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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-01-21
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[20054预盈](600372) 昌河股份：公布业绩预告公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600372)“昌河股份”公布业绩预告公告
经江西昌河汽车股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年度将实现盈利(上年同期净利润为-48008147.56元)，具体数据以会计师事务所审计的数据为准，并在公司于2006年4月6日刊登的2005年年度报告中详细披露 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-06 |
拟披露年报 |
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2005-12-28
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公布资产收购提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600372)“昌河股份”
江西昌河汽车股份有限公司于2005年12月26日收到中国航空科技工业股份有限公司(为公司控股股东的控股股东，下称：中航科工)的批复，该批复同意公司控股子公司江西昌河铃木汽车有限责任公司(下称：昌铃公司)收购九江昌河汽车有限责任公司的部分资产。
按照公司2005年度第二次临时股东大会决议及中航科工的批复，昌铃公司将在年内办理资产过户手续 |
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2005-12-20
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,资产(债务)重组 |
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江西昌河汽车股份有限公司于2005年12月18日召开2005年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司资产租赁暨关联交易协议。
二、通过公司委托合昌公司代理进出口整车、零部件及设备暨关联交易协议议案。
三、通过昌铃公司收购九昌公司部分资产暨关联交易协议议案。
四、选举产生公司新一届董、监事会董、监事。
五、通过公司章程修正案 |
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2005-12-20
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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江西昌河汽车股份有限公司于2005年12月18日召开2005年度第十次董事会及第五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘洪德董事为公司新一届董事会董事长。
二、选举姚秀灿监事为公司新一届监事会主席。
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2005-12-19
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因未刊登股东大会决议公告，12月19日全天停牌
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，12月19日全天停牌 |
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2005-12-12
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600372)“昌河股份”
江西昌河汽车股份有限公司2005年度第八次董事会审议通过了公司控股子公司江西昌河铃木汽车有限责任公司(下称：昌铃公司)拟用现金收购公司控股股东江西昌河航空工业有限公司的子公司九江昌河汽车有限责任公司(下称：九昌公司)的冲压设备及厂房等资产。2005年12月7日，昌铃公司与九昌公司签署了资产收购协议书，本次资产收购价格为14216.63万元，资金来源为昌铃公司自有资金，该事项将提交公司于2005年12月18日召开的2005年度第二次临时股东大会审议。最终还需经有关主管部门批准。
公司委托合肥昌河汽车有限责任公司(下称：合昌公司)代理整车、零部件及设备进出口业务。定价原则按国家、地方物价管理部门规定的价格或行业指导价或自律价规定的较低的价格。今后公司每年将根据年度经营情况与合昌公司签订具体协议。
上述交易均构成关联交易 |
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2005-11-18
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600372)“昌河股份”
江西昌河汽车股份有限公司于近日召开2005年度第九次董事会及第四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过董、监事会换届及新一届董、监事会董、监事及独立董事候选人人选议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年12月18日上午召开2005年度第二次临时股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2005-11-18
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召开2005年度第2次临时股东大会 ，2005-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司资产租赁暨关联交易协议；
2、审议委托合昌公司代理进出口整车、零部件及设备暨关联交易协议议案；
3、审议昌铃公司收购九昌公司部分资产暨关联交易协议议案；
4、审议公司董事会换届及新一届董事候选人人选议案；
5、审议公司监事会换届及新一届监事候选人人选议案；
6、审议公司章程修正案。
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2005-10-25
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600372)“昌河股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,684,859,985.69 3,633,666,685.30
股东权益(不含少数股东权益) 1,241,999,631.72 1,265,439,082.03
每股净资产 3.03 3.09
调整后的每股净资产 2.94 3
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -1,524,247.62 209,073,881.04
每股收益 -0.065 -0.057
净资产收益率(%) -2.12 -1.87 |
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2005-10-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600372)“昌河股份”
江西昌河汽车股份有限公司于2005年10月22日召开2005年度第八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第三季度报告。
二、通过委托公司原股东合肥昌河汽车有限责任公司(下称：合昌公司)代理进出口整车、零部件及设备议案：每年公司将根据年度经营情况与合昌公司签订具体协议，并把该协议作为公司日常关联交易提交股东大会审议。
三、通过公司控股41%的子公司江西昌河铃木汽车有限责任公司(下称：昌铃公司)收购控股股东的子公司九江昌河汽车有限责任公司(下称：九昌公司)部分资产的议案：昌铃公司拟用现金收购九昌公司的冲压设备及厂房等资产，在相关资产履行了国有资产评估程序后，拟以经有关主管部门备案的资产评估价值作为本次收购的定价基础。本次资产收购经公司股东大会批准后，还要经有关主管部门批准。
