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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-05-27
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召开2007年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江西联创光电科技股份有限公司董事会决定于2008年6月21日上午召开2007年年度股东大会，审议2007年度利润分配预案等事项。
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2008-04-29
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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江西联创光电科技股份有限公司于近日召开三届十八次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末总股本370806750股为基数，每10股派人民币0.40元(含税)。
三、通过公司2008年度生产经营计划。
四、通过公司2008年第一季度报告。
五、授权公司总裁签订单笔不大于人民币3000万元(含本数)，累计不超过人民币2亿元(含本数)的银行综合信贷业务合同，授权期限自本次董事会决议签署之日起至2009年审议2008年年报的董事会决议公告日有效。
六、通过2008年度日常关联交易预计的议案。
七、通过公司为控股子公司银行借款提供担保的议案：
根据公司与兴业银行南昌分行签订的最高额保证合同，2007年6月29日至2008年6月29日的期限内公司为控股75%的子公司江西联创致光科技有限公司(下称：联创致光)最高借款本金1000万元提供担保，截止2008年4月26日，在该担保额项下公司已为联创致光500万元人民币提供担保，联创致光以资产负债表中不低于2900万元的资产作抵押。现公司同意继续为联创致光提供人民币2000万元的综合信用担保，期限为一年，其中贷款1300万元人民币。本次担保有反担保。
同意公司为控股65%的子公司江西联创电缆科技有限公司(下称：联创电缆)提供人民币6500万元的综合信用担保，期限为一年。联创电缆以不低于9285万元的自有资产作抵押为公司提供反担保。
八、通过公司控股子公司厦门华联电子有限公司为厦门宏发电声有限公司银行借款提供担保的议案。
截至2008年4月26日，公司累计对外担保余额为9400万元。截至目前，公司不存在逾期担保。
九、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。
十、通过关于公司重大会计差错更正的议案。
十一、通过关于调整公司副总裁的议案。
十二、通过续聘深圳南方民和会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
十三、通过修改《公司章程》个别条款的议案。
上述有关事项尚需提交公司2007年年度股东大会审议，会议召开事项将另行公告。
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2008-04-29
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2008年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报，停牌 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,683,806,617.86 1,677,290,807.69
所有者权益(或股东权益) 823,021,223.39 818,869,961.84
归属于上市公司股东的每股净资产 2.22 2.21
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 4,151,261.55 4,151,261.55
基本每股收益 0.0112 0.0112
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0096 0.0096
全面摊薄净资产收益率(%) 0.50 0.50
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.43 0.43
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.04
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2008-04-29
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公布2008年度日常关联交易预计公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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江西联创光电科技股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易的基本情况公告如下：
2008年度，公司预计向关联方购买送受话器等的交易总金额为200万元；向关联方收取房租、水电、物管的总金额为690万元。
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2008-04-29
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公布关联担保公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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经江西联创光电科技股份有限公司三届十八次董事会审议通过，拟由公司控股子公司厦门华联电子有限公司为公司持股27%的参股公司厦门宏发电声有限公司银行授信额度人民币15000万元提供连带责任担保，期限为二年。本次担保构成关联担保。
截至目前，公司的对外担保累计金额为9400万元人民币，未存在逾期担保情形。
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2008-04-29
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，停牌 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,735,910,643.58 1,653,953,749.22
归属于上市公司股东的净利润 73,472,091.61 45,622,290.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 61,763,963.54 44,657,863.76
基本每股收益 0.20 0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.17 0.12
全面摊薄净资产收益率(%) 8.97 6.00
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.54 5.88
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22 0.49
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,677,290,807.69 2,032,667,160.83
所有者权益(或股东权益) 818,869,961.84 759,765,443.13
归属于上市公司股东的每股净资产 2.21 2.05
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派人民币0.40元(含税)。
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2008-02-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江西联创光电科技股份有限公司于2008年2月28日召开三届十七次董事会，会议审议通过公司独立董事年报工作制度等事项。
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2008-02-27
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拟披露年报 ，2008-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-03-25 |
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2008-02-14
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(600363) 联创光电:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券证营业部 14554840.92
国元证券有限责任公司上海虹桥路证券营业部 6779999.99
辽宁省证券公司沈阳黑龙江街营业部 5768034.11
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 4538471.00
财富证券有限责任公司长沙城南东路证券营业部 3734132.40
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 14826338.04
长城证券有限责任公司深圳振华路第二证券营业部 4141262.99
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 3757730.20
招商证券股份有限公司南宁民主路证券营业部 3582820.61
广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 1851918.00
