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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-06-15
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关于持股5%以上股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-15/600429_20170615_1.pdf
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2017-05-27
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月26日召开,会议审议通过公司2016年年度报告及摘要、公司2016年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所并确定2017年度审计费用的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-27/600429_20170527_2.pdf
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2017-05-27
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第六届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-27/600429_20170527_1.pdf
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2017-05-18
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关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-18/600429_20170518_1.pdf
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2017-05-11
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关于召开2016年度现金分红事项说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-11/600429_20170511_1.pdf
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2017-05-09
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第六届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司第六届董事会第九次会议于2017年5月8日召开,会议审议通过《关于公司董事会秘书变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-28
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2016年度财务决算报告
2 公司2016年度董事会报告
3 公司2016年度监事会报告
4 公司2016年年度报告及摘要
5 公司2016年度利润分配预案
6 公司2016年度资产减值准备计提及转回（销）的议案
7 公司2017年度日常关联交易的议案
8 关于续聘会计师事务所并确定2017年度审计费用的议案
9 公司2016年度独立董事述职报告
10 关于公司经营范围增项暨修改《公司章程》的议案
11.00 关于公司监事变更的议案
11.01 张志宇 |
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2017-04-28
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2016年度财务决算报告
2 公司2016年度董事会报告
3 公司2016年度监事会报告
4 公司2016年年度报告及摘要
5 公司2016年度利润分配预案
6 公司2016年度资产减值准备计提及转回（销）的议案
7 公司2017年度日常关联交易的议案
8 关于续聘会计师事务所并确定2017年度审计费用的议案
9 公司2016年度独立董事述职报告
10 关于公司经营范围增项暨修改《公司章程》的议案
11.00 关于公司监事变更的议案
11.01 张志宇 |
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2017-04-28
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关于公司2016年度日常关联交易金额超出预计的公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600429_20170428_5.pdf
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2017-04-28
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关于公司经营范围增项暨修改《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600429_20170428_7.pdf
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2017-04-28
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关于同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数的公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600429_20170428_9.pdf
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2017-04-28
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关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600429_20170428_12.pdf
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2017-04-28
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关于2016年度不进行现金分红的公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600429_20170428_29.pdf
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0011
加权平均净资产收益率(%) 0.0356
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600429_2017_1.pdf
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2017-04-28
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0704
加权平均净资产收益率(%) 1.93
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600429_2016_n.pdf
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2017-04-28
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司董事会决定于2017年5月26日下午2：00召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年年度报告及摘要、公司2016年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所并确定2017年度审计费用的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600429_20170428_13.pdf
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2017-04-28
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关于政府收储公司控股子公司土地的公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600429_20170428_11.pdf
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2017-04-28
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600429_20170428_10.pdf
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2017-04-28
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2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600429_20170428_8.pdf
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2017-04-28
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关于2017年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600429_20170428_6.pdf
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2017-04-28
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第六届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600429_20170428_4.pdf
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2017-04-28
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第六届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司第六届董事会第八次会议于2017年4月26日召开,会议审议通过《公司2016年年度报告及摘要》、《公司2016年度利润分配预案》、《公司2017年第一季度报告及摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600429_20170428_3.pdf
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2017-04-01
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关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-01/600429_20170401_1.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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2017-03-08
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第六届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-08/600429_20170308_1.pdf
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2017-03-04
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关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-04/600429_20170304_1.pdf
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2017-02-24
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关于持股5%以上股东减持股份计划实施情况的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-24/600429_20170224_1.pdf
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2017-01-20
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关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-20/600429_20170120_1.pdf
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-04-28 |
拟披露年报 |
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2016-11-25
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关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-25/600429_20161125_1.pdf
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2016-10-26
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关于收购唐山三元食品有限公司70%股权的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-26/600429_20161026_5.pdf
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