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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-01-03
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增发期间停牌，连续停牌，停牌起始日：2008-01-07,恢复交易日：2008-01-11 ，2008-01-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因定价增发，自1月7日起至1月10日止连续停牌 |
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2008-01-03
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公布增发A股网上路演公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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宝鸡钛业股份有限公司与保荐机构(主承销商)光大证券股份有限公司定于2008年1月4日14:00-16:00，就本次增发不超过5000万股人民币普通股(A股)在中证网(www.cs.com.cn)举行网上路演。
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2007-12-29
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公布公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司公开增发不超过5000万股股票的申请已经获得中国证券监督管理委员会有关文件核准，该核准文件有限期为六个月。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-23 |
拟披露年报 |
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2007-12-13
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公布公告
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上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司2007年公开增发A股股票事宜获得中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会2007年第181次工作会议有条件审核通过。公司将在收到中国证监会书面通知后另行公告。
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2007-11-06
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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宝鸡钛业股份有限公司于2007年11月5日召开三届四次董事会临时会议，会议审议通过公司治理整改报告，具体内容详见2007年11月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-23
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,701,865,438.73 2,493,983,293.36
所有者权益 2,115,814,136.61 1,855,287,808.95
每股净资产 5.20 4.56
报告期 年初至报告期末
净利润 143,613,455.40 386,578,527.66
基本每股收益 0.35 0.95
净资产收益率(%) 6.79 18.27
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.79 18.38
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29
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2007-10-09
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[20073预增](600456) 宝钛股份：公布2007年三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年三季度业绩预增公告
经宝鸡钛业股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年1-9月的净利润将比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为249279723.15元人民币)，具体财务数据将在公司2007年第三季度报告中予以详细披露。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-23 |
拟披露季报 |
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2007-09-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目,再融资预案 |
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宝鸡钛业股份有限公司于2007年9月17日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司本次向不特定对象公开发行A股股票具体方案的议案：本次发行采取网上、网下相结合的方式进行，发行数量不超过5000万股境内上市人民币普通股(A股)，本次发行股权登记日收市后登记在册的公司A股股东可按一定比例优先认购。
二、通过关于收购宝钛集团有限公司及其控股子公司资产暨关联交易的议案。
三、通过关于本次公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过关于增资控股锦州华神钛业有限公司，并进行6000吨海绵钛生产线技术改造的议案。
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2007-09-17
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公布董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司于2007年9月13日召开三届三次董事会临时会议及三届二次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与控股股东宝钛集团有限公司(下称：宝钛集团)签署的《供应合同》，宝钛集团向公司供应工模件及备品备件，交易价格按照市场价格确定且不得高于宝钛集团向任何第三方提供相同产品的价格；合同有效期为五年(自2007年1月1日起至2011年12月31日止)。
二、同意公司与合营公司-西安宝钛美特法力诺焊管有限公司(公司出资占其注册资本的40%，下称：西安宝钛)签署的《行纪协议》，协议指定公司作为向位于中华人民共和国境内的客户销售西安宝钛产品的独家行纪人，销售合营公司产品，就公司区域内所完成的每笔西安宝钛产品的销售，按照产品不含税发票价格计算公司的佣金。该协议自西安宝钛合资经营合同生效之日起生效，并且除非根据该协议第十条的规定提前终止，该协议将存续到合营合同到期之日止。
三、通过公司与宝钛集团下属控股企业宝鸡欧亚化工设备制造厂(下称：欧亚化工)签署《供应合同》的议案：公司向欧亚化工供应钛板、钛管等各种钛材进行加工，交易价格按照市场价格确定且不得低于公司向任何第三方提供相同产品的价格；合同有效期为五年。该事项尚需提请公司下一次股东大会审议。
上述交易均构成关联交易。
