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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-01
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-22 |
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2008-03-26
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《公司董事会2007 年度工作报告》的议案
2.审议《公司监事会2007 年度工作报告》的议案
3.审议《公司2007 年年度报告及年度报告摘要》的议案
4.审议《公司2007 年度财务决算报告及公司2008 年度财务预算报告》的议案
5.审议《公司2007 年度利润分配方案》的议案
6.审议《公司续聘2008 年度审计机构及审计费用》的议案
7.审议《公司预计2008 年度日常关联交易总金额》的议案
8.审议《公司与关联方镇宁县红蝶实业有限责任公司继续执行<矿石供应协议>及<综合服务协议>》的议案
9.审议《选举公司第四届董事会董事》的议案
10.审议《选举公司第四届董事会独立董事》的议案
11.审议《选举公司第四届监事会监事》的议案
12.审议《公司独立董事年度津贴》的议案 |
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2008-03-26
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公布预计2008年度日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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贵州红星发展股份有限公司现将预计2008年度与关联方日常关联交易的基本情况公告如下：
公司接受青岛红星化工集团机械厂、青岛红星化工集团工程机械修理厂提供的设备、劳务，2007年度交易金额为121.44万元，2008年预计金额不超过360万元；接受镇宁县红蝶实业有限责任公司(下称：红蝶实业)提供的原材料、综合服务，2007年度交易金额为3727万元，2008年预计金额不超过4500万元；分别向青岛红星化工厂、红蝶实业销售产品、三废产品，2007年度交易金额分别为425万元、52.8万元，2008年预计金额分别不超过1000万元、100万元。上述关联方均与公司为受同一控股股东控制和参股的企业。
公司将根据生产经营的进程，分别与关联方遵照有关定价政策和定价依据签署关联交易协议。
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2008-03-26
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 915,569,174.29 1,071,266,711.95
归属于上市公司股东的净利润 58,798,000.95 73,078,371.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 51,560,673.20 76,237,374.52
基本每股收益 0.20 0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.18 0.26
全面摊薄净资产收益率(%) 5.51 7.25
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.82 7.57
每股经营活动产生的现金流量净额 0.52 0.23
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,496,481,186.76 1,419,570,468.32
所有者权益(或股东权益) 1,066,446,863.01 1,007,648,862.06
归属于上市公司股东的每股净资产 3.66 3.46
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2008-03-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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贵州红星发展股份有限公司于2008年3月24日召开三届十四次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年末总股本29120万股为基数，每10股派1元(含税)。
三、通过公司关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额作出变更或调整的议案。
四、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
五、通过提请股东大会审议公司预计2008年度日常关联交易的议案。
六、通过提请股东大会审议公司与关联方镇宁县红蝶实业有限责任公司继续执行《矿石供应协议》及《综合服务协议》的议案。
七、同意公司按出资比例对持股50%的子公司贵州容光矿业有限责任公司(下称：容光矿业)项目贷款提供担保，公司三届十三次董事会已同意为容光矿业提供人民币壹亿元的贷款担保，本次增加人民币陆佰叁拾捌万伍仟元的贷款担保。
截止本公告日，公司累计承诺对外担保总额为人民币壹亿零陆佰叁拾捌万伍仟元，承诺担保均未签署担保协议。无逾期对外担保。
八、同意公司以现金900万元人民币(自筹资金)投资入股红星(新晃)精细化学有限责任公司(注册资本100万元人民币，其中公司控股子公司青岛红星无机新材料技术开发有限公司出资90%，下称：红星新晃)，红星新晃原有股东不变。本次投资完成后，红星新晃注册资本金将增至1000万元人民币，公司将占其90%的股权，红星新晃将成为公司控股子公司。
九、通过提名公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2008年4月25日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-10
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拟披露年报 ，2008-03-26 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-03-19 |
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2007-12-03
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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贵州红星发展股份有限公司于2007年11月30日以通讯方式召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年12月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意公司按出资比例为子公司贵州容光矿业有限责任公司(公司持有其50%股权)向银行申请人民币2亿元项目资金贷款提供人民币1亿元的贷款担保，担保协议尚未签署。
截止本公告披露日，公司无对外担保及逾期对外担保。
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2007-10-30
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公布更换股权分置改革保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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贵州红星发展股份有限公司于2007年10月29日收到公司股权分置改革保荐机构-中国银河证券股份有限公司(下称：银河证券)有关通知：因银河证券委派的公司股权分置改革保荐代表人刘文成离职，故另行委派李宁承担公司股权分置改革持续督导保荐工作。
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2007-10-22
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,466,764,202.17 1,408,019,689.75
股东权益(不含少数股东权益) 1,027,910,686.19 998,682,939.16
每股净资产 3.53 3.43
报告期 年初至报告期期末
净利润 14,572,541.76 40,727,405.04
基本每股收益 0.05 0.14
