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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-01-13
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关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-13/600429_20180113_2.pdf
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2018-01-13
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第六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2018年1月12日召开,会议审议通过《关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的议案》、《关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-11
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关于联合竞购 Brassica Holdings 股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-11/600429_20180111_1.pdf |
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2018-01-08
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关于持股5%以上股东减持股份计划实施情况的公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/600429_20180106_1.pdf
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2018-01-06
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关于持股5%以上股东减持股份计划实施情况的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/600429_20180106_1.pdf
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2018-01-03
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月2日召开,会议审议通过关于改聘会计师事务所并确定2017年度审计费用的议案、关于募集资金投资项目变更的议案、关于公司全资子公司香港三元申请银行贷款的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-28 |
拟披露年报 |
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2017-12-16
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于HCo France贷款融资的议案
2、关于改聘会计师事务所并确定2017年度审计费用的议案
3、关于募集资金投资项目变更的议案
4、关于将部分募集资金利息及购买银行产品收益用于联合竞购Brassica Holdings 股权的议案
5、关于公司全资子公司香港三元申请银行贷款的议案 |
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2017-12-16
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关于募集资金投资项目变更的公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-16/600429_20171216_3.pdf
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2017-12-16
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第六届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-16
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复牌公告 |
上交所公告 |
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2017年12月15日,北京三元食品股份有限公司因重要事项未公告向上海证券交易所申请停牌一天。本公司现收到控股股东北京首都农业集团有限公司通知,北京市人民政府国有资产监督管理委员会对首农集团、北京粮食集团有限责任公司、北京二商集团有限责任公司联合重组,首农集团更名为北京首农食品集团有限公司,将京粮集团、二商集团的国有资产无偿划转给首农食品集团。
本公司控股股东及实际控制人均未发生变化。
经向上海证券交易所申请,本公司股票将于2017年12月18日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-16/600429_20171216_6.pdf
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2017-12-16
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司董事会决定于2018年1月2日下午2：00召开2018年第一次临时股东大会,审议关于HCo France贷款融资的议案、关于改聘会计师事务所并确定2017年度审计费用的议案、关于募集资金投资项目变更的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月2日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月2日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-16
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第六届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2017年12月15日召开,会议审议通过《关于募集资金投资项目变更的议案》、《关于将部分募集资金利息及购买银行产品收益用于联合竞购Brassica Holdings 股权的议案》、《关于公司全资子公司香港三元申请银行贷款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-16/600429_20171216_1.pdf
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2017-12-16
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
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2017-12-15
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重要事项未公告，2017-12-15全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2017-12-15
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-12-15,恢复交易日：2017-12-18，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2017-12-15全天停牌 |
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2017-12-15
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-12-15,恢复交易日：2017-12-18 ，2017-12-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2017-12-15全天停牌 |
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2017-11-30
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关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600429)“三元股份”公布
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2017-11-11
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关于改聘会计师事务所并确定2017年度审计费用的公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-11-11
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第六届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2017年11月10日召开,会议审议通过《关于HCo France贷款融资的议案》、《关于公司对外捐赠的议案》、《关于改聘会计师事务所并确定2017年度审计费用的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-09
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关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600429)“三元股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-10-28
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0824
加权平均净资产收益率(%) 2.60
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2017-10-28
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关于同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600429)“三元股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-10-28
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第六届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-10-28
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关于参与设立北京星元健康消费产业投资基金(有限合伙)的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-28
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关于公司、上海三元与首农集团签署《转委托协议之补充协议六》的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600429_20171028_6.pdf
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2017-10-28
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第六届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2017年10月26日召开,会议审议通过《关于公司、上海三元与首农集团签署<转委托协议之补充协议六>的议案》、《关于控股子公司柳州三元抵押贷款的议案》、《公司2017年第三季度报告全文及正文》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600429_20171028_3.pdf
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2017-09-30
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关于持股5%以上股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/600429_20170930_3.pdf
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2017-09-30
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年9月29日召开,会议审议通过关于联合竞购Brassica Holdings股权交易方案的议案、“关于公司与复星高科、复星健控签订(《股份认购协议》)的议案”、关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/600429_20170930_1.pdf
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2017-09-30
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年9月29日召开,会议审议通过关于联合竞购Brassica Holdings股权交易方案的议案、“关于公司与复星高科、复星健控签订(《股份认购协议》)的议案”、关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-30
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关于持股5%以上股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/600429_20170930_3.pdf
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