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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-30
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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南京欣网视讯科技股份有限公司于2008年7月29日以通讯方式召开三届三十次董事会，会议审议通过《关于公司治理整改报告中所列事项完成整改情况的汇报》，具体内容详见2008年7月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-29
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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南京欣网视讯科技股份有限公司于2008年7月28日以通讯方式召开三届二十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于与大股东及其他关联方资金往来、资金占用情况的自查报告》。
二、通过《公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》，具体内容详见2008年7月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-18
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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南京欣网视讯科技股份有限公司于2008年7月17日召开三届二十八次董事会，会议审议通过关于调整公司董事及独立董事的议案，其中增补公司董事及独立董事尚需提交公司下一次临时股东大会审议。
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2008-07-08
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有限售条件的流通股第二次上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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南京欣网视讯科技股份有限公司第二次安排的有限售条件流通股18726804股将于2008年7月14日起上市流通。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-11 |
拟披露中报 |
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2008-06-07
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关联交易公告
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上交所公告 |
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南京欣网视讯科技股份有限公司于2008年6月4日与公司管理层和软件产品事业部骨干员工签订了《南京欣网视讯成通通信科技有限公司(其股东之一为公司副总经理，下称：视讯科技)章程》，共同出资组建视讯科技，注册资本500万元，其中公司出资325万元，占65%。视讯科技成立时，各股东缴付出资额的50%，剩余部分将2010年6月3日前缴清。
上述共同投资行为(已经公司三届二十七次董事会审议通过)构成关联交易。
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2008-04-19
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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南京欣网视讯科技股份有限公司于2008年4月18日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于申请银行授信额度及银行贷款的议案。
四、续聘江苏天衡会计师事务所为公司2008年度审计机构。
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2008-04-19
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 407,346,226.59 341,911,662.73
所有者权益(或股东权益) 268,586,022.57 265,984,457.45
归属于上市公司股东的每股净资产 2.11 2.09
报告期(1-3月) 年初至报告期期末(1-3月)
归属于上市公司股东的净利润 2,605,814.11 2,605,814.11
基本每股收益 0.0204 0.0204
扣除非经营损益后的基本每股收益 0.0174 0.0174
全面摊薄净资产收益率(%) 0.97 0.97
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 0.82 0.82
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.32
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2008-04-19
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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南京欣网视讯科技股份有限公司于2008年4月18日召开三届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、同意公司在软件产品事业部现有人员和业务的基础上成立由公司控股的南京欣网合众科技有限公司(暂定名)，注册资本为500万元人民币，公司、公司管理层和软件产品事业部骨干员工分别出资325万元、175万元，分别占注册资本的65%、35%。首期到位资金50%，为250万元，其中公司首期出资162.5万元。上述交易属于关联交易，相关协议尚未签署。
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2008-03-28
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办公地址由“江苏省南京市上海路9号水利后勤服务中心6楼”变为“江苏省南京市上海路9号水利后勤服务中心6楼、江苏省南京市南京高新开发区软 ，2007-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2008-03-28
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 198,548,912.13 216,109,901.61
归属于上市公司股东的净利润 5,838,671.88 5,281,888.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,831,033.86 4,164,080.54
基本每股收益 0.0458 0.0414
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0457 0.0327
全面摊薄净资产收益率(%) 2.20 2.03
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.19 1.60
每股经营活动产生的现金流量净额 0.39 -0.35
2007年末 2006年末
调整后
总资产 341,911,662.73 297,730,915.27
所有者权益(或股东权益) 265,984,457.45 260,131,592.00
归属于上市公司股东的每股净资产 2.09 2.04
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-03-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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南京欣网视讯科技股份有限公司于2008年3月26日召开三届二十六次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过2008年公司拟向银行申请综合授信总额度不超过人民币20000万元；申请流动资金贷款总额不超过人民币8000万元的议案，期限一年以内。
