联创光电(600363) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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联创光电（600363）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-05-16	第五届董事会第十六次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知	上交所公告，高管变动,日期变动
江西联创光电科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2012年5月15日召开，会议审议通过了《关于谢斯萍先生辞去公司财务总监职务的议案》、《关于聘任陈国锋先生为公司财务总监的议案》、《关于聘请公司2012年度内控审计服务机构的议案》。董事会决定于2012年6月5日（星期二）上午9：00召开公司2011年年度股东大会，审议以上有关议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-16	第五届监事会第九次会议决议公告	上交所公告
(600363)“联创光电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-08	关于分红情况说明的公告	上交所公告，其它
(600363)“联创光电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-24	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0098 加权平均净资产收益率(%) 0.36 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.74 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-24	(600363) 联创光电:跌幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）中信建投证券股份有限公司成都市南一环路证券营业部 6058791.24 华泰证券股份有限公司武汉首义路证券营业部 5103979.00 招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 4053313.00 平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 3178961.00 申银万国证券股份有限公司上海吉林路营业部 2442328.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）上海证券有限责任公司证券投资总部 15758748.31 平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 5562553.61 华福证券有限责任公司南平滨江中路证券营业部 5116116.83 中信证券股份有限公司中山中山四路证券营业部 4253883.99 渤海证券股份有限公司西安劳动南路证券营业部 3760879.52
2012-03-31	第五届董事会第十四次会议决议公告	上交所公告
江西联创光电科技股份有限公司于2012年3月29日召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于对外转让持有江西联晟投资发展有限公司27.03%股权的议案》、《关于对全资子公司江西联创照明信息科技有限公司进行增资的议案》、《关于公司高级管理人员2011年度年薪考核结果的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	二○一二年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
江西联创光电科技股份有限公司二○一二年第二次临时股东大会于2012年3月29日召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-24	拟披露季报

2012-03-27	更正公告	上交所公告，其它
(600363)“联创光电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-24	第五届董事会第十三次会议决议公告	上交所公告
江西联创光电科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2012年3月23日召开，会议审议通过了《关于对外转让持有江西联创博雅照明股份有限公司40%股权的议案》、《关于对外转让持有江西联创科技投资有限公司40%股权的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-14	关于发行2012年第一期短期融资券的公告	上交所公告，短期融资券
江西联创光电科技股份有限公司于2012年3月9日在银行间债券市场发行2012年第一期短期融资券。本次发行规模为人民币2亿元。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-03-14	关于召开2012年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
江西联创光电科技股份有限公司董事会决定于2012年3月29日（周四）9:30召开公司2012年第二次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-03-14	召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天，2012-03-29	召开股东大会，临时股东大会
关于修订《公司章程》的议案
2012-03-14	第五届董事会第十二次会议决议公告	上交所公告
江西联创光电科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2012年3月13日召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-03-12	第五届董事会第十一次会议决议公告	上交所公告
江西联创光电科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2012年3月9日召开，会议审议通过了《关于设立全资子公司实施合同能源管理（EMC）业务的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-29	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.25 加权平均净资产收益率(%) 9.57 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.73 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-29	第五届监事会第七次会议决议公告	上交所公告
(600363)“联创光电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-29	第五届董事会第十次会议决议公告	上交所公告
江西联创光电科技股份有限公司第五届董事会第十次会议于2012年2月27日召开，会议审议通过《2011年年度报告及其摘要》、《2011年度财务决算报告》、《2011年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-29	2012年度日常关联交易预计公告	上交所公告
(600363)“联创光电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-29	关于为子公司银行综合授信提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600363)“联创光电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-28	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
江西联创光电科技股份有限公司二○一二年第一次临时股东大会于2012年2月27日召开，会议审议通过了《关于调整2011年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿二）的议案》、《关于同意公司与关联股东江西省电子集团有限公司重新签署附条件生效的股份认购协议的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-27	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-27,恢复交易日：2012-02-28，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-02-27	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-27,恢复交易日：2012-02-28，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-02-27	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-27,恢复交易日：2012-02-28 ，2012-02-28	恢复交易日，停牌公告

2012-02-27	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-27,恢复交易日：2012-02-28 ，2012-02-28	恢复交易日，停牌公告

2012-02-22	关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告	上交所公告，日期变动
江西联创光电科技股份有限公司现就关于召开2012年第一次临时股东大会有关事项提示如下：　　现场会议召开时间：2012年2月27日（周一）14:30；　　网络投票时间：2012年2月27日（周一）9:30-11:30，13:00-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-15	关于中国银行间市场交易商协会接受公司注册发行短期融资券的公告	上交所公告，短期融资券
(600363)“联创光电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-10	关于召开2012年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
江西联创光电科技股份有限公司董事会决定于2012年2月27日（周一）14:30召开公司2012年第一次临时股东大会，本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2012年2月27日（周一）9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于调整2011年度非公开发行A股股票方案的议案、关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿二）的议案、关于同意公司与江西省电子集团有限公司重新签署附条件生效的股份认购协议的议案等事项。　　网络投票代码：738363，投票简称：联创投票。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-10	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-02-27	召开股东大会，临时股东大会
1.关于调整2011 年度非公开发行A 股股票方案的议案 2.关于公司非公开发行A 股股票预案（修订稿二）的议案 3. 关于同意公司与江西省电子集团有限公司重新签署附条件生效的股份认购协议的议案 4. 关于本次非公开发行A 股股票涉及重大关联交易的议案
2012-02-09	第五届监事会第六次会议决议公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-09	非公开发行A股股票涉及重大关联交易的公告	上交所公告，关联交易
仅供参考，请查阅当日公告全文。