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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司于2011年4月28日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2010年度报告及摘要。
三、通过关于公司2011年日常关联交易的议案。
四、通过关于续聘天职国际会计师事务所有限公司的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-07
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关于召开股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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金瑞新材料科技股份有限公司董事会决定于2011年4月28日上午召开2010年度股东大会，审议公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-07
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2010 年度利润分配预案》；
5、审议《公司2010 年度报告》及摘要；
6、审议《关于公司2011 年日常关联交易的议案》；
7、审议《关于决定天职国际会计师事务所有限公司2010 年度审计费用的议案》；
8、审议《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司的议案》 |
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2011-03-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司于2011年3月21日召开四届二十五次董事会，会议审议同意公司为控股子公司枣庄金泰电子有限公司在中国农业银行股份有限公司枣庄东城支行办理流动资金贷款和银行承兑汇票风险敞口(扣除保证金后的余额)之和不超过3000万元的业务提供担保。
截止2011年2月28日，公司对外担保总额为8,550.72万元(均为对控股子公司的担保)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-02
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.17
加权平均净资产收益率(%) 4.55
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.91
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-02
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司于2011年2月28日召开四届二十四次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过关于公司2011年日常关联交易的议案：2011年公司日常关联交易继续按公司与关联方签订的关联交易合同执行，合计不超过61250万元。
四、通过关于续聘天职国际会计师事务所有限公司的议案。
五、通过《公司募集资金使用管理办法》。
六、通过关于计提2010年减值准备的议案。
七、通过关于核销坏账损失的议案。
八、通过关于公司会计政策变更的议案。
九、同意公司为金天能源材料有限公司向中国银行长沙市麓谷支行申请银行综合授信2000万元事宜提供连带责任担保，限期一年。
截止目前，公司对外的担保总额为9,908.42万元，没有为除控股子公司外的其他单位提供担保。
上述有关议案将提交公司2010年度股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-17
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司于2011年2月16日召开四届二十三次董事会，会议审议同意公司参与铜仁地区松桃县平土锰矿风险勘查，本次风险勘查公司出资额为400万元，享受铜仁行署方合作勘查的10%的收益。按照有关规定，铜仁市国土资源局可以帮助合作方依法有条件优先取得其参与风险勘查区内锰矿的矿业权。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-11
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司于2011年1月10日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议同意选举饶育蕾担任公司第四届董事会独立董事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司于2011年1月10日召开四届二十二次董事会，会议审议通过关于选举饶育蕾为公司第四届董事会战略发展委员会委员的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-02 |
拟披露年报 |
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2010-12-27
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(600390) 金瑞科技:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司深圳深南中路中核大厦证券营业部 12177314.50
机构专用 11755937.50
国金证券股份有限公司北京金融街证券营业部 5900070.73
长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 5318988.05
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 5265063.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 17214332.73
兴业证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 8014970.86
财富证券有限责任公司北京中关村东路证券营业部 7284608.15
渤海证券股份有限公司天津营口道证券营业部 7083894.00
机构专用 6546833.37
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2010-12-25
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 |
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2010-12-25
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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金瑞新材料科技股份有限公司于2010年12月23日召开四届二十一次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司设立全资子公司湖南桃江锰业有限责任公司(暂定名，下称：桃江锰业)，注册资本为3000万元；并由其实施收购桃江锰矿及其技改扩建项目，即：桃江锰业拟以协议转让的方式取得原湖南省桃江锰矿响涛源锰矿区采矿权，以资产评估报告书评估价值为依据，协议转让价款为2735.03万元；收购完成后，桃江锰业将对其进行技改扩建，项目投资总额为10341.81万元。
二、同意公司向中信银行长沙分行、中国光大银行长沙新源支行分别申请银行授信额度玖仟万元整、壹亿元整，授信方式均为信用免担保，有限期限均为一年。
三、通过关于提名饶育蕾为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。
董事会决定于2011年1月10日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上第三项议案。
四、通过关于公司非公开发行境内上市人民币普通股(A股)发行方案的议案：发行对象为包括公司控股股东长沙矿冶研究院(下称：矿冶院)在内的不超过10名(含10名)特定对象；发行股票数量不超过2336万股(含2336万股)，发行价格不低于18.27元/股，其中矿冶院拟以5000万元人民币现金认购本次发行的股票；本次发行对象均以现金认购。该议案涉及关联交易。
五、通过关于公司非公开发行股票预案的议案。
六、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案。
七、通过关于批准公司与控股股东签订与非公开发行股票有关的附条件生效的股份认购协议的议案。
八、通过关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案。
本次董事会与非公开发行股票相关的议案尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
另，柳思维(因身体原因)以书面报告的方式向董事会提出辞去所担任的独立董事一职。董事会对其为公司所做出的贡献表示感谢。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-20
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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因金瑞新材料科技股份有限公司有重大事项未，经申请，公司股票自2010年12月20日起停牌，停牌时间不超过五个工作日。公司承诺，将尽快确定前述重大事项，并于2010年12月27日前并复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2010-12-20
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-12-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因金瑞新材料科技股份有限公司有重大事项未公告，经申请，公司股票自2010年12月20日起停牌，停牌时间不超过五个工作日。公司承诺，将尽快确定前述重大事项，并于2010年12月27日前公告并复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-20
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-12-20,恢复交易日：2010-12-27 ，2010-12-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因金瑞新材料科技股份有限公司有重大事项未公告，经申请，公司股票自2010年12月20日起停牌，停牌时间不超过五个工作日。公司承诺，将尽快确定前述重大事项，并于2010年12月27日前公告并复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-20
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-12-20,恢复交易日：2010-12-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因金瑞新材料科技股份有限公司有重大事项未公告，经申请，公司股票自2010年12月20日起停牌，停牌时间不超过五个工作日。公司承诺，将尽快确定前述重大事项，并于2010年12月27日前公告并复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-17
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重要事项未公告，2010年12月17日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-12-16
