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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-22
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,资金占用 |
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| (600353)“旭光股份”
成都旭光电子股份有限公司于近日召开四届二十二次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过清理资金占用情况的议案。
二、通过公司2005年度日常关联交易的议案：2005年度关联交易发生总金额为474.37万元。
三、通过公司会计估计变更的议案。
四、通过关于计提2005年资产减值准备的议案。
五、通过2005年年度报告及其摘要。
六、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
七、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构的预案。
八、通过修改公司章程的议案。
上述有关事项尚需提交2005年度股东大会审议 |
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2006-04-22
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600353)“旭光股份”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 511,337,493.78 543,242,602.35
股东权益(不含少数股东权益) 340,467,028.43 393,590,675.15
每股净资产 3.58 4.14
调整后的每股净资产 3.57 4.10
2005年 2004年
主营业务收入 196,839,997.07 249,643,020.57
净利润 -41,736,028.77 19,247,820.69
每股收益 -0.4394 0.2024
净资产收益率(%) -12.26 4.89
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1143 0.1625
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-02-24
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公布提示性公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600353)“旭光股份”
成都旭光电子股份有限公司接北京市第一中级人民法院(下称：一中院)民事裁定书，告知成都劢达事投资有限责任公司(下称：成都劢达)因不服北京市海淀区人民法院2005年11月27日(2005)海民初字第15240号对公司董事周春生等被起诉一案的民事裁定，提出上诉。依照有关规定，一中院于2006年2月8日裁定如下：驳回上诉，维持原裁定。该裁定为终审裁定 |
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2006-02-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600353)“旭光股份”
成都旭光电子股份有限公司于近日以现场及通信方式召开四届二十一次董事会，会议审议同意聘任刘卫东为公司第四届董事会秘书 |
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2006-01-21
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[20054预亏](600353) 旭光股份：公布业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600353)“旭光股份”公布业绩预告修正公告
成都旭光电子股份有限公司曾在2005年第三季度报告和2005年10月25日公布的临时公告中披露：2005年全年净利润可能比上年同期下降50%以上。
现经公司财务部初步估算，2005年度经营业绩将发生亏损(上年同期净利润为19247820.69元)。具体数额待公司完成年度审计后，在2005年年度报告中披露 |
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2005-12-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600353)“旭光股份”
成都旭光电子股份有限公司于2005年12月30日召开四届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈大江为公司第四届董事会董事长。
二、同意陈小林辞去公司总经理职务；聘任葛行为公司总经理。
三、同意周敏辞去公司第四届董事会秘书职务；指定董事冯伟代行董事会秘书职责 |
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2005-12-31
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600353)“旭光股份”
成都旭光电子股份有限公司于2005年12月30日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司第四届董、监事会部分董、监事及独立董事的议案 |
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2005-12-31
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总经理由“陈小林”变为“葛行” ，2005-12-30 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-22 |
拟披露年报 |
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2005-12-21
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提示性公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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成都旭光电子股份有限公司接北京市第一中级人民法院通知，成都劢达事投资有限责任公司因不服北京市海淀区人民法院2005年11月27日(2005)海民初字第15240号对公司董事周春生、曾勇、何琼、刘少阳、陈小林、梁德智、林莉、周敏及监事周文章、唐才刚、谭宁君被起诉一案的民事裁定，提出上诉。请求撤消(2005)海民初字第15240号民事裁定书；发回原审人民法院审理；上诉费由被上诉人承担。
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2005-11-30
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)审议《关于调整董事会非执行董事薪酬的议案》
(2)审议《关于为公司董事、监事及高管人员购买责任险的议案》
(3)审议《公司第四届董事会部分董事申请辞职的议案》
(4)审议《公司第四届监事会部分监事申请辞职的议案》
(5)审议《推荐公司第四届董事会部分董事的议案》
(6)审议《推荐公司第四届监事会部分监事的议案》
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2005-11-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600353)“旭光股份”
