| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-03-22
|
召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （1）审议《宝鸡钛业股份有限公司董事会2006年年度工作报告》；
（2）审议《宝鸡钛业股份有限公司监事会2006年年度工作报告》；
（3）审议《宝鸡钛业股份有限公司2006年年度财务决算方案》；
（4）审议《宝鸡钛业股份有限公司2006年年度利润分配方案》；
（5）审议《宝鸡钛业股份有限公司2006年年度报告》；
（6）审议《关于聘请公司2007年度审计机构及其报酬的议案》；
（7）审议《关于修改宝鸡钛业股份有限公司章程的议案》；（该议案已经2006年10月20日第三届董事会第七次会议审议通过，决议公告刊登于2006年10月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。）
（8）审议《关于签署和续签公司有关关联交易协议（合同）的议案》；
（9）审议《关于投资〈钛带生产线建设项目〉的议案》；
（10）审议《关于投资建设〈万吨自由锻压机项目〉的议案》；
（11）审议《关于投资建设〈宝钛工业园及配套设施项目〉的议案》；
（12）审议《关于公司申请银行综合授信额度及项目贷款的议案》 |
|
|
2007-03-22
|
关于关联交易事项的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
宝鸡钛业股份有限公司与控股股东宝钛集团有限公司(原宝鸡有色金属加工厂，下称：宝钛集团)的全资下属企业宝鸡稀有金属装备设计研制所(下称：设计研制所)、宝钛集团置业发展有限公司(下称：宝钛置业)签署了《设备安装、调试服务协议》、《基础工程施工协议》，根据双方协议约定，在上述协议所确定原则的基础上，签署具体的施工合同。
公司与宝钛集团及其控股子公司南京宝色钛业有限责任公司(下称：宝色钛业)、上海远东钛设备公司(下称：上海远东)续签了《钛材供应合同》，公司向宝钛集团、宝色钛业及上海远东继续供应钛板、钛管、钛锻件、钛饼环等产品，产品价格遵循市场定价原则，由双方协商确定，数量以实际发生量为准，合同有效期为五年。
上述事项构成关联交易。
|
|
|
2007-03-22
|
董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款,日期变动,投资项目 |
|
|
宝鸡钛业股份有限公司于2007年3月20日召开三届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年12月31日的总股本40662万股为基数，每10股派3.10元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过聘请天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案。
四、通过关于签署和续签公司有关关联交易协议(合同)的议案。
五、通过投资《钛带生产线建设项目》的议案：预计项目的总费用为47500万元，其中自有资金17500万元，银行配套贷款30000万元。
六、通过关于投资建设《万吨自由锻压机项目》的议案：计划项目总投资32900万元人民币，其中自有资金12900万元，银行配套贷款20000万元。
七、通过关于公司申请银行综合授信额度及项目贷款的议案：合计申请授信额度7亿元，授信期限1年；公司为上述投资项目向银行申请贷款5亿元，期限3年。
八、通过关于公司拟用自有资金9200万元投资建设《宝钛工业园及配套设施项目》的议案。
董事会决定于2007年4月11日上午召开2006年年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
|
|
|
2007-03-22
|
2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
|
|
单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,546,995,444.63 1,463,454,457.97
股东权益 1,851,056,877.63 780,263,778.24
每股净资产 4.5523 3.8998
调整后的每股净资产 4.5441 3.8835
2006年 2005年
主营业务收入 1,720,933,513.60 1,155,074,114.91
净利润 341,905,789.40 158,469,340.91
每股收益(全面摊薄) 0.84 0.79
净资产收益率(全面摊薄、%) 18.47 20.31
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.08 0.82
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派3.10元(含税)。
|
|
|
2007-03-16
|
股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
宝鸡钛业股份有限公司股票在2007年3月13日-15日连续三个交易日内，日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。
2007年以来，受供求关系的影响，公司原材料供应紧张的状况得到很大缓解，原材料价格持续走低，虽然短期内对公司将产生不利影响，但长期来看，将对公司的生产经营产生积极影响。截至目前，公司生产经营正常，公司及其控股股东宝钛集团有限公司均无应披露而未披露的重大信息。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
|
|
|
2007-01-27
|
[20064预增](600456) 宝钛股份：2006年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 2006年度业绩预增公告
经宝鸡钛业股份有限公司初步估算，预计2006年全年净利润将比2005年同期增长100%以上(上年同期净利润为158469340.91元人民币)。具体财务数据将在公司2006年年度报告中予以详细披露。
|
|
|
2006-12-30
|
拟披露年报 ，2007-03-22 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2006-12-26
|
公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
宝鸡钛业股份有限公司本次有限售条件的流通股3327048股将于2007年1月4日起上市流通 |
|
|
2006-10-21
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
| (600456)“宝钛股份”
宝鸡钛业股份有限公司于2006年10月20日以通讯表决方式召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过公司关于设立精铸厂的议案 |
|
|
2006-10-21
|
2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600456)“宝钛股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,581,583,265.10 1,463,454,457.97
股东权益(不含少数股东权益) 1,758,430,811.38 780,263,778.24
每股净资产 4.32 3.90
调整后的每股净资产 4.30 3.88
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -77,627,373.12 -141,903,171.21
每股收益(全面摊薄) 0.20 0.61
净资产收益率(%、全面摊薄) 4.59 14.18 |
|
|
2006-10-10
|
[20063预增](600456) 宝钛股份：公布2006年三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600456)“宝钛股份”公布2006年三季度业绩预增公告
经宝鸡钛业股份有限公司财务部门初步估算，预计2006年1-9月的净利润将比上年同期增长100%以上(上年同期净利润为106333096.27元人民币)。具体财务数据将在公司2006年第三季度报告中予以详细披露 |
|
|
2006-09-28
|
证券简称由“G宝钛”变为“宝钛股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-09-28
|
拟披露季报 ，2006-10-21 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-09-13
|
2006年特别转增，10转增8转增上市日 ，2006-09-21 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-09-13
