| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-06-20
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
柳州化工股份有限公司于2007年6月19日召开三届二次董事会，会议审议通过公司参与湖南金信化工有限责任公司(下称：金信化工)资产出售竞标的议案：娄底市国资委以公开转让方式转让金信化工国有产权，此次转让资产评估总价值为53976.65万元，转让底价为3亿元。
|
|
|
2007-05-11
|
董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
柳州化工股份有限公司于2007年5月10日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举廖能成为公司董事长。
二、通过关于聘任公司部分高管人员的议案：其中，聘任覃永强为公司总经理、袁志刚为公司董事会秘书及副总经理、龙立萍为公司证券事务代表。
三、选举庞邦永为公司第三届监事会召集人。
|
|
|
2007-05-11
|
股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
柳州化工股份有限公司于2007年5月10日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告。
二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配、不转增。
三、通过公司2007年度续聘大信会计师事务有限公司的议案。
四、通过公司2007年度日常性关联交易的议案。
五、通过关于资产收购暨关联交易的议案。
六、通过关于变更公司经营范围的议案。
七、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
八、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
|
|
|
2007-04-19
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,日期变动 |
|
|
柳州化工股份有限公司于近日召开二届二十四次、二十五次董事会及二届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于变更公司经营范围的议案。
三、通过关于增加公司注册资本的议案：由于柳化转债转股增加公司股份数为31037929股，公司注册资本由190821800元增加至221859729元。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2007年5月10日下午召开2006年度股东大会，审议以上有关及2006年度利润分配预案等事项。
|
|
|
2007-04-19
|
2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,226,420,701.97 2,074,994,817.04
股东权益(不含少数股东权益) 888,224,526.08 866,670,945.24
每股净资产 4.65 4.54
报告期 年初至报告期期末
净利润 21,553,580.84 21,553,580.84
基本每股收益 0.11 0.11
净资产收益率(%) 2.43 2.43
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.43 2.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04
|
|
|
2007-04-19
|
召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、2006年度董事会工作报告
2、2006年度监事会工作报告
3、公司2006年度报告
4、2006年度财务决算报告
5、2007年度财务预算报告
6、2006年度利润分配方案
7、关于2007年度续聘大信会计师事务有限公司的议案
8、关于2007年度日常性关联交易的议案
9、关于资产收购暨关联交易的议案
10、关于变更公司经营范围的议案
11、关于修改公司章程的议案
12、关于选举廖能成先生为公司第三届董事会董事的议案
13、关于选举马朝梅女士为公司第三届董事会董事的议案
14、关于选举覃永强先生为公司第三届董事会董事的议案
15、关于选举苏东升先生为公司第三届董事会董事的议案
16、关于选举袁志刚先生为公司第三届董事会董事的议案
17、关于选举王启生先生为公司第三届董事会董事的议案
18、关于选举袁正中先生为公司第三届董事会独立董事的议案
19、关于选举童张法先生为公司第三届董事会独立董事的议案
20、关于选举张雄斌先生为公司第三届董事会独立董事的议案
21、关于选举庞邦永先生为公司第三届监事会监事的议案
22、关于选举林波先生为公司第三届监事会监事的议案
|
|
|
2007-04-11
|
关于柳化转债赎回结果公告 |
上交所公告，债券赎回 |
|
|
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，柳州化工股份有限公司发行的可转换公司债券“柳化转债”本次赎回的数量为9620张(即962000元)。
“柳化转债”本次赎回的本金为962000元，占“柳化转债”发行总额3.07亿元的0.31%。
|
|
|
2007-04-11
|
关于柳化转债摘牌公告 |
上交所公告，债转股 |
|
|
柳州化工股份有限公司发行的可转换公司债券(证券简称：柳化转债，证券代码：110423；转股简称：柳化转股，转股代码：190423)已于2007年4月3日全部赎回，上海证券交易所将于2007年4月13日终止其在上海证券交易所市场的上市交易和转股。
|
|
|
2007-04-05
|
股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
