| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-09
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公布提示性公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600353)“旭光股份”
成都旭光电子股份有限公司董事周春生、曾勇、何琼、刘少阳、陈小林、梁德智、林莉、周敏及监事周文章、唐才刚、谭宁君收到北京市海淀区人民法院应诉通知, 告知公司第三大股东成都劢达事投资有限责任公司以上述董事未依公司
法、中国证监会相关规章及公司章程第80条关于公司董事应忠实履行职务、维护公司利益之有关规定，对于广东新的科技集团有限公司收购主体资格不进行应有尽职调查，放任其任意修改调整重要财务数据，同时该报告书遗漏与本次收购有关的重大诉讼，遗漏收购方关联公司情况，已侵犯了公司及原告作为公司股东的合法权利；上述监事在公司董事的行为损害公司及公司股东利益时，未履行公司法及公司章程第149条所赋予之职责，对公司董事上述行为未进行有效监督并要求其予以纠正为由起诉前述董、监事。要求法院判决确认上述董事未尽诚信、勤
勉、注意之义务，未对公司控股股权转移事项进行尽职调查及审慎审核，2005年6月3日所作出的《公司董事会关于广东新的科技集团有限公司收购事宜致全体股东报告书》无效；同时判令上述董事对广东新的科技集团有限公司收购主体资格重新审慎尽职调查，并重新作出决议；上述监事忠实履行监管职责，对上述董事行为进行有效监督。
公司董、监事将依法委托律师集体应诉，维护其合法权益 |
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2005-07-05
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600353)“旭光股份”
成都旭光电子股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本94990568股为基数，每10股派1.20元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.108元。
股权登记日：2005年7月8日
除息日：2005年7月11日
现金红利发放日：2005年7月15日 |
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2005-07-05
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08，红利发放日 ，2005-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-05
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08，除权日 ，2005-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-05
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08，登记日 ，2005-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-17 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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公布提示性公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600353)“旭光股份”
成都旭光电子股份有限公司收到成都国腾实业集团有限公司(下称：成都国腾公司)通知，告知与广东新的科技集团有限公司之间(下称：广东新的公司)签订的股权转让协议，被京博资产管理有限公司(下称：京博资产公司)起诉至北京市朝阳区人民法院一案，已于2005年6月13日开庭审理。法院认为，京博资产公司与成都国腾公司一直就转让股权事宜进行磋商，并未达成一致意见，亦未签订股权转让协议。京博资产公司要求确认双方之间的股权转让协议有效，缺乏事实依据，法院不予支持。成都国腾公司与广东新的公司签订的《股权转让协议》，是成都国腾公司在与京博资产公司协商未果之后，与广东新的公司签订的，并不侵犯京博资产公司的权利。因此，京博资产公司以该协议侵犯其权利为由，要求确认该协议无效的诉讼请求，理由不成立，法院不予支持。综上，依照有关规定，判决如下：驳回原告京博资产公司的诉讼请求 |
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2005-06-04
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公布董事会公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600353)“旭光股份”
成都旭光电子股份有限公司董事会公布关于广东新的科技集团有限公司收购事宜致全体股东的报告书，报告书全文详见2005年6月4日《上海证券报》 |
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2005-06-03
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600353)“旭光股份”
经国务院国有资产监督管理委员会(下称：国务院国资委)批准同意，成都旭光电子股份有限公司第一大股东原成都市国有资产管理局所持国家股权，已无偿划转给成都欣天颐投资有限责任公司。中国证监会对该部分股权划转无异议。公司也于2005年3月30日发布了《公司关于国家股股权划转的公告》。相关股权过户及工商变更手续正在办理之中。
公司在已披露的2004年年度报告中仍将成都市国有资产管理局列为公司第一大股东。按照国务院国资委批准，以及公司在此之前的相关公告，应将公司2004年年度报告及摘要中的第一大股东更正为成都欣天颐投资有限责任公司 |
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2005-06-01
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公布提示性公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600353)“旭光股份”
成都旭光电子股份有限公司接实际控制人成都国腾实业集团有限公司通知，告知该公司与广东新的科技集团有限公司之间形成的股权转让事实，被京博资产管理有限公司起诉至北京市朝阳区人民法院。相关诉讼原因不详 |
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2005-05-18
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600353)“旭光股份”
成都旭光电子股份有限公司于2005年5月17日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案。
二、通过关于聘请公司审计机构的预案。
三、通过修改公司章程议案。
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2005-05-12
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公布暂时使用募集资金补充公司流动资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600353)“旭光股份”