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关于获得流动资金贷款公告 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司于2010年12月13日与五矿集团财务有限责任公司(下称：财务公司)签订流动资金贷款合同，贷款金额为人民币6000万元整，贷款期限为一年，贷款利率为5.004%。本次贷款属于公司与财务公司签订的《金融服务框架协议》规定的额度内贷款。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-16
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(600390) 金瑞科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 4419746.47
德邦证券有限责任公司北京光华路证券营业部 3786179.83
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 2772889.80
国联证券股份有限公司江阴大桥北路证券营业部 2769800.98
广发证券股份有限公司随州舜井大道证券营业部 2525561.13
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 5535286.88
国联证券股份有限公司江阴大桥北路证券营业部 3392130.62
财富证券有限责任公司北京中关村东路证券营业部 3064544.23
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 2780000.10
中山证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 2514080.90
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2010-11-26
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关于获得流动资金贷款公告 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司于2010年11月23日与五矿集团财务有限责任公司(下称：财务公司)签订流动资金贷款合同，贷款金额为人民币6000万元整，贷款期限为一年，贷款利率为5.004%。本次贷款属于公司与财务公司签订的《金融服务框架协议》规定的额度内贷款。
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2010-11-05
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司于2010年11月4日以通讯表决方式召开四届二十次董事会，会议审议同意公司向中国银行股份有限公司长沙市麓谷支行申请银行授信额度20000万元(其中三年期流动资金贷款、短期流动资金贷款额度分别为5500万元、14500万元)，期限为一年。
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2010-10-30
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2010年度业绩预测公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经金瑞新材料科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年度业绩同比将实现扭亏(上年同期归属于母公司所有者的净利润为-152912811.35元)。具体财务数据将在公司2010年年度报告中披露。
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2010-10-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司于2010年10月28日以通讯表决方式召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、同意公司向招商银行长沙分行申请综合授信额度人民币6000万元，授信方式为信用免担保；向工商银行长沙岳麓山支行申请流动资金贷款额度人民币1.5亿元；期限均为一年。
三、同意公司为控股82.20%的子公司枣庄金泰电子有限公司贰仟万元银行授信额度提供连带责任担保。
截止2010年9月30日，公司对外担保总额为11034.97万元(均为对控股子公司的担保)。
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2010-10-30
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,420,706,669.95 1,266,127,901.12
所有者权益(或股东权益) 564,582,048.16 546,926,195.12
归属于上市公司股东的每股净资产 3.53 3.42
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 6,568,806.82 17,624,123.89
基本每股收益 0.0410 0.1101
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0316 0.0655
加权平均净资产收益率(%) 1.16 3.12
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 0.89 1.86
每股经营活动产生的现金流量净额 0.41
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-30 |
拟披露季报 |
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2010-09-15
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(600390) 金瑞科技:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东海证券有限责任公司北京安立路证券营业部 4708899.60
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 4526962.86
光大证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 4004981.34
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 2215051.00
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 2175986.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 23932760.50
光大证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 7647024.00
宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 3414398.20
长江证券股份有限公司荆门白庙路证券营业部 2267552.80
国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 1898670.00
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2010-09-01
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司于2010年8月31日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整会计政策的议案。
二、通过关于公司与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》的议案。
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2010-08-30
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(600390) 金瑞科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司杭州心南路证券营业部 15260000.00
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 12522483.00
中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 11068078.00
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 9156000.00
华泰证券股份有限公司盐城人民中路证券营业部 5996662.44
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
英大证券有限责任公司长沙五一中路证券营业部 3149278.00
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 2572689.80
东海证券有限责任公司北京安立路证券营业部 2510620.98
财富证券有限责任公司上海仙霞路证券营业部 2240624.00
中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部 2151290.00
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2010-08-14
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,463,889,900.08 1,266,127,901.12
所有者权益(或股东权益) 558,013,241.34 546,926,195.12
归属于上市公司股东的每股净资产 3.49 3.42
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 609,857,953.93 451,292,752.99
归属于上市公司股东的净利润 11,055,317.07 -26,221,842.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 5,436,310.09 -27,386,920.52
基本每股收益 0.0691 -0.1638
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0340 -0.1711
加权平均净资产收益(%) 2.01 -3.89
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22 0.29
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2010-08-14
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司与中国五矿集团财务有限责任公司(是公司控股股东的母公司之子公司，下称：财务公司)签订《金融服务框架协议》，财务公司为公司提供金融服务，包括但不限于公司在财务公司存款，财务公司向公司提供一定金额的授信额度及其它金融服务；各项存款业务及授信额度的使用方式和办法由双方另行签订具体的业务合同予以确定；公司在财务公司进行存款及公司申请使用财务公司授信额度的授信期间为28个月，即从2010年9月1日至2012年12月31日。
本次交易构成关联交易。
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