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2008-01-29
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(600363) 联创光电:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中富证券有限责任公司北京东四十条证券营业部 14957113.50
光大证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 7706577.64
航空证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 4070013.80
招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 3457721.07
中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券证营业部 3208945.82
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司上海枣阳路证券营业部 13236803.82
机构专用 13157123.72
长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 10691167.90
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 8962629.75
中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 8468150.49
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2008-01-29
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(600363) 联创光电:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中富证券有限责任公司北京东四十条证券营业部 14957113.50
光大证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 7706577.64
航空证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 4070013.80
招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 3457721.07
中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券证营业部 3208945.82
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司上海枣阳路证券营业部 13236803.82
机构专用 13157123.72
长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 10691167.90
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 8962629.75
中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 8468150.49
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2008-01-25
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股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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截至2008年1月24日收盘，江西联创光电科技股份有限公司股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经征询公司董事会与管理层，得知公司目前生产经营一切正常，无应披露而未披露的信息；公司第一大股东江西省电子集团公司表示：至少在3个月以内的可预见期，不存在重大资产重组或其他影响公司股票价格的事项发生。
除公司已对外披露的信息，公司董事会确认，公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司股票交易价格产生重大影响的信息。
公司所有公开披露的信息均以指定的信息披露媒体《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-01-24
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(600363) 联创光电:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 59229850.60
东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 43967642.42
机构专用 41520314.76
安信证券股份有限公司汕头迎宾路证券营业部 35851406.64
中信金通证券有限责任公司杭州玉古路证券营业部 29516683.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 78923569.05
安信证券股份有限公司汕头迎宾路证券营业部 47616410.44
东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 20305607.10
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 17625501.44
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 15451551.38
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2008-01-24
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(600363) 联创光电:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 41520314.72
东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 25166448.60
机构专用 21429333.21
中信金通证券有限责任公司杭州玉古路证券营业部 15737476.10
湘财证券有限责任公司上海枣阳路证券营业部 15378206.79
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 20277817.10
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 17598679.41
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 15451551.39
上海证券有限责任公司南京草场门大街证券营业部 12442181.79
中国建银投资证券有限责任公司广州番禺平康路证券营业部 10582708.03
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2008-01-24
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公布公告 |
上交所公告 |
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江西联创光电科技股份有限公司于2008年1月23日自中华人民共和国中央人民政府门户网站及国家发展和改革委员会网站获悉，财政部、国家发改委联合发布《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》(下称：《办法》)。
截至公告日，公司尚未获悉该文件正文。公司目前研发生产一定数量的半导体(LED)照明产品，《办法》如果实施，将对公司的半导体(LED)产品的销售增长产生正面影响。但由于该类产品销售收入占公司主营业务收入的比重较小，且国家也尚未公布高效照明产品的相关招投标具体管理办法，公司无法确认是否能进入中标企业之列，故公司目前尚无法预计将对公司的生产经营带来何种具体程度的影响。
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2008-01-18
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公布提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据江西联创光电科技股份有限公司于2007年6月30日召开的股东大会决议，公司持股47.70%的子公司厦门宏发电声有限公司增资及股权转让的工作已于近日完成，相关的工商变更手续已办理完毕。至此，公司尚持有宏发电声27%的股权。
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2008-01-05
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2007年全年业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经江西联创光电科技股份有限公司财务部初步测算，预计2007年度实现的净利润与上年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为45485681.70元)，具体财务数据以公司2007年度报告数据为准。
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2008-01-05
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限售流通股持有人出售股份情况公告
