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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-10-24
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600353)“S旭光”
成都旭光电子股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股将获得4.3股的转增股份。
股权登记日：2006年10月25日
转增股份上市日：2006年10月27日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年10月27日起，公司股票简称改为“旭光股份”，股票代码保持不变 |
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2006-10-24
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证券简称由“S旭光”变为“旭光股份” ，2006-10-27 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-10-24
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对价方案：对全体股东10转增4.3股，G分配股权登记日 ，2006-10-25 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-10-24
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对价方案：对全体股东10转增4.3股，除权日 ，2006-10-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-10-24
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对价方案：对全体股东10转增4.3股，G分配转增股到账日 ，2006-10-26 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2006-10-24
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对价方案：对全体股东10转增4.3股，G分配转增股上市日 ，2006-10-27 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2006-10-18
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公布临时股东大会暨相关股东会议决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600353)“S旭光”
成都旭光电子股份有限公司于2006年10月16日召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会征集投票权相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革暨通过资本公积金向流通股股东定向转增股本的议案 |
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2006-10-10
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600353)“S旭光”
根据有关文件的要求，成都旭光电子股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年10月16日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年10月12日、13日和16日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革暨通过资本公积金向流通股股东定向转增股本的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738353”；投票简称为“旭光投票”。
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2006-10-10
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600353)“S旭光”
成都旭光电子股份有限公司第二大股东成都欣天颐投资有限责任公司于近日收到四川省政府国有资产监督管理委员会有关函，同意公司股权分置改革方案 |
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2006-09-28
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证券简称由“旭光股份”变为“S旭光” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-31 |
拟披露季报 |
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2006-09-26
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-09-29,恢复交易日：2006-10-27 ，2006-10-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-09-26
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-09-29,恢复交易日：2006-10-27，连续停牌 ，2006-09-29 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-09-26
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600353)“旭光股份”
根据有关文件的要求，成都旭光电子股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年10月16日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年10月12日、13日和16日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革暨通过资本公积金向流通股股东定向转增股本的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738353”；投票简称为“旭光投票” |
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2006-09-26
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600353)“旭光股份”
成都旭光电子股份有限公司于2006年9月12日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知，其附件一：投资者参加网络投票的操作流程中的投票代码及简称现更正为：本次网络投票的股东投票代码为“738353”；投票简称为“旭光投票” |
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2006-09-20
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公布董事会决议及股权分置改革方案沟通协商结果暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600353)“旭光股份”
成都旭光电子股份有限公司于2006年9月18日以通讯方式召开五届四次董事会临时会议，会议审议通过关于调整股权分置改革方案的议案。
公司股权分置改革方案于2006年9月12日公告后，公司董事会协助非流通股股东通过多种形式与投资者进行了沟通。公司董事会受非流通股股东的委托，对本次股权分置改革方案部分内容调整如下：
原方案中对价安排现调整为：公司以现有流通股本42441587股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股本，流通股股东每持有10股流通股将获定向转增4.3股，相当于流通股股东每持有10股流通股获送2股。
请投资者仔细阅读2006年9月20日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书全文(修订稿)》及其摘要(修订稿)等相关文件内容。修订后的本次股权分置改革方案尚须提交公司2006年第一次临时股东大
会暨相关股东会议审议。
公司股票将于2006年9月21日复牌 |
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2006-09-12
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-10-16 |
召开股东大会 |
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| 《关于成都旭光电子股份有限公司股权分置改革暨通过资本公积金向流通股股东定向转增股本的议案》 |
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2006-09-12
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公布董事会决议及召开临时股东大会暨相关股东会议公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600353)“旭光股份”
成都旭光电子股份有限公司于2006年9月7日以通讯方式召开五届三次董事会临时会议，会议审议通过公司股权分置改革暨通过资本公积金向流通股股东定向转增股本的议案。
股权分置改革方案：公司以现有流通股本42441587股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股本，流通股股东每持有10股流通股将获定向转增3.32股，相当于流通股股东每持有10股流通股获送1.6股。