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2007-09-15
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董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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宝鸡钛业股份有限公司于2007年9月13日召开三届三次董事会临时会议及三届二次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与控股股东宝钛集团有限公司(下称：宝钛集团)签署的《供应合同》，宝钛集团向公司供应工模件及备品备件，交易价格按照市场价格确定且不得高于宝钛集团向任何第三方提供相同产品的价格；合同有效期为五年(自2007年1月1日起至2011年12月31日止)。
二、同意公司与合营公司-西安宝钛美特法力诺焊管有限公司(公司出资占其注册资本的40%，下称：西安宝钛)签署的《行纪协议》，协议指定公司作为向位于中华人民共和国境内的客户销售西安宝钛产品的独家行纪人，销售合营公司产品，就公司区域内所完成的每笔西安宝钛产品的销售，按照产品不含税发票价格计算公司的佣金。该协议自西安宝钛合资经营合同生效之日起生效，并且除非根据该协议第十条的规定提前终止，该协议将存续到合营合同到期之日止。
三、通过公司与宝钛集团下属控股企业宝鸡欧亚化工设备制造厂(下称：欧亚化工)签署《供应合同》的议案：公司向欧亚化工供应钛板、钛管等各种钛材进行加工，交易价格按照市场价格确定且不得低于公司向任何第三方提供相同产品的价格；合同有效期为五年。该事项尚需提请公司下一次股东大会审议。
上述交易均构成关联交易。
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2007-09-07
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公布非公开发行限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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宝鸡钛业股份有限公司向八家特定投资者非公开发行了2582万股人民币普通股(A股)(转增后增加至4647.6万股)，其中七家特定投资者认购的2194万股(转增后增至3949.2万股)将于2007年9月12日起上市流通。
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2007-08-31
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合向不特定对象公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司本次向不特定对象公开发行A股股票具体方案的议案》；
3、审议《关于收购宝钛集团有限公司及其控股子公司资产暨关联交易的议案》；
4、审议《关于本次公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
6、审议《关于增资控股锦州华神钛业有限公司，并进行6000吨海绵钛生产线技术改造的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象公开发行股票及收购资产相关事项的议案》 |
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2007-08-31
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公布收购资产暨关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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宝鸡钛业股份有限公司与控股股东宝钛集团有限公司(下称：宝钛集团)及其控股子公司陕西宝钛新金属有限责任公司(下称：新金属公司)于2007年8月30日分别签订了《关于万吨自由锻压机项目配套的辅助资产之资产转让协议》及《关于钛棒丝材生产线之资产转让协议》，公司以部分公开发行募集资金收购宝钛集团所拥有的为万吨自由锻压机项目配套的辅助资产(主要包括机器设备、房屋建筑物和土地使用权)及新金属公司所拥有的钛棒丝材生产线，分别以上述目标资产的评估值7518.27万元及7345.87万元作为本次的转让价款。
双方同意，如果国有资产监督管理部门对上述目标资产评估报告备案的价值与上述转让价款有差异，则目标资产的最终转让价款应以评估备案值为准。
上述交易构成关联交易。本次收购以本次公开增发顺利完成为先决条件。
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2007-08-31
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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宝鸡钛业股份有限公司于2007年8月30日召开三届二次董事会临时会议及三届一次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司本次向不特定对象公开发行A股股票具体方案的议案：本次采取网上、网下定价发行的方式，发行数量不超过5000万股境内上市人民币普通股(A股)。本次发行股权登记日收市后登记在册的公司A股股东可按一定比例优先认购。公司原股东放弃以及未获认购部分纳入剩余部分，向社会公众投资者公开定价发行。
二、通过关于收购宝钛集团有限公司及其控股子公司资产暨关联交易的议案。
三、通过关于本次公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过关于增资控股锦州华神钛业有限公司，并进行6000吨海绵钛生产线技术改造的议案。
董事会决定于2007年9月17日14:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738456”；投票简称为“宝钛投票”。
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2007-07-31
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,500,352,159.23 2,493,983,293.36
股东权益 1,972,200,681.21 1,855,287,808.95
每股净资产 4.85 4.56
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 1,078,781,134.64 875,253,822.02
净利润 242,965,072.26 168,165,693.50
基本每股收益 0.60 0.47
净资产收益率(%) 12.32 18.59
每股经营活动产生的现金流量净额 0.35 -0.32
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-31 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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宝鸡钛业股份有限公司于2007年6月28日召开三届十一次董事会，会议审议通过《关于修改公司相关内控制度的议案》。
公司治理专项活动接收投资者和社会公众评议的联系方式如下：
电话：0917-3382026/3382666/3382333；邮编：721014；电子邮箱：dsb@baoti.com；网站：http://www.baoti.com。