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上交所公告 |
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目前，江西联创光电科技股份有限公司接到第三大股东武汉招银物业有限公司(原持有公司有限售条件股份25125000股，占公司总股本的6.77%，其中7432297股已可上市流通，下称：武汉招银)的函，在2007年12月15日-2008年1月3日期间，武汉招银通过上海证券交易所交易系统挂牌交易累计出售公司股份2835452股(占公司总股本的0.76%)。截止2008年1月3日收盘，武汉招银累计出售公司股份6825452股(占公司股份总额的1.84%)，尚持有公司股份18299548股(占公司股份总额的4.93%)。
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2007-12-25
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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江西联创光电科技股份有限公司于2007年12月22日召开三届十六次董事会，会议审议同意公司以江西联创光电分公司截止2007年12月31日经评估的净资产部分作为出资，设立全资子公司江西联创微电子有限公司，新公司注册资本人民币1200万元。
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2007-12-25
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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江西联创光电科技股份有限公司于2007年12月22日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
二、通过2007年日常关联交易预计的议案。
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2007-12-24
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因未刊登股东大会决议公告，12月24日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 。 |
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2007-12-18
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限售流通股持有人出售股份情况公告
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上交所公告 |
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江西联创光电科技股份有限公司目前接到股东武汉招银物业有限公司(减持前持有公司有限售条件股份25125000股，占公司总股本6.77%，其中7432297股已上市流通，为公司第三大股东，下称：武汉招银)的函，截止到2007年12月14日收盘，武汉招银通过上海证券交易所交易系统挂牌累计出售公司股份399万股(占公司总股本的1.08%)，尚持有公司股份21135000股(占公司股份总额的5.69%)。
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2007-11-28
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公布2007年度日常关联交易预计公告 |
上交所公告，其它 |
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江西联创光电科技股份有限公司预计2007年度与关联方发生采购与销售的日常关联交易，其中公司向关联方采购的预计总金额为9100万元、销售的预计总金额为5140万元。
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2007-11-28
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江西联创光电科技股份有限公司于2007年11月26日召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司2007年度日常关联交易预计的议案。
董事会决定于2007年12月22日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议上述事项。
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2007-11-28
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于修改<公司章程>的议案》；
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2007-11-21
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公布提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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江西联创光电科技股份有限公司董事会于2007年11月19日收到公司第一大股东江西省电子集团公司转发的江西省国资委关于厦门宏发电声有限公司(下称：厦门宏发)定向增资、股权转让等相关事项的一系列批复，具体内容如下：
同意江西联创电子有限责任公司(下称：联创电子)收购公司、松下电工分别持有的厦门宏发11.32%、2.0977%的股权。
同意按照“重置成本法”评估数据确定厦门金合捷投资控股有限公司(下称：金合捷)定向增资厦门宏发的方案，折股比例为1.1:1。
同意金合捷将主营继电器的本部及厦门宏美电子有限公司60%的股权、宁波金海电子有限公司75%的股权、厦门金波贵金属制品有限公司51%的股权、厦门精合电器自动化有限公司50%的股权等权益以定向增资的方式注入厦门宏发；同意厦门宏发收购金合捷所持有的厦门金越有限公司、温州金宏有限公司各30%的股权。
上述联创电子拟收购股权、金合捷拟注入权益及厦门宏发拟收购股权均需按有关规定进行资产评估并报江西省国资委备案。
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2007-11-16
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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江西联创光电科技股份有限公司本次有限售条件的流通股7432297股将于2007年11月22日起上市流通。
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2007-10-31
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2007年第三季度报告补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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江西联创光电科技股份有限公司2007年第三季度报告全文中，第二项公司基本情况简介，2.1主要会计数据和财务指标中的“扣除非经常性损益后的基本每股收益”项目未披露，现补充披露如下：扣除非经常性收益后的基本每股收益，年初至报告期末(2007年1-9月)为0.1175元。补充更正后的2007年第三季度报告全文详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-31
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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江西联创光电科技股份有限公司于2007年10月30日以通讯方式召开三届十四次董事会，会议审议通过关于加强公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-23
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,235,109,954.56 1,989,679,902.33
股东权益(不含少数股东权益) 791,886,431.14 763,420,439.53
每股净资产 2.14 2.06
报告期 年初至报告期期末
净利润 16,395,993.81 41,421,319.63
基本每股收益 0.0442 0.1117
净资产收益率(%) 2.07 5.23
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.14 5.5
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15
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2007-10-23
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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江西联创光电科技股份有限公司于2007年10月21日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年第三季度报告。
二、通过公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动规则和变动流程。
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