上述有关事项将提交股东大会审议，股东大会时间将另行通知 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-08-29
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公布董事会决议及关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600372)"昌河股份"
江西昌河汽车股份有限公司于2005年8月25日召开2005年度第七次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过资产租赁协议:公司控股股东江西昌河航空工业有限责任公司(持有公司71.58%的股份,下称:昌河航空)为保证其今年下半年繁重的模夹具研制生产任务,向公司提出租赁模夹具分公司的相关资产以满足其模夹具的研制任务。租赁时间为2005年8月1日至2005年12月31日。租赁费950万元。上述交易构成了关联交易。
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2005-08-29
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600372)"昌河股份"
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 4,460,309,610.13 3,633,666,685.30
股东权益(不含少数股东权益) 1,268,445,064.92 1,265,439,082.03
每股净资产 3.09 3.09
调整后的每股净资产 3.01 3.00
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,712,851,084.35 1,895,422,928.87
净利润 3,005,982.89 21,025,802.33(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 -11,871,327.67 15,105,451.74(调整后)
每股收益 0.01 0.05(调整后)
净资产收益率(%) 0.24 1.66(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 210,598,128.66 130,163,971.73(调整后)
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2005-07-27
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议徐恒武先生辞去公司董事、董事长职务议案。
2、审议胡海银先生辞去公司董事、副董事长职务议案。
3、审议谭振华先生、王文骐先生辞去公司董事职务议案。
4、审议苏青林先生辞去公司董事职务议案。
5、审议杨明华先生、余枫先生辞去公司监事职务议案。
6、选举刘涛先生、刘洪德先生为公司董事议案。
7、选举赵慧侠先生、马川利先生、杨明华先生为公司董事议案。
8、选举刘云平先生、罗长林先生为公司监事议案。
9、审议公司对昌铃公司增资和设立昌铃公司九江分公司的议案。
10、审议公司募集资金管理和使用办法 |
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2005-07-05
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600372)“昌河股份”
江西昌河汽车股份有限公司于2005年7月3日召开2005年第六次董事会，会议审议同意杜端甫辞去公司董事会秘书职务，聘任朱立志为公司董事会秘书 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-29 |
拟披露中报 |
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2005-05-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600372)“昌河股份”
江西昌河汽车股份有限公司于2005年5月28日召开2005年第五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意朱立志辞去公司财务负责人职务；聘任肖征为公司财务负责人。
二、聘任蔡昌滨为公司证券事务代表 |
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2005-05-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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| (600372)“昌河股份”
江西昌河汽车股份有限公司于2005年5月28日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过公司续聘岳华会计师事务所的议案。
四、通过公司日常关联交易金额的议案。
五、通过公司章程修正案 |
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2005-05-30
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因未刊登股东大会决议公告，5月30日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-05-19
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公布股东股份过户的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600372)“昌河股份”
江西昌河汽车股份有限公司接第一大股东江西昌河航空工业有限公司(下称：昌河航空)通知，昌河航空受让合肥昌河汽车有限责任公司所持公司31553620股法人股事宜已经中国证券监督管理委员会批准豁免全面要约收购义务，双方并已于2005年5月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完股权过户手续。本次股权变动后，昌河航空持有公司293446987股，占公司总股本的71.58% |
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2005-04-26
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召开2004年度股东大会 ，2005-05-28 |
召开股东大会 |
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| 特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据2005年4月24日公司2005年第四次董事会决议,现将公司有关事项通知如下：
一、会议召开时间：2005年 5月28日(星期六)上午9时。
二、会议召开地点：江西省景德镇市公司会议室。
三、本次股东大会的召集人：公司董事长刘洪德先生。
四、会议内容：
1、审议公司2004年度董事会工作报告；
2、审议公司2004年度监事会工作报告；
3、审议公司2004年度报告全文及摘要；
4、审议公司2004年度财务决算及2005年度财务预算报告；
5、审议公司2004年度利润分配预案；
6、审议公司续聘岳华会计师事务所及报酬的议案；
7、审议公司2005年度日常关联交易金额的议案；
8、审议公司章程修正案；
9、审议公司股东大会议事规则；
10、审议公司董事会议事规则；
11、审议公司监事会议事规则。
以上议案中的第1至第8项已于公司2005年第三次董事会审议,见2005年4月6日《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司2005年第三次董事会决议公告。第9项至第11项已经公司2005年第四次董事会审议,见同日公告。公司按规定在股东大会前将以上议案内容公告。
五、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高管人员。
2、截止到2005年5月23日(星期一)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
3、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席和参加表决,该代理人不必是公司股东。(授权委托书附后)
六、会议登记办法：