公司全体非流通股股东除作出法定承诺外，成都欣天颐投资有限责任公司还作出如下特别承诺：其作为公司国有法人股股东，承诺今后用国有股权转让收益按照政府有关部门规定解决公司原国企转换职工身份问题。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年9月28日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年9月28日9:00至10月15日17:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2006年10月16日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票权和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年10月12日、13日和16日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革暨通过资本公积金向流通股股东定向转增股本的议案 |
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2006-09-11
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600353)“旭光股份”
根据有关文件的规定，成都旭光电子股份有限公司三分之二以上的非流通股股东提出了股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自2006年9月11日起开始停牌；
2、公司将不迟于2006年9月15日披露股改的相关文件；
3、若公司不能按期披露股改的相关文件，公司股票将于2006年9月18日复牌 |
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2006-09-11
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-09-11,恢复交易日：2006-09-21 ，2006-09-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-09-11
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-09-11,恢复交易日：2006-09-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-08-30
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600353)“旭光股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 517,723,675.55 511,337,493.78
股东权益(不含少数股东权益) 343,709,933.86 340,467,028.43
每股净资产 3.62 3.58
调整后的每股净资产 3.60 3.57
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 102,032,699.13 93,379,764.85
净利润 3,242,905.43 2,526,690.63
扣除非经常性损益的净利润 3,236,627.09 2,572,212.20
每股收益 0.03414 0.0266
净资产收益率(%) 0.94 0.64
经营活动产生的现金流量净额 604,574.50 -21,617,277.28 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-30 |
拟披露中报 |
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2006-07-01
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公布关于2005年年度报告全文及摘要的更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600353)“旭光股份”
成都旭光电子股份有限公司于2006年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等媒体刊登了2005年年度报告及摘要，其中第十章重要事项中关联债权债务往来中披露的控股股东成都欣天颐投资有限责任公司(下称：欣天颐投资)截止2005年底非经营性占用公司资金109.645526万元。因欣天颐投资在广东新的科技集团有限公司(下称：新的科技)收购公司股权之前仅为名义上的第一大股东，公司的实际控制人是成都国腾实业集团有限公司；在新的科技收购公司股权后，其已成为公司第二大股东，不是控股股东，并且，四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司出具的专项报告中也未将欣天颐投资对公司的非经营性占用列为大股东及其附属企业非经营性占用公司资金的情况，故其对公司的非经营性占用不属于大股东及其附属企业非经营性占用公司资金的情况。根据相关要求，现将2005年年度报告及摘要中披露的有关内容予以更正，更正内容详见2006年7月1日上海证券交易所网站 |
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2006-06-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600353)“旭光股份”
成都旭光电子股份有限公司于2006年6月29日召开五届一次董事会，会议审议通过如下议案：
一、选举陈大江为公司第五届董事会董事长。
二、聘任葛行为公司总经理。
三、聘任刘卫东为公司第五届董事会秘书 |
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2006-06-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600353)“旭光股份”
成都旭光电子股份有限公司于2006年6月29日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
二、通过修改公司章程的议案。
三、续聘华信(集团)会计师事务所为公司2006会计年度的审计机构。
四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过关于变更募集资金投向的议案 |
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2006-06-02
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公布补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600353)“旭光股份”
成都旭光电子股份有限公司于2006年5月30日在《上海证券报》及《中国证券报》披露的四届二十四次董事会决议公告中，关于第五届董事会独立董事候选人邹积岩、李成玉、叶伯健的任职资格，尚需由上海证券交易所审核无异议后，方可提请2005年年度股东大会审议 |
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2006-05-30
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2005年度董事会工作报告
2、审议2005年度监事会工作报告
3、审议2005年度财务决算报告
4、审议2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5、审议2006年度财务预算报告
6、审议关于修改公司《章程》的议案
7、审议关于修改《股东大会议案规则》的议案
8、审议关于聘请公司审计机构的预案
9、审议关于董事会换届的议案
10、审议关于监事会换届的议案
11、审议关于变更募集资金投向的议案 |
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2006-05-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600353)“旭光股份”
成都旭光电子股份有限公司于近日召开四届二十四次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更部分募集资金投向的议案。
二、通过关于推荐公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2006年6月29日上午召开2005年年度股东大会，审议以上及2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项 |
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (600353)“旭光股份”2006年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 495,649,422.91 511,337,493.78
股东权益(不含少数股东权益) 338,608,361.75 340,467,028.43
每股净资产 3.56 3.58
调整后的每股净资产 3.55 3.57
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -7,160,425.63 -7,160,425.63
每股收益 -0.02 -0.02
净资产收益率(%) -0.55 -0.55
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2006-04-22
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,资金占用 |
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| (600353)“旭光股份”
成都旭光电子股份有限公司于近日召开四届二十二次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过清理资金占用情况的议案。
二、通过公司2005年度日常关联交易的议案：2005年度关联交易发生总金额为474.37万元。
三、通过公司会计估计变更的议案。
四、通过关于计提2005年资产减值准备的议案。
五、通过2005年年度报告及其摘要。
六、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
七、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构的预案。
八、通过修改公司章程的议案。
上述有关事项尚需提交2005年度股东大会审议 |
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