| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2001-09-21
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2001.09.21是新农开发(600359)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股11.5,配股比例:30,配股后总股本:32100万股) |
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2001-11-05
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2001.11.05是新农开发(600359)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股11.5,配股比例:30,配股后总股本:32100万股) |
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2005-02-04
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,资产(债务)重组 |
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| (600359)“新农开发”
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2005年2月3日召开2005年第一次临
时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司“优化棉花产业方案”议案。
二、通过“资产置换协议”议案。
三、通过修订“公司与大股东关联服务协议书”议案。
四、通过更换公司独立董事议案。
五、通过关于签订《棉花委托代销协议》的议案：同意公司与农一师棉麻公
司签订《<棉花购销协议书>之补充协议》。
(600359)“新农开发”公布减免企业所得税的公告
根据有关通知，获知新疆塔里木农业综合开发股份有限公司经国家专家组评
审，全国农业产业化联席会议认定，确认公司为农业产业化国家重点龙头企业。
依据有关文件精神，公司根据国家和新疆维吾尔自治区的相关规定，现已办理完
公司享受有关优惠政策的各项手续，公司及下属分公司自2004年元月1日起减免
企业所得税，享受此项优惠政策的还有公司控股子公司新农赛杰草业有限责任公
司和阿克苏新农金牛有限责任公司。
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2004-12-29
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办公地址由“新疆阿克苏健康路3号社会保险大楼5层 （邮编：843000）”变为“新疆阿克苏市南大街新农大厦19楼 （邮编：843000）
” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2003-08-12
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(600359)“新农开发”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2003年8月8日以通讯方式召开二届
八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告。
二、选举李新海为公司第二届董事会副董事长。
三、聘任孟建勇为公司的财务总监。
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2003-08-12
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(600359)“新农开发”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 1,789,151,355.28 1,692,046,697.18
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,003,290,139.61 983,836,636.41
每股净资产(元) 3.126 3.068
调整后的每股净资产(元) 2.041 1.922
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入(元) 268,201,036.91 206,360,908.95
净利润(元) 19,453,503.20 -26,441,647.23
扣除非经常性损益后的净利润(元) 20,557,851.80 -28,971,490.96
每股收益(元/股) (摊薄) 0.061 -0.082
净资产收益率(%) (摊薄) 1.939 -2.758
经营活动产生的现金流量净额(元) -74,914,050.59 -26,477,417.09 |
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2003-11-27
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召开2003年第一次临时股东大会，上午11时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称公司)二届九次董事会于2003年10月22日在公司会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,本公司的1位监事列席了会议,会议由公司董事长李兵先生主持,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议：
一、《新农开发公司2003年第三季度报告》；
二、《棉花委托代销议案》；
此议案的实施将构成关联交易,需提交公司股东大会审议批准。(详见公司关联交易公告)
三、《发展奶源基地议案》；
此议案的实施将构成关联交易,需提交公司股东大会审议批准。(详见公司关联交易公告)
四、《决定于召开2002年年度股东大会议案》。
决定于2003年11月27日,具体事项通知如下：
1、会议时间：2003年11月27日上午11：00
2、会议地点：公司会议室
3、会议内容：
(1)审议公司《棉花委托代销议案》；
(2)审议公司《发展奶源基地议案》。
