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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2009年5月21日召开三届三十三次董事会，会议审议同意根据2008年第四次临时股东大会的授权，确定公司2009年拟发行的公司债券的期限为6年，在第3年末附公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
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2009-05-12
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董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2009年5月11日召开三届三十二次董事会，会议审议同意公司于同日与北京华联国际贸易有限公司(公司监事会主席在该公司担任董事职务，下称：华联国际)签订《华联财务有限责任公司(注册资本50000万元，公司持有其19.80%股份，下称：财务公司)股权转让协议》，受让华联国际所持有的财务公司4.80%的股权，以财务公司2008年12月31日经审计的净资产值598188922.58元人民币为依据，目标股权转让价款确定为28713068.28元人民币。该事项构成关联交易，尚须经中国银监会批准。
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2009-05-12
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2009-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-12
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2009-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-12
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2009-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-12
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2008年利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京华联综合超市股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2009年5月15日
除息日：2009年5月18日
现金红利发放日：2009年5月22日
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2009-05-05
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总经理由“彭小海”变为“杨春祥” ，2009-05-04 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2009-05-05
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2009年5月4日召开三届三十一次董事会，会议审议同意公司董事长彭小海不再兼任公司总经理职务；聘任杨春祥担任公司总经理职务。
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2009-04-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2009年4月28日召开三届三十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、通过关于公司及下属子公司在华联财务有限责任公司存款的风险处置预案 |
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2009-04-30
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,485,564,239.08 5,213,205,460.89
所有者权益(或股东权益) 1,801,387,075.76 1,763,881,971.47
归属于上市公司股东的每股净资产 3.72 3.64
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 37,505,104.29 37,505,104.29
基本每股收益 0.08 0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.07 0.07
全面摊薄净资产收益率(%) 2.08 2.08
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.00 2.00
每股经营活动产生的现金流量净额 0.61
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2009-04-21
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发行短期融资券公告 |
上交所公告 |
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北京华联综合超市股份有限公司发行2009年度第一期短期融资券已经中国银行间市场交易商协会注册，本期融资券发行金额为陆亿元人民币，期限为365天，发行日期为2009年4月28日。
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2009-04-02
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2009年4月1日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年末总股本484807918股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过公司章程修订案。
四、通过关于续聘公司年度审计机构的议案。
五、通过关于与北京华联集团投资控股有限公司签署《相互融资担保协议》的议案。
六、通过关于向金融机构申请授信额度的议案。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-25 |
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2009-03-12
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2009年3月9日与控股股东北京华联集团投资控股有限公司(下称：华联集团)签订了《相互融资担保协议》(下称：《互保协议》)，公司为华联集团或其控股子公司拟向金融机构申请的借款(余额总计不超过十二亿元人民币)提供担保；作为前述担保的条件，华联集团同意在《互保协议》的一年有效期(自公司股东大会批准之日起生效)内，如公司或其控股子公司向金融机构申请人民币借款(无论是短期还是中长期借款)，华联集团将提供相应的担保，但所担保的借款余额总计不超过十二亿元人民币(包括《互保协议》签署时已经存在的华联集团为公司或其控股子公司提供担保的借款在内)。上述事项构成关联交易。
截至公告日，公司及控股子公司实际对外担保总额为114000万元，公司对控股子公司提供担保总额为2100万元。
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2009-03-12
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2009年3月9日召开三届二十九次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末总股本484807918股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过《公司章程修订案》。
四、通过续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案。
五、通过公司与控股股东北京华联集团投资控股有限公司签署《相互融资担保协议》的议案。
六、通过公司向金融机构申请十二亿元人民币授信额度的议案，期限一年。
七、同意公司在北京设立2家，在重庆、贵州、广西、青海各设立1家分公司，经营商业项目。
董事会决定于2009年4月1日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-03-12
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-01 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2008 年年度报告及摘要》；
2、《公司2008 年度董事会工作报告》；
3、《公司2008 年度监事会工作报告》；
4、《公司2008 年度财务决算报告》；
5、《公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、《公司章程修订案》（特别决议案）；
7、《关于续聘公司年度审计机构的议案》；
8、《关于调整独立董事津贴的议案》；
9、《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》；
10、审议《关于向金融机构申请授信额度的议案》 |
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2009-03-12
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 8,618,454,515.08 7,401,948,058.62