由于成都旭光电子股份有限公司2005年上半年生产经营对流动资金需求较大。董事会以传真方式讨论，六位董事同意暂时使用900万元募集资金补充公司流动资金，自公告之日起至2005年6月30日止 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600353)“旭光股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 527,671,821.55 543,242,602.35 股东权益(不含少数股东权益) 389,913,123.94 393,590,675.15 每股净资产 4.08 4.14 调整后的每股净资产 4.08 4.10
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -10,848,566.24 -10,848,566.24 每股收益 -0.04 -0.04 净资产收益率(%) -0.94 -0.94
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2005-04-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600353)“旭光股份”
成都旭光电子股份有限公司于2005年4月21日以现场及通信方式召开四届十四次董事会，会议审议通过公司2005年第一季度报告 |
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2005-04-19
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公布2004年年度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600353)“旭光股份”
成都旭光电子股份有限公司于2005年4月15日在上海证券交易所、《上海证券报》和《中国证券报》分别刊登了2004年度报告及摘要，因电脑传送数据有误及未核对准确的原因，造成部分内容错误，现作如下更正：
一、2004年度报告正文及摘要中资产负债表“盈余公积合并数50488800.84元”更正为52400496.39元。“盈余公积母公司数50488800.84元”更正为52400496.39元。
二、2004年度报告正文及摘要中现金流量表“其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金38080413.39元”更正为0元；“现金流出小计-80413.39元”更正为38080413.39元；“筹资活动产生的现金流量净额0元”更正为-80413.39元 |
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2005-04-16
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公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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成都旭光电子股份有限公司收到成都国腾实业集团有限公司、四川道亨计算机软件有限责任公司、四川省聚鹏物业有限责任公司、四川通利实业有限公司法人股转让通知，分别将其所持公司的法人股1944.3556万股(占公司总股本的20.46893%)、178.135万股(占公司总股本的1.87%)、230万股(占公司总股本的2.42%)、115万股(占公司总股本的1.21%)，合计2467.4906万股(占公司总股本的25.96893%)转让给广东新的科技集团有限公司。本次股权转让将导致公司实际控制权的转移，尚需中国证监会审核无异议 |
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2005-04-15
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-17 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
公司董事会拟定于2005年5月17日。具体事项如下：
1、会议时间：2005年5月17日上午9：30
2、会议地点：成都旭光电子股份有限公司办公楼二楼一会议室
3、召集人：成都旭光电子股份有限公司第四届董事会
二、会议审议事项：
(1)审议《成都旭光电子股份有限公司2004年度董事会工作报告》；
(2)审议《成都旭光电子股份有限公司2004年度监事会工作报告》；
(3)审议《成都旭光电子股份有限公司2004年度财务决算报告》；
(4)审议《成都旭光电子股份有限公司2004年度利润分配预案》；
(5)审议《成都旭光电子股份有限公司2005年经营计划报告》；
(6)审议《成都旭光电子股份有限公司2005年财务预算报告》
(7)审议《公司章程修改议案》
(8)审议《公司股东大会议事规则修改议案》
(9)审议《成都旭光电子股份有限公司关于聘请会计师事务所议案》；
(10)2004年度独立董事述职报告
三、出席对象
(1)公司董事、监事和高级管理人员；
(2)股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
(3)为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。
四、登记方法
(1)凡2005年5月10日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；
(2)符合上述条件的股东于2005年5月12日上午8：30-11：30,下午2：30-5：30到本公司董事会办公室办理登记手续。异地股东(成都地区以外的股东)也可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于5月12日)。出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权书、出席人身份证、法人股东帐户卡办理登记手续；
(3)登记地址：四川省成都市新都区电子路172号。
五、其他事项
(1) 会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。
(2) 联系人：晋晓丽
电话：028-83967599 传真：028-83967187 邮编：610500
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司
董 事 会
二○○五年四月十三日
附授权委托书
授权委托书
兹授权 (先生/女士)代表(本人/本单位)出席成都旭光电子股份有限公司2004年年度股东大会,并代表(本人/本单位)按以下权限行使表决权：
授权范围 赞成 弃权 反对
1、成都旭光电子股份有限公司2004年度董事会工作报告
2、成都旭光电子股份有限公司2004年度监事会工作报告
3、成都旭光电子股份有限公司2004年度财务决算报告
4、成都旭光电子股份有限公司2004年度利润分配预案
5、成都旭光电子股份有限公司2005年经营计划报告
6、成都旭光电子股份有限公司2005年度财务预算报告
7、公司章程修改议案
8、公司股东大会议事规则修改议案
9、成都旭光电子股份有限公司关于聘请会计师事务所议案
委托人签章： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户号码：
委托日期： 年 月 日 |
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2005-04-15