净资产收益率(%) 1.42 3.96
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.43 4.03
每股经营活动产生的现金流量净额 0.54
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2007-10-22
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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贵州红星发展股份有限公司于2007年10月19日以通讯方式召开三届十二次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司《巡检整改报告》的议案，具体内容见2007年10月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-22 |
拟披露季报 |
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2007-07-31
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关于股东限售期流通股解冻公告 |
上交所公告，质押 |
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根据山东省青岛市中级人民法院(下称：青岛中院)有关《协助执行通知书》和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关《股权司法冻结及司法划转通知》，贵州红星发展股份有限公司(下称：公司)股东青岛红星化工集团有限责任公司(下称：红星集团)与上海浦东发展银行青岛分行、红星集团和青岛红星化工厂与中国农业银行青岛市分行营业部(下称：农行青岛分行)、红星集团与农行青岛分行的借款合同纠纷案的民事裁定书已经发生法律效力，青岛中院分别解除对上述各银行对红星集团持有公司限售期流通股中的1000万股、900万股及350万股(合计2250万股，占公司总股本的7.73%)的冻结，解冻日期为2007年7月27日。
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2007-07-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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贵州红星发展股份有限公司于2007年7月25日以通讯方式召开三届十一次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司计提资产减值准备的议案。
三、同意公司在保证已计划投资项目和日常生产经营资金需求的条件下，用不超过1.5亿元的资金进行沪深两市的新股申购，资金来源仅限于除银行信贷资金和募集资金之外的自有闲置资金。
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2007-07-26
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 1,454,447,211.72 1,408,019,689.75
股东权益 1,024,838,609.09 998,682,939.16
每股净资产 3.52 3.43
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 485,236,431.47 500,036,230.00
调整后
净利润 26,154,863.28 41,201,944.03
基本每股收益 0.09 0.14
净资产收益率(%) 2.55 4.13
每股经营活动产生的现金流量净额 0.46 -0.08
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2007-07-12
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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贵州红星发展股份有限公司于2007年7月10日以通讯方式召开三届十次董事会，会议审议通过公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案，具体内容详见2007年7月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-09
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提示性公告 |
上交所公告，税率变动 |
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2007年6月19日，财政部、国家税务总局联合发布了《财政部国家税务总局关于调低部分商品出口退税率的通知》，该通知自2007年7月1日起执行。经核实，贵州红星发展股份有限公司主要产品碳酸钡、碳酸锶、硝酸锶、电解二氧化锰的出口退税率由13%下调至0%。
根据公司财务部门测算，2007年下半年受出口退税率调整影响，公司利润总额将降低约1870万元。
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2007-07-03
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股东限售期流通股质押公告 |
上交所公告，质押 |
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贵州红星发展股份有限公司于2007年6月28日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关《股权质押登记及质押登记解除通知》，公司股东青岛红星化工集团有限责任公司将其持有的公司有限售期流通股1404万股、1515万股及1000万股分别质押给中信银行股份有限公司青岛分行、中国农业银行青岛市分行及上海浦东发展银行青岛分行，用于短期银行贷款。本次质押股数合计3919万股，质押登记日为2007年6月28日。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-26 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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贵州红星发展股份有限公司于2007年6月28日以通讯方式召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意迟德忠不再担任公司总经理职务；聘任朱江为公司总经理。
二、通过《公司信息披露管理制度》(2007年修订)的议案。
三、通过改聘公司财务总监的议案。
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2007-06-22
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公布股东限售期流通股解冻公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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贵州红星发展股份有限公司于2007年4月20日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关《股权司法冻结及司法划转通知》，自2007年6月20日解除公司股东青岛红星化工集团有限责任公司(下称：化工集团)持有的公司限售期流通股2000万股的冻结。自此，化工集团持有公司被冻结的4000万股限售期流通股全部解冻。
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2007-05-25
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提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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近来，投资者纷纷电话咨询贵州红星发展股份有限公司金属锰产品相关事宜，对此，公司特作如下提示说明：
公司目前主营业务为无机盐(主要是碳酸钡、碳酸锶)、锰盐(仅指电解二氧化锰)产品的生产、销售。公司子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司曾经于2003年10月-2005年6月期间生产过电解金属锰产品，但由于多种原因，该产品已于2005年6月底停产。
