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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-26
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 325,783,863.25 297,727,967.81
所有者权益 261,393,617.31 260,130,408.82
每股净资产 2.05 2.04
报告期 年初至报告期期末
净利润 1,210,370.21 1,278,927.39
基本每股收益 0.009 0.010
扣除非经营损益后的基本每股收益 0.009 0.008
净资产收益率(%) 0.46 0.49
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.45 0.41
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22
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2007-10-12
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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南京欣网视讯科技股份有限公司于2007年10月11日召开三届十六次董事会，会议审议通过关于公司换股吸收合并上海欣国信息技术有限公司(注册资金人民币300万元，下称：欣国信息)、上海欣泰通信技术有限公司(注册资金人民币800万元，下称：欣泰通信)、上海欣民通信技术有限公司(注册资金人民币2000万元，下称：欣民通信)的议案：欣国信息、欣泰通信、欣民通信股东对欣国信息、欣泰通信、欣民通信的出资将分别按照换股数量全部转换为公司股份。公司的换股价格确定为每股13.14元，欣国信息、欣泰通信、欣民通信最终的换股数量将参照有关评估结果确定。本次合并完成后，公司作为合并方依法存续，被合并方的法人资格将注销；欣国信息、欣泰通信、欣民通信三家公司股东所持的公司股份为限售流通A股，限售期三十六个月。
本次换股吸收合并将赋予公司除第一大股东上海富欣投资发展有限公司(持有公司18.94%的股份，下称：富欣投资)以外的股东现金选择权，由投资者自行选择全部或部分行使。行使现金选择权的股份将由第三方支付现金对价后持有，现金选择权的对价等于公司的换股价格。
上述换股吸收合并须经合并方及被合并方股东大会审议通过，同时还须取得国家相关主管部门的批准或核准。
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2007-10-08
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公告
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上交所公告 |
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因南京欣网视讯科技股份有限公司控股股东上海富欣投资发展有限公司(下称：富欣投资)于近期讨论与公司有关的重大事项，公司股票已于2007年6月13日起停牌。经询问后得知，目前富欣投资正在就该事项与有关部门进行积极地沟通，富欣投资已将重组建议报送至有关部门，并根据其要求作了进一步地完善和说明。目前该事项仍存在重大不确定性，因此公司股票将继续停牌，直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报 |
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2007-09-24
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公布公告
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上交所公告 |
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南京欣网视讯科技股份有限公司于2007年6月15日刊登公告说明：经征询后获知，公司控股股东上海富欣投资发展有限公司(下称：富欣投资)将于近期讨论与公司有关的重大事项，公司股票已于2007年6月13日起停牌。
经向富欣投资询问后得知，目前富欣投资正在就该事项与有关部门进行积极地沟通，富欣投资已将重组建议报送至有关部门，并根据其要求作了进一步地完善和说明。目前该事项仍存在重大不确定性，因此公司股票将继续停牌，直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易。
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2007-08-15
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 297,428,563.21 297,727,967.81
股东权益 260,191,029.78 260,130,408.82
每股净资产 2.04 2.04
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 70,834,866.40 85,339,695.23
调整后
净利润 68,557.18 2,599,827.76
基本每股收益 0.0005 0.02
净资产收益率(%) 0.03 1.00
每股经营活动产生的现金流量净额 0.009 -0.321
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2007-07-11
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自查报告及整改计划公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会及江苏证监局有关通知的要求，南京欣网视讯科技股份有限公司对其治理情况进行了自查，《公司治理专项活动自查报告及整改计划》已经公司三届十一次董事会审议通过，具体内容详见2007年7月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。广大投资者和社会公众可通过电话(025-84669999)、传真(025-84669959)、邮箱(xw@xwtech.com)、上海证券交易所网站及江苏证监局电子邮箱(huangyh@csrc.gov.cn)对公司治理情况进行评议并提出整改建议。
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2007-07-09
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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南京欣网视讯科技股份有限公司本次有限售条件的流通股19047418股将于2007年7月12日起上市流通。
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2007-06-30
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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南京欣网视讯科技股份有限公司于2007年6月29日以通讯方式召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司信息披露管理制度。
二、通过公司高级管理人员买卖公司股票行为实施细则。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-15 |
拟披露中报 |
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2007-06-15
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公布董事会公告，连续停牌 |
上交所公告，风险提示 |
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南京欣网视讯科技股份有限公司股票于2007年6月8日、11日、12日三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司公告如下：
经征询后获知，公司控股股东上海富欣投资发展有限公司将于近期讨论与公司有关的重大事项，因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票已于2007年6月13日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
截至目前为止，公司经营情况正常。请广大投资者注意风险。
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2007-06-15
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-06-15,恢复交易日：2007-10-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 经征询后获知，公司控股股东上海富欣投资发展有限公司将于近期讨论与公司有关的重大事项，因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票已于2007年6月13日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
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2007-06-15
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-06-15,恢复交易日：2007-10-12 ，2007-10-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 经征询后获知，公司控股股东上海富欣投资发展有限公司将于近期讨论与公司有关的重大事项，因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票已于2007年6月13日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
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2007-06-14
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因重要事项未公告，6月14日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-06-13
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因重要事项未公告，6月13日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-06-02
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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南京欣网视讯科技股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据有关规定，公司公告如下：
