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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-08-14
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司与中国五矿集团财务有限责任公司(是公司控股股东的母公司之子公司，下称：财务公司)签订《金融服务框架协议》，财务公司为公司提供金融服务，包括但不限于公司在财务公司存款，财务公司向公司提供一定金额的授信额度及其它金融服务；各项存款业务及授信额度的使用方式和办法由双方另行签订具体的业务合同予以确定；公司在财务公司进行存款及公司申请使用财务公司授信额度的授信期间为28个月，即从2010年9月1日至2012年12月31日。
本次交易构成关联交易。
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2010-08-14
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-31 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于调整会计政策的议案》；
2、审议《关于公司与五矿集团财务有限责任公司签订<金融服务框架协议>的议案》 |
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2010-08-14
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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金瑞新材料科技股份有限公司于2010年8月12日召开四届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、同意以内部银行的方式进行货币资金集中管理。
三、通过关于调整会计政策等议案。
四、通过关于公司与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》的议案。
五、同意公司向兴业银行长沙分行申请综合授信额度人民币柒仟万元整(系原有规模滚动授信)，授信方式为信用免担保，期限为一年。
董事会决定于2010年8月31日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-14 |
拟披露中报 |
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2010-06-08
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司于2010年6月7日以通讯表决方式召开四届十七次董事会，会议审议同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请流动资金综合授信人民币壹亿伍仟万元整。
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2010-04-30
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,417,281,095.26 1,266,127,901.12
所有者权益(或股东权益) 549,925,807.52 546,926,195.12
归属于上市公司股东的每股净资产 3.44 3.42
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 2,970,555.09 2,970,555.09
基本每股收益 0.0186 0.0186
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0064 0.0064
加权平均净资产收益率(%) 0.54 0.54
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.19 0.19
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.38
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2010-04-15
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司第三次安排的股权分置改革(简称：股改)形成的限售流通股50159167股将于2010年4月20日起上市流通。
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2010-04-10
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司于2010年4月9日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：不分配、不转增。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过聘请天职国际会计师事务所有限责任公司的议案。
四、通过关于贵州省铜仁市金丰锰业有限责任公司技改扩建3万吨电解金属锰的议案。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报 |
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2010-03-20
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2．审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3．审议《公司2009 年度财务决算报告》；
4．审议《公司2009 年度利润分配预案》；
5．审议《公司2009 年度报告》及摘要；
6. 审议《关于决定中磊会计师事务所有限责任公司2009 年度审计费用的议案》；
7．审议《关于聘请天职国际会计师事务所有限责任公司的议案》；
8．审议《关于贵州省铜仁市金丰锰业有限责任公司技改扩建3万吨电解金属锰的议案》 |
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2010-03-20
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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金瑞新材料科技股份有限公司于2010年3月18日召开四届十五次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2009年年度报告及摘要。
三、通过关于公司2010年日常关联交易的议案：2010年公司继续按其与母公司长沙矿冶研究院等关联方签订的关联交易合同执行，预计就销售产品、采购货物、代理、租赁费发生的日常关联交易金额分别为750万元、50万元、200万元、150万元，合计不超过1150万元。
四、通过改聘天职国际会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案。
五、同意公司全资子公司贵州省松桃县金地锰业有限责任公司(注册资金700万元人民币，现已无实际性经营资产)解散清算。
六、通过公司通过多种方式(自有、直接或间接融资)筹措资金，投资公司全资子公司贵州省铜仁市金丰锰业有限责任公司年产3万吨电解金属锰技改扩建工程的议案，项目总投资30835.47万元人民币(最终以工程竣工后有关主管部门批复的决算数为准)。
七、通过关于制定《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等的议案。
董事会决定于2010年4月9日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-20
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,011,695,606.28 1,293,795,072.59
归属于上市公司股东的净利润 -152,912,811.35 41,603,071.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -150,152,484.86 41,278,311.27
基本每股收益 -0.9554 0.2599
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.9382 0.2579
加权平均净资产收益率(%) -24.41 6.24
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -23.97 6.06
每股经营活动产生的现金流量净额 0.43 0.65
2009年末 2008年末
总资产 1,266,127,901.12 1,405,729,377.15
所有者权益(或股东权益) 546,926,195.12 703,040,006.47
归属于上市公司股东的每股净资产 3.42 4.39
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-03-20
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境内会计师事务所由“中磊会计师事务所有限责任公司”变为“天职国际会计师事务所有限责任公司” ，2010-04-09 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-03-20
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2．审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3．审议《公司2009 年度财务决算报告》；
4．审议《公司2009 年度利润分配预案》；
5．审议《公司2009 年度报告》及摘要；
6. 审议《关于决定中磊会计师事务所有限责任公司2009 年度审计费用的议案》；
7．审议《关于聘请天职国际会计师事务所有限责任公司的议案》；
8．审议《关于贵州省铜仁市金丰锰业有限责任公司技改扩建3万吨电解金属锰的议案》 |