4、出席会议对象：
(1)截止2003年11月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及股东授权代理人；
(2)本公司董事、监事、高级管理人员。
5、出席会议登记办法：
(1)请符合上述条件的股东于2003年11月24日至25日到本公司证券部办理出席会议资格登记手续,或以传真与信函方式登记(以抵达公司证券部办公室时间为准)。
(2)法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记及出席人身份证。
(3)个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记,委托代理人持本人身份证,授权委托书及被委托人股票帐户卡登记。
6、其它事项：
(1)会期半天,与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理；
(2)会务联系人：李新海张春疆
(3)联系电话：0997-2125499,2134083
(4)传真：0997-2130840
(5)公司地址：新疆阿克苏市健康路3号
(6)邮政编码：843000
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
二○○三年十月二十二日
附件1：授权委托书及回执
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人出席新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并对会议通知中所列事项行使表决权。
委托人(签字)：委托人身份证号码：
委托人股东帐户：委托人持股数：
受托人(签字)：受托人身份证号码：
授权期限：自委托日起至本次股东大会闭会止。
授权日期：二零零三年月日
回执
截止2003年月日,我单位(个人)持有新疆塔里木农业综合开发股份有限公司股票股,拟参加公司2003年第一次临时股东大会。
出席人姓名：股东帐户：
股东名称(签章)：
二零零三年月日
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2004-05-11
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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经过新疆塔里木农业综合开发股份有限公司的控股子公司新农房地产有限责任
公司(下称：房产公司)一届十三次董事会决议，房产公司2004年4月28日与新疆农
垦阿克苏供销合作总公司(下称：供销公司)签定合同，收购供销公司2栋钢混结构
商服楼及附属设施，建筑总面积为17090.95平方米(含地下建筑面积1810.5平方米)，
其中银海大酒店总建筑面积7820.97平方米(地下一层、地上十一层)，另供销商厦
总建筑面积7820.97平方米(地下一层、地上七层)，双方同意以2000万元价格成交。
此投资行为构成关联交易。
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2004-07-27
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-13
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[20042预增](600359) 新农开发：公布业绩预测公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布业绩预测公告
经新疆塔里木农业综合开发股份有限公司财务部门对公司2004年半年度的经
营情况初步测算，由于2003年未销售完转到今年上半年销售的棉花，受棉花市场
棉价较上年同期大幅上涨等因素的影响，预计2004年半年度净利润实现数与2003
年度同期相比将大幅上升，上升幅度预计超过50%以上，具体财务数据公司将在
2004年半年度报告中予以披露。
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2004-07-27
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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| (600359)“新农开发”
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2004年7月23日以通讯方式召开二
届十二次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告。
二、通过更换公司独立董事议案。
三、通过对新疆金牛生物股份公司追加投资议案：公司将新疆金牛生物股份
公司2003年度对公司的分红款400万元用来参与该公司的增资扩股方案，方案完
成后，公司总投资额(1000万元)占该公司增资扩股后总股本(2亿元)的5% |
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2004-05-18
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称公司)二届十次董事会于2004年3月18日在公司会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,本公司的5位监事列席了会议,会议由公司董事长李兵先生主持,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《董事会2003年度工作报告》；
二、审议通过了《总经理2003年度工作报告》；
三、审议通过了《关于受灾补助、存货盘亏的议案》；
同意幸福城分公司2003年度的风灾补助1430万元以及棉籽盘亏损失7,619,351元作为损失。
四、审议通过了《2003年度财务决算报告》；
五、审议通过了《2003年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
经上海立信长江会计师事务所有限公司审核,2003年度公司实现净利润75,804,290.93元。根据公司章程规定,从本年度实现净利润中,提取法定盈余公积金7,580,429.09元；提取法定公益金3,790,214.55元；加上上年未分配利润60,593,735.88元,可供股东分配的利润为125,027,383.17元,分配2002年度现金红利32,100,000.00元,2003年度未分配利润为92,927,383.17元。考虑到2004年公司业务发展计划对资金的需求,决定2003年度暂不进行利润分配。考虑到股本扩张将给公司经营带来的压力,公司决定暂不进行资本公积金转增股本。
