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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-06
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州红星发展股份有限公司于2009年5月5日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报表审计机构。
四、通过公司预计2009年度日常关联交易总金额的议案。
五、通过公司与关联方镇宁县红蝶实业有限责任公司签订《矿石供应协议》(2009年)(含《矿石价格确认书》)及继续履行《综合服务协议》的议案。
六、通过《公司章程》(2009年修订)的议案。
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2009-04-24
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,401,048,917.09 1,439,647,938.52
所有者权益(或股东权益) 1,067,851,568.54 1,067,943,832.88
归属于上市公司股东的每股净资产 3.67 3.67
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -6,909,448.34 -6,909,448.34
基本每股收益 -0.02 -0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.02 -0.02
全面摊薄净资产收益率(%) -0.65 -0.65
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.63 -0.63
每股经营活动产生的现金流量净额 0.25
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2009-04-23
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提示性公告 |
上交所公告 |
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贵州红星发展股份有限公司于2009年4月22日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司控股股东青岛红星化工集团有限责任公司(下称：红星集团)持有的公司股份2000万股(国有股，限售流通股；占公司总股本的6.87%)无偿划转给青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司(下称：华通集团)的股份过户登记确认手续已于2009年4月21日办理完毕。
至此，红星集团持有公司股份130791308股，占公司总股本的44.91%；华通集团持有公司股份2000万股。
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2009-04-15
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2009年第一季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经贵州红星发展股份有限公司财务部门按照中国企业会计准则初步测算，预计2009年第一季度归属于上市公司股东的净利润可能为负值(上年同期归属于上市公司股东的净利润为15133985.67元)，实际数据将在公司2009年4月24日披露的2009年第一季度报告中披露。
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2009-04-07
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州红星发展股份有限公司于2009年4月2日召开四届五次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报表审计机构的议案。
四、聘任国浩律师集团事务所为公司法律顾问。
五、通过关于提请股东大会审议公司预计2009年度日常关联交易总金额的议案。
六、通过关于提请股东大会审议公司与关联方镇宁县红蝶实业有限责任公司签订《矿石供应协议》(2009年)(含《矿石价格确认书》)及继续履行《综合服务协议》的议案。
七、通过《公司章程》(2009年修订)的议案。
八、通过《董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》及《控股股东持股变动管理办法》的议案。
九、同意公司2009年度向中国工商银行镇宁县支行、中国农业银行镇宁县支行各申请综合授信人民币4000万元，合计为人民币8000万元。相关协议尚未签署。
董事会决定于2009年5月5日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-04-07
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,049,960,394.41 915,569,174.29
归属于上市公司股东的净利润 33,784,439.80 58,798,000.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 32,144,732.71 51,560,673.20
基本每股收益 0.12 0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.11 0.18
全面摊薄净资产收益率(%) 3.16 5.51
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.01 4.82
每股经营活动产生的现金流量净额 0.23 0.56
2008年末 2007年末
总资产 1,439,647,938.52 1,501,191,334.65
所有者权益(或股东权益) 1,067,943,832.88 1,066,446,863.01
归属于上市公司股东的每股净资产 3.67 3.66
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-07
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预计2009年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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贵州红星发展股份有限公司现将2009年度日常关联交易的基本情况预计如下：
公司与相关关联方之间因销售、采购而形成交易，预计2009年度交易总额分别不超过2520万元、5580万元，2008年度交易总额分别为1155万元、5692万元。
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2009-04-07
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《公司董事会2008 年度工作报告》的议案；
2.审议《公司监事会2008 年度工作报告》的议案；
3.审议《公司2008 年度财务决算报告及公司2009 年度财务预算报告》的议案；
4.审议《公司2008 年度报告及年度报告摘要》的议案；
5.审议《公司2008 年度利润分配预案》的议案；
6.审议《公司续聘2009 年度审计机构及2009 年度审计费用》的议案；
7.审议《公司预计2009 年度日常关联交易总金额》的议案；
8.审议《公司与关联方镇宁县红蝶实业有限责任公司签订<矿石供应协议>（2009年）（含<矿石价格确认书>）及继续履行<综合服务协议>》的议案；
9.审议《公司章程》（2009 年修订）的议案；
10.审议《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》（2009年修订）的议案 |
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2009-04-02
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控股股东所持部分国有股权无偿划转的提示性公告 |
上交所公告 |
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贵州红星发展股份有限公司于2009年3月31日接到控股股东青岛红星化工集团有限责任公司(截止2009年3月31日持有公司150791308股股份，下称：红星集团)通知：国务院国有资产监督管理委员会于近日向青岛市国有资产监督管理委员会下发了有关批复文件，同意将红星集团持有的公司2000万股国有股(占公司总股本的6.87%)无偿划转给青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司(下称：华通集团)。
此次股份划转完成后，红星集团、华通集团将分别持有公司股份130791308股(占公司总股本的44.91%)、2000万股。
目前，此次划转工作尚未完成股份过户登记确认手续。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-24 |
拟披露季报 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-07 |
拟披露年报 |
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2008-12-29
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股东限售流通股质押公告 |
上交所公告 |
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贵州红星发展股份有限公司于2008年12月25日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关通知，公司股东青岛红星化工集团有限责任公司将其持有的公司限售流通股1000万股、1404万股(合计2404万股，占公司总股本的8.26%)分别质押给上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行和中信银行股份有限公司青岛分行，用于短期银行贷款，质押登记日为2008年12月25日。
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2008-12-26
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为子公司提供贷款担保的担保书签署公告 |
上交所公告 |
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根据贵州红星发展股份有限公司相关董事会决议，公司于2008年12月24日与招商银行股份有限公司青岛山东路支行(下称：山东路支行)签署了《最高额不可撤销担保书》(简称：《担保书》)，为公司子公司贵州容光矿业有限责任公司(下称：容光矿业)于同日与山东路支行签署的《授信协议》中在授信额度(人民币壹亿元整)内最高额为人民币伍仟万元整的贷款提供连带责任保证担保。保证责任期间为《担保书》生效之日起至《授信协议》中公司担保的授信额度内的贷款或其他融资行为到期日止。
截止本公告日，公司累计发生的对外担保总额为人民币伍仟万元整(均为对容光矿业提供的贷款担保)；无逾期对外担保。
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2008-10-23
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,477,324,478.86 1,496,481,186.76