|
2006年特别转增，10转增8除权日 ，2006-09-20 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-09-13
|
2006年特别转增，10转增8登记日 ，2006-09-19 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-09-13
|
公布非公开发行股票发行情况及股份变动报告书 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
| (600456)“G宝钛”
宝鸡钛业股份有限公司本次非公开发行股票于2006年9月11日经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司批准。2006年9月12日，公司本次发行新增股份上市手续获得上海证券交易所的批准。
本次向八家特定投资者发行了2582万股人民币普通股(A股)，发行价格为31元/股，募集资金总额为80042万元。
本次发行前后公司股权结构的变动情况：
单位：股
股份类别 发行前 发行后
持股数量 占总股本 持股数量 占总股本
的比例(%) 的比例(%)
一、有限售条件股份 124,480,000 62.22 150,300,000 66.53
其中:国有法人持股 124,480,000 62.22 128,360,000 56.82
其中:宝钛集团有限公司 122,631,640 61.29 126,511,640 56.00
其他国有法人持股 1,848,360 0.92 1,848,360 0.82
其他内资持股 - - 21,940,000 9.71
二、无限售条件股份 75,600,000 37.78 75,600,000 33.47
人民币普通股 75,600,000 37.78 75,600,000 33.47
总 计 200,080,000 100.00 225,900,000
100.00 |
|
|
2006-09-13
|
A增发A股，发行数量：2582万股，增发价:31元/股 ，2006-09-11 |
增发发行，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2006-09-13
|
A增发A股，发行数量：2582万股，增发价:31元/股，增发上市 ，2006-09-12 |
增发上市，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2006-09-13
|
公布2005年度资本公积金转增股本方案实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
| (600456)“G宝钛”
宝鸡钛业股份有限公司实施2005年度资本公积金转增股本方案为：以2006年非公开发行股票后总股本225900000股为基数，每10股转增8股。
股权登记日：2006年9月19日
除权日：2006年9月20日
新增可流通股份上市日：2006年9月21日
实施转增股本方案后，按新股本406620000股摊薄计算，2005年度每股收益为0.3879元 |
|
|
2006-08-24
|
公布更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
|
| (600456)“G宝钛”
宝鸡钛业股份有限公司在2006年7月18日披露的2006年中期报告中, 未按财政部有关通知，自2006年1月1日起取消公益金提取办法，现予以调整，更正内容详见2006年8月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
|
|
2006-07-20
|
公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
| (600456)“G宝钛”
宝鸡钛业股份有限公司2006年非公开发行股票的申请已获得中国证券监督管理委员会有关文件核准。公司董事会将根据上述核准文件要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜 |
|
|
2006-07-18
|
2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,603,502,063.28 1,463,454,457.97
每股净资产 4.4420 3.8998
调整后的每股净资产 4.3929 3.8835
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 847,942,924.76 579,012,654.98
净利润 168,512,866.56 56,320,358.72
扣除非经常性损益后的净利润 167,562,346.97 56,924,059.91
每股收益 0.8422 0.2815
净资产收益率(%) 18.96 8.31
经营活动产生的现金流量净额 -64,275,798.09 76,182,194.80 |
|
|
2006-07-04
|
拟披露中报 ，2006-07-18 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2006-06-27
|
董事会临时会议决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
宝鸡钛业股份有限公司于2006年6月26日以通讯表决方式召开三届一次董事会临时会议，会议审议通过《公司与控股股东宝钛集团有限公司(下称：宝钛集团)加工承揽合同》：公司委托宝钛集团代为部分钛、镍材的锻造加工业务。双方协议公司向宝钛集团提供加工项目清单，自2006年1月1日起宝钛集团每月收取公司加工费188万元。上述事项构成关联交易。
|
|
|
2006-06-08
|
2005年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2006-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-06-08
|
2005年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2006-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-06-08
|
2005年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2006-06-13 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-06-08
|
公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600456)“G宝钛”
宝鸡钛业股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年12月31日的总股本200080000股为基数，每10股派人民币3元(含税)。
股权登记日：2006年6月13日
除息日：2006年6月14日
现金红利发放日：2006年6月20日 |
|
|
2006-06-06
|
公布更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
|
| (600456)“G宝钛”
宝鸡钛业股份有限公司于2006年2月15日披露的《2005年年度报告》及2006年4月21日披露的《2006年第一季度报告》中财务数据出现部分差错，现予以更正，更正内容及更正后的2005年年度报告及2006年第一季度报告详见2006年6月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
|
|
2006-06-01
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
| (600456)“G宝钛”
宝鸡钛业股份有限公司于2006年5月31日召开2006年第一次临时股东大会，会议以现场投票及网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象非公开发行股票方案：本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，发行数量不超过2600万股(含2600万股)；其中公司控股股东宝钛集团有限公司(下称：宝钛集团)将认购的股份数量不低于本次发行股份总数的15%。
二、通过关于收购宝钛集团资产暨关联交易的议案。
三、通过关于本次非公开发行募集资金运用可行性报告的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过关于以资本公积金向股东转增股本的议案：拟在本次发行成功的前提下实施向股权登记日登记在册的所有股东每持有10股公司股票转增8股公司股票的资本公积金转增股本方案。
|
|
| | | |