此议案需提交2003年度股东大会通过后实施。
六、审议通过了《2003年年度报告》及其摘要；
七、审议通过了《关于续聘上海立信长江会计师事务所的议案》；
同意续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司2004年度审计机构,审计费用为人民币58万元,并同意提请2003年年度股东大会审议。
八、审议通过了《变动公司高管人员议案》；
同意李新海先生辞去公司董事会秘书职务；根据总经理的提名,聘任郭振江先生为公司副总经理,任期至二届董事会届满；根据董事长的提名,聘任晏正君先生为公司董事会秘书,任期至二届董事会届满。(新聘高管人员简历见附件)
九、审议通过了《公司财务管理制度修订议案》；
十、审议通过了《公司人事制度修订议案》；
十一、审议通过了《公司投资者关系管理制度》；
十二、审议通过了《2004年度财务预算议案》；
十三、审议通过了《2004年生产经营目标责任制议案》；
十四、审议通过了《关于对新农金牛公司追加投资的议案》；
此议案需提交公司股东大会审议批准。(详见公司关联交易公告)
十五、审议通过了《关于发展浓缩果蔬浆项目的议案》；
十六、审议通过了《变更部分募集资金用途的议案》；
(一)变更募集资金用途概述
经中国证券监督管理委员会证监公司字［2001］89号文核准,公司于2001年9月20日向全体股东10配3股,配股价11.5元,共计募集资金31050万元,扣除发行费用,实收募集资金30333.21万元。本次配股招股说明书中,募集资金投资于三个项目：1、喷滴灌工程项目；2、机采棉项目；3、人工种植麻黄草项目。
(1)原配股项目投资使用情况： 单位：万元
说明：原配股项目募集资金投入进度说明已在公司2002年年度报告中董事会报告第二部分公司投资情况中的第一节募集资金使用情况中详细披露,详情请阅公司2003年4月8日刊登在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)或本公司网站(http：//www.600359.com)上的本公司2002年年度报告。
(2)2003年度内变更募集资金使用情况：
募集资金目前已使用20055.94万元(其中补充流动资金2000万元),剩余资金10277.27万元,扣除已经拨付甘草深加工项目尚未投入的1400万元后余资金8877.27万元存放银行专户。为使募集资金尽快产生效益、确保股东利益,公司董事会根据客观环境的变化,经过广泛的市场调研和认真、周密的论证,公司拟将目前部分剩余配股资金进行项目变更,变更为：浓缩果蔬浆项目、对新农金牛追加投资项目,涉及配股募集资金共计8877.27万元,占总募集资金的29.27%。
(二)变更原投资项目的具体原因
1、机采棉项目：
(1)农业配套技术不成熟。目前还没有完全探索出与之相配套的能够适应本地区自然地理环境的并与常规种植方式单产接近或持平的棉花栽培模式,也没有成熟的适宜机采棉的棉花品种。
(2)机采棉的国家标准未制定,目前仍使用人工采摘棉花的标准品质检定,从而使机采棉较人工采棉降低1-2个等级,直接影响企业经济效益。
(3)与机采棉配套的清理加工、运输改造也不是十分成熟,这些都势必会影响棉花的等级与品质。
采棉机械化是一项涉及农业并融机械、工业、化工等综合技术于一体的多部门,多领域,技术含量高的系统工程项目。要使该项目能真正在本地区大面积推广并提升整个棉花种植业经济效益,这需要各方面相关人员与采棉机、机械化采棉与农艺技术之间经过一定时间的相互适应和渗透。为此公司决定终止该项目的投资。
2、人工种植麻黄草项目：
(1)因与农一师四团合作的育苗基地建设以失败告终,所以目前该项目未有任何进展。
(2)麻黄草是一种对生存环境要求异常严酷的多年生灌木,麻黄草的人工种植在本地区还没有先例可参考,根据麻黄草在我区的分布情况和生存条件,公司麻黄草种植基地选择在农一师四团,并以自有资金118.85万元作为投入进行460亩的前期育苗基地建设。由于我公司首次进行人工种植麻黄草,缺乏种植经验,在育苗阶段长势良好,但在大面积推广种植上受田间管理技术的不到位和自然条件恶劣(冰雹、山洪等常发生)等影响无法开展。为此公司决定终止该项目的投资。
(三)新项目的具体内容
1、浓缩果蔬浆项目：
项目总投资4000万元。
a、流动资金1172万元；
b、项目建设投资2828万元,其中：项目进口设备投资1653万元,基本建设投资1175万元。
c、拟建厂在阿拉尔市规划的经济仓储工业开发区内,占地面积99604?厂址区域周围环境较好,地势平坦,交通便利,适宜建厂。
d、生产规模：本项目生产规模为年产各类浓缩浆17100吨,根据当地丰富的果品资源状况和季节特点,延长可用于加工的果品供应周期,适当开发在国内有销售市场的苹果、梨、山楂、葡萄、樱桃、红枣等果品浓缩浆和辣椒、蒜酱的加工。
经济效益分析：该项目建设期为一年,建成后年销售收入为7283万元,利税2058万元,投资回报率为46.9%,投资回收期为：4年。
2、乳业建设与发展项目：
项目总投资1.507亿元,公司本次投资5400万元(全部为募集资金)。
a、投资8100万元,进口3000头高产荷斯坦奶牛；
b、投资3195万元建设3座牛场,预计每座牛场建设需建设资金1065万元(其中1个良种奶牛场土建资金840万元,挤奶器120万元,饲料车70万元,修路35万元)；
c、投资3000万元建设日处理鲜奶200吨的乳制品深加工厂；
d、投资400万元建设日处理饲草120吨的饲料加工厂；
e、投资380万元建设年产优质高产奶牛胚胎15000枚的胚胎移植中心。
经济效益分析：该项目建设期为二年,建成后年销售收入为11800万元,利税3885万元,投资回报率为25.8%,投资回收期：3.88年。
(四)新项目市场前景及存在的风险和对策
1、前景分析
(1)浓缩果蔬浆项目：
近年来,世界软饮料市场发展迅速,前景广阔。我国饮料总产量也以每年23%的增长率发展,人均年消费量为9.6kg。饮料业已成为食品工业中发展最快的行业之一。从中国饮料工业协会获悉,2002年果汁和果蔬制品饮料无论从产量、销量,还是人们购买的热情都超过往年。随着WTO的加入,这将是果蔬汁饮料发展的又一有利时机。
(2)乳业建设与发展项目：
在过去的20年里,我国乳业步入了较快的发展时期。全国奶类总产量增长了7.7倍,年平均递增率为11.6%,据中国乳制品协会估计,在未来的五年里,中国乳制品的消费将以每年15%平均增长率递增。本地区有得天独厚的地理优势及资源优势,但奶源基地建设还不规范,几乎都是农民散养,乳制品加工企业水平低、规模小。公司进行奶牛基地的建设及乳制品加工竞争压力小、市场前景广阔。
