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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-27
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第七届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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五矿资本股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告》及摘要、《公司2019年第一季度报告》及正文、《公司2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600390_20190427_16.pdf
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2019-04-27
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关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 |
上交所公告 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600390_20190427_32.pdf
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2019-04-27
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第七届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600390_20190427_17.pdf
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年度财务决算报告》
4 《公司2018年度利润分配预案》
5 《公司2018年度社会责任报告》
6 《<公司2018年年度报告>及摘要》
7 《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》
8 《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》
9 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
10 《关于选举公司独立董事的议案》
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2019-04-27
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关于核销其他应收款、可供出售金融资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600390)“五矿资本”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于预计2019年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600390)“五矿资本”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-27
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.60
加权平均净资产收益率(%) 7.01
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.27
加权平均净资产收益率(%) 3.12
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-27
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关于计提辞退福利的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600390)“五矿资本”公布
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2019-04-27
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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600390)“五矿资本”公布
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2019-04-27
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关于计提2018年度相关资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600390)“五矿资本”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-12
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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五矿资本股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年4月11日召开，会议审议通过《关于公司全资子公司五矿资本控股有限公司签订<工银安盛人寿保险有限公司股权转让协议之补充协议>的议案》、《关于预计公司全资子公司五矿资本控股有限公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于预计2019年对外担保额度的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-27
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关于向全资子公司五矿资本控股有限公司增资购买资产暨关联交易进展的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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(600390)“五矿资本”公布
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2019-03-27
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关于预计2019年对外担保额度的公告 |
上交所公告 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-27
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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五矿资本股份有限公司董事会决定于2019年4月11日13点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于公司全资子公司五矿资本控股有限公司签订<工银安盛人寿保险有限公司股权转让协议之补充协议>的议案》、《关于预计公司全资子公司五矿资本控股有限公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于预计2019年对外担保额度的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月11日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月11日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-27
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关于预计全资子公司五矿资本控股有限公司2019年度向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-27
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第七届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,担保(或解除),关联交易,借款 |
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五矿资本股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2019年3月26日召开，会议审议通过《关于公司全资子公司向五矿集团财务有限责任公司增资暨关联交易的议案》、《关于公司全资子公司五矿资本控股有限公司签订<工银安盛人寿保险有限公司股权转让协议之补充协议>的议案》、《关于预计公司全资子公司五矿资本控股有限公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/600390_20190327_1.pdf
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2019-03-27
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第七届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-27
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关于全资子公司向五矿集团财务有限责任公司增资暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/600390_20190327_3.pdf
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2019-03-27
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-04-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
2 《关于公司全资子公司五矿资本控股有限公司签订<工银安盛人寿保险有限公司股权转让协议之补充协议>的议案》
3 《关于预计公司全资子公司五矿资本控股有限公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
4 《关于预计2019年对外担保额度的议案》 |
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2019-03-23
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关于全资子公司五矿资本控股有限公司2019年公开发行公司债券发行完毕的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-28
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关于下属控股子公司作为计划管理人的“五矿证券-中冶置业物业费资产支持专项计划”设立的公告 |
上交所公告 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/600390_20190228_1.pdf
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2019-01-15
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关于下属控股子公司五矿信托、外贸租赁、五矿证券披露2018年度未经审计财务报表的提示性公告 |
上交所公告，财务指标,业绩预测 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/600390_20190115_1.pdf
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2018-12-28
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关于全资子公司破产清算的进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/600390_20181228_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-27 |
拟披露年报 |
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2018-12-22
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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五矿资本股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月21日召开，会议审议通过《关于改聘2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/600390_20181222_1.pdf
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2018-12-18
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关于全资子公司五矿资本控股有限公司增资购买资产暨关联交易获批的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-18/600390_20181218_1.pdf
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