2007年年初以来，国内外电解金属锰产品单价涨幅较大，锰矿石需求量随之大增，价格迅速上涨，增加了公司子公司生产电解二氧化锰所需的锰矿石采购成本，进而影响生产成本。
《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体，请投资者注意投资风险。
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2007-05-22
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关于股东减持公司股份的提示公告 |
上交所公告，股东名单 |
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贵州红星发展股份有限公司于2007年5月18日接到第一大股东青岛红星化工集团有限责任公司(下称：红星集团)通知，自2007年4月16日-5月17日止，经与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核对股份登记情况，红星集团通过上海证券交易所交易市场出售公司股票2374121股(占公司总股本的0.82%)。至此，红星集团已累计出售公司股票1456万股(占公司总股本的5%)，尚持有公司股份151814208股(占公司总股本的52.13%)，仍为公司第一大股东。
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2007-04-26
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,452,151,786.53 1,408,019,689.75
股东权益(不含少数股东权益) 1,020,297,406.89 998,682,939.16
每股净资产 3.50 3.43
报告期 年初至报告期期末
净利润 21,613,661.08 21,613,661.08
基本每股收益 0.07 0.07
净资产收益率(%) 2.12 2.12
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.12 2.12
每股经营活动产生的现金流量净额 0.17
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2007-04-26
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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贵州红星发展股份有限公司于2007年4月25日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配。
三、续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
四、通过公司2007年度日常关联交易的议案。
五、通过公司与关联方镇宁县红蝶实业有限责任公司签署《矿石供应协议》及继续执行《综合服务协议》的议案。
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2007-04-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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贵州红星发展股份有限公司于2007年4月24日召开三届八次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司变更会计政策的议案，自2007年1月1日起执行新企业会计准则。
二、通过公司2007年第一季度报告。
三、通过投资扩建电解二氧化锰三期项目的议案；该项目投资预算为人民币6000万元。
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2007-04-17
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关于股东减持股份提示公告 |
上交所公告，股权转让 |
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贵州红星发展股份有限公司于2007年4月16日接到第一大股东青岛红星化工集团有限责任公司(直接持有公司有限售条件流通股166374208股，占公司总股本的57.13%，其中1456万股已获得上市流通权，下称：红星集团)通知，截止2007年4月13日，经与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核对股份登记情况，红星集团通过上海证券交易所交易市场出售公司股票4425879股(占公司总股本的1.52%)。至此，红星集团通过上海证券交易所交易市场累计出售公司股票12185879股(占公司总股本的4.18%)，剩余持有公司股份154188329股(占公司总股本的52.95%)，仍为公司第一大股东。
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2007-04-16
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关于股东减持股份提示公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2007年4月13日，贵州红星发展股份有限公司接到第一大股东青岛红星化工集团有限责任公司(直接持有公司有限售条件流通股166374208股，占公司总股本的57.13%，其中1456万股已获得上市流通权，下称：红星集团)通知，截止2007年4月13日，红星集团通过上海证券交易所交易系统出售公司股票376万股(占公司总股本的1.29%)。至此，红星集团通过上海证券交易所交易系统累计出售公司股票776万股(占公司总股本的2.66%)，剩余持有公司股份158614208股(占公司总股本的54.47%)，仍为公司第一大股东。
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2007-04-11
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股东减持股份的提示公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2007年4月9日，贵州红星发展股份有限公司接到第一大股东青岛红星化工集团有限责任公司(直接持有公司有限售条件流通股166374208股，占公司总股本的57.13%，其中1456万股已获得上市流通权，下称：红星集团)、股东青岛红星化工集团自力实业公司(下称：自力实业)通知，截止2007年4月6日，红星集团、自力实业分别通过上海证券交易所交易市场出售公司股票400万股(占公司总股本的1.37%)、727584股。至此，红星集团尚持有公司股份162374208股(占公司总股本的55.76%)，仍为公司第一大股东；自力实业不再持有公司股份。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-17 |
拟披露季报 |
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2007-03-28
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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贵州红星发展股份有限公司本次有限售条件的流通股17955392股将于2007年4月2日起上市流通。
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2007-03-16
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,412,622,408.18 1,391,175,158.02
股东权益(不含少数股东权益) 1,007,072,440.23 942,925,403.67
每股净资产 3.46 3.24
调整后的每股净资产 3.45 3.23
2006年 2005年
主营业务收入 1,067,427,861.52 1,042,228,660.58
净利润 64,147,036.56 125,332,049.72
每股收益 0.22 0.43
净资产收益率(%) 6.37 13.29
每股经营活动产生的现金流量净额 0.23 0.66
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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