2、新项目的风险和对策
(1)浓缩果蔬浆项目：
a、市场风险及对策
目前国际市场对浓缩果汁的质量要求越来越高,除对常规指标严格要求外,还对棒曲霉素、耐热菌及农药残留量等指标制定了严格的标准。本项目要想参与国际市场竞争,必须从产品标准、生产工艺、管理措施和质量控制体系方面与国际标准接轨,其产品才能立足于国际市场。
b、生产经营管理风险及对策
企业的生产经营管理水平不高,缺乏懂专业技术的管理人员,存在很大的经营管理风险,需要采取以下措施：培养或引进专业技术管理人员,提高管理人员素质；细化现有的原材料采购制度及财务管理制度,并加大执行监督力度。
(2)乳业建设与发展项目：
a、市场风险及对策
乳制品未来的市场前景较好。但在市场经济条件下,市场环境是在不断变化的,市场风险永远存在。首先,在一定时期内,市场多年形成的稳定格局,对于新产品的进入,难度自然存在,必须付出更大的努力才能在市场中立足。其次,可以预见,未来市场竞争将日趋激烈,特别是我国加入WTO后,面临国外企业强有力的挑战。因此,从长远看,为争取更大的市场份额,必须在项目实施过程中,不断加强研究开发水平,加强经营管理,以保证企业的长久发展。
b、财务风险及对策
由于奶类市场竞争越来越激烈,市场价格的变化会影响项目的财务效益,销售收入对项目财务效益最为敏感。因此,必须强化风险意识,在项目建设过程中和建成后及早行动,采取多种多样的灵活手段,做好市场开拓和广告宣传等工作。同时,努力提高生产技术,降低生产成本,以应付市场的竞争。
c、生产经营管理风险及对策
与先进工业化国家相比,我国企业的整体经营管理水平较低,经营管理风险普遍存在,其主要问题是经营管理不善,这会使项目产品成本高、缺乏市场竞争力。针对这些问题,需要采取多方面的措施：①建立现代企业制度。从制度上保证经营管理责权明确、管理科学；②提高管理人员素质。主要措施包括两个方面,一是对现有管理人员的定期培训,使他们的管理水平适应现代化大生产的要求,二是引进高素质的职业管理者,使企业管理水平上升到一个新的层面。
(五)本次募集资金变更将提交公司2003年度股东大会审议批准。
(六)备查文件
1、公司董事会二届十次会议决议及会议记录；
2、独立董事意见；
3、公司监事会二届五次会议对变更募集资金投资项目的意见及会议记录；
4、关于新农开发公司乳业产业化项目的立项批复：兵计(工交)发［2003］189号；
5、关于新农开发公司万吨浓缩果蔬浆建设项目立项的批复：师计发 ［2004］22号；
6、关于变更募集资金投资项目的说明；
7、新项目的项目可行性分析报告。
十七、审议通过了《关于公司2004年度贷款计划的议案》；
授权经营层在3亿元的额度内,根据公司对资金的需要,有计划地开展逐笔贷款业务,用于流动资金。
十八、审议通过了《公司董事责任保险议案》；
同意董事长责任保险限额为100万元,其余董事责任保险限额50万元。
十九、审议通过了《关于签定＜棉花购销协议书＞之补充协议的议案》；
同意由农一师棉麻公司中介、由公司自行与客户结算的棉花销售,按新疆自治区指导价与销售价的差额给予棉麻公司10%的佣金,其余运输费、检验费等按《棉花购销协议书》执行。
二十、审议通过了《新农房地产有限公司2003年年度利润分配及预案》；
二十一、 审议通过了《关于阿拉尔市政规划占用公司耕地补偿的议案》；
同意阿拉尔市政府向公司提供2万亩土地的使用权,以补偿建市过程中占用的公司土地9732万亩。
二十二、 审议通过了《为农户垫资购牛的议案》；
为了加快养殖基地建设,同意为农一师除五团以外的其他有养牛意愿的农户垫付全部资金,待牛购进后,集中实行抵押贷款,归还公司的垫付款。
此议案需提交2003年度股东大会通过后实施。
二十三、 审议通过了《关于会计政策变更以及会计差错更正的议案》；
同意将2002年度资产负债表日后至财务报告批准日之间由董事会所制定的利润分配预案中分配的现金股利,按规定作资产负债表日后事项中的非调整事项处理并进行追溯调整。
同意根据公司2002年度所得税汇算清缴结果通知书,调整应缴纳所得税额与实际计提所得税的差异,调减2,150,656.10元。
二十四、 《决定议案》。
公司决定于2004年5月18日,具体事项拟定如下：
1、会议时间：2004年5月18日上午11：00
2、会议地点：公司会议室
3、会议内容：
(1)审议《2003年度董事会工作报告》
(2)审议《2003年度监事会工作报告》
(3)审议《2003年度财务决算报告》
(4)审议《2004年度财务预算议案》
(5)审议《2003年度利润分配议案》
(6)审议《关于续聘上海立信长江会计师事务所的议案》
(7)审议《关于对新农金牛公司追加投资的议案》；
(8)审议《变更部分募集资金用途的议案》；
(9)审议《公司董事责任保险议案》；
(10)审议《关于签订＜棉花购销协议书＞之补充协议的议案》。
(11)审议《为农户垫资购牛的议案》
4、出席会议对象：
(1)截止2004年5月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及股东授权代理人；
(2)本公司董事、监事、高级管理人员。
5、出席会议登记办法：
(1)请符合上述条件的股东于2004年5月13日至14日到本公司证券部办理出席会议资格登记手续,或以传真与信函方式登记(以抵达公司证券部办公室时间为准)。
(2)法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记及出席人身份证。
(3)个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记,委托代理人持本人身份证,授权委托书及被委托人股票帐户卡登记。
6、其它事项：
(1)会期半天,与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理；
(2)会务联系人：晏正君 张春疆
(3)联系电话：0997？2134018, 2125499
(4)传 真：0997？2130840
(5)公司地址：新疆阿克苏市健康路3号
(6)邮政编码：843000
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
二00四年三月十八日
附件1：授权委托书及回执
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2003年年度股东大会,并对会议通知中所列事项行使表决权。
