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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-11-29
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2008年11月28日与北京华联商业管理有限公司(其股东北京华联集团投资控股有限公司同时为公司第一大股东，下称：华联商业)签署《房屋租赁合同》，公司租赁华联商业拥有的位于北京市宣武区广安门外大街178、180、甲180号新纪元大厦地下二层至地上三层中与经营综合超市有关的部分(建筑面积共计11471.33平方米)，租赁期限为20年，自2009年1月1日(下称：起租日)起算；租金标准为每建筑平方米每天2.50元人民币，年租金为1046.76万元人民币。租金标准每年(自起租日计算)递增一次，增幅为上期租金的1%。
该事项构成关联交易。
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2008-11-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2008年11月28日召开三届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于租赁北京华联商业管理有限公司房屋的议案。
二、同意公司向北京银行股份有限公司申请六亿元授信额度，期限两年。
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2008-11-26
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京华联综合超市股份有限公司本次有限售条件的流通股12733092股将于2008年12月1日起上市流通。
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2008-11-13
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于发行短期融资券的议案》 |
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2008-11-13
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于发行短期融资券的议案》 |
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2008-11-13
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2008年11月12日召开三届二十五次董事会，会议审议通过公司发行不超过6亿元短期融资券的议案。
董事会决定于2008年11月28日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-11-04
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(600361) 华联综超:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 2504780.03
国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 2476840.00
机构专用 2012610.00
机构专用 1516024.46
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 1236586.70
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 12115653.83
机构专用 6363461.65
机构专用 3970661.23
中国国际金融有限公司客户资产管理部 995245.24
国泰君安证券股份有限公司天津新兴路证券营业部 994000.00
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2008-10-29
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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北京华联综合超市股份有限公司股票交易连续三个交易日日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。
经向公司股东、董事会及经理层核实，公司不存在关于信息披露、相关重要事项等可能影响公司股价的事项。
公司已披露2008年第三季度报告，由于阜成门店改造、新店集中开业、销售费用增加等因素，导致公司2008年第三季度业绩下降幅度较大。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
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2008-10-28
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(600361) 华联综超:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 7683708.37
机构专用 4651393.13
国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 3075640.00
机构专用 3060000.00
机构专用 21065924.09
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 26238245.52
机构专用 21065924.09
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 8475867.64
广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 4661009.20
中信证券股份有限公司客户资产管理部 4159831.34
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2008-10-28
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(600361) 华联综超:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 3060000.06
国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 3059999.99
机构专用 3059999.94
浙商证券有限责任公司金华青春路证券营业部 859624.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 849518.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 19912221.09
机构专用 18553018.56
机构专用 3060000.06
齐鲁证券有限公司济南山大路证券营业部 2822522.50
广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 2464103.79
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2008-10-25
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,030,834,477.86 3,832,738,047.38
所有者权益(或股东权益) 1,750,820,393.64 1,646,870,373.00
归属于上市公司股东的每股净资产 3.61 4.42
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 3,377,712.03 103,932,790.64
基本每股收益 0.01 0.21
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.19
全面摊薄净资产收益率(%) 0.19 5.94
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.35 5.21
每股经营活动产生的现金流量净额 0.70
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2008-10-24
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(600361) 华联综超:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 7683708.40
机构专用 4651393.13
广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 1242413.96
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 1073647.00
首创证券有限责任公司上海水城路证券营业部 919200.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 8075619.64
机构专用 7685226.90
中信证券股份有限公司客户资产管理部 4159831.34
华西证券有限责任公司广州江海路证券营业部 3465008.43
机构专用 1975541.00
