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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-02-21
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关于召开2011年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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金瑞新材料科技股份有限公司董事会决定于2012年3月12日（星期一）上午9:30召开公司2011年度股东大会，审议《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度利润分配预案》、《公司2011年年度报告》及摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-21
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.54
加权平均净资产收益率(%) -14.93
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.37
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-17
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-16 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》；
3、审议《关于公司非公开发行股票的预案的议案》；
4、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》；
5、审议《关于批准公司与控股股东签订与非公开发行股票有关的附条件生效的股份认购协议及补充协议的议案》；
6、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜的议案》 |
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2012-02-17
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第五届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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金瑞新材料科技股份有限公司第五届董事会第四次会议于2012年2月16日召开，会议审议通过了《关于调整公司第四届董事会第二十一次会议审议通过的关于公司非公开发行股票相关议案的议案》、《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-17
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关于控股股东认购非公开发行A股股票的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600390)“金瑞科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-17
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第五届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600390)“金瑞科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-17
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关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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金瑞新材料科技股份有限公司董事会决定于2012年3月16日上午9:30召开公司2012年度第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为：2012年3月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，审议《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》、《关于批准公司与控股股东签订与非公开发行股票有关的附条件生效的股份认购协议及补充协议的议案》等事项。
网络投票代码：738390；投票简称：金瑞投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-07
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(600390) 金瑞科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司南京广州路营业部 2848380.40
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 2667129.60
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 1973010.20
中国中投证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 1865375.00
国联证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 1664146.75
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司北京北太平庄路证券营业部 1725425.97
国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 1694388.61
广发证券股份有限公司上海水清南路证券营业部 1397459.60
方正证券股份有限公司衡阳船山路证券营业部 1196182.00
华创证券有限责任公司德阳泰山南路证券营业部 802320.00
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2012-01-17
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(600390) 金瑞科技:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国联证券股份有限公司上海漕宝路证券营业部 1352573.74
机构专用 1228814.49
机构专用 1114607.58
国信证券股份有限公司郑州商务内环路证券营业部 1030450.34
光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 976586.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 1774077.11
江海证券有限公司深圳宝安南路证券营业部 1736609.50
中信金通证券有限责任公司海宁硖西路证券营业部 1461270.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1337981.97
海通证券股份有限公司上海枣阳路证券营业部 1124960.19
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2012-01-14
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2011年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经金瑞新材料科技股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2011年度归属于母公司所有者的净利润为-8000～-9000万元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-31
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司第五届董事会第三次会议于2011年12月30日召开，会议审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司长沙新源支行申请银行授信人民币壹亿元整的议案》、《关于公司向中国工商银行股份有限公司长沙岳麓山支行申请银行授信人民币壹亿伍仟万元整的议案》、《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-02-21 |
拟披露年报 |
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2011-10-27
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1464
加权平均净资产收益率(%) 3.68
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.06
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-27 |
拟披露季报 |
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2011-09-09
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总经理由“路平”变为“肖可颂” ，2011-09-08 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-09-09
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司第五届监事会第一次会议于2011年9月8日召开，会议审议通过《关于选举公司第五届监事会召集人的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-09
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011年9月8日召开，会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-09
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2011年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年9月8日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司为金天能源材料有限公司申请银行授信额度提供担保的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-24
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于公司为金天能源材料有限公司申请银行授信额度提供担保的议案》；
4、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修订<公司关联交易制度>议案》 |
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2011-08-24
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第四届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2011年8月22日召开，会议审议通过《公司2011年半年度报告》及摘要、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司向兴业银行长沙分行申请人民币壹亿元整综合授信额度的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-24
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关于召开2011年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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金瑞新材料科技股份有限公司董事会决定于2011年9月8日（星期四）上午9:00召开2011年第二次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司为金天能源材料有限公司申请银行授信额度提供担保的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-24
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第四届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议于2011年8月22日召开，会议审议通过《公司2011年半年度报告》及摘要、《关于公司监事会换届选举的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-24
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1178
加权平均净资产收益率(%) 2.97
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.03
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-12
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2011年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经金瑞新材料科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2011年半年度归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长约50%-100%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-24 |
拟披露中报 |
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2011-06-16
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第四届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2011年6月15日召开，会议审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司长沙河西支行申请流动资金授信额度的议案》、《关于公司为金天能源材料有限公司申请银行授信额度提供担保的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-25
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关于五矿股份获豁免要约收购义务批复公告 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司于2011年5月24日收到公司实际控制人中国五矿集团公司的通知：中国五矿股份有限公司(简称：五矿股份)已收到中国证监会有关批复文件，核准豁免五矿股份因股份转让导致合计控制公司66,164,167股股份(约占公司总股本的41.34%)而应履行的要约收购义务，并对五矿股份公告对公司的收购报告书无异议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-18
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关于挂牌转让所持有的大象投资股权公告 |
上交所公告 |
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根据金瑞新材料科技股份有限公司四届十二次董事会相关决议，公司决定于2011年5月18日，在北京产权交易所采取公开挂牌方式转让持有的大象投资创业有限公司(注册资本15,000万元，简称：大象投资)全部13.33%股权，按不低于标的股权相对应的基准日(2010年9月30日)评估价值5,485万元作为挂牌底价。挂牌公告期为20个工作日。本次股权转让尚未有明确受让方，交易对方尚无法确定。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司于2011年4月28日召开四届二十六次董事会，会议审议通过公司2011年第一季度报告等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0284
加权平均净资产收益率(%) 0.72
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.94
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司于2011年4月28日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2010年度报告及摘要。
三、通过关于公司2011年日常关联交易的议案。
四、通过关于续聘天职国际会计师事务所有限公司的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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