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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-03
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2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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柳州化工股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股送2股派人民币0.5元(含税)。
股权登记日：2008年4月9日
除权除息日：2008年4月10日
新增可流通股份上市流通日：2008年4月11日
现金红利发放日：2008年4月15日
本次送股方案实施完毕后，按新股本266231675股计算，2007年度的基本每股收益为0.51元。
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2008-04-03
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.25登记日 ，2008-04-09 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-03
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.25红利发放日 ，2008-04-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-03
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2007年年度送股，10送2除权日 ，2008-04-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-03
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2007年年度送股，10送2送股上市日 ，2008-04-11 |
送股上市日，分配方案 |
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2008-04-03
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2007年年度送股，10送2登记日 ，2008-04-09 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-03
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.25除权日 ，2008-04-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-01
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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柳州化工股份有限公司于2008年3月31日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告。
二、通过公司2007年度利润分配方案：以公司2007年末总股本221859729股为基数，每10股送2股派0.5元。
三、通过关于2008年度日常性关联交易的议案。
四、续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-24 |
拟披露季报 |
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2008-03-11
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2007 年度董事会工作报告》
2、审议公司《2007 年度监事会工作报告》
3、审议公司《2007 年度报告及其摘要》
4、审议公司《2007 年度财务决算报告》
5、审议公司《2008 年度财务预算报告》
6、审议公司《2007 年度利润分配预案》
7、审议《关于2008 年度续聘大信会计师事务有限公司的议案》
8、审议《关于2008 年度日常性关联交易的议案》 |
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2008-03-11
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 1,223,636,221.05 1,056,363,515.31
归属于上市公司股东的净利润 136,488,291.50 120,691,450.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 133,436,250.60 120,960,108.31
基本每股收益 0.64 0.63
稀释每股收益 0.64 0.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.62 0.63
全面摊薄净资产收益率(%) 10.57 13.92
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.34 13.95
每股经营活动产生的现金流量净额 0.37 0.70
2007年末 2006年末
总资产 2,878,901,583.18 2,075,585,854.34
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益) 1,290,824,057.07 867,260,480.04
归属于上市公司股东的每股净资产 5.82 4.54
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股送2股派0.50元(含税)。
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2008-03-11
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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柳州化工股份有限公司于2008年3月6日召开三届八次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配预案：拟以公司2007年末总股本221859729股为基数，每10股送2股派0.50元(含税)。
三、通过续聘大信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
四、通过关于2008年度日常性关联交易的议案：
根据公司与控股股东柳州化学工业集团有限公司(下称：柳化集团)签订的《土地租赁协议》和《土地租赁之补充协议》、《汽车运输服务协议》、《机器设备维修、工程安装协议》及《供货协议》，公司向柳化集团租赁生产经营活动所需土地共35.58068万平方米；柳化集团为公司提供汽车运输服务；柳化集团为公司提供设备维修及工程安装服务；公司向柳化集团销售蒸汽(蒸汽价格由2007年的65元/吨调整至130元/吨，自2008年3月1日起执行)，预计2008年交易总金额分别为210万元、270万元、2500万元、1500万元。根据公司与柳化集团签订的《注册商标使用许可协议》，公司同意将大力牌注册商标使用权许可柳化集团及其关联企业无偿使用。
根据公司与柳州市大力包装用品有限责任公司(下称：大力包装)、柳州市大力工贸公司(柳化集团下属全资企业，下称：大力工贸)及柳化复混肥料总厂(柳化集团拥有实质控制权，下称：肥料总厂)分别签订的《供货协议》，大力包装向公司提供编织袋；大力工贸向公司提供煤、汽油等，公司向大力工贸销售粉煤、甲醛、尿素等；公司向肥料总厂销售部分产品，预计2008年交易总金额分别为1800万元、300万元、1500万元。
根据公司与柳化集团下属全资企业柳州市大力服务公司(下称：服务公司)签订的《装卸服务协议》，服务公司为公司提供装卸、仓储、代办运输等服务，预计2008年交易总金额为250万元。
五、通过关于由于执行新会计准则需对2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。
六、通过公司募集资金管理办法(2008年修订)。
董事会决定于2008年3月31日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-02-04
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拟披露年报 ，2008-03-11 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-02-27 |
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2007-11-13
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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柳州化工股份有限公司本次有限售条件流通股9676175股将于2007年11月15日起上市流通。
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2007-11-10
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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柳州化工股份有限公司于2007年11月7-8日以通讯表决方式召开三届七次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年11月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-11-06