四、通过续聘江苏天衡会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
五、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。
六、通过公司会计政策变更的议案。
董事会决定于2008年4月18日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-28
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《公司2007 年董事会工作报告》；
（2）审议《公司2007 年监事会工作报告》；
（3）审议《公司2007 年年度报告正文及摘要》；
（4）审议《公司2007 年度财务决算报告》；
（5）审议《公司2008 年度财务预算报告》；
（6）审议《公司2007 年度利润分配预案》；
（7）审议《关于申请银行授信额度及银行贷款的议案》
（8）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（9）审议《公司部分董事、高管人员2008 年薪酬的议案》；
（10）审议《关于修订《公司独立董事工作制度》的议案》；
（11）审议《关于《调整公司第三届独立董事独董津贴》的议案》 |
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-19 |
拟披露季报 |
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2008-03-18
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公布部分国有法人股完成股权过户登记公告 |
上交所公告 |
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南京欣网视讯科技股份有限公司日前接到南京大学资产经营有限公司(下称：南大资产)通知，南大资产于2008年3月14日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《过户登记确认书》，由南京大学所持有的公司国有法人股5472040股(占公司总股本的4.29%)无偿划转到南大资产，相关股权过户登记手续已办理完毕。
本次国有股权划转后，南京大学将不再持有公司股份；南大资产将持有公司国有法人股5472040股，为公司第四大股东。
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2008-02-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南京欣网视讯科技股份有限公司于2008年2月21日召开三届二十五次董事会，会议审议通过关于制定《董事会审计委员会实施细则》的议案等事项 |
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2008-02-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京欣网视讯科技股份有限公司于2008年2月21日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于设立董事会四个专门委员会的议案。
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2008-02-01
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-02-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于设立公司董事会专门委员会的议案》； |
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2008-02-01
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董事会决议暨召开临时股东大会公告
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上交所公告 |
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南京欣网视讯科技股份有限公司于2008年1月31日以通讯方式召开三届二十四次董事会，会议决定于2008年2月21日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议关于设立公司董事会专门委员会的议案。
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2008-01-17
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(600403) 欣网视讯:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司沈阳热闹路证券营业部 4090483.22
华泰证券有限责任公司重庆大渡口证券营业部 1920333.05
上海远东证券有限公司上海金桥路证券营业部 1575093.51
国海证券有限责任公司南宁公园路证券营业部 1469279.00
中国银河证券股份有限公司汕头银座证券营业部 1042428.71
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司深圳华发北路营业部 3013558.98
华泰证券有限责任公司上海康定路证券营业部 2336332.93
申银万国证券股份有限公司江西上饶中山西路营业部 1827346.00
申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 1358377.43
中国银河证券股份有限公司杭州新华路证券营业部 1058133.52
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-28 |
拟披露年报 |
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2007-12-17
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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南京欣网视讯科技股份有限公司于2007年12月14日召开三届二十二次董事会，会议对本次提案作出如下决议：
一、未通过公司换股吸收合并上海欣国信息技术有限公司、上海欣泰通信技术有限公司、上海欣民通信技术有限公司(合称：三家公司)的议案。
二、未通过公司换股吸收合并三家公司预案说明书(草案)的议案。
三、未通过公司吸收合并三家公司的合并协议议案。
四、未通过存续公司章程草案的议案。
五、未通过召开公司2007年第二次临时股东大会的议案。
鉴于议案中拟定的上述三家公司的换股价值总额与该三家公司经评估的全部股东权益价值总额差异较大，因此与此次换股吸收合并相关的上述议案均未获得通过。
六、通过关于设立公司董事会专门委员会的议案，此议案需要提交公司股东大会审议。
另，公司承诺：自本公告刊登之日起三个月内，公司将不再进行重大资产重组的相关事宜 |
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2007-12-11
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部分国有法人股股权划转公告
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上交所公告 |
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南京欣网视讯科技股份有限公司日前接到第四大股东南京大学[持有公司国有法人股5472040股(为公司实施股权分置改革后的数量)，占公司总股本的4.29%]通知：根据国务院国有资产监督管理委员会有关批复，南京大学将所持有的全部公司国有法人股股份无偿划转到南京大学资产经营有限公司(下称：经营公司)。
本次国有股权划转后，南京大学将不再持有公司股份，经营公司将持有公司国有法人股5472040股(占公司总股本的4.29%)，为公司第四大股东。