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2008-09-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2008年9月25日召开三届二十二次董事会，会议审议同意公司向民生银行和平里支行申请三亿元授信额度，期限一年。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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2008-09-13
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2008年9月12日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于为北京华联商业贸易发展有限公司银行借款提供担保的议案。
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2008-08-28
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公布董事会决议及对外担保关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2008年8月27日召开三届二十一次董事会，会议审议通过公司拟为北京华联商业贸易发展有限公司(与公司为同一第一大股东控制)在中国民生银行股份有限公司总行营业部的8000万元人民币借款(借款期限为一年)提供担保的议案。公司要求对方提供反担保。相关担保协议尚未签署。该担保事项构成关联交易。
包括本次担保在内，公司及其控股子公司对外担保总额为117000万元，公司对控股子公司提供担保的总额为2500万元，无逾期担保。
董事会决定于2008年9月12日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-08-28
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于为北京华联商业贸易发展有限公司银行借款提供担保的议案》 |
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2008-08-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2008年8月25日召开三届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、同意公司在广西设立2家及在北京、四川、湖北、辽宁各设立1家分公司，经营商业项目。
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2008-08-27
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,516,324,509.77 3,832,738,047.38
所有者权益(或股东权益) 1,747,442,681.61 1,646,870,373.00
每股净资产 4.69 4.42
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 4,320,341,249.07 3,616,454,525.60
净利润 100,555,078.61 84,347,129.95
扣除非经常性损益后的净利润 97,416,853.83 82,582,272.13
基本每股收益 0.27 0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.26 0.22
净资产收益率(%) 5.75 5.52
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 0.59
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2008-08-26
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京华联综合超市股份有限公司本次有限售条件的流通股12733092股将于2008年8月29日起上市流通。
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2008-08-06
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2008年8月5日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于终止收购安徽和平店房产的议案。
二、通过关于在华联财务有限责任公司结算账户存款的议案。
三、选举冯大安为公司第三届董事会独立董事。
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2008-07-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2008年7月28日召开三届十九次董事会，会议审议通过《关于公司治理整改情况的说明》[具体内容详见2008年7月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)]等事项。
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2008-07-19
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于终止收购安徽和平店房产的议案》；
2、审议《关于在华联财务有限责任公司结算账户存款的议案》；
3、审议《关于改选公司独立董事的议案》 |
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2008-07-19
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公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2008年7月18日召开三届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟终止收购关联法人安徽华联综合超市有限公司[下称：安徽华联，公司第一大股东北京华联集团投资控股有限公司(下称：华联集团)的控股子公司北京华联商业贸易发展有限公司为安徽华联的第一大股东]拥有的安徽和平店房产的议案：公司与安徽华联于同日签署了《关于终止房屋买卖合同的协议》，双方于2003年6月9日签署的《房屋买卖合同》(公司以评估值6995.33万元人民币收购)于协议生效之日终止；安徽华联将根据《房屋买卖合同》收取的6689.62万元人民币收购款退还给公司；自协议生效之日起，安徽华联仍继续按照双方于2002年4月17日签订的《房屋租赁合同》相关规定将标的房地产出租给公司使用，房租标准依然按照每年418万元人民币执行。
二、通过公司在华联财务有限责任公司(下称：财务公司，其与公司受同一控股股东控制，同时公司持有财务公司19.8%的股权)结算账户的存款余额上限为不超过公司上年度营业收入的25%的议案，该事项构成关联交易。
董事会决定于2008年8月5日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2008-07-17
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2008年7月15日召开三届十七次董事会，会议审议通过关于改选公司独立董事的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-27 |
拟披露中报 |
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2008-06-25
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资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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北京华联综合超市股份有限公司实施2007年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增3股。
股权登记日：2008年6月30日
除权日：2008年7月1日
新增可流通股份上市日：2008年7月2日
实施转股方案后，按新股本总数484807918股摊薄计算的上年度每股收益为0.42元。
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2008-06-25
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2007年年度转增，10转增3除权日 ，2008-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-25
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2007年年度转增，10转增3转增上市日 ，2008-07-02 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-06-25
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2007年年度转增，10转增3登记日 ，2008-06-30 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-27
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京华联综合超市股份有限公司本次有限售条件的流通股13427507股将于2008年5月30日起上市流通。
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