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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柳州化工股份有限公司于2007年11月2日召开三届六次董事会，会议审议通过公司关于收购贵州新益矿业有限公司(是尚在筹建期的从事煤炭开采、销售的公司，截止2007年9月30日，净资产为800万元，下称：新益矿业)股权的议案：公司近日与贵州安能工矿有限责任公司(下称：安能工矿)签署了《新益矿业股权转让合同》，公司以货币资金84734636.25元出资，收购安能工矿持有的新益矿业90%的股权。
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2007-10-31
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公布重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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柳州化工股份有限公司于2007年10月30日接到控股股东柳州化学工业集团有限公司(下称：柳化集团)通知，就其引进战略投资者进行改制的有关情况通报如下：
柳化集团最后选定香港凯士华有限公司(下称：凯士华)作为合作伙伴，并于2007年10月29日由柳化集团国有股东与凯士华签署了投资合作意向书。凯士华拟以现金投资方式向柳化集团增资，柳化集团改制后将变成合资公司，改制完成后柳州市国有资产监督管理委员会还将持有合资公司不低于52%的股权，仍保持对柳化集团的控股地位。
上述事项存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
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2007-10-29
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公告 |
上交所公告，停牌 |
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经向柳州化工股份有限公司控股股东柳州化学工业集团有限公司(下称：柳化集团)询问，目前柳化集团仍在与有关方面就该重大事项进行讨论。因该事项方案仍在论证之中，且存在重大不确定性，公司股票自2007年10月29至30日继续停牌，预计31日并复牌。
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2007-10-23
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,714,389,969.42 2,074,994,817.04
股东权益(不含少数股东权益) 1,248,047,985.18 866,670,945.24
每股净资产 5.63 4.54
报告期 年初至报告期期末
净利润 36,537,251.92 94,358,509.75
基本每股收益 0.16 0.43
净资产收益率(%) 2.83 7.47
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.83 7.56
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15
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2007-10-22
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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柳州化工股份有限公司控股股东柳州化学工业集团有限公司正在讨论对公司有影响的重大事项，因该事项的方案有待进一步论证，存在不确定性，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2007年10月22日起停牌，待相关事项公告后恢复交易。
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2007-10-22
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-10-22,恢复交易日：2007-10-31，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 柳州化工股份有限公司控股股东柳州化学工业集团有限公司正在讨论对公司有影响的重大事项，因该事项的方案有待进一步论证，存在不确定性，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2007年10月22日起停牌，待相关事项公告后恢复交易。
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2007-10-22
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-10-22,恢复交易日：2007-10-31 ，2007-10-31 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 柳州化工股份有限公司控股股东柳州化学工业集团有限公司正在讨论对公司有影响的重大事项，因该事项的方案有待进一步论证，存在不确定性，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2007年10月22日起停牌，待相关事项公告后恢复交易。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-23 |
拟披露季报 |
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2007-08-21
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关于企业所得税抵免公告 |
上交所公告，税率变动 |
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柳州化工股份有限公司于近日收到广西壮族自治区柳州市地方税务局直属税务分局下发的有关公司《技术改造国产设备投资抵免企业所得税的函》，公司将按有关规定进行所得税抵免，该函确认5年内公司可获企业所得税抵免2824万元，其中2006年可抵免企业所得税362万元在2007年实施，不足抵免部分在以后年度抵免。
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2007-08-17
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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柳州化工股份有限公司于2007年8月15日召开三届四次董事会，会议审议通过公司2007年半年度报告及其摘要等事项。
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2007-08-17
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,447,130,235.18 2,074,994,817.04
股东权益 1,211,510,733.27 866,670,945.24
归属于上市公司股东的每股净资产 5.46 4.54
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 572,194,841.44 508,240,403.38
净利润 57,821,257.84 56,474,789.87
基本每股收益 0.28 0.30
净资产收益率(%) 4.77 7.21
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06 0.33
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2007-07-24
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治理专项活动的自查报告及整改计划 |
上交所公告，其它 |
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柳州化工股份有限公司现将关于加强公司予以公告，具体内容详见2007年7月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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柳州化工股份有限公司于2007年6月28日以通讯形式召开三届三次董事会，会议审议通过公司信息披露事务管理制度。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-17 |
拟披露中报 |
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2007-06-22
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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柳州化工股份有限公司三届二次董事会审议同意公司参与湖南金信化工有限责任公司资产出售竞标活动。公司于2007年6月21日参加了该资产出售竞标活动，但由于在举牌竞标过程中，竞买价格大大超出公司对标的价值的投资预期，因此，公司放弃了夺标机会。
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2007-06-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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柳州化工股份有限公司于2007年6月19日召开三届二次董事会，会议审议通过公司参与湖南金信化工有限责任公司(下称：金信化工)资产出售竞标的议案：娄底市国资委以公开转让方式转让金信化工国有产权，此次转让资产评估总价值为53976.65万元，转让底价为3亿元。
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