委托人(签字)： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人(签字)： 受托人身份证号码：
授权期限：自委托日起至本次股东大会闭会止。
授权日期：二零零四年 月 日
回 执
截止2004年 月 日,我单位(个人)持有新疆塔里木农业综合开发股份有限公司股票
股,拟参加公司2003年年度股东大会。
出席人姓名： 股东帐户：
股东名称(签章)：
二零零四年 月 日
附件2：
新聘高管人员简历
晏正君先生：男,汉族,现年33岁,注册会计师研究生学历。曾任新疆库尔勒市国家税务局稽查分局税务稽查员,新疆自治区人事厅科员,新疆塔城地区计划委主任科员。
郭振江先生：男,汉族,现年35岁,中共党员,高级兽医师,研究生学历。曾任新疆塔里木农业大学任助教、讲师,农一师四团任党委常委、副团长。
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,964,460,785.83 2,184,517,789.79
股东权益(不含少数股东权益) 1,097,219,632.21 1,061,913,244.73
每股净资产 3.418 3.308
调整后的每股净资产 2.372 2.270
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -23,611,165.50 -23,611,165.50
每股收益 0.110 0.110
净资产收益率 3.218% 3.218% |
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2004-05-19
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款,投资项目 |
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新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2004年5月18日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构。
三、通过对阿克苏新农金牛有限责任公司(下称：新农金牛公司)追加投资的议案：同意公司对新农金牛公司追加投资5400万元，使公司的总投资占新农金牛公司注册资本(12000万)的75%。
四、通过变更部分募集资金用途的议案。
五、通过签订《棉花购销协议书》之补充协议的议案：同意公司与农一师棉麻公司签订《棉花购销协议书》之补充协议。
六、通过为农户垫资购牛的议案。
七、通过公司2004年贷款计划的议案：公司同意持有公司63.55%股份的股东阿克苏农垦农工商联合总公司提出的临时提案，公司决定向银行申请3亿元以下(含本数)流动资金贷款额度，期限一年。
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2003-07-23
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2003.07.23是新农开发(600359)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2005-01-04
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,资产(债务)重组 |
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| (600359)“新农开发”
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2004年12月30日召开二届十四次董
事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司“优化棉花产业方案”议案。
二、通过“资产置换协议(草案)”议案：公司与新疆阿克苏农垦农工商联合
总公司(下称：农工商总公司)签署协议，同意对双方的资产和业务进行整合。公
司以其13.25万亩耕地及其相关的配套经营性资产转让予农工商总公司；农工商
总公司以其与公司耕地相配套的辅助性生产设施、水利调度设施、棉纺设备、厂
房、工业用地转让予公司。双方均以评估后的价值进行置换。本协议生效日为资
产置换日。
三、通过修订“公司与大股东关联服务协议书(草案)”议案，具体内容详见
2005年1月4日《上海证券报》。
董事会决定于2005年2月3日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上
及其他相关事项。
(600359)“新农开发”公布关联交易公告
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司将部分土地的经营使用权转租给公司
第一大股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司(持有公司63.55%的股份)下属单位
：农一师九团、十二团、十三团(下称：存续主体)，存续主体用未进入公司的水
利配套设施补偿转租土地的开发和熟化成本，补偿标准为土地的评估价格。公司
转租土地按渠系连片进行，转租的顺序依次是：阿拉尔建市已经或将要占用的耕
地3万亩、划分给农工的自用地2万亩、风沙前沿耕地8.5万亩、不便于管理的零
星耕地5000余亩，共计13.25万亩，总价值约2亿元左右，附属于此部分土地的固
定资产为0.7亿元左右，本次交易金额共计约3亿元左右；存续主体用于补偿的资
产有：与公司生产经营有关的水利配套设施、与水利管理配套的设施、工业用地
、农业用地6万亩(主要是水利设施占地、在公司渠系浇灌范围内的果园以及少量
耕地)、棉纺用资产(主要是设备、厂房)等资产。同时公司将相应修订“公司与
大股东关联服务协议书”。由于目前公告中所涉及的有关数据均为公司预计数，
双方交易的准确数据待公司董事会确定中介机构评估后确定。
上述交易构成关联交易。
2005-01-04
(600359)“新农开发”公布办公地址搬迁公告
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司自2004年12月29日起正式搬迁新的办
公地址。现将公司对外联系方式公告如下：
联系电话：0997-2134018、2125499
联系人：晏正君、张春疆
传真：0997-2125238
地址：新疆阿克苏市南大街新农大厦19楼
邮编：843000
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2002-12-31
