公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2022-05-20
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中航电子关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-20/600372_20220520_1_4PqJMY3T.pdf
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2022-04-30
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召开2021年度股东大会 ,2022-05-26 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 关于审议2021年度董事会工作报告的议案
2 关于审议2021年度监事会工作报告的议案
3 关于审议公司2021年度财务决算报告的议案
4 关于审议2021年度利润分配预案的议案
5 关于审议2022年度财务预算的议案
6 关于审议2021年度报告全文及摘要的议案
7 关于审议2022年度日常关联交易及交易金额的议案
8 关于审议2021年度内部控制评价报告的议案
9 关于审议2021年度内部控制审计报告的议案
10 关于审议2021年度社会责任报告的议案
11 关于审议独立董事2021年度述职报告的议案
12 关于审议续聘会计师事务所的议案
13 关于审议修订《中航航空电子系统股份有限公司章程》的议案
14 关于审议修订《中航航空电子系统股份有限公司股东大会议事规则》的议案
15 关于审议修订《中航航空电子系统股份有限公司董事会议事规则》的议案
16 关于审议修订《中航航空电子系统股份有限公司对外担保管理办法》的议案
17 关于审议修订《中航航空电子系统股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
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2022-04-30
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中航电子关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600372_20220430_6_WPaAff9X.pdf
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2022-04-30
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中航电子第七届监事会2022年度第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600372_20220430_8_gzWsuEtr.pdf
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2022-04-30
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中航电子关于修订公司董事会议事规则的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-30
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中航电子关于修订公司监事会议事规则的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-30
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中航电子关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-30
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中航电子第七届董事会2022年度第五次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600372_20220430_1_uk1xVy3L.pdf
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2022-04-30
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中航电子关于修订公司股东大会议事规则的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-31
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中航电子第七届监事会2022年度第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-31
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中航电子2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-31
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中航电子2022年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-31
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中航电子第七届董事会2022年度第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600372_20220331_1_XVWpP9Wh.pdf
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2022-03-31
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中航电子2021年年度利润分配预案的公告 |
上交所公告,分配方案 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600372_20220331_15_hfQXnFh6.pdf
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2022-03-31
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中航电子关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-24
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拟披露季报 ,2022-04-30 |
拟披露季报 |
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2022-03-12
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中航电子关于确认2021年度日常关联交易超出预计部分的公告 |
上交所公告,关联交易 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-12
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中航电子第七届董事会2022年度第三次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-12
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中航电子第七届监事会2022年度第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-12/600372_20220312_12_ANUptNYs.pdf
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2022-01-29
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中航电子关于更换保荐代表人的公告 |
上交所公告,保荐机构(代表人)变更 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-01-25
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中航电子2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-25/600372_20220125_1_WyyUmgzV.pdf
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2022-01-25
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中航电子第七届董事会2022年度第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-25/600372_20220125_3_Emi6z4t6.pdf
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2022-01-25
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中航电子第七届监事会2022年度第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-25/600372_20220125_4_i8n0DpNq.pdf
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2022-01-21
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中航电子关于变更签字注册会计师的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-21/600372_20220121_1_UBU6ag8r.pdf
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2022-01-07
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召开2022年度第1次临时股东大会 ,2022-01-24 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于审议重新制定公司《独立董事工作细则》的议案
2 关于审议增补公司非职工代表监事候选人的议案
3.00 关于审议增补公司非独立董事候选人的议案
3.01 张灵斌
3.02 张红
3.03 蒋耘生
3.04 杨鲜叶
3.05 张彭斌 |
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