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2007-06-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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宝鸡钛业股份有限公司于2007年5月29日召开三届十次董事会，会议审议通过公司关于上市公司治理专项活动自查报告，该自查报告和整改计划详见2007年6月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-09
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公布签订重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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宝鸡钛业股份有限公司与美国波音公司(系全球最主要的民用飞机制造商，下称：波音公司)于2007年6月8日达成为期三年的钛产品供货协议，在2007年至2009年之间，公司将向波音公司提供约4300吨钛产品，其中2007年波音公司的订单量约为780吨，预计总合同价值为10亿元以上。
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2007-05-29
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宝鸡钛业股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年12月31日的总股本40662万股为基数，每10股派3.10元(含税)。
股权登记日：2007年6月1日
除息日：2007年6月4日
现金红利发放日：2007年6月8日
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2007-05-29
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2006年年度分红，10派3.1(含税)，税后10派2.79登记日 ，2007-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-29
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2006年年度分红，10派3.1(含税)，税后10派2.79红利发放日 ，2007-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-29
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2006年年度分红，10派3.1(含税)，税后10派2.79除权日 ，2007-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-23
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签订重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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宝鸡钛业股份有限公司于2007年4月19日与美国古德里奇公司(下称：古德里奇公司)签署了为期十五年的钛材供货合作协议，在2007年至2021年期间，古德里奇公司将根据生产需要采购公司的钛材产品，同时公司将成为古德里奇公司中国供应链的优先钛材供应商。如果公司的产品通过古德里奇公司的质量认证，在2007年至2011年间，古德里奇公司最低需求将超过1000吨。
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2007-04-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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宝鸡钛业股份有限公司于2007年4月11日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于聘任公司副总经理的议案。
三、通过关于变更公司会计政策和会计估计的议案。
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2007-04-12
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,550,732,618.46 2,551,226,375.95
所有者权益(或股东权益) 1,941,665,114.99 1,855,287,808.95
每股净资产 4.78 4.56
报告期 年初至报告期期末
净利润 86,377,306.04 86,377,306.04
基本每股收益 0.21 0.21
净资产收益率(%) 4.45 4.45
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.45 4.45
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19
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2007-04-12
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,借款,投资项目 |
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宝鸡钛业股份有限公司于2007年4月11日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年12月31日的总股本40662万股为基数，每10股派人民币3.10元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告。
三、通过关于签署和续签公司有关关联交易协议(合同)的议案。
四、聘请天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构。
五、通过关于投资《钛带生产线建设项目》的议案。
六、通过关于投资建设《万吨自由锻压机项目》及《宝钛工业园及配套设施项目》的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
八、通过公司申请银行综合授信额度及项目贷款的议案。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-12 |
拟披露季报 |
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2007-03-22
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《宝鸡钛业股份有限公司董事会2006年年度工作报告》；
（2）审议《宝鸡钛业股份有限公司监事会2006年年度工作报告》；
（3）审议《宝鸡钛业股份有限公司2006年年度财务决算方案》；
（4）审议《宝鸡钛业股份有限公司2006年年度利润分配方案》；
（5）审议《宝鸡钛业股份有限公司2006年年度报告》；
（6）审议《关于聘请公司2007年度审计机构及其报酬的议案》；
（7）审议《关于修改宝鸡钛业股份有限公司章程的议案》；（该议案已经2006年10月20日第三届董事会第七次会议审议通过，决议公告刊登于2006年10月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。）
（8）审议《关于签署和续签公司有关关联交易协议（合同）的议案》；
（9）审议《关于投资〈钛带生产线建设项目〉的议案》；
（10）审议《关于投资建设〈万吨自由锻压机项目〉的议案》；
（11）审议《关于投资建设〈宝钛工业园及配套设施项目〉的议案》；
（12）审议《关于公司申请银行综合授信额度及项目贷款的议案》 |
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