华联综超(600361) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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华联综超（600361）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-02-09	第四届董事会第二十七次会议决议公告	上交所公告
北京华联综合超市股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2012年2月8日召开，会议审议并通过了《关于委托北京银行向北京华联鹏瑞商业投资管理有限公司提供委托贷款的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	关于短期融资券发行情况的公告	上交所公告，再融资预案
经中国银行间市场交易商协会注册，北京华联综合超市股份有限公司于2011年12月28日发行了2011年度第一期短期融资券，发行金额为5亿元人民币。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	2011年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
北京华联综合超市股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年12月29日召开，会议审议通过《关于与北京华联商厦股份有限公司签署租赁合同的议案》、《关于投资设立采购公司的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-04-24	拟披露年报

2011-12-29	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-29,恢复交易日：2011-12-30，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2011-12-29	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-29,恢复交易日：2011-12-30 ，2011-12-30	恢复交易日，停牌公告

2011-12-22	关于短期融资券获得注册的公告	上交所公告
北京华联综合超市股份有限公司于2011年12月21日收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》，交易商协会接受公司短期融资券注册，注册金额为5亿元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-14	召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天，2011-12-29	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于与北京华联商厦股份有限公司签署租赁合同的议案》 2 《关于投资设立采购公司的议案》
2011-12-14	关于租赁事项的关联交易公告	上交所公告
北京华联综合超市股份有限公司分别与北京华联商厦股份有限公司及其子公司签署了《场地租赁合同》，租赁华联股份下属的购物中心门店的部分面积经营综合超市业务。同时，华联股份租赁本公司北京四川大厦东塔楼部分办公用房用于总部办公场所。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-14	关于召开2011年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
北京华联综合超市股份有限公司董事会决定于2011年12月29日（星期四）上午10:00召开公司2011年第三次临时股东大会，审议《关于与北京华联商厦股份有限公司签署租赁合同的议案》、《关于投资设立采购公司的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-14	第四届董事会第二十六次会议决议公告	上交所公告
北京华联综合超市股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2011年12月13日召开，会议审议通过了《关于与北京华联商厦股份有限公司签署租赁合同的议案》、《关于投资设立采购公司的议案》、《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-14	关于与关联人共同投资的关联交易公告	上交所公告
北京华联综合超市股份有限公司与北京华联集团投资控股有限公司签署《关于投资设立北京华联广州设备采购有限公司的股东协议》，双方同意，本公司和华联集团分别出资700万元和300万元，在广州市共同投资设立一家有限责任公司，用于经营商业设备和办公设备等的采购和销售业务。采购公司设立后，本公司和华联集团分别持有采购公司70%、30%的股权。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-25	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.10 加权平均净资产收益率(%) 2.26 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.5621 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-25	“09京综超”2011年付息公告	上交所公告
2009年北京华联综合超市股份有限公司公司债券(简称：09京综超)将于2011年11月2日支付自2010年11月2日至2011年11月1日期间的利息。本期债券的票面利率为5.80%。每手面值1000元的本期债券派发利息为58.00元（含税）。　　本次付息债权登记日：2011年11月1日。　　本次付息日：2011年11月2日。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-25	拟披露季报

2011-09-27	第四届董事会第二十四次会议决议公告	上交所公告
北京华联综合超市股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2011年9月26日召开，会议审议并通过了《关于设立子公司的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-14	2011年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
北京华联综合超市股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年9月13日召开，会议审议通过《关于发行短期融资券的议案》、《公司章程修订案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-14	第四届董事会第二十三次会议决议公告	上交所公告
北京华联综合超市股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2011年9月13日召开，会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-29	召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天，2011-09-13	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于发行短期融资券的议案》 2 《公司章程修订案》
2011-07-23	股东减持股份公告	上交所公告
北京华联综合超市股份有限公司股东海口金绥实业有限公司于2011年07月21日通过大宗交易方式减持公司股份7,418,535股，占公司总股本的1.11%。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-06	第四届董事会第二十一次会议决议公告	上交所公告
北京华联综合超市股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2011年7月5日召开，会议审议通过了《关于收购超市资产的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-06	关于收购超市资产的关联交易公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
北京华联综合超市股份有限公司于2011年7月5日在北京与北京华联集团投资控股有限公司签订了《资产收购合同》，收购华联集团所属成都盐市口店的超市资产，收购价格为715.39万元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-30	拟披露中报，2011-08-29	拟披露中报

2011-06-28	办公地址由“北京市西城区阜外大街1号四川经贸大厦东塔楼”变为“北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号 ”	办公地址变更，基本资料变动

2011-06-28	迁址公告	上交所公告
北京华联综合超市股份有限公司办公地址自即日起迁至北京市大兴区，新的联系方式如下：　　通讯地址：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号　　邮政编码：102605 　　联系电话：010-57391823 　　传真：010-57391823 　　电子信箱：zczqb@beijing-hualian.com 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-21	2010年度利润分配实施公告	上交所公告，分配方案
北京华联综合超市股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派1.50元(含税)。股权登记日：2011年6月24日除息日：2011年6月27日现金红利发放日：2011年7月1日本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-21	2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日，2011-06-24	登记日，分配方案

2011-06-21	2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日，2011-07-01	红利发放日，分配方案

2011-06-21	2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日，2011-06-27	除权除息日，分配方案

2011-05-13	股东大会决议公告	上交所公告
北京华联综合超市股份有限公司于2011年5月12日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：　　一、通过公司2010年年度报告及其摘要。　　二、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案。　　三、通过关于续聘公司年度审计机构的议案。　　四、通过关于与北京华联集团投资控股有限公司签署《相互融资担保协议》的议案。　　五、通过关于向金融机构申请授信额度的议案。　　六、通过关于在华联财务有限责任公司(下称：华联财务)结算账户存款的议案。　　七、聘请北京华联商业设施清洁服务有限公司为公司提供保洁服务。　　八、通过关于向华联财务申请授信额度的议案等。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-30	2011年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.05 加权平均净资产收益率(%) 1.46 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.77 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。