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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-01-07
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议重新制定公司《独立董事工作细则》的议案
2 关于审议增补公司非职工代表监事候选人的议案
3.00 关于审议增补公司非独立董事候选人的议案
3.01 张灵斌
3.02 张红
3.03 蒋耘生
3.04 杨鲜叶
3.05 张彭斌 |
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2022-01-07
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中航电子关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-07/600372_20220107_3_uVRA2v2k.pdf
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2022-01-07
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中航电子第七届董事会2022年度第一次会议（临时）决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-07/600372_20220107_4_fWksfhPA.pdf
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2022-01-07
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中航电子关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-07/600372_20220107_2_vawYpt4q.pdf
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2022-01-07
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中航电子第七届监事会2022年度第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-07/600372_20220107_1_X87HVmGE.pdf
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2022-01-07
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议重新制定公司《独立董事工作细则》的议案
2 关于审议增补公司非职工代表监事候选人的议案
3.00 关于审议增补公司非独立董事候选人的议案
3.01 张灵斌
3.02 张红
3.03 蒋耘生
3.04 杨鲜叶
3.05 张彭斌 |
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2021-12-31
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中航电子关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-31/600372_20211231_1_eGYoZLxw.pdf
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2021-12-31
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中航电子关于公司监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-31/600372_20211231_2_lXE5Vxv0.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-03-31 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-03-16; 一次变更日期: 2022-03-31; 一次变更公告日期: 2022-03-02; |
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2021-12-11
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中航电子第七届监事会2021年度第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-11/600372_20211211_4_KB4fHi4s.pdf
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2021-12-11
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中航电子关于子公司增资扩股暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-11/600372_20211211_5_qud5wJZ3.pdf
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2021-12-11
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中航电子第七届董事会2021年度第七次会议（临时）决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-11/600372_20211211_1_V0djT8RM.pdf
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2021-12-09
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中航电子关于总会计师、董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-09/600372_20211209_1_Qjy5sQzc.pdf
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2021-10-30
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中航电子第七届董事会2021年度第六次会议（临时）决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-30/600372_20211030_3_m3P2VByE.pdf
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2021-10-30
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中航电子关于向全资子公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-30/600372_20211030_2_KqBk3acL.pdf
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2021-10-30
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中航电子2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-30/600372_20211030_1_w0vXgRlM.pdf
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2021-10-30
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中航电子第七届监事会2021年度第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-30/600372_20211030_4_EvB7Kb2H.pdf
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2021-09-23
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拟披露季报 ，2021-10-30 |
拟披露季报 |
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2021-09-17
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中航电子关于参加北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-17/600372_20210917_1_sqUC0S2I.pdf
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2021-09-01
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中航电子关于召开2021年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-01/600372_20210901_1_dwEDGUlK.pdf
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2021-08-28
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中航电子2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-28/600372_20210828_3_LCzEdxF2.pdf
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2021-08-28
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中航电子第七届监事会2021年度第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-28/600372_20210828_1_HAwz1aJn.pdf
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2021-08-28
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中航电子第七届董事会2021年度第五次会议（临时）决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-28/600372_20210828_5_ESLlDGLX.pdf
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2021-08-18
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中航电子关于公司股东股份过户登记完成暨股东变更的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-18/600372_20210818_1_GIRgLA8s.pdf
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2021-08-17
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2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2021-08-20 |
登记日，分配方案 |
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2021-08-17
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中航电子2020年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-17/600372_20210817_1_50sgP4W0.pdf
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