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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-23
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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江西联创光电科技股份有限公司于2007年10月21日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年第三季度报告。
二、通过公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动规则和变动流程。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-23 |
拟披露季报 |
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2007-08-21
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,199,126,251.73 1,989,896,736.47
股东权益 775,552,279.79 763,505,190.22
每股净资产 2.09 3.09
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 878,934,980.91 692,664,394.92
净利润 25,025,325.82 12,350,706.05
基本每股收益 0.0675 0.05
净资产收益率(%) 3.23 1.62
每股经营活动产生的现金流量净额 0.026 0.09
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2007-08-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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江西联创光电科技股份有限公司于2007年8月18日召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于对控股子公司江西联创通信有限公司(下称：联创通信)增资方案进行调整的议案：联创通信个人股东已决定在将来一定时期内个人持股股权退出联创通信，所以员工不再适合对联创通信作进一步增资，为此，将对联创通信增资方案调整为：由公司以联创光电科技园51亩土地对联创通信进行单向增资1329.18万元，增资后联创通信注册资本由2000万元变更为3329.18万元，公司持有股权比例由96.55%变更为97.93%。
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2007-08-21
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公布2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江西联创光电科技股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.35元(含税)。
股权登记日：2007年8月24日
除息日：2007年8月27日
现金红利发放日：2007年8月31日
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2007-08-21
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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为便于听取江西联创光电科技股份有限公司投资者和社会公众对公司治理专项活动的意见和建议，中国证券监督管理委员会江西监管局设立了专门的公众评议信箱(csrcnco@tom.com)，欢迎广大投资者评议。
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2007-08-21
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2006年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.315登记日 ，2007-08-24 |
登记日，分配方案 |
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2007-08-21
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2006年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.315红利发放日 ，2007-08-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-08-21
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2006年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.315除权日 ，2007-08-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-07-26
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公布限售流通股持有人出售股份情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
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目前，江西联创光电科技股份有限公司接到股东江西电线电缆总厂(原持有公司有限售条件股份37550915股，占公司总股本10.13%，其中11108040股已获得上市流通权，下称：江线总厂)有关函，截止2007年7月24日收盘，江线总厂通过上海证券交易所挂牌交易累计出售公司股份11092330股(占公司股份总额的2.99%)，尚持有公司股份26458585股(占公司股份总额的7.14%)。
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2007-07-24
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公布签订重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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江西联创光电科技股份有限公司线缆分公司在中国移动通信有限公司(下称：中国移动)2007年集中采购招标项目中中标馈线、漏缆、跳线及连接器、馈线卡4个标段，并于近日与中国移动签订了《中国移动2007年集中采购供货框架协议》，为中国移动提供如下产品：馈线5900公里、馈线卡28.8万套、连接器78.6万个，跳线30.5万根，合同总价款约人民币2.5亿元(不含漏缆)，预计在年内履约完毕。
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2007-07-10
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[20072预增](600363) 联创光电：公布2007年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年中期业绩预增公告
经江西联创光电科技股份有限公司财务部初步测算，预计2007年度中期实现的净利润与上年同期相比增长100%以上(上年同期净利润为11624017.65元)，具体财务数据以公司2007年度中期报告数据为准。
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2007-07-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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江西联创光电科技股份有限公司于2007年6月30日召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订信息披露事务管理制度的议案。