柳州化工股份有限公司可转换债券“柳化转债”自2007年1月29日开始转股，截止到2007年4月2日，已有306038000元转换成公司A股股票“柳化股份”，至此累计转股股数为31037929股，占可转债开始转股前公司已发行股份总数的16.27%；尚有962000元的“柳化转债”未转股，占“柳化转债”发行数量的0.31%，公司已提前赎回了该部分未转股的“柳化转债”，赎回款发放日为2007年4月10日。股本变动情况如下：
单位：股
转股前总股本 转股增加股数 转股后总股本 占总股本比例
(2007年1月28日) (2007年4月2日) (%)
有限售条件的流通股 76,918,499 0 76,918,499 34.67
无限售条件的流通股 113,903,301 31,037,929 144,941,230 65.33
合计 190,821,800 31,037,929 221,859,729 100
|
|
|
2007-04-02
|
关于柳化转债提前赎回事宜第五次公告 |
上交所公告，债券赎回 |
|
|
根据柳州化工股份有限公司《可转换公司债券(简称：柳化转债)募集说明书》关于赎回条件的有关规定，柳化转债于2007年3月2日收市后首次满足赎回条件，公司决定行使柳化转债赎回权。
赎回登记日为2007年4月2日；赎回日为2007年4月3日。
“柳化转债”将从2007年4月3日起停止交易和转股，同时公司将按每张102.80元的税后价格全部进行提前赎回。
赎回款发放日为2007年4月10日。
|
|
|
2007-03-30
|
拟披露季报 ，2007-04-19 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-03-28
|
关于柳化转债提前赎回事宜第四次公告 |
上交所公告，债券赎回 |
|
|
根据柳州化工股份有限公司《可转换公司债券(简称：柳化转债)募集说明书》关于赎回条件的有关规定，柳化转债于2007年3月2日收市后首次满足赎回条件，经公司二届二十二次董事会决定行使赎回权利。
赎回登记日为2007年4月2日；赎回日为2007年4月3日；赎回款发放日为2007年4月10日。
“柳化转债”将从2007年4月3日起停止交易和转股，同时公司将按每张102.80元的税后价格全部进行提前赎回。
|
|
|
2007-03-23
|
2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
|
|
单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,074,653,636.31 1,446,723,404.22
股东权益(不含少数股东权益) 847,343,506.97 746,034,696.08
每股净资产 4.44 3.91
调整后的每股净资产 4.29 3.78
2006年 2005年
主营业务收入 1,003,454,095.89 885,974,228.82
净利润 120,390,990.89 94,574,651.40
每股收益 0.63 0.50
净资产收益率(%) 14.21 12.68
每股经营活动产生的现金流量净额 0.70 0.49
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2007-03-23
|
董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
柳州化工股份有限公司于2007年3月20日召开二届二十三次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘大信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
四、通过关于2007年度日常性关联交易的议案：公司决定2007年继续与柳州化学工业集团有限公司(下称：柳州化工)等关联方执行日常性关联交易协议，公司接受上述关联方提供的服务，预计2007年度交易总金额为2970万元；公司向柳州化工租赁土地及房屋，预计2007年度租赁费用为255万元；公司同意将大力牌商标的使用权许可柳州化工及其关联企业无偿使用；公司向上述关联方采购、销售货物，预计2007年度关联采购额为10015万元，关联销售额为4500。
五、通过关于增设内部管理机构的议案。
六、通过关于资产收购暨关联交易的议案：公司拟向柳州化工收购锅炉6台、工业水净化厂1座及货运铁路专线6.4公里及全部槽车设备，该收购资产账面净值为6167.01万元，评估价值为8140.09万元。收购完成后，将增加公司蒸汽设计产能150万吨/年，工业水净化能力3600万吨/年，每年减少日常关联交易金额约7500万元，年可节约成本约600万元。
上述交易构成关联交易。
以上有关事项需提交公司2006年年度股东大会审议通过，会议召开时间另行通知。
|
|
|
2007-03-07
|
公布关于柳化转债赎回事宜第三次公告 |
上交所公告，债券赎回 |
|
|
根据柳州化工股份有限公司《可转换公司债券(简称：柳化转债)募集说明书》关于赎回条件的有关规定，柳化转债于2007年3月2日收市后首次满足赎回条件，经公司二届二十二次董事会决定行使赎回权利。
赎回登记日为2007年4月2日；赎回日为2007年4月3日；赎回款发放日为2007年4月10日。
公司按每张柳化转债103元的价格(含当期利息，且当期利息含税，个人和基金持有“柳化转债”扣税后赎回价格为102.80元/张)赎回在赎回登记日之前未转股的全部柳化转债。
|
|
|
2007-03-06
|
公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
柳州化工股份有限公司曾在相关媒体上刊登了关于“柳化转债”赎回事宜的第一次公告。经核实，公司在计算个人和基金持有“柳化转债”扣税后赎回价格时有误，应由102.82元/张更正为102.80元/张。
|
|
|
2007-03-06
|
公布关于柳化转债赎回事宜第二次公告 |
上交所公告，债券赎回 |
|
|
根据柳州化工股份有限公司《可转换公司债券(简称：柳化转债)募集说明书》关于赎回条件的有关规定，柳化转债于2007年3月2日收市后首次满足赎回条件，经公司二届二十二次董事会决定行使赎回权利。
