华菱星马(600375) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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华菱星马（600375）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-04-21	关于公司为2020年度开展的信用销售业务提供回购担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600375)“华菱星马”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/600375_20200421_14.pdf
2020-04-21	第七届监事会第十次会议决议公告	上交所公告
(600375)“华菱星马”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/600375_20200421_11.pdf
2020-04-21	关于公司为公司子公司2020年度向银行和融资租赁机构申请的综合授信额度提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除),借款
(600375)“华菱星马”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/600375_20200421_13.pdf
2020-04-21	关于公司及公司子公司2020年度向银行和融资租赁机构申请综合授信额度的公告	上交所公告，借款
(600375)“华菱星马”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/600375_20200421_12.pdf
2020-04-21	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.08 加权平均净资产收益率(%) 1.53 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/600375_20200421_2.pdf
2020-04-21	召开2019年度股东大会，2020-05-11	召开股东大会，年度股东大会
1 《公司2019年度董事会工作报告》 2 《公司2019年度监事会工作报告》 3 《公司独立董事2019年度述职报告》 4 《公司董事会审计委员会2019年度履职报告》 5 《公司2019年度财务决算报告》 6 《公司2019年度利润分配预案》 7 《公司2019年年度报告全文及其摘要》 8 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度审计机构的议案》 9 《关于公司及公司子公司2020年度向银行和融资租赁机构申请综合授信额度的议案》 10 《关于公司为公司子公司2020年度向银行和融资租赁机构申请的综合授信额度提供担保的议案》 11 《关于公司为2020年度开展的信用销售业务提供回购担保的议案》
2020-04-21	召开2019年度股东大会，2020-05-11	召开股东大会，年度股东大会
1 《公司2019年度董事会工作报告》 2 《公司2019年度监事会工作报告》 3 《公司独立董事2019年度述职报告》 4 《公司董事会审计委员会2019年度履职报告》 5 《公司2019年度财务决算报告》 6 《公司2019年度利润分配预案》 7 《公司2019年年度报告全文及其摘要》 8 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度审计机构的议案》 9 《关于公司及公司子公司2020年度向银行和融资租赁机构申请综合授信额度的议案》 10 《关于公司为公司子公司2020年度向银行和融资租赁机构申请的综合授信额度提供担保的议案》 11 《关于公司为2020年度开展的信用销售业务提供回购担保的议案》
2020-04-21	关于续聘公司2020年度审计机构的公告	上交所公告
(600375)“华菱星马”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/600375_20200421_15.pdf
2020-04-21	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会决定于2020年5月11日14点00分召开2019年年度股东大会，审议《公司2019年度利润分配预案》、《公司2019年年度报告全文及其摘要》、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度审计机构的议案》等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年5月11日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年5月11日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/600375_20200421_17.pdf
2020-04-21	第七届董事会第十一次会议决议公告	上交所公告
华菱星马汽车（集团）股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2020年4月18日召开，会议审议通过《公司2019年年度报告全文及其摘要》、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度审计机构的议案》、《公司2019年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/600375_20200421_10.pdf
2020-04-08	2020年3月份产销快报公告	上交所公告，其它
(600375)“华菱星马”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/600375_20200408_1.pdf
2020-04-02	关于获得政府补助的公告	上交所公告
(600375)“华菱星马”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/600375_20200402_1.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-29	拟披露季报

2020-03-05	2020年2月份产销快报公告	上交所公告，其它
(600375)“华菱星马”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-05/600375_20200305_1.pdf
2020-02-13	2020年1月份产销快报公告	上交所公告，其它
(600375)“华菱星马”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-13/600375_20200213_1.pdf
2020-01-07	2019年12月份产销快报公告	上交所公告，其它
(600375)“华菱星马”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-07/600375_20200107_1.pdf
2019-12-31	2019年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
华菱星马汽车（集团）股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于增补张邦彦先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600375_20191231_1.pdf
2019-12-28	关于获得政府补助的公告	上交所公告
(600375)“华菱星马”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/600375_20191228_6.pdf
2019-12-28	第七届董事会第十次会议决议公告	上交所公告
华菱星马汽车（集团）股份有限公司第七届董事会第十次会议于2019年12月27日召开，会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/600375_20191228_4.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-21	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-03-28; 一次变更日期: 2020-04-21; 一次变更公告日期: 2020-03-16;
2019-12-24	关于公司财务总监辞职的公告	上交所公告
(600375)“华菱星马”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-24/600375_20191224_1.pdf
2019-12-20	关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600375)“华菱星马”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-20/600375_20191220_1.pdf
2019-12-18	关于获得政府补助的公告	上交所公告
(600375)“华菱星马”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-18/600375_20191218_1.pdf
2019-12-14	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-12-30	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于增补张邦彦先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》 2 《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》
2019-12-14	关于召开2019年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会决定于2019年12月30日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于增补张邦彦先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年12月30日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600375_20191214_5.pdf
2019-12-14	关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600375)“华菱星马”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600375_20191214_4.pdf
2019-12-14	第七届董事会第九次会议决议公告	上交所公告
华菱星马汽车（集团）股份有限公司第七届董事会第九次会议于2019年12月13日召开，会议审议通过《关于增补张邦彦先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600375_20191214_1.pdf
2019-12-14	第七届监事会第九次会议决议公告	上交所公告
(600375)“华菱星马”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600375_20191214_3.pdf
2019-12-06	2019年11月份产销快报公告	上交所公告，其它
(600375)“华菱星马”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-06/600375_20191206_1.pdf
2019-12-03	关于公司董事辞职的公告	上交所公告
(600375)“华菱星马”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-03/600375_20191203_1.pdf
2019-11-06	2019年10月份产销快报公告	上交所公告，其它
(600375)“华菱星马”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-06/600375_20191106_1.pdf