公司目前经营情况正常，没有应披露未披露的重大信息。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-08
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办公地址由“江苏省南京市龙蟠中路168号江苏软件园53号楼、江苏省南京市南京高新开发区软件园2号楼”变为“江苏省南京市上海路9号水利后勤服 ，2007-04-27 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2007-05-08
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办公地址由“江苏省南京市龙蟠中路168号江苏软件园53号楼”变为“江苏省南京市上海路9号水利后勤服务中心6楼” ，2007-04-27 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2007-05-08
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公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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南京欣网视讯科技股份有限公司于2007年4月27日迁至新址办公，通讯地址与联系方式变更为：
通讯地址：江苏省南京市上海路9号水利后勤服务中心6楼
邮政编码：210029
联系电话：025-84669999
传真：025-84669988
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2007-05-08
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办公地址由“江苏省南京市龙蟠中路168号江苏软件园53号楼、江苏省南京市南京高新开发区软件园2号楼”变为“江苏省南京市上海路9号水利后勤服 ，2007-04-27 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 306,979,860.14 297,727,967.81
所有者权益(或股东权益) 260,181,596.17 260,130,408.82
每股净资产 2.04 2.04
报告期 年初至报告期期末
净利润 51,187.35 51,187.35
基本每股收益 0.0004 0.0004
净资产收益率(%) 0.020 0.020
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.011 -0.011
每股经营活动产生的现金流量净额 0.066
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2007-04-27
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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南京欣网视讯科技股份有限公司于2007年4月26日以通讯方式召开三届七次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过自2007年1月1日起执行《公司主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法》。
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2007-04-18
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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南京欣网视讯科技股份有限公司于2007年4月17日召开2006年年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘江苏天衡会计师事务所为公司2007年度审计机构。
四、通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
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2007-04-12
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召开2006年年度股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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南京欣网视讯科技股份有限公司董事会决定于2007年4月17日上午9:30召开2006年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2006年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738403”；投票简称为“欣网投票”。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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2006年年度股东大会增加临时提案及补充通知公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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2007年3月26日，南京欣网视讯科技股份有限公司董事会收到第一大股东上海富欣投资发展有限公司(持有公司18.94%的股权)提交给公司2006年年度股东大会的临时提案《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：闲置募集资金使用总金额不超过2500万元，使用期自2007年3月8日至2007年9月8日。
董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交于2007年4月17日召开的公司2006年年度股东大会审议。本次股东大会的全部议案都将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。此次网络投票将采用上海证券交易所交易系统进行，网络投票的时间为2007年4月17日9:30-11:30，13:00-15:00。
本次网络投票的股东投票代码为“738403”；投票简称为“欣网投票”。
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2007-03-21
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公布董事会公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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南京欣网视讯科技股份有限公司决定将所持有的江苏省电子商务证书认证中心有限责任公司(注册资本3000万元人民币，公司持有其19%股权)全部股权，作价人民币684万元转让给江苏国盾科技实业有限公司。上述事项已经公司二届二十五次董事会审议通过，交易双方已于近日签订了《股权转让协议》，相关股权变更手续已于2007年3月20日办理完毕。
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2007-03-16
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 296,298,457.61 415,328,870.70
股东权益(不含少数股东权益) 258,784,207.36 261,819,379.94
每股净资产 2.03 2.05
调整后的每股净资产 2.00 2.05
2006年 2005年
主营业务收入 215,975,981.61 241,439,556.87
净利润 5,062,617.49 4,572,325.03
每股收益 0.04 0.04
净资产收益率(%) 1.96 1.75
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.35 0.10
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-03-16
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款,日期变动 |
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南京欣网视讯科技股份有限公司于2007年3月14日召开三届五次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、同意公司2007年拟向银行申请综合授信，授信总额度不超过人民币20000万元；拟向银行申请流动资金贷款，总额不超过人民币10000万元，期限一年以内。
四、通过续聘江苏天衡会计师事务所为公司审计机构的议案。
董事会决定于2007年4月17日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-16
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《公司2006年董事会工作报告》；
（2）审议《公司2006年监事会工作报告》；
（3）审议《公司2006年年度报告正文及摘要》；
（4）审议《公司2006年度财务决算报告》；
（5）审议《公司2007年度财务预算报告》；
（6）审议《公司2006年度利润分配预案》；
（7）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（8）审议《公司部分董事、高管人员2007年薪酬的议案》；
（9）审议《公司第三届董事会独立董事独董津贴的议案》；
（10）审议《关于修订公司《董事会议事规则》的议案》；
（11）审议《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》；
（12）审议《关于修订公司《股东大会议事规则》的议案》；
（13）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2007-03-16
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董事会公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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南京欣网视讯科技股份有限公司曾披露了与中视网络发展有限公司(下称：中视网络)签订的《合作协议》。之后，公司对合作方中视网络进行机构调整一事作了说明。公司就合作事宜多次联系原中视网络(现已整合入央视国际网络有限公司)，并于2006年11月29日向对方发出名为《关于提请央视国际网络有限公司就与公司合作事宜进行答复的函》，但均未得到对方的明确答复。
公司认为与原中视网络的合作并不乐观，该《合作协议》的有效期至2007年12月21日。请广大投资者注意投资风险。
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