成都旭光电子股份有限公司于2005年11月29日以现场及通信方式召开四届十九次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司第四届董、监事会部分董、监事的议案。
二、同意梁德智辞去财务负责人职务；聘任梁建平为公司财务负责人兼财务总监。
董事会决定于2005年12月30日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项 |
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2005-11-26
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公布国家股股权过户完成的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600353)“旭光股份”
成都旭光电子股份有限公司接成都欣天颐投资有限责任公司通知，公司国家股的持股主体由原成都市国有资产管理局变更为成都欣天颐投资有限责任公司的划转过户手续已于2005年11月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成 |
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2005-11-24
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公布国家股股权划转的提示性公告 |
上交所公告，股权分置,股权转让 |
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| (600353)“旭光股份”
国务院国有资产监督管理委员会有关批复，同意成都旭光电子股份有限公司国家股的持股主体由原成都市国有资产管理局变更为成都欣天颐投资有限责任公司。此次国有股划转相关过户手续仍在办理中。成都欣天颐投资有限责任公司承诺过户后将积极参与和支持公司的股权分置改革 |
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2005-11-19
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公布提示性公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600353)“旭光股份”
成都旭光电子股份有限公司接北京市海淀区人民法院民事裁定书，告知公司董事周春生、曾勇、何琼、刘少阳、陈小林、梁德智、林莉、周敏及监事周文章、唐才刚、谭宁君被成都劢达事投资有限责任公司起诉一案，已依法审理终结。法院于2005年11月17日裁定如下：驳回原告成都劢达事投资有限责任公司的起诉 |
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2005-11-02
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成都旭光电子股份有限公司内部职工股上市公告
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上交所公告，股本变动 |
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| (600353)“旭光股份”成都旭光电子股份有限公司内部职工股上市公告
根据有关规定，并经上海证券交易所的安排，成都旭光电子股份有限公司7941587股内部职工股将于2005年11月7日上市流通，其中董、监事及高级管理人员所持内部职工股按规定暂时锁定 |
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2005-11-02
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内部职工股794.16万股上市流通日 ，2005-11-07 |
职工股上市日，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2005-10-25
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600353)“旭光股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 552,479,022.31 543,242,602.35
股东权益(不含少数股东权益) 386,293,591.88 393,590,675.15
每股净资产 4.07 4.14
调整后的每股净资产 4.03 4.10
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 2,509,308.97 -19,107,968.31
每股收益 0.0166 0.0432
净资产收益率(%) 0.41 1.06 |
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2005-10-25
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[20054预减](600353) 旭光股份：公布业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600353)“旭光股份”公布业绩预警公告
经成都旭光电子股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年全年净利润可能比上年同期下降50%以上(上年同期净利润为19247820.69元)。具体数据将在公司2005年年度报告中披露。 |
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2005-10-25
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600353)“旭光股份”
成都旭光电子股份有限公司于近日以现场及通信方式召开四届十八次董事会，会议审议通过公司2005年第三季度报告 |
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2005-10-17
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公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600353)“旭光股份”
成都旭光电子股份有限公司收到广东新的科技集团有限公司通知，该公司已办理完毕成都国腾实业集团有限公司、四川道亨计算机软件有限责任公司、四川通利投资实业有限责任公司持有的公司合计22374906股社会法人股的过户手续。已将上述股份过户至广东新的科技集团有限公司。并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记确认。本次过户完成后，该公司共持有公司22374906股，占公司总股本的23.55%，成为公司的第一大股东，股份性质为社会法人股。
广东新的科技集团有限公司办理股权转让有关事宜时，作出如下承诺：
1、由于四川聚鹏物业有限责任公司所持230万股公司法人股被司法冻结，该部分股份暂时无法过户。待此部分股权解除冻结后，将立即办理四川聚鹏物业有限责任公司所持230万股公司法人股过户手续。
2、在完成公司法人股股权过户手续后，将积极参与和支持公司的股权分置改革。同意按照公司相关股东会议决议向流通股股东支付对价。按照承诺和法律法规规定履行锁定股份和分步流通等义务 |
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2005-10-10
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公布提示性公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600353)“旭光股份”
