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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-29
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关于2019年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/600390_20190829_9.pdf
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2019-08-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/600390_20190829_10.pdf
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2019-08-29
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司2019年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
2 《关于增加2019年度日常关联交易预计类型及金额的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》
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2019-08-29
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关于增加2019年度日常关联交易预计类型及金额的公告 |
上交所公告 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/600390_20190829_11.pdf
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2019-08-29
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第七届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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五矿资本股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2019年8月28日召开，会议审议通过《<公司2019年半年度报告>及摘要》、《关于增加2019年度日常关联交易预计类型及金额的议案》、《关于公司2019年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-08-27
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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五矿资本股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年8月26日召开，会议审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于聘任2019年半年度财务报告审计机构的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600390_20190827_1.pdf
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2019-08-22
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关于五矿金鼎投资有限公司完成设立的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600390)“五矿资本”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-10
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2 《关于聘任2019年半年度财务报告审计机构的议案》 |
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2019-08-10
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第七届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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五矿资本股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2019年8月9日召开，会议审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》、《关于聘任2019年半年度财务报告审计机构的议案》、《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-10/600390_20190810_1.pdf
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2019-08-10
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第七届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600390)“五矿资本”公布
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2019-08-10
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关于聘任2019年半年度财务报告审计机构公告 |
上交所公告 |
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(600390)“五矿资本”公布
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2019-08-10
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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五矿资本股份有限公司董事会决定于2019年8月26日14点00分召开2019年第三次临时股东大会，审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于聘任2019年半年度财务报告审计机构的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年8月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年8月26日9:15-15:00。
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2019-08-10
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关于修订《董事会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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(600390)“五矿资本”公布
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2019-07-20
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第七届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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五矿资本股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2019年7月19日召开，会议审议通过《关于控股子公司对外投资设立合伙企业的议案》。
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2019-07-16
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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五矿资本股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年7月15日召开，会议审议通过《关于公司全资子公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》、《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-07-12
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关于下属控股子公司五矿信托、外贸租赁、五矿证券披露2019年半年度未经审计财务报表的提示性公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600390)“五矿资本”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-29
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第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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五矿资本股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2019年6月28日召开，会议审议通过《关于公司全资子公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》、《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》、《关于审议<五矿资本股份有限公司2019年度法治工作规划>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-06-29
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司全资子公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》
2 《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》
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2019-06-29
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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五矿资本股份有限公司董事会决定于2019年7月15日13点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于公司全资子公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》、《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年7月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年7月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/600390_20190629_8.pdf
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2019-06-29
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司全资子公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》
2 《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》 |
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2019-06-29
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第七届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-29
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关于全资子公司接受关联方财务资助暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/600390_20190629_3.pdf
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2019-06-29
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关于增加2019年度日常关联交易预计金额的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/600390_20190629_7.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-29 |
拟披露中报 |
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2019-05-25
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关于对外捐赠的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-25
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第七届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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五矿资本股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2019年5月24日召开，会议审议通过《关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告的议案》、《关于对外捐赠的议案》、《关于补选公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-25/600390_20190525_1.pdf
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2019-05-25
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关于重大资产重组注入标的资产减值测试情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-25/600390_20190525_2.pdf
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2019-05-21
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,高管变动,分配方案,委托理财 |
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五矿资本股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月20日召开，会议审议通过《<公司2018年年度报告>及摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-21/600390_20190521_1.pdf
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年度财务决算报告》
4 《公司2018年度利润分配预案》
5 《公司2018年度社会责任报告》
6 《<公司2018年年度报告>及摘要》
7 《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》
8 《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》
9 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
10 《关于选举公司独立董事的议案》 |
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2019-04-27
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关于计提2018年度相关资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600390)“五矿资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600390_20190427_23.pdf
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2019-04-27
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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五矿资本股份有限公司董事会决定于2019年5月20日13点30分召开2018年年度股东大会，审议《公司2018年度利润分配预案》、《<公司2018年年度报告>及摘要》、《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600390_20190427_33.pdf
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