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2002.12.31是新农开发(600359)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2005-02-03
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会决定于2005年2月3日,具体事项拟定如下：
1、会议时间：2005年2月3日上午11：00
2、会议地点：新疆阿克苏市南大街新农大厦20楼公司会议室
3、会议内容：
(1)审议《新农开发"优化棉花产业方案"议案》；
(2)审议《"资产置换协议"议案》；
(3)审议《修订"公司与大股东关联服务协议书"议案》；
(4)审议《更换公司独立董事议案》；
(内容详见：2004年7月27日的中国证券报及上海证券报)
(5)审议《关于签订＜棉花委托代销协议＞的议案》。
(内容详见：2004年7月27日的中国证券报及上海证券报)
4、出席会议对象：
(1)截止2005年1月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及股东授权代理人；
(2)本公司董事、监事、高级管理人员。
5、出席会议登记办法：
(1)请符合上述条件的股东于2005年2月1日至2日到本公司证券部办理出席会议资格登记手续,或以传真与信函方式登记(以抵达公司证券部办公室时间为准)。
(2)法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记及出席人身份证。
(3)个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记,委托代理人持本人身份证,授权委托书及被委托人股票帐户卡登记。
6、其它事项：
(1)会期半天,与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理；
(2)会务联系人：晏正君 张春疆
(3)联系电话：0997-2134018, 2125499
(4)传 真：0997-2125238
(5)公司地址：新疆阿克苏市南大街新农大厦18楼新农开发证券部
(6)邮政编码：843000
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
二00四年十二月三十日
附件1：授权委托书及回执
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并对会议通知中所列事项行使表决权。
委托人(签字)： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人(签字)： 受托人身份证号码：
授权期限：自委托日起至本次股东大会闭会止。
授权日期：二零零五年 月 日
回 执
截止2005年 月 日,我单位(个人)持有新疆塔里木农业综合开发股份有限公司股票
股,拟参加公司2005年第一次临时股东大会。
出席人姓名： 股东帐户：
股东名称(签章)：
二零零五年 月 日
附件2：
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等有关规定,我们作为新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下称公司)之独立董事对公司第二届董事会第十四次会议审议的《新农开发"优化棉花产业方案"议案》、《"资产置换协议"议案》、《修订"公司与大股东关联服务协议书"议案》发表如下独立意见：
一、《新农开发"优化棉花产业方案"议案》的意见：
1、通过实施棉花产业优化方案,不仅解决了公司棉花产业经营的独立性问题,同时通过强化管理,公司来自棉花产业的效益会有一定的增长。根据公司近年来产业扩张的情况,可以预见在优化棉花产业后,盈利能力将进一步提升,能够为投资者带来更为丰厚的回报。因此,该方案总体上是完全可行的。是符合当前新农开发公司发展战略的需要,有利提高公司稳步增长的可持续发展能力。
2、董事会对此项关联交易的表决程序符合国家有关法规和《公司章程》的规定。
二、《"资产置换协议"议案》的意见：
1、本次公司与大股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司进行的资产置换系关联交易,该关联交易是公平、合理的,有利于上市公司和全体股东的利益,该关联交易未损害公司及其它股东,特别是中、小股东和非关联股东的利益。
2、董事会对此项关联交易的表决程序符合国家有关法规和《公司章程》的规定。
三、《修订"公司与大股东关联服务协议书"议案》的意见：
1、本次公司与大股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司进行修订的《关联服务协议书》都是按市场公平原则进行的,是确保公司利益及正常生产经营所必需的,不会损害公司和中小股东利益。
2、董事会对此项关联交易的表决程序符合国家有关法规和《公司章程》的规定。
独立董事签名：戴健、郑石桥
2004年12月30日于新疆阿克苏市 |
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2005-01-25
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公布董事会公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600359)“新农开发”
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2005年1月21日以通讯方式召开二
届十五次董事会，公司将部分土地的经营使用权转租给大股东新疆阿克苏农垦农
工商联合总公司下属单位：农一师九团、十二团、十三团(下称：存续主体)，存
续主体用未进入公司的水利配套设施补偿转租土地的开发和熟化成本，补偿标准
为土地的评估价格。
根据中国证监会有关通知的规定，公司董事会及独立董事现对有关本次“优
化棉花产业方案”实施过程中所涉及的资产评估事项发表有关明确意见，意见内
容详见2005年1月25日《上海证券报》。
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2004-09-17
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公布公告 |
上交所公告，获取认证,税率变动 |
