13
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
公司董事会拟定于2004年5月13日。具体事项如下：
1、会议时间：2004年5月13日上午9：30
2、会议地点：成都旭光电子股份有限公司办公楼二楼一会议室
3、召集人：成都旭光电子股份有限公司第四届董事会
二、会议审议事项：
(1)《成都旭光电子股份有限公司2003年度董事会工作报告》；
(2)《成都旭光电子股份有限公司2003年度监事会工作报告》；
(3)《成都旭光电子股份有限公司2003年度财务决算报告》；
(4)《成都旭光电子股份有限公司2003年度利润分配方案》；
(5)《成都旭光电子股份有限公司2004年财务预算报告》；
(6《成都旭光电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；
三、出席对象
(1)公司董事、监事和高级管理人员；
(2)股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
(3)为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。
四、登记方法
(1)凡2004年4月29日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；
(2)符合上述条件的股东于2004年5月10日上午8：30-11：30,下午2：30-5：30到本公司董事会办公室办理登记手续。异地股东(成都地区以外的股东)也可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于5月10日)。出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权书、出席人身份证、法人股东帐户卡办理登记手续；
(3)登记地址：四川省成都市新都区电子路172号。
五、其他事项
(1) 会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。
(2) 联系人：晋晓丽、卢晓娟
电话：028-83967187 传真：028-83967187 邮编：610500
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会
二○○四年三月二十九日
附授权委托书
兹授权 (先生/女士)代表(本人/本单位)出席成都旭光电子股份有限公司2003年年度股东大会,并代表(本人/本单位)按以下权限行使表决权：
委托人签章： 身份证号码：
委托人持股数： 股东帐户号：
委托日期： 年 月 日 受托人签名：
托人身份证号码：
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-02
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2003年年度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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成都旭光电子股份有限公司于2004年3月31日在上海证券报和中国证券报刊登了
2003年度报告摘要，因电脑传送数据有误及未核对准确的原因，造成部分内容错误，
现予以更正。详见2004年4月2日《上海证券报》。
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 484,296,010.83 491,966,566.64
股东权益(不含少数股东权益) 381,590,805.83 378,458,399.16
每股净资产 4.62 4.58
调整后的每股净资产 4.57 4.54
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -18,265,670.61 -18,265,670.61
每股收益 0.04 0.04
净资产收益率(%) 0.82 0.82 |
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2004-04-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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成都旭光电子股份有限公司于2004年4月23日召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过公司申请信用贷款额度议案：同意公司申请3000万元的银行信用贷款额度，期限一年。 |
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2004-05-14
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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成都旭光电子股份有限公司于2004年5月13日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：每10股转增1.5股派发现金红利0.50元(含税)。
二、通过续聘会计师事务所的议案。
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2004-12-09
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公布申请开立银行承兑汇票的公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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| (600353)“旭光股份”
经成都旭光电子股份有限公司董事会同意，拟在2004年12月6日至2005年6月6日期间向中国建设银行成都市新都支行申请开立银行承兑汇票，总金额人民币1000万元以下(含本数)。具体银行承兑汇票收款人、金额、期限等在办理时由公司向该行提供清单，以公司合法拥有的定期存单作为抵押(质押)担保，担保范围为银行承兑汇票项下应付票款本息及相关费用，并授权公司法定代表人何琼在承兑协议及质押协议上签字，并办理其他有关手续签署有关合同文件。
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2004-11-09
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公布法人股质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600353)“旭光股份”
2004年11月4日，成都旭光电子股份有限公司第二大股东成都国腾实业集团
有限公司(持有公司1944.3556万股法人股，占公司股份的20.47%)将其所持公司
的573万股法人股(占公司总股本的6.03%)质押给招商银行股份有限公司成都正府
街支行，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，
质押期限自2004年11月4日至2005年11月4日止。
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2002-12-31
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2002.12.31是旭光股份(600353)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2004-07-13
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公布国家股权划转的公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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成都旭光电子股份有限公司接四川省人民政府有关批复，同意将公司第一大
股东成都市国资委持有的17843326股股权划转成都欣天颐投资有限责任公司持有，
该部分股权占公司总股本的21.6%。成都欣天颐投资有限责任公司是成都市国资委
投入的国有独资公司 |
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2004-08-13
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 492,401,804.54 491,966,566.64
股东权益(不含少数股东权益) 387,944,416.95 378,458,399.16
每股净资产 4.70 4.58
调整后的每股净资产 4.66 4.54
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 106,985,426.10 83,851,063.71
净利润 9,469,066.87 9,157,227.52
扣除非经常性损益后的净利润 9,529,242.02 8,897,149.21
每股收益 0.1146 0.1109
净资产收益率(%) 2.44 2.42
经营活动产生的现金流量净额 -15,106,752.96 -12,176,049.71
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