联创光电(600363) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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联创光电

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联创光电（600363）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-12-31	拟披露年报，2013-04-23	拟披露年报

2012-12-29	第五届监事会第十三次会议决议公告	上交所公告
(600363)“联创光电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-29	关于召开2013年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
江西联创光电科技股份有限公司董事会决定于2013年1月18日（星期五）上午9：30召开公司2013年第一次临时股东大会，审议《关于修订<公司募集资金管理条例>的议案》、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-29	第五届董事会第二十次会议决议公告	上交所公告
江西联创光电科技股份有限公司于2012年12月27日召开第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于修订<公司募集资金管理条例>的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-29	关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(600363)“联创光电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-29	对外投资公告	上交所公告
(600363)“联创光电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-29	关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告	上交所公告，基本资料变动
(600363)“联创光电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-25	关于签署募集资金三方监管协议的公告	上交所公告
(600363)“联创光电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-04	非公开发行A股股票发行结果暨股份变动公告	上交所公告，股本变动
(600363)“联创光电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-11-10	关于江西省电子集团有限公司股权解押及再行质押的公告	上交所公告，股份冻结
(600363)“联创光电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-30	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.1502 加权平均净资产收益率(%) 5.36 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.85 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-30	关于公司股东、关联方及公司承诺履行情况的公告	上交所公告
(600363)“联创光电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-30	第五届董事会第十九次会议决议公告	上交所公告
江西联创光电科技股份有限公司于2012年10月28日召开第五届董事会第十九次会议，会议审议通过了《公司2012年第三季度报告》、《关于制定〈公司债券融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》、《关于授权公司管理层办理设立非公开发行A股股票募集资金专项账户相关事项的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-30	拟披露季报

2012-08-31	第五届董事会第十八次会议决议公告	上交所公告
江西联创光电科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2012年8月29日召开，会议审议通过《公司2012年半年度报告及其摘要》、《关于制订<公司投资者关系管理制度>的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-31	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.1102 加权平均净资产收益率(%) 3.96 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.81 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-30	(600363) 联创光电:跌幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）恒泰长财证券有限责任公司长春北京大街证券营业部 21991248.00 恒泰证券股份有限公司上海祥德路证券营业部 2020655.00 中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 1997419.00 世纪证券有限责任公司南昌北京西路证券营业部 1811938.00 东兴证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 1797725.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 30920381.18 东吴证券股份有限公司深圳宝安大道证券营业部 26824215.64 中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 16425136.42 光大证券股份有限公司烟台胜利路证券营业部 3385264.00 中信建投证券股份有限公司南京江宁金箔路证券营业部 3111527.89
2012-08-14	关于公司非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	上交所公告，再融资预案
(600363)“联创光电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-14	关于实施2011年度利润分配方案后调整公司非公开发行A股股票发行价格和发行数量的公告	上交所公告，再融资预案
(600363)“联创光电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-18	(600363) 联创光电:跌幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）国海证券股份有限公司深圳宝安裕安路证券营业部 14707806.43 世纪证券有限责任公司深圳深南大道中证券营业部 12081538.00 光大证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 6904174.00 第一创业证券有限责任公司上海巨野路证券营业部 3056000.00 光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 2559340.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）太平洋证券股份有限公司开远灵泉东路营业部 16077623.91 银泰证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 10555049.62 华泰证券股份有限公司南京中山东路证券营业部 10003576.96 中国中投证券有限责任公司上海法华镇路证券营业部 9717402.00 招商证券股份有限公司宁波福明路证券营业部 7111260.55
2012-07-17	2011年度利润分配实施公告	上交所公告，分配方案
江西联创光电科技股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派0.25元（含税）。股权登记日：2012年7月20日除息日：2012年7月23日现金红利发放日：2012年7月27日仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-17	2011年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.225登记日，2012-07-20	登记日，分配方案

2012-07-17	2011年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.225红利发放日，2012-07-27	红利发放日，分配方案

2012-07-17	2011年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.225除权日，2012-07-23	除权除息日，分配方案

2012-07-07	2012年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
江西联创光电科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年7月6日召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-31	拟披露中报

2012-06-21	第五届董事会第十七次会议决议公告暨召开2012年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
江西联创光电科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2012年6月20日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）的议案》、《关于聘任吴卫东先生为公司副总裁的议案》。　　董事会决定于2012年7月6日（星期五）上午8：30召开公司2012年第三次临时股东大会，审议以上有关议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-19	关于非公开发行A股股票申请获得审核通过的公告	上交所公告，再融资预案
(600363)“联创光电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-06	2011年度股东大会决议公告	上交所公告
江西联创光电科技股份有限公司二○一一年度股东大会于2012年6月5日召开，会议审议通过《2011年度报告及其摘要》、《2011年度董事会报告》、《2011年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-16	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-06-05	召开股东大会，年度股东大会
1、审议公司《2011年度报告及其摘要》 2、审议公司《2011年度财务决算报告》 3、审议公司《2011年度董事会报告》 4、审议公司《2011年度监事会工作报告》 5、审议公司《2011年度利润分配预案》 6、审议《关于继续为控股子公司江西联创电缆科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》 7、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》 8、审议《关于聘请公司2012年度审计服务机构的议案》 9、审议《关于聘请公司2012年度内控审计服务机构的议案》 10、审议《关于增补曾智斌先生为公司第五届监事会监事的议案》
2012-05-16	第五届董事会第十六次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知	上交所公告，高管变动,日期变动
江西联创光电科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2012年5月15日召开，会议审议通过了《关于谢斯萍先生辞去公司财务总监职务的议案》、《关于聘任陈国锋先生为公司财务总监的议案》、《关于聘请公司2012年度内控审计服务机构的议案》。董事会决定于2012年6月5日（星期二）上午9：00召开公司2011年年度股东大会，审议以上有关议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。