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2007-11-14
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换股吸收合并工作进展情况公告 |
上交所公告，其它 |
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根据南京欣网视讯科技股份有限公司三届十六次董事会审议通过的关于公司换股吸收合并上海欣国信息技术有限公司、上海欣泰通信技术有限公司、上海欣民通信技术有限公司的议案，由于本次换股吸收合并事项涉及的工作量较大，相关审计及评估工作未能在预定计划2007年11月12日前完成，现预计上述工作在本公告后一个月内完成，待相关工作完成后公司将召开会议审议确认。
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2007-11-08
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治理专项活动整改报告 |
上交所公告，其它 |
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根据证监会及江苏证监局有关通知的要求，南京欣网视讯科技股份有限公司对治理情况进行了自查，并形成公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-11-07
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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南京欣网视讯科技股份有限公司股票于2007年11月2日、5日和6日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经询问公司控股股东及征询公司管理层，除公司已披露的将以换股方式吸收合并上海欣国信息技术有限公司、上海欣泰通信技术有限公司、上海欣民通信技术有限公司三家公司的工作正在按照计划进行外，公司无应披露而未披露的重大事项。
董事会确认，除以上事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-11-06
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(600403) 欣网视讯:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广东证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 2400711.00
中银国际证券有限责任公司广州农林下路证券营业部 2249664.00
广东证券股份有限公司北京长春桥路证券营业部 1449480.00
招商证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 1329515.92
中原证券股份有限公司平顶山中兴南路证券营业部 1214632.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广东证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 2166540.76
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 1282385.00
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 1231769.00
中国建银投资证券有限责任公司中山市石岐宏基路证券营业部 1206971.00
南京证券有限责任公司南京云南北路证券营业部 1108408.00
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2007-11-06
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(600403) 欣网视讯:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中银国际证券有限责任公司广州农林下路证券营业部 2249664.00
广东证券股份有限公司北京长春桥路证券营业部 1449479.98
招商证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 1329515.94
中原证券股份有限公司平顶山中兴南路证券营业部 1214632.00
渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 1208542.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广东证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 2166540.76
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 1277300.01
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 1231769.00
中国建银投资证券有限责任公司中山市石岐宏基路证券营业部 1204781.00
南京证券有限责任公司南京云南北路证券营业部 1108407.99
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2007-11-02
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(600403) 欣网视讯:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 2573015.23
泰阳证券有限责任公司邵阳邵水西路证券营业部 898409.00
众成证券经纪有限公司平顶山建设中路证券营业部 676400.00
方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 632337.01
广发证券股份有限公司武汉沿江大道证券营业部 518767.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司南京广州路营业部 1022192.00
中信建投证券有限责任公司南京洪武路证券营业部 1005565.80
海通证券股份有限公司上海延长西路证券营业部 986678.80
东吴证券有限责任公司苏州大儒巷证券营业部 907332.08
天同证券有限责任公司日照舒斯贝尔商业街证券营业部 823554.00
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2007-10-30
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2007年第三季度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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南京欣网视讯科技股份有限公司已披露的2007年第三季度报告中，资产负债表和现金流量表中部分数据有误，现予以更正。更正内容及修改后的公司2007年第三季度报告全文详见2007年10月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-26
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 325,783,863.25 297,727,967.81
所有者权益 261,393,617.31 260,130,408.82
每股净资产 2.05 2.04
报告期 年初至报告期期末
净利润 1,210,370.21 1,278,927.39
基本每股收益 0.009 0.010
扣除非经营损益后的基本每股收益 0.009 0.008
净资产收益率(%) 0.46 0.49
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.45 0.41
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22
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