二、同意韩盛龙辞去公司总裁职务；聘请蒋国忠为公司总裁。
三、同意姚伟彪辞去公司董事会秘书职务；聘请黄倬桢为公司董事会秘书。
四、同意公司以现金对控股子公司江西联创致光科技有限公司(现有总股本150万美元，公司出资112.5万美元，公司持有其75%股权，下称：致光公司)单方面增资100万美元。增资后，致光公司股本变更为250万美元，其中公司持有其85%股权。
五、通过关于实施3G移动通信用高性能同轴电缆技术改造项目的议案：该项目总投资2810万元(含外汇80万美元)。资金来源：申请银行贷款1800万元，企业自筹1010万元。
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2007-07-03
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总经理由“韩盛龙”变为“蒋国忠” ，2007-06-30 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2007-07-03
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,中介机构变动 |
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江西联创光电科技股份有限公司于2007年6月30日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、通过关于组建江西联创电缆科技有限公司的议案。
四、通过关于继续为控股子公司江西联创致光科技有限公司提供担保的议案。
五、聘请深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构。
六、通过公司持股47.7%的子公司厦门宏发电声有限公司(下称：厦门宏发)股东之一厦门金合捷投资控股有限公司以权益性资产单向增资，公司持股比例稀释到38.32%的议案。
七、通过关于将公司持有的厦门宏发(增资后)的股权转让11.32个百分点给江西联创电子有限公司，公司持股比例下降到27%的议案。
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2007-07-02
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因未刊登股东大会决议公告，7月2日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，7月2日全天停牌 |
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-21 |
拟披露中报 |
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2007-06-26
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公布治理专项活动自查报告和整改计划 |
上交所公告，其它 |
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江西联创光电科技股份有限公司三届十次董事会审议通过了《公司治理专项活动自查报告和整改计划》的议案，现将治理活动专项自查报告和整改计划予以公告，详见2007年6月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-19
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公布2006年年度股东大会补充通知及董事会决议补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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江西联创光电科技股份有限公司于2007年6月18日接到控股股东江西省电子集团公司《关于提请增加2006年年度股东大会临时议题的函》，提议将《关于公司持股47.70%的子公司厦门宏发电声有限公司股东(下称：宏发电声)之一厦门金合捷投资控股有限公司(下称：金合捷投资)以权益性资产单向增资，公司持股比例稀释到38.32%的议案》及《关于将公司持有的宏发电声(增资后)的股权转让11.32个百分点给江西联创电子有限责任公司，公司持股比例下降到27%的议案》作为公司2006年年度股东大会新增临时提案。董事会同意将上述两议案提交公司2006年年度股东大会审议。
公司现将三届十次董事会决议之一为金合捷投资以权益性资产单向增资(公司持股比例稀释到38.32%)的相关财务状况予以公告，具体数据详见2007年6月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-18
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董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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江西联创光电科技股份有限公司于2007年6月15日召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于发展主业的战略思考的议案。
二、通过关于重点发展LED及线缆产品(拟投入2亿元)实施意见的议案。
三、通过公司持股47.70%的子公司厦门宏发电声有限公司(注册资本12000万元人民币，下称：厦门宏发)增资的议案：厦门宏发股东之一厦门金合捷投资控股有限公司将其拥有的厦门宏发之外的其他公司股权经评估后对厦门宏发单向增资。增资后，厦门宏发净资本由4.3056亿元增至5.3602亿元，其中，公司对其持股比例稀释到38.32%。
四、通过有关关联交易的议案。
五、决定将公司所持有的上海中智联创科技有限责任公司(注册资本3000万元，公司持有其49%的股权，截止2006年12月31日，该项股权账面价值为724万元)全部股权以1000万元的价格转让给上海逸尔立贸易商行。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议 |
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2007-06-18
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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根据江西联创光电科技股份有限公司三届十次董事会决议，公司将所持子公司厦门宏发电声有限公司(注册资本12000万元人民币，下称：厦门宏发)(增资后)的股权转让11.32个百分点给江西联创电子有限责任公司，根据评估计算结果，转让价格确定为6186.81万元。转让完成后，公司对厦门宏发持股比例下降到27%。
上述事项构成关联交易。
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2007-06-11
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控股股东公布简式权益变动报告书 |
上交所公告，股东名单 |
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2007年6月5日、6日，江西联创光电科技股份有限公司(简称：联创光电)陆续收到控股股东江西省电子集团公司(持有联创光电有限售条件股份120225231股，占联创光电总股本32.42%，其中18540337股已获得上市流通权，下称：电子集团)的通知，截至2007年6月6日收盘，电子集团通过上海证券交易所交易系统累计出售联创光电股份18540337股(占联创光电总股本的5%)，尚持有联创光电股份101684894股(占联创光电股份总额的27.42%)，仍为联创光电第一大股东。
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2007-06-07