归属于上市公司股东的净利润 117,007,563.82 202,083,310.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 102,743,985.74 198,994,772.41
基本每股收益 0.24 0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.21 0.41
全面摊薄净资产收益率(%) 6.63 12.27
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.82 12.08
每股经营活动产生的现金流量净额 0.50 1.44
2008年末 2007年末
总资产 5,213,205,460.89 3,832,738,047.38
所有者权益(或股东权益) 1,763,881,971.47 1,646,870,373.00
归属于上市公司股东的每股净资产 3.64 4.42
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2009-02-25
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京华联综合超市股份有限公司本次有限售条件的流通股8488728股将于2009年3月2日起上市流通。
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2009-01-10
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公布大股东间接增持公司股份的提示性公告 |
上交所公告 |
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北京华联综合超市股份有限公司股东北京华联商厦股份有限公司(持有公司13.4%的股权，下称：华联股份)拟向特定对象北京华联集团投资控股有限公司(本次收购前持有公司110448865股股份，占公司总股本的22.78%，并通过华联股份持有公司13.4%的股权，为公司实际控制人，下称：华联集团)非公开发行股份购买其持有的五家商业物业公司各100%的股权，由于华联集团增持华联股份，导致华联集团间接增持公司股份，且直接及间接持有公司股份超过公司总股本的30%，触发对公司的要约收购义务。根据有关规定，本次收购尚需中国证券监督管理委员会审核无异议，并豁免华联集团要约收购义务。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-25 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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公布股东股份质押公告 |
上交所公告 |
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北京华联综合超市股份有限公司接到控股股东北京华联集团投资控股有限公司(目前持有公司股份共计110448865股，占公司股份总数的22.78%，下称：华联集团)的通知，告知华联集团已将其所持的公司股份中的共计46000000股(其中无限售流通股38199276股)质押给国家开发银行，并已于2008年12月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份质押登记手续。该项股份质押所担保的贷款金额为人民币19000万元，期限12年，自2008年12月至2020年12月。
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2008-12-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2008年12月29日召开2008年第五次临时股东大会，会议审议通过关于与北京华联商厦股份有限公司签署《相互融资担保协议》的议案。
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2008-12-30
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公布所聘会计师事务所名称变更公告 |
上交所公告 |
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北京华联综合超市股份有限公司接北京京都会计师事务所有限责任公司通知，其与天华会计师事务所自2009年1月起正式合并，合并后的事务所名称为北京京都天华会计师事务所有限责任公司。
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2008-12-30
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境内会计师事务所由“北京京都会计师事务所有限责任公司”变为“北京京都天华会计师事务所有限责任公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2008年12月18日召开2008年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于发行公司债券的议案。
二、通过关于在公司不能按期偿付公司债券本息时采取相关措施的议案。
三、通过关于修改公司章程的议案。
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2008-12-13
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公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2008年12月11日召开三届二十八次董事会，会议审议通过公司于同日与第二大股东北京华联商厦股份有限公司(公司第一大股东为其第二大股东，下称：华联股份)签署《相互融资担保协议》(下称：《互保协议》)的议案，华联股份为公司发行不超过70000万元人民币、期限为3-7年的公司债券(下称：本期债券)提供连带责任保证担保；作为前述担保的条件，公司同意在本期债券发行完成后(但应在《互保协议》规定的有效期内)，如华联股份或其控股子公司向金融机构申请人民币借款(无论是短期还是中长期借款)或公开发行债券，公司将提供相应的担保，但所担保的借款余额总计不超过70000万元人民币。《互保协议》自双方股东大会批准该协议所述的担保之日生效，有效期为自本协议生效之日起至本期债券到期日止。上述事项构成关联交易。
截至公告日，公司为华联股份70000万元人民币借款提供担保；公司及控股子公司对外担保总额为184000万元人民币，公司对控股子公司提供担保的总额为2300万元人民币。
董事会决定于2008年12月29日上午召开2008年第五次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-12-13
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召开2008年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于与北京华联商厦股份有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》 |
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2008-12-03
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合公司债发行条件的议案》。
2、《关于发行公司债券的议案》。
3、《关于在公司不能按期偿付公司债券本息时采取相关措施的议案》。
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。
5、《关于修改公司章程的议案》（特别决议案） |
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2008-12-03
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2008年12月2日召开三届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟在中国境内发行本金总额不超过7亿元人民币的公司债券的议案：本次公司债券可向公司原股东配售；债券期限为3-7年，可以为单一期限品种或多种期限的混合品种。本次公司债券发行的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
二、通过关于在公司不能按期偿付公司债券本息时采取相关措施的议案。
三、通过关于修改公司章程有关条款的议案。
董事会决定于2008年12月18日上午召开2008年第四次临时股东大会，审议以上及其它事项 |
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2008-11-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2008年11月28日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过关于发行短期融资券的议案。
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2008-11-29
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2008年11月28日与北京华联商业管理有限公司(其股东北京华联集团投资控股有限公司同时为公司第一大股东，下称：华联商业)签署《房屋租赁合同》，公司租赁华联商业拥有的位于北京市宣武区广安门外大街178、180、甲180号新纪元大厦地下二层至地上三层中与经营综合超市有关的部分(建筑面积共计11471.33平方米)，租赁期限为20年，自2009年1月1日(下称：起租日)起算；租金标准为每建筑平方米每天2.50元人民币，年租金为1046.76万元人民币。租金标准每年(自起租日计算)递增一次，增幅为上期租金的1%。
该事项构成关联交易。
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