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 543,242,602.35 491,966,566.64
股东权益 393,590,675.15 378,458,399.16
每股净资产 4.14 4.58
调整后的每股净资产 4.10 4.54
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 249,643,020.57 207,036,201.04
净利润 19,247,820.69 24,219,116.00
每股收益(全面摊薄) 0.2024 0.29
净资产收益率(全面摊薄、%) 4.89 6.4
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1652 -0.10
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.20元(含税)。
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2005-04-15
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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成都旭光电子股份有限公司于2005年4月13日召开四届十三次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末总股本94990568股为基数，每10股派1.20元(含税)。
三、通过公司章程修改议案。
四、通过续聘四川华信会计师事务所(集团)有限责任公司为公司2005年年度审计机构的议案。
董事会决定于2005年5月17日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-15
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公布预计2005年度日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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成都旭光电子股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向成都凯赛尔电子有限公司(公司出资100万元，占出资比例20%，下称：凯赛尔公司)销售原材料和零件，2004年的交易总金额为182万元，预计2005年度交易总金额为290万元；凯赛尔公司向公司销售玻璃开关管，2004年的交易总金额为401.16万元，预计2005年度交易总金额为500万元 |
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2005-04-07
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[20051预亏](600353) 旭光股份：提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 提示性公告
由于成都旭光电子股份有限公司所在地区电力供应异常紧张，公司2005年以来被频繁拉闸限电，严重影响生产经营，给公司造成了较大的经济损失。预计公司2005年第一季度业绩将出现亏损。请投资者注意投资风险。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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公布国家股股权划转的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600353)“旭光股份”
成都旭光电子股份有限公司接国务院国有资产监督管理委员会有关文批复，同意公司国家股的持股主体由原成都市国有资产管理局变更为成都欣天颐投资有限责任公司。中国证监会对此次划转无异议。此次国有股股权划转后，公司的总股本仍为9499.0568万股。其中，成都欣天颐投资有限责任公司持有2051.9825万股，占总股本的21.6%，为公司的第一大股东。
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2004-06-28
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2003年年度转增，10转增1.5登记日 ，2004-07-01 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-28
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2003年年度转增，10转增1.5除权日 ，2004-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-28
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2003年年度转增，10转增1.5转增上市日 ，2004-07-05 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-10-31
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:7.8元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 ，2002-11-20 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2002-10-31
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:7.8元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 ，2002-11-08 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2002-10-31
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:7.8元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 ，2002-11-04 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2002-10-31
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:7.8元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 ，2002-11-07 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2002-10-31
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:7.8元/股，申购代码：沪市737353 深市003353 ，配售简称：旭光配售，发行方式：二级市场定价配售 ，2002-11-05 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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