赎回登记日为2007年4月2日；赎回日为2007年4月3日；赎回款发放日为2007年4月10日。
公司按每张柳化转债103元的价格(含当期利息，且当期利息含税，个人和基金持有“柳化转债”扣税后赎回价格为102.80元/张)赎回在赎回登记日之前未转股的全部柳化转债。
|
|
|
2007-03-05
|
关于柳化转债赎回事宜第一次公告，停牌一小时 |
上交所公告，债券赎回 |
|
|
根据柳州化工股份有限公司《可转换公司债券(简称：柳化转债)募集说明书》关于赎回条件的有关规定，柳化转债于2007年3月2日收市后首次满足赎回条件，经公司二届二十二次董事会决定行使赎回权利。
赎回登记日为2007年4月2日；赎回日为2007年4月3日；赎回款发放日为2007年4月10日。
公司按每张柳化转债103元的价格(含当期利息，且当期利息含税，个人和基金持有“柳化转债”扣税后赎回价格为102.82元/张)赎回在赎回登记日之前未转股的全部柳化转债。
|
|
|
2007-01-24
|
关于柳化转债实施转股事宜公告 |
上交所公告，债转股 |
|
|
柳州化工股份有限公司本次发行的人民币3.07亿元“柳化转债”自2007年1月29日起可转换成公司流通A股股份。现将有关转股事宜公告如下：
转股代码：190423
转股简称：柳化转股
转股价格：9.86元/股
转股起止日：2007年1月29日至2011年7月28日
转股部分上市交易日：申请转股，交割确认后的第二个交易日(即转股后的下一个交易日)。
|
|
|
2007-01-22
|
董事会决议公告 |
上交所公告，借款,投资项目 |
|
|
柳州化工股份有限公司于2007年1月19日召开二届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司和日本三菱公司签订 CDM 项目的议案：公司拟与日本三菱公司签订合作协议，就合作投资建设相关项目达成意向，协议有效期为2008-2012年。
二、同意公司对老系统的脱碳工艺采用最新的变压吸附技术进行技术改造，项目总投资为4842万元。
三、同意公司向相关银行申请不超过2亿元的项目资金贷款。
|
|
|
2007-01-08
|
公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
柳州化工股份有限公司 IPO 募集资金项目-合成氨节能挖潜清洁生产技术改造项目于2007年1月4日化工投料试车成功。
|
|
|
2006-12-30
|
拟披露年报 ，2007-03-23 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2006-12-02
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
柳州化工股份有限公司于2006年11月29日召开二届二十次董事会，会议审议同意为公司控股子公司柳州柳化钾肥有限公司(公司持有其75%的股权)向银行借入流动资金贷款3000万元提供连带责任担保，担保期限为一年。
本次担保后，公司及控股子公司对外担保累计金额为人民币3000万元，无对外逾期担保 |
|
|
2006-10-30
|
公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
| (600423)“柳化股份”
柳州化工股份有限公司本次有限售条件的流通股12503301股将于2006年11月3日上市流通 |
|
|
2006-10-21
|
2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600423、110423)“柳化股份、柳化转债”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,102,654,067.54 1,446,723,404.22
股东权益(不含少数股东权益) 818,202,260.79 746,034,696.08
每股净资产 4.29 3.91
调整后的每股净资产 4.13 3.78
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 112,319,079.17
每股收益 0.18 0.48
净资产收益率(%) 4.26 11.15
|
|
|
2006-09-28
|
证券简称由“G柳化”变为“柳化股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-09-28
|
拟披露季报 ，2006-10-21 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-09-27
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
柳州化工股份有限公司于2006年9月26日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过公司董、监事变动的议案 |
|
|
2006-09-27
|
公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
柳州化工股份有限公司于2006年9月26日召开二届十次监事会，会议选举苏东升为公司第二届监事会召集人 |
|
|
2006-09-08
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
柳州化工股份有限公司于2006年9月7日召开二届十八次董事会及二届九次监事会，会议审议通过公司董、监事变动的议案：其中同意施鸿根辞去公司监事会监事、监事会召集人职务。
董事会决定于2006年9月26日下午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上事项 |
|
|
2006-09-08
|
召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、 审议关于公司董事变动的议案；
2、 审议关于公司监事变动的议案 |
|
| | | |