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| (600359)“新农开发”
近日，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司收到有关通知，获知公司经国
家专家组评审，全国农业产业化联席会议认定，确认公司为农业产业化国家重点
龙头企业。依据有关文件精神，公司已符合享受企业所得税减免等相关政策扶持
和优惠。公司将根据国家和新疆维吾尔自治区的相关规定，积极争取办理公司享
受有关优惠政策的各项手续。
由于工作人员的疏忽，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2004年半年报
摘要中6.3(关联债权债务往来)中财务数据披露及“报告期内上市公司向控股股
东及其子公司提供资金的发生额”阐述有误，公司现对2004年半年报摘要予以更
正。详见2004年9月17日《上海证券报》。
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2004-03-24
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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新疆塔里木农业综合开发股份有限公司对2004年3月23日在《中国证券报》、
《上海证券报》上刊登的《二届十次董事会决议公告暨召开2003年年度股东大会
通知》及刊登在上海证券交易所网站的年度报告全文中的笔误予以更正。详见
2004年3月24日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 |
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2004-03-23
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2004年3月18日召开二届十次董事
会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过受灾补助、存货盘亏的议案。
二、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过2003年年度报告及其摘要。
四、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机
构的议案。
五、同意李新海辞去公司董事会秘书职务；聘任晏正君为公司董事会秘书。
六、通过关于对阿克苏新农金牛有限责任公司追加投资的议案。
七、通过关于发展浓缩果蔬浆项目的议案。
八、通过变更部分募集资金用途的议案。
九、通过公司2004年度贷款计划的议案。
十、通过关于签定棉花购销协议书之补充协议的议案：同意由农一师棉麻
公司中介、由公司自行与客户结算的棉花销售，按新疆自治区指导价与销售价
的差额给予棉麻公司10%的佣金，其余运输费、检验费等按《棉花购销协议书》
执行。
十一、通过新农房地产有限公司2003年年度利润分配及预案。
十二、通过关于阿拉尔市政规划占用公司耕地补偿的议案：同意阿拉尔市
政府向公司提供2万亩土地的使用权，以补偿建市过程中占用的公司土地9732亩。
十三、通过为农一师除五团以外的其他有养牛意愿的农户垫付全部资金购
牛的议案。
十四、通过会计政策变更以及会计差错更正的议案。
十五、选举徐献礼为公司第二届监事会主席。
董事会决定于2004年5月18日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有
关事项 |
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2004-03-23
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 888,358,189.10 675,630,102.47
净利润 76,074,136.45 32,966,428.43
总资产 2,184,719,147.20 1,737,219,904.76
股东权益(不含少数股东权益) 1,061,913,244.73 1,017,939,108.28
每股收益(摊薄) 0.237 0.103
每股净资产 3.308 3.171
调整后每股净资产 2.270 2.028
净资产收益率(摊薄、%) 7.164 3.239
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.028 0.622
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2004-03-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-01
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[20034预增]公布业绩预测公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 受目前棉花市场棉价大幅上涨等因素的影响，经新疆塔里木农业综合开发股份有限公司财务部门对公司2003年经营情况初步测算，预计2003年全年净利润实现数与2002年度同期相比将大幅上升，上升幅度预计超过50%，具体财务数据须经审计后才能确定，公司将在2003年年度报告中予以披露。
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2003-11-07
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关联交易补充公告 |
上交所公告，其它 |
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新疆塔里木农业综合开发股份有限公司已在2003年10月24日《中国证券报》、
《上海证券报》刊登了公司拟在2003、2004年培育万头优质牛奶源基地的关联交易
公告。现就有关关联方的财务情况予以补充公告。详见11月7日《中国证券报》、
《上海证券报》。
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2003-10-24
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(600359)“新农开发”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,963,574,936.53 1,692,046,697.18