成都旭光电子股份有限公司收到成都国腾实业集团有限公司通知，告知质权人广东新的科技集团股份有限公司已于2005年9月28日解除了对出质人成都国腾实业集团有限公司持有的公司13710000股质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押解除手续 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-09-27
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公布提示性公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600353)“旭光股份”
成都旭光电子股份有限公司接成都国腾实业集团有限公司(下称：国腾公司)通知，被告知该公司与京博资产管理有限公司(下称：京博公司)因出让公司股权的司法纠纷一案，于2005年6月20日由北京朝阳区人民法院一审判决，驳回了京博公司的诉讼请求。后京博公司于2005年7月1日向北京市第二中级人民法院上诉。
北京市第二中级人民法院依照有关规定，于2005年9月23日以[(2005)二中民终字第12610号]判决书做出二审判决：因京博公司未与国腾公司就转让公司股权签订有关排他性条款，不能限制国腾公司与其它公司协商转让公司股权。因此，国腾公司与广东新的科技集团有限公司签订的《股权转让协议》，并不侵犯京博公司的权利。京博公司以该协议侵犯其权力为由，要求确认该协议无效的上述请求不能成立，法院不与支持。故驳回上诉，维持原判。该判决为终审判决 |
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2005-08-20
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公布提示性公告 |
上交所公告，质押 |
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| (600353)“旭光股份”
成都旭光电子股份有限公司接成都国腾实业集团有限公司通知，中国光大银行成都分行和招商银行成都正府街支行已于2005年8月18日分别解除了对成都国腾实业集团有限公司所持公司13710000股及5730000股法人股的质押。同日，成都国腾实业集团有限公司将其持有的公司13710000法人股(占公司总股本的14.43%)质押给广东新的科技集团有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续 |
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2005-08-20
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公布2005年半年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600353)“旭光股份”
成都旭光电子股份有限公司于2005年8月17日在上海证券交易所、《上海证券报》和《中国证券报》分别刊登了2005年半年度报告及摘要，因未核对准确的原因，造成部分内容错误，现作如下更正：
一、2005年半年度报告正文及摘要中主要财务数据及指标中扣除非经常性损益后的净利润本报告期比上年同期增减-73.32%更正为-73.01%。
二、2005年半年度报告正文及摘要中前十名股东情况中成都国腾实业集团有限公司质押的股份数量1944000股更正为19440000股 |
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2005-08-17
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600353)“旭光股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 530,646,057.09 543,242,602.35
股东权益(不含少数股东权益) 396,117,365.78 393,590,675.15
每股净资产 4.17 4.14
调整后的每股净资产 4.14 4.10
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 93,379,764.85 106,985,426.10
净利润 2,526,690.63 9,469,066.87(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 2,572,212.20 9,529,242.02(调整后)
每股收益 0.0266 0.1109(调整后)
净资产收益率(%) 0.64 2.52(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 -21,617,277.28 -15,106,752.96(调整后) |
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2005-08-03
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公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600353)“旭光股份”
成都旭光电子股份有限公司收到广东新的科技集团有限公司通知，该公司收到中国证监会《关于广东新的科技集团有限公司收购公司信息披露的意见》。中国证监会对广东新的科技集团有限公司根据《上市公司收购管理办法》公告《公司收购报告书》全文无异议 |
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2005-07-15
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[20052预减](600353) 旭光股份：公布业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600353)“旭光股份”公布业绩预警公告
经成都旭光电子股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年上半年净利润比上年同期下降50%以上(上年同期净利润为9469066.87元)。具体数据将在公司2005年半年度报告中披露。 |
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2005-07-09
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公布提示性公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600353)“旭光股份”
成都旭光电子股份有限公司董事周春生、曾勇、何琼、刘少阳、陈小林、梁德智、林莉、周敏及监事周文章、唐才刚、谭宁君收到北京市海淀区人民法院应诉通知, 告知公司第三大股东成都劢达事投资有限责任公司以上述董事未依公司
法、中国证监会相关规章及公司章程第80条关于公司董事应忠实履行职务、维护公司利益之有关规定，对于广东新的科技集团有限公司收购主体资格不进行应有尽职调查，放任其任意修改调整重要财务数据，同时该报告书遗漏与本次收购有关的重大诉讼，遗漏收购方关联公司情况，已侵犯了公司及原告作为公司股东的合法权利；上述监事在公司董事的行为损害公司及公司股东利益时，未履行公司法及公司章程第149条所赋予之职责，对公司董事上述行为未进行有效监督并要求其予以纠正为由起诉前述董、监事。要求法院判决确认上述董事未尽诚信、勤
勉、注意之义务，未对公司控股股权转移事项进行尽职调查及审慎审核，2005年6月3日所作出的《公司董事会关于广东新的科技集团有限公司收购事宜致全体股东报告书》无效；同时判令上述董事对广东新的科技集团有限公司收购主体资格重新审慎尽职调查，并重新作出决议；上述监事忠实履行监管职责，对上述董事行为进行有效监督。
公司董、监事将依法委托律师集体应诉，维护其合法权益 |
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