1、登记时间：2005年5月24 日～ 27日
上午9：00～12：00；下午14：00～17：00
2、登记地点：江西省景德镇市公司证券部。
3、登记手续：
⑴ 出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户及持股凭证办理登记手续。
⑵ 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户及持股凭证办理登记手续。
⑶ 法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
4、其他：
⑴ 会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
⑵ 联系人：蔡昌滨先生、刘清丽小姐
电 话：0798 - 8462778、8448974
传 真：0798 - 8448974
邮 编：333002
附： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席江西昌河汽车股份有限公司2004年度股东大会。并对会议所有议案行使表决权。
委托人：(签字或盖章) 持股数量：
股东帐户： 委托日期：2005年 月 日
受托人身份证：
特此公告。
江西昌河汽车股份有限公司董事会
2005年4 月24日 |
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2005-04-26
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[20052预减](600372) 昌河股份：公布2005年上半年业绩预告公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600372)“昌河股份”公布2005年上半年业绩预告公告
经江西昌河汽车股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年上半年业绩与上年同期相比净利润下降50%以上(上年同期净利润为21025802.33元) |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600372)“昌河股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 4,044,443,617.11 3,633,666,685.30股东权益(不含少数股东权益) 1,267,260,322.63 1,265,439,082.03每股净资产 3.091 3.086 调整后的每股净资产 3.004 3.003
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 199,503,354.45 199,503,354.45 每股收益 0.004 0.004 净资产收益率(%) 0.14 0.14 |
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2005-04-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600372)“昌河股份”
江西昌河汽车股份有限公司于2005年4月24日召开2005年度第四次董事会及第三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过公司2005年上半年业绩预告。
董事会决定于2005年5月28日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-13
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公布2005年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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江西昌河汽车股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司与昌河飞机工业(集团)有限责任公司(下称：昌飞集团公司)及公司股东合肥昌河汽车有限责任公司(持有公司7.70%的股份，下称：合昌公司)之间因土地租赁而形成交易，2004年交易总金额为987.38万元，预计2005年度交易总金额为1000万元；公司与江西昌河航空工业有限公司(持有公司63.88%的股份，为公司控股股东，下称：昌河航空)及合昌公司之间因房屋租赁而形成交易，2004年交易总金额为1153.1万元，预计2005年度交易总金额为1200万元；公司与昌飞集团公司、昌河航空及合昌公司之间因综合服务而形成交易，2004年交易总金额为5900.73万元，预计2005年度交易总金额为5000万元；公司与昌飞集团公司、昌河航空、九江昌河汽车有限责任公司、合昌公司及陕西东风昌河车桥有限责任公
司之间因零部件和公用工程供应及生产辅助而形成交易，2004年交易总金额为27491.52万元，预计2005年度交易总金额为34000万元；公司与哈尔滨东安汽车动力股份有限公司之间因发动机采购而形成交易，2004年交易总金额为54393.21万元，预计2005年度交易总金额为95000万元。
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2005-04-06
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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江西昌河汽车股份有限公司于2005年4月4日召开2005年度第三次董事会及2005年度第二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过2005年度续聘岳华会计师事务所有限公司承担公司各项审计工作的议案。
四、通过公司章程修正议案。
五、通过公司日常关联交易及交易金额议案：预计2005年全年发生各项关联交易总金额为13.62亿元。
以上有关事项将提交2004年度股东大会审议，股东大会日期将另行通知。
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2005-04-06
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 3,633,666,685.30 3,885,578,271.31
股东权益 1,265,439,082.03 1,354,453,379.79
每股净资产 3.09 3.30
调整后的每股净资产 3.00 3.20
2004年 2003年
主营业务收入 3,138,725,198.03 4,150,513,722.74
净利润 -48,008,147.56 50,722,320.63
每股收益(全面摊薄) -0.12 0.12
净资产收益率(全面摊薄、%) -3.79 3.74
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.13 0.36
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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公布股东股份转让的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600372)“昌河股份”
江西昌河汽车股份有限公司于2005年3月28日收到第一大股东江西昌河航空工业有限公司(下称：昌河航空)的通知，昌河航空已于近日收到中国证券监督管理委员会有关批复，该批复同意豁免昌河航空因增持31553620股公司股票(占公司总股本的7.7%)而应履行的要约收购义务。
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2005-03-18
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公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600372)“昌河股份”
江西昌河汽车股份有限公司于2005年1月29日已对2004年度业绩进行了预警修正公告，预测2004年业绩同2003年同期相比下降50%以上。根据截至目前的审计情况，公司2004年的业绩将为亏损，预计亏损金额4000-5000万元之间(上年同期净利润为50722320.63元)。
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