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2010-02-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司于2010年2月9日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司计提2009年减值准备的议案。
二、通过关于进一步明确晶源电子科技有限责任公司停业清算有关事宜的议案。
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2010-01-23
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司计提2009 年减值准备的议案》；
2、审议《关于进一步明确晶源电子科技有限责任公司停业清算有关事宜的议案》 |
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2010-01-23
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司计提2009 年减值准备的议案》；
2、审议《关于进一步明确晶源电子科技有限责任公司停业清算有关事宜的议案》 |
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2010-01-23
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2009年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经金瑞新材料科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年度归属于母公司所有者的净利润仍将亏损，亏损金额预计为16000万元左右(上年同期归属于母公司所有者的净利润为42509076.19元)。具体数据将在公司2009年度报告中予以详细披露。
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2010-01-23
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司计提2009 年减值准备的议案》；
2、审议《关于进一步明确晶源电子科技有限责任公司停业清算有关事宜的议案》 |
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2010-01-23
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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金瑞新材料科技股份有限公司于2010年1月21日召开四届十四次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司计提2009年减值准备的议案。
二、通过关于进一步明确晶源电子科技有限责任公司停业清算有关事宜的议案。
董事会决定于2010年2月9日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-01-23
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据金瑞新材料科技股份有限公司四届十二次、十四次董事会相关决议，公司控股57.20%的晶源电子科技有限责任公司(由公司与控股股东长沙矿冶研究院共同投资设立，注册资本为13005万元人民币，下称：晶源电子)目前已进入停业清算程序，晶源电子股东会已通过成立清算组负责晶源电子清算工作。根据有关评估报告书，截止2009年10月31日，晶源电子净资产为-9521.90万元，其2009年需计提的各类减值及报损对公司合并报表影响数预计为9781.96万元。
上述事项构成关联交易。
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2010-01-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司于2010年1月13日以通讯表决方式召开四届十三次董事会，会议审议同意公司收购松桃金瑞矿业开发有限公司(注册资本为920万元人民币，公司控股45%，下称：金瑞矿业)自然人股东詹锡松所持金瑞矿业10%的股权，双方协议股权收购的价格按照截至2009年11月30日经审计的金瑞矿业股东权益值10220909.81元，确定为人民币102.12万元(即每1元人民币出资股权的转让对价为1.11元)。完成此次受让后，公司将持有金瑞矿业55%的股权。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-20 |
拟披露年报 |
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2009-12-08
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司于2009年12月7日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
二、续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构。
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2009-11-21
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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金瑞新材料科技股份有限公司于2009年11月20日召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
二、通过关于修订《募集资金管理办法》的议案。
三、通过关于2009年中国证监会湖南监管局现场检查的整改报告，具体内容详见2009年11月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
四、通过关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案。
五、同意公司转让持有的大象创业投资有限公司(注册资本15000万元；截止2008年12月31日经审计的净资产为16645.65万元)全部13.33%的股权，并授权经理层全权办理，待相关事宜办妥后将另行公告。
六、同意对公司控股57.20%的子公司晶源电子科技有限责任公司(由公司与控股股东共同投资设立，截至2008年12月31日的净资产为-726万元，其持续经营已不可行)进行停业清算，具体损失需待审计评估后才能确认，待评估完成以后再行召开董事会审议。该事项构成关联交易。
董事会决定于2009年12月7日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2009-11-21
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
2、审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案》 |
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2009-10-27
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司于2009年10月26日接控股股东长沙矿冶研究院(下称：研究院)通知：国务院国资委已签发《关于中国五矿集团公司(下称：中国五矿)与研究院、鲁中冶金矿冶集团公司重组的通知》，明确研究院整体并入中国五矿，成为其全资子企业。
本次股权无偿划转完成后，中国五矿将持有研究院100%的股权，进而成为公司的实际控制人，拥有公司权益股份66164167股，占公司总股本的41.34%。
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2009-10-26
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,416,243,942.07 1,405,569,494.04
所有者权益(或股东权益) 682,366,698.63 702,880,123.36
归属于上市公司股东的每股净资产 4.26 4.39
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 8,909,417.50 -17,312,424.73
基本每股收益 0.056 -0.108
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - -0.123
全面摊薄净资产收益率(%) 1.31 -2.54
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.13 -2.88
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 |
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2009-10-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司于2009年10月23日以通讯表决方式召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意公司向中国光大银行股份有限公司长沙分行贷款人民币伍仟万元整 |
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2009-10-13
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2009年度1至9月业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经金瑞新材料科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年1-9月归属于母公司所有者的净利润仍将亏损，亏损金额预计为1700万元左右(上年同期归属于母公司所有者的净利润为40901585.70元)。具体财务数据将在公司2009年第三季度报告中予以披露。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-26 |
拟披露季报 |
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