华联综超(600361) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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华联综超（600361）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-30	拟披露季报

2012-09-14	第五届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
北京华联综合超市股份有限公司第五届董事会第一次会议于2012年9月13日召开，会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-14	2012年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
北京华联综合超市股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年9月13日召开，会议审议通过了《公司章程修订案》、《关于董事会换届的议案》、《关于监事会换届的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-14	第五届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(600361)“华联综超”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-28	关于2012年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，投资项目
(600361)“华联综超”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-28	第四届监事会第十四次会议决议公告	上交所公告
(600361)“华联综超”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-28	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.05 加权平均净资产收益率(%) 1.05 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.53 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-28	关于召开2012年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
北京华联综合超市股份有限公司董事会定于2012年9月13日（星期四）上午10:00召开2012年第二次临时股东大会，审议《公司章程修订案》、《关于董事会换届的议案》、《关于监事会换届的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-28	第四届董事会第三十三次会议决议公告	上交所公告
北京华联综合超市股份有限公司第四届董事会第三十三次会议于2012年8月24日召开，会议审议并通过了《公司2012年半年度报告》及其摘要、《关于2012年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司章程修订案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-21	境内会计师事务所由“京都天华会计师事务所”变为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”	境内会计师事务所变更，基本资料变动

2012-07-21	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
北京华联综合超市股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年7月20日召开，会议审议通过《关于发行短期融资券的议案》、《关于发行中期票据的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-14	董事会公告	上交所公告
北京华联综合超市股份有限公司于近日收到中诚信国际信用评级有限责任公司信评委函字［2012］跟踪241号《信用等级通知书》，对本公司已发行的“北京华联综合超市股份有限公司2011年度第一期5亿元短期融资券”的信用状况进行了跟踪分析和评估，确定本公司本次跟踪的主体信用等级为AA，评级展望为稳定，债项信用等级为A-1级。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-05	第四届董事会第三十二次会议决议公告	上交所公告
北京华联综合超市股份有限公司第四届董事会第三十二次会议于2012年7月4日召开，会议审议通过了《关于发行短期融资券的议案》、《关于发行中期票据的议案》、《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-05	关于召开2012年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
北京华联综合超市股份有限公司董事会决定于2012年7月20日（星期五）上午10:00召开公司2012年第一次临时股东大会，审议《关于发行短期融资券的议案》、《关于发行中期票据的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	董事会公告	上交所公告
北京华联综合超市股份有限公司于近日收到中诚信证券评估有限公司信评委函字[2012]跟踪080号《信用等级通知书》，对本公司已发行的“北京华联综合超市股份有限公司2009年公司债券”的信用状况进行了跟踪分析和评估，确定本公司本次跟踪的主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AA。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-28	拟披露中报

2012-06-15	2011年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日，2012-06-20	登记日，分配方案

2012-06-15	2011年度利润分配实施公告	上交所公告，分配方案
北京华联综合超市股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派0.80元(含税)。股权登记日：2012年6月20日除息日：2012年6月21日现金红利发放日：2012年6月28日仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-15	2011年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日，2012-06-28	红利发放日，分配方案

2012-06-15	2011年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日，2012-06-21	除权除息日，分配方案

2012-05-16	2011年年度股东大会决议公告	上交所公告，财务指标,分配方案
北京华联综合超市股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月15日召开，会议审议通过《公司2011年年度报告》及其摘要、《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-16	第四届监事会第十三次会议决议公告	上交所公告
(600361)“华联综超”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-28	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.03 加权平均净资产收益率(%) 0.73 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.60 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-24	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.10 加权平均净资产收益率(%) 2.20 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.56 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-24	关于召开2011年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
北京华联综合超市股份有限公司董事会决定于2012年5月15日（星期二）上午10:00召开公司2011年年度股东大会，审议《公司2011年年度报告》及其摘要、《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-24	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-05-15	召开股东大会，年度股东大会
1 《公司2011 年年度报告》及其摘要 2 《公司2011 年度董事会工作报告》 3 《公司2011 年度监事会工作报告》 4 《公司2011 年度财务决算报告》 5 《公司2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 6 《关于续聘公司年度审计机构的议案》 7 《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》 8 《关于向金融机构申请授信额度的议案》 9 《关于向华联财务有限责任公司申请授信额度的议案》 10 《关于预计与北京华联集团投资控股有限公司日常关联交易的议案》 11 《关于预计与北京华联商厦股份有限公司日常关联交易的议案》 12 《关于改选公司董事的议案》 13 《关于改选公司监事的议案》 14 《关于修改公司章程的议案》
2012-04-24	第四届董事会第二十九次会议决议公告	上交所公告
北京华联综合超市股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2012年4月20日召开，会议审议并通过了《公司2011年年度报告》及其摘要、《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-24	拟披露季报

2012-03-29	第四届董事会第二十八次会议决议公告	上交所公告
北京华联综合超市股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2012年3月28日召开，会议审议并通过了《公司2012年度内部控制规范实施工作方案》、《公司2012年度内控规范实施工作总体运行表》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-09	关于委托贷款的公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-09	第四届董事会第二十七次会议决议公告	上交所公告
北京华联综合超市股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2012年2月8日召开，会议审议并通过了《关于委托北京银行向北京华联鹏瑞商业投资管理有限公司提供委托贷款的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。