所有者权益(或股东权益) 1,092,505,887.81 1,066,446,863.01
归属于上市公司股东的每股净资产 3.75 3.66
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 11,341,999.69 55,179,024.80
基本每股收益 0.04 0.19
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.20
全面摊薄净资产收益率(%) 1.04 5.05
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.99 5.20
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-23 |
拟披露季报 |
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2008-08-22
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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贵州红星发展股份有限公司与镇宁县红蝶实业有限责任公司(与公司受同一控股股东控制)、东莞市华南油脂工业有限公司签署了《股权转让意向书》，公司拟以自有资金收购上述两公司分别持有的青岛红星物流实业有限责任公司(下称：红星物流)41%及10%的股权，以红星物流净资产评估值28147971.56元为依据，确定标的股权收购价款合计为14355465.50元。红星物流原有股东放弃其优先购买权。收购完成后，公司将持有红星物流51%的股权，红星物流成为公司控股子公司，公司拟与红星物流其他股东按各自的出资比例向红星物流共计增资6000万元，其中公司增资3060万元，增资完成后，红星物流的注册资本由1000万元变更为7000万元。
上述收购股权并增资行为构成关联交易，尚未签署正式收购协议，尚需到主管部门备案。
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2008-08-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州红星发展股份有限公司于2008年8月21日以通讯方式召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年中期报告及其摘要。
二、通过公司拟收购青岛红星物流实业有限责任公司部分股权并拟增资的关联交易议案。
三、通过《公司募集资金使用管理办法》(2008年修订)的议案。
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2008-08-22
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,477,293,472.02 1,496,481,186.76
所有者权益(或股东权益) 1,081,163,888.12 1,066,446,863.01
每股净资产 3.71 3.66
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 578,311,286.81 485,236,431.47
净利润 43,837,025.11 26,154,863.28
扣除非经常性损益后的净利润 46,046,661.09 26,674,132.19
基本每股收益 0.15 0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.16 0.09
净资产收益率(%) 4.05 2.55
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 0.46
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州红星发展股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一 、通过《公司信息披露管理制度》(2008年修订)、《公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》及《公司治理专项活动整改情况报告》的议案，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意公司继续利用不超过1.5亿元的资金进行沪、深两市的新股申购，资金来源仅限于除银行信贷资金和募集资金之外的自有闲置资金，在本1.5亿元额度范围内，用于申购新股的资金可循环使用，在一年内有效。
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2008-07-04
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2008年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经贵州红星发展股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年上半年实现净利润较2007年同期(归属于公司股东的净利润为26154863.28元)增长50%以上，具体经营数据需以公司2008年中期报告披露的数据为准。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-22 |
拟披露中报 |
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2008-06-06
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(600367) 红星发展:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
信泰证券有限责任公司常熟枫林路证券营业部 4549672.89
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 3252413.50
浙商证券有限责任公司温州温迪路证券营业部 2421212.50
金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 2382936.00
机构专用 1741869.96
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 5817815.65
申银万国证券股份有限公司上海青浦证券营业部 2677194.30
中国银河证券股份有限公司青岛广西路证券营业部 1802397.20
江海证券经纪有限责任公司哈尔滨石头道街证券营业部 1780012.00
中银国际证券有限责任公司海口机场路证券营业部 1596768.00
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2008-05-14
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2008-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-14
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2008-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-14
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2008-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-14
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2007年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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贵州红星发展股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2008年5月19日
除息日：2008年5月20日
现金红利发放日：2008年5月26日
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2008-05-06
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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贵州红星发展股份有限公司于2008年5月5日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举姜志光为公司第四届董事会董事长。
二、聘任朱江为公司总经理、温霞为公司董事会秘书。
三、选举魏尚峨为公司第四届监事会主席。
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2008-04-28
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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贵州红星发展股份有限公司于2008年4月25日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末总股本29120万股为基数，每10股派1元(含税)。
三、续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
四、通过公司预计2008年度日常关联交易总金额的议案。
五、通过公司与关联方镇宁县红蝶实业有限责任公司继续执行《矿石供应协议》及《综合服务协议》的议案。
六、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2008-04-25
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,500,272,334.86 1,496,481,186.76
所有者权益(或股东权益) 1,081,580,848.68 1,066,446,863.01
归属于上市公司股东的每股净资产 3.71 3.66
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 15,133,985.67 15,133,985.67
基本每股收益 0.05 0.05
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.06 0.06
全面摊薄净资产收益率(%) 1.41 1.41
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.55 1.55
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10
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2008-04-08
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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贵州红星发展股份有限公司本次有限售条件的流通股14560000股将于2008年4月11日起上市流通。
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2008-04-01
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-22 |
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