股东权益（不含少数股东权益） 1,001,893,228.14 983,836,636.41
每股净资产 3.121 3.065
调整后的每股净资产 2.069 1.922
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 14,900,002.39 -63,816,328.08
每股收益 -0.004 0.056
净资产收益率 -0.139% 1.802%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.139% 1.802%
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2003-10-24
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(600359)“新农开发”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2003年10月22日召开二届九次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过棉花委托代销议案。
三、通过发展奶源基地议案。
董事会决定于2003年11月27日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
(600359)“新农开发”公布关联交易公告
新疆生产建设兵团农一师棉麻公司(下称：农一师棉麻公司)与新疆塔里木农
业综合开发股份有限公司双方就有关棉花销售事项经充分协商拟达成棉花委托代
销协议。公司将下属阿拉尔、南口、幸福城三个分公司生产的皮棉委托农一师棉
麻公司代为销售，农一师棉麻公司必须以不低于新公司向农一师棉麻公司交付皮
棉当日的市场价格销售。
公司拟在2003、2004年培育万头优质牛奶源基地，初步确定的措施为农一师
农牧团场范围内有养牛意愿的农户均可与公司签订委托购买协议，由公司对外代
为购买。资金来源：在各农牧团场向公司支付30%购牛保证金的前提下，公司以
自己的信用开具远期承兑汇票为农户垫付购牛资金，待牛购进后，农户所在团场
以奶牛作抵押，集体贷款归还垫支款。公司初步决定，在2003、2004两年内将为
农户代为购进1.8万头优质奶牛，每头价格在2-2.5万之间，在购牛过程中，公司
将累计为农户垫付3.6-4.5亿元。2003年年底前将购进8000头，其余将在2004年
完成。
以上事项均构成了公司的关联交易。
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2003-04-08
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(600359)“新农开发”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2003年4月3日召开二届五次董事
会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了2002年度利润分配及资本公积转增股本预案：每10股派1元(含
税)。
二、通过了2002年年度报告及其摘要。
三、通过了关于聘请公司独立董事的议案。
四、通过了关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2003年度
审计机构的议案。
五、通过了关于对新农金牛公司追加投资的议案。
六、通过了关于对新农化纤棉浆公司追加投资的议案：公司拟定对新农化
纤公司追加投资526万元折合500万股，使公司的总投资占新农化纤公司注册资
本(1080万股)的88.79%。
七、通过了关于成立新农赛杰草业公司的议案：公司拟定与北京赛杰国际
贸易有限公司合资组建“阿拉尔新农赛杰草业有限公司(暂定名)”(以下简称
“新农赛杰”)，新农赛杰注册资本为800万元，其中，公司现金出资480万元，
占注册资本的60%。
八、通过了关于参股新疆金牛生物股份有限公司的议案：公司拟定投资
600万元折合600万股参股金牛股份，预计占金牛股份增资扩股后总股本的10%。
九、通过了变更部分募集资金用途的议案。
董事会决定于2003年5月21日上午召开2002年年度股东大会，审议以上有
关事项。
(600359)“新农开发”公布关联交易公告
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司拟定对阿克苏新农金牛有限责任公
司追加投资3120万元，折合3120万股，使公司的总投资占新农金牛公司变更后
注册资本(6000万)的60%。
此投资行为构成关联交易。
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2003-04-08
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(600359)“新农开发”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 169204.67 174371.08 -2.96
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 98383.66 98497.27 -0.12
主营业务收入(万元) 66229.73 53767.11 23.18
净利润(万元) 3096.40 441.09 601.99
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2736.08 -232.38
每股收益(元) 0.096 0.01 860
每股净资产(元) 3.065 3.07 -0.16
调整后的每股净资产(元) 1.922 1.95 -1.44
净资产收益率(%) 3.147 0.40 686.75
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.735 -0.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.622 -0.31
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1元(含税)。
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