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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-12
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关于政府收储公司全资子公司土地的公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-07
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年6月6日召开,会议审议通过关于实际控制人北京首都农业集团有限公司相关承诺事项的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-22
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关于实际控制人北京首都农业集团有限公司相关承诺事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-22
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-06-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于实际控制人北京首都农业集团有限公司相关承诺事项的议案》 |
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2014-05-22
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-06-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于实际控制人北京首都农业集团有限公司相关承诺事项的议案》 |
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2014-05-22
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第五届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2014年5月21日召开第五届董事会第十次会议,会议审议通过《关于参与竞拍土地使用权的议案》、《关于注销分支机构的议案》、《关于向银行贷款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-22
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关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京三元食品股份有限公司董事会决定于2014年6月6日下午14：00召开公司2014年第二次临时股东大会,会议的表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年6月6日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00,审议《关于实际控制人北京首都农业集团有限公司相关承诺事项的议案》。
网络投票代码：738429;投票简称：三元投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-15
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公告 |
上交所公告 |
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就媒体于5月9日涉及北京三元食品股份有限公司的相关报道,公司现予以声明。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-05-08
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2013年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月7日召开,会议审议通过公司2013年年度报告及摘要、公司2013年度利润分配预案、公司2014年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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关于承诺事项履行进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-25
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第五届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2014年4月23日召开第五届董事会第九次会议,会议审议通过《公司2014年第一季度报告及其摘要》、《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》、《关于公司终止发行企业集合票据的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-25
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) -0.0412
加权平均净资产收益率(%) -2.3888
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-10
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2013年度财务决算报告
2、审议公司2013年度董事会报告
3、审议公司2013年度监事会报告
4、审议公司2013年年度报告及摘要
5、审议公司2013年度利润分配预案
6、审议公司2013年度资产减值准备计提及转回（销）的议案
7、审议公司2014年度日常关联交易的议案
8、审议关于续聘会计师事务所并确定2014年度审计费用的议案
9、审议公司2013年度独立董事述职报告
10、审议关于更换独立董事的议案
11、审议关于河北三元年产4万吨乳粉、25万吨液态奶搬迁改造项目的议案 |
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2014-04-10
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关于与首农食品中心共同向三元梅园增资的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-10
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关于河北三元年产4万吨乳粉、25万吨液态奶搬迁改造项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-10
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第五届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-10
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.256
加权平均净资产收益率(%) -13.40
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-10
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第五届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2014年4月8日召开第五届董事会第八次会议,会议审议通过《公司2013年年度报告及摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《公司2014年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-10
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关于召开2013年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京三元食品股份有限公司董事会决定于2014年5月7日(星期三)上午9：30召开公司2013年年度股东大会,审议公司2013年年度报告及摘要、公司2013年度利润分配预案、公司2014年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-10
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关于延长上海三元向双桥农工商借款期限的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-10
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关于2014年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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关于承诺事项履行进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-18
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年3月17日召开,会议审议通过关于前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-13
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关于非公开发行股票相关事项获得北京市国资委批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-08
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关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京三元食品股份有限公司现将召开2014年第一次临时股东大会相关事宜再次公告如下：
现场会议召开时间：2014年3月17日下午13：30。
网络投票时间：2014年3月17日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-04
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关于非公开发行A股股票有关事项的补充公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-01
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关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-01
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-01
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第五届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-01
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关于承诺事项履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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