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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江西联创光电科技股份有限公司决定设立专门电话(0791－8161979)、传真(0791－8162001)及电子邮箱(huangzhuozhen@lianchuang.com.cn；panwanlin@lianchuang.com.cn)听取投资者和社会公众对加强公司治理专项活动的意见和建议。
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2007-06-07
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限售流通股持有人出售股份情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
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目前，江西联创光电科技股份有限公司接到股东江西省电子集团公司(原持有公司有限售条件股份120225231股，占公司总股本的32.42%，其中18540337股已获得上市流通权，下称：电子集团)、江西电线电缆总厂(原持有公司有限售条件股份37550915股，占公司总股本10.13%，其中11108040股已获得上市流通权，下称：江线总厂)有关函：截止2007年6月6日收盘，电子集团、江线总厂已通过上海证券交易所交易系统分别累计出售公司股份18540337股(占公司股份总额的5%)、7108040股(占公司总股本的1.92%)。至此，电子集团、江线总厂尚持有公司股份101684894股(占公司股份总额的27.42%)、30442875股(占公司股份总额的8.21%)。
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2007-06-06
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限售流通股持有人出售股份情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
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目前，江西联创光电科技股份有限公司接到控股股东江西省电子集团公司(原持有公司有限售条件股份120225231股，占公司总股本32.42%，其中18540337股已获得上市流通权，下称：电子集团)的通知，截止到2007年6月4日收盘，电子集团通过上海证券交易所交易系统挂牌交易累计出售公司股份4610013股(占公司总股本的1.24%)，尚持有公司股份115615218股(占公司股份总额的31.79%)。
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2007-06-02
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公布股价异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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江西联创光电科技股份有限公司股票于2007年5月30-6月1日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。董事会特别提示和声明如下：
公司目前生产经营正常，公司及其控股股东均无任何应披露而未披露的信息。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-25
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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江西联创光电科技股份有限公司本次有限售条件的流通股38003981股将于2007年5月31日起上市流通。
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2007-05-25
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召开2006年度股东大会 ，2007-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2006年年度报告》及其摘要；
2、审议公司《2006年度董事会工作报告》；
3、审议公司《2006年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2006年度财务决算报告》；
5、审议公司《2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议《关于组建江西联创电缆科技有限公司的议案》；
7、审议《关于继续为控股子公司江西联创致光科技有限公司提供担保的议案》；
8、审议公司《董事会议事规则》；
9、审议公司《监事会议事规则》；
10、审议公司《关于聘请2007年度审计机构的议案》；
11、审议《关于公司持股47.70%的子公司厦门宏发电声有限公司股东之一厦门金合捷投资控股有限公司以权益性资产单向增资，公司持股比例稀释到38.32%的议案》
12、审议《关于将公司持有的厦门宏发电声有限公司（增资后）的股权转让11.32个百分点给江西联创电子有限责任公司，公司持股比例下除到27%的议案》
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2007-05-25
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公布召开2006年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江西联创光电科技股份有限公司董事会决定于2007年6月30日上午召开2006年年度股东大会，审议公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
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2007-05-16
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公布关于控股子公司股东会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,股东名单,基本资料变动 |
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江西联创光电科技股份有限公司控股47.70%的子公司厦门宏发电声有限公司(下称：宏发公司)于2007年5月11日召开股东会，会议形成如下决议：
根据有关要求，宏发公司三家股东经协商一致决定：厦门金合捷投资控股有限公司(下称：金合捷)作为宏发公司职工持有公司股权的载体，将其拥有的宏发公司之外的其他公司的股权经评估后对宏发公司单向增资。除此之外，金合捷不再持有其他公司股权。同时，将宏发公司改制成股份有限公司。金合捷增资时，其他股东按比例稀释宏发公司股份，但仍然保留公司第一大股东地位。
针对上述决定，公司特予以补充说明，详见2007年5月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司目前生产经营情况正常，所有公开披露的信息均以指定的媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的为准，敬请广大投资者理注意投资风险。
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2007-05-15
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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因江西联创光电科技股份有限公司控股子公司厦门宏发电声有限公司改制事宜的相关披露资料尚未整理完毕，公司股票